#geldwäsche — Public Fediverse posts
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Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Sachsen (#ZFAdresden + #LKAsachsen) führt ein #Geldwäsche|verfahren aufgrund einer Luftfrachtsendung am Flughafen Leipzig/Halle.
➡️ Zöllner:innen entdeckten hier #Goldbarren in Spiele-Controllern
➡️ Wert fast 60.000 € -
Der Altkönig war auf Heimatbesuch, das ließ niemanden in Spanien kalt. Was als "Operation Wiedergutmachung" erhofft worden war, ging allerdings total in die Hose.
Juan Carlos und die "verpasste Gelegenheit" | DW | 23.05.2022
#Spanien #Monarchie #KönigFelipeVI #JuanCarlosI #Skandale #Ermittlungen #Geldwäsche #Korruption #AbuDabi -
Kann da in #RhedaWiedenbrück vielleicht mal ne Staatsanwaltschaft in den frühen Morgenstunden mit 300 BePos rein und die Geschäftsunterlagen sicherstellen, damit die Informanten die nicht einzeln raus-kassibern müssen?
Das könnte vielleicht den Eindruck korrigieren, #Tönnies sei zu systemrelevant, um dem Strafgesetzbuch zu unterstehen ...
https://www.zdf.de/dokumentation/die-spur/das-system-toennies-100.html
#DieSpur #SystemTönnies #Betrug #Schwarzgeld #Geldwäsche -
Geldwäsche und Betrug wurden ihm vorgeworfen. Spaniens Altkönig Juan Carlos flüchtete nach Abu Dhabi ins Exil. Jetzt könnte er in seine Heimat zurück, den die Justiz lässt alle Anschuldigungen fallen.
Ermittlungen gegen Spaniens Ex-König Juan Carlos eingestellt | DW | 02.03.2022
#Spanien #JuanCarlos #Ermittlungen #Einstellung #AbuDhabi #Justiz #KönigFelipeVI #Verfahren #Geldwäsche -
Er prahlt mit Kontakten ins saudische Königshaus, Geschäftspartner finden ihn »witzig«, aber »geschwätzig«: Daniel Wruck lobbyiert, treibt Investoren auf – und mit seinen fragwürdigen Deals Frankfurts Finanzelite in die Enge.
Schillernder Geschäftsmann Daniel Wruck: Der Business-Strippenzieher aus dem Bauwagen-Büro
#Banken #Lobbyismus #Commerzbank #DWS #BilfingerSE #Bilfinger #Bilfinger - DasDossier #Saudi-Arabien #Geldwäsche #Korruption #Porsche #Unternehmen -
Er prahlt mit Kontakten ins saudische Königshaus, Geschäftspartner finden ihn »witzig«, aber »geschwätzig«: Daniel Wruck lobbyiert, treibt Investoren auf – und mit seinen fragwürdigen Deals Frankfurts Finanzelite in die Enge.
Schillernder Geschäftsmann Daniel Wruck: Der Business-Strippenzieher aus dem Bauwagen-Büro
#Banken #Lobbyismus #Commerzbank #DWS #BilfingerSE #Bilfinger #Bilfinger - DasDossier #Saudi-Arabien #Geldwäsche #Korruption #Porsche #Unternehmen -
📬 Darknet-Drogenhandel: Monheimer Kokain-Millionäre vor Gericht #DarkCommerce #Rechtssachen #BTMHandel #CheechandChong #DarknetDrogenhandel #EncroChat #Geldwäsche #LandgerichtDüsseldorf #Monheimer https://tarnkappe.info/darknet-drogenhandel-monheimer-kokain-millionaere-vor-gericht/
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Großeinsatz der Polizei am frühen Morgen: Mehr als Tausend Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um Geldwäsche und illegale Finanztransfers ins Ausland.
Großrazzia gegen Geldwäsche durch Hawala-Banking | DW | 06.10.2021
#Geldwäsche #Hawala #Terrorismusfinanzierung #Razzia -
📬Cybertrading-Betrug: Internationales Callcenter in Sofia ausgehoben📬 https://tarnkappe.info/cybertrading-betrug-internationales-callcenter-in-sofia-ausgehoben/ #zurichfinancialgroup #alphafinancialgroup #genevacapitalgroup #Online-Betrug #Cybertrading #Datenschutz #Callcenter #Geldwäsche #Sofia
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Jährlich werden gewaltige Geldsummen illegalen Ursprungs in die reguläre Wirtschaft geschleust. Mit einer umfassenden Reform will die Europäische Union die Geldwäsche intensiver bekämpfen. Bernd Riegert aus Brüssel.
Die EU hat der Geldwäsche den Kampf angesagt | DW | 20.07.2021
#EU #Geldwäsche #Bargeld #Agentur #Verbrechen #ValdisDombrovskis -
Ich sehe überall nur Kontrolle und immer die Begründung #Terrorabwehr...
