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#geldwäsche — Public Fediverse posts

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  1. Geldwäsche: Neue EU-Verordnung verschärft Kontrollen ab Juli 2027

    Finanzinstitute haben damit begonnen, ihre sektorspezifischen Anforderungen an die Risikoanalyse gemäß § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG) eingehend zu…
    #EuropeSays #EU #Europa #EuropäischeUnion #Finanzwesen #Geldwäsche #Regulierung
    europesays.com/europa/92867/

  2. #Mafia #Baden-Württemberg #OrganisierteKriminalität #Geldwäsche

    "Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, das scheitert bei uns in komplett Deutschland, nicht nur in Baden-Württemberg. Da sind wir insgesamt viel zu schlecht aufgestellt."
    sagt Polizeiermittler Vogt im Podcast "Koks und Küsschen" des SWR.

    1000 aktive Mafiose in Deutschland gibt es laut BKA (Italien schätzt übrigens deutlich mehr) - die meisten davon in BW. Oder wie Manuel Hagel sagen würde: "Alright, oder?"

    Hörenswerter Podcast in vier Teilen:
    www.ardsounds.de/sendung/mafia-land-die-deutsche-spur/urn:ard:show:4bd84b7e82a73040/

  3. #Mafia #Baden-Württemberg #OrganisierteKriminalität #Geldwäsche

    "Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, das scheitert bei uns in komplett Deutschland, nicht nur in Baden-Württemberg. Da sind wir insgesamt viel zu schlecht aufgestellt."
    sagt Polizeiermittler Vogt im Podcast "Koks und Küsschen" des SWR.

    1000 aktive Mafiose in Deutschland gibt es laut BKA (Italien schätzt übrigens deutlich mehr) - die meisten davon in BW. Oder wie Manuel Hagel sagen würde: "Alright, oder?"

    Hörenswerter Podcast in vier Teilen:
    www.ardsounds.de/sendung/mafia-land-die-deutsche-spur/urn:ard:show:4bd84b7e82a73040/

  4. #Mafia #Baden-Württemberg #OrganisierteKriminalität #Geldwäsche

    "Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, das scheitert bei uns in komplett Deutschland, nicht nur in Baden-Württemberg. Da sind wir insgesamt viel zu schlecht aufgestellt."
    sagt Polizeiermittler Vogt im Podcast "Koks und Küsschen" des SWR.

    1000 aktive Mafiose in Deutschland gibt es laut BKA (Italien schätzt übrigens deutlich mehr) - die meisten davon in BW. Oder wie Manuel Hagel sagen würde: "Alright, oder?"

    Hörenswerter Podcast in vier Teilen:
    www.ardsounds.de/sendung/mafia-land-die-deutsche-spur/urn:ard:show:4bd84b7e82a73040/

  5. #Mafia #Baden-Württemberg #OrganisierteKriminalität #Geldwäsche

    "Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, das scheitert bei uns in komplett Deutschland, nicht nur in Baden-Württemberg. Da sind wir insgesamt viel zu schlecht aufgestellt."
    sagt Polizeiermittler Vogt im Podcast "Koks und Küsschen" des SWR.

    1000 aktive Mafiose in Deutschland gibt es laut BKA (Italien schätzt übrigens deutlich mehr) - die meisten davon in BW. Oder wie Manuel Hagel sagen würde: "Alright, oder?"

    Hörenswerter Podcast in vier Teilen:
    www.ardsounds.de/sendung/mafia-land-die-deutsche-spur/urn:ard:show:4bd84b7e82a73040/

  6. Kanzleien müssen bei der Geldwäscheprävention nachlegen

    Geldwäscheprävention war lange vor allem ein Bankenthema. Doch die Kammern prüfen strenger, und im kommenden Jahr verschärft eine…
    #EuropeSays #EU #Europa #EuropäischeUnion #Geldwäsche #Kanzlei #Kanzlei-Strategie #Kanzleien #Rechtsanwälte
    europesays.com/europa/88613/

  7. @mojo [GE] Interessanter Gedanke, Übertreibungen bei den Preisen für Immobilien zuerst mit einem härteren Vorgehen gegen #Geldwäsche zu beantworten! 🤔🧠

  8. @mojo [GE] Interessanter Gedanke, Übertreibungen bei den Preisen für Immobilien zuerst mit einem härteren Vorgehen gegen #Geldwäsche zu beantworten! 🤔🧠

  9. @mojo [GE] Interessanter Gedanke, Übertreibungen bei den Preisen für Immobilien zuerst mit einem härteren Vorgehen gegen #Geldwäsche zu beantworten! 🤔🧠

  10. @mojo [GE] Interessanter Gedanke, Übertreibungen bei den Preisen für Immobilien zuerst mit einem härteren Vorgehen gegen #Geldwäsche zu beantworten! 🤔🧠

  11. @mojo [GE] Interessanter Gedanke, Übertreibungen bei den Preisen für Immobilien zuerst mit einem härteren Vorgehen gegen #Geldwäsche zu beantworten! 🤔🧠

  12. Japans Kampf gegen Kriminalität auf dem Milliardenmarkt Pokémon

    Der Markt von Pokémon-Karten boomt, manche von ihnen werden für Millionen gehandelt. In Japan wächst deshalb die Sorge vor Geldwäsche, Fälschungen und Diebstahl. Die Politik ist alamiert. Von Johannes Edelhoff

    ➡️ tagesschau.de/ausland/asien/po

    #Japan #Pokémon #Geldwäsche

  13. Japans Kampf gegen Kriminalität auf dem Milliardenmarkt Pokémon

    Der Markt von Pokémon-Karten boomt, manche von ihnen werden für Millionen gehandelt. In Japan wächst deshalb die Sorge vor Geldwäsche, Fälschungen und Diebstahl. Die Politik ist alamiert. Von Johannes Edelhoff

    ➡️ tagesschau.de/ausland/asien/po

    #Japan #Pokémon #Geldwäsche

  14. Japans Kampf gegen Kriminalität auf dem Milliardenmarkt Pokémon

    Der Markt von Pokémon-Karten boomt, manche von ihnen werden für Millionen gehandelt. In Japan wächst deshalb die Sorge vor Geldwäsche, Fälschungen und Diebstahl. Die Politik ist alamiert. Von Johannes Edelhoff

    ➡️ tagesschau.de/ausland/asien/po

    #Japan #Pokémon #Geldwäsche

  15. Japans Kampf gegen Kriminalität auf dem Milliardenmarkt Pokémon

    Der Markt von Pokémon-Karten boomt, manche von ihnen werden für Millionen gehandelt. In Japan wächst deshalb die Sorge vor Geldwäsche, Fälschungen und Diebstahl. Die Politik ist alamiert. Von Johannes Edelhoff

    ➡️ tagesschau.de/ausland/asien/po

    #Japan #Pokémon #Geldwäsche

  16. Japans Kampf gegen Kriminalität auf dem Milliardenmarkt Pokémon

    Der Markt von Pokémon-Karten boomt, manche von ihnen werden für Millionen gehandelt. In Japan wächst deshalb die Sorge vor Geldwäsche, Fälschungen und Diebstahl. Die Politik ist alamiert. Von Johannes Edelhoff

    ➡️ tagesschau.de/ausland/asien/po

    #Japan #Pokémon #Geldwäsche