JA JA
Kampf gegen #Geldwäsche: #Bundesrat billigt #Transparenzregister
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/21/1006/18.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2021/0501-0600/0505-21.html
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Beschlagnahmte Vermögenswerte in Höhe von 790.000 Euro - darunter Waffen, Autos und eine Villa - sowie die Festnahme einer zentralen Figur der Clankriminalität: Das ist die Bilanz einer Großrazzia in NRW mit 600 Beamten. Zentrale Figur der Clankriminalität nach Razzia festgenommen -
Auf Druck seines Landesverbandes ist der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Hauptmann aus der Partei ausgetreten. Die Affäre um Corona-Schutzmasken dürfte damit aber noch nicht ausgestanden sein.
Treffen die Vorwürfe gegen Mark Hauptmann (CDU) zu, hat der Ex-Bundestagsabgeordnete mit Maskengeschäften viel Geld verdient. Am Freitag wurden neue Details bekannt - Hauptmann hat die Union mittlerweile verlassen.
Maskenaffäre: Hauptmann verlässt CDU - neue Details zu Masken-Millionen | MDR.DE -
Ein internationaler Medienverbund erhebt unter dem Titel "OpenLux" schwere Vorwürfe gegen Luxemburg. Der Staat soll nach wie vor Scheinfirmen und Steuertricks dulden. Aus Skandalen nichts gelernt?
Schon wieder: Steuerparadies Luxemburg? | DW | 08.02.2021 #Luxemburg #Finanzplatz #OpenLux #Steuern #Geldwäsche #Luxleaks -
Herzstück des Gesetzesentwurfs "Künftig könne jede (!!) Straftat Vortat der Geldwäsche sein." https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/gesetzentwurf-zur-effektiveren-verfolgung-von-geldwaesche-beschlossen #Geldwäsche #GWG
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Montenegros Staatspräsident besucht die deutsche Hauptstadt. Dort wird er unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Der Moment könnte nicht unpassender sein, meinen Kritiker.
Berlin empfängt Montenegros Langzeit-Autokraten Milo Djukanović | DW | 06.10.2020
#Montenegro #MiloDjukanović #SlobodanMilošević #Jugoslawien #Jugoslawien-Kriege #Dubrovnik #Srebrenica #ViktorOrbán #JarosławKaczyński #BojkoBorissow #AleksandarVučić #EU #Kandidatenland #Korruption #Schmuggel #Geldwäsche #Frank-WalterSteinmeier #Corona #WladimirPutin #ZdravkoKrivokapić #Vijesti #ŽeljkoIvanović #OliveraLakić #JovoMartinović #ManuelSarrazin #FlorianBieber #DušanReljić -
Montenegros Staatspräsident besucht die deutsche Hauptstadt. Dort wird er unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Der Moment könnte nicht unpassender sein, meinen Kritiker.
Montenegro: Berlin empfängt Langzeit-Autokraten Milo Djukanović | DW | 06.10.2020
#Montenegro #MiloDjukanović #SlobodanMilošević #Jugoslawien #Jugoslawien-Kriege #Dubrovnik #Srebrenica #ViktorOrbán #JarosławKaczyński #BojkoBorissow #AleksandarVučić #EU #Kandidatenland #Korruption #Schmuggel #Geldwäsche #Frank-WalterSteinmeier #Corona #WladimirPutin #ZdravkoKrivokapić #Vijesti #ŽeljkoIvanović #OliveraLakić #JovoMartinović #ManuelSarrazin #FlorianBieber #DušanReljić -
Im Kampf gegen Geldwäsche hinkt der Staat seit Jahren hinterher. Das belegen die Recherchen um die FinCEN-Files. Auch in Deutschland patzen die Aufsichtsbehörden. Wie kann das sein und was muss sich ändern?
FinCEN Files: Wenn die Aufsicht der Banken versagt | DW | 21.09.2020
#FinCenFiles #Geldwäsche #DeutscheBank #Bafin #FinancialIntelligenceUnit -
Im Kampf gegen Geldwäsche hinkt der Staat seit Jahren hinterher. Das belegen die Recherchen um die FinCEN-Files. Auch in Deutschland patzen die Aufsichtsbehörden. Wie kann das sein und was muss sich ändern?
FinCEN Files: "Täterbanken zur Rechenschaft ziehen" | DW | 21.09.2020
#FinCenFiles #Geldwäsche #DeutscheBank #Bafin #FinancialIntelligenceUnit -
Najib Razak soll sich in seiner Amtszeit kräftig aus einem Staatsfonds bedient haben - für private Zwecke. Weitere Urteilssprüche werden folgen, dem früheren Regierungschef droht insgesamt jahrzehntelange Haft.
Zwölf Jahre Haft für Malaysias Ex-Premier Najib Razak in Finanzskandal-Prozess | DW | 28.07.2020
#Malaysia #Ex-Regierungschef #NajibRazak #Geldwäsche #Prozess #Staatsfonds #1MDB #GoldmanSachs -
Najib Razak soll sich in seiner Amtszeit kräftig aus einem Staatsfonds bedient haben - für private Zwecke. Das Strafmaß steht noch aus. Weitere Verfahren folgen, dem früheren Regierungschef droht jahrzehntelange Haft.
Malaysias Ex-Premier Najib Razak in Finanzskandal-Prozess schuldig gesprochen | DW | 28.07.2020
#Malaysia #Ex-Regierungschef #NajibRazak #Geldwäsche #Prozess #Staatsfonds #1MDB #GoldmanSachs