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#geldwasche — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #geldwasche, aggregated by home.social.

  1. Alejandro #Betancourt, der Geschäftsmann, dem Donald #Trump die Verwaltung des venezolanischen Ölpakts anvertraut hat, ist aus seiner Villa in Toledo "verschwunden", als die Polizei ihn wegen #Unterschlagung und #Geldwäsche verhaften wollte. Die Beamten fanden nur seine Frau und seine Mutter im Haus. An dem Einsatz beteiligten sich Beamte der Schweizer Polizei und von Interpol.
    (El Pais)

  2. Die #Demokratie kann auf viele Arten bedroht werden.

    In #England hat der bekannte Nationalpolulist #Farage jetzt 33 Gegenkandidaten (auf einem 90cm langen Wahlzettel).

    Einer davon ist "Count #Binface" ein Satirekandidat im Mülltonnen-look.
    Ja, eh lustig.

    Dass Farage nur zurückgetreten ist, um eine parlamentarische Untersuchung wegen Verdacht auf #Geldwäsche zu verhindern geht mM. nach unter.

    #Satire #Politik #populismus

    derstandard.at/story/300000033

  3. @finanzwende.de

    +++ Das Versagen der Banken +++

    "Es sind nicht die Kriminellen selbst, die das Geld waschen. Die #Banken spielen eine sehr wichtige Rolle, denn sie stellen das System zur Verfügung, mit dem dieses Geld aus ihrem Land an einen schönen, sicheren Ort gelangt", betont #GrahamBarrow.

    #AufdeckungvonGeldwäsche. #Geldwäsche #DeutscheBank #FinCENFiles #Narrativ #Drogenkrieg #warondrugs #Finanzmafia #Zusammenhänge #Bafin #finanzwende #Merz #Söder

    mastodon.social/@finanzwende.d

  4. #Hanna says that the #recordings reveal that #Nixon was “not a true believer” in the #drugwar, despite being among its chief architects.

    Warum startete Nixon den #warondrugs und warum wurde parallel die Golddeckung für die US-Währung aufgehoben❓ Wer kennt die Hintergründe und kann es mir in einfachen Worten erklären? 😀

    norml.org/blog/2024/09/16/newl

    #Cannabis #Geldwäsche #FinCENFiles #Faschismus #OrganisierteKriminalität #Parallelsysteme #Steueroasen #SystemProhibition #Drogenkrieg #CSU #CDU #SPD

  5. Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ab 01.03.2026: Die neue GwG-Meldeverordnung standardisiert die FIU-Übermittlung und erhöht die Anforderungen.
    adorgasolutions.de/gwg-meldeve
    #GwG #Geldwäsche #Compliance

  6. Die neue Orientierungshilfe der #BaFin berücksichtigt Anmerkungen des Privatsektors und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Die Orientierungshilfe soll Verpflichteten helfen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten.
    Ein meldepflichtiger Sachverhalt liegt vor, wenn Tatsachen auf #Geldwäsche oder #Terrorismusfinanzierung gemäß § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes (#GwG) hindeuten.
    bafin.de/SharedDocs/Veroeffent

  7. @zucker @omimesis Und alle #Politiker, die diese #Milliarden für #Signa - #Galeria - #Kaufhof - #Karstadt - Rettungen aus #Steuergeld'ern bewilligt haben, kannten diesen #Sozialbetrug schon lange vorher.

    Und die wussten auch ganz genau, dass #Benko, so wie alle #Sozialschmarotzer - #Milliardäre, seine ergaunerten Gewinne immer gleich kriminell in seine Familien - #Erben - Stiftungen im #Geldwäsche - #Steuerparadies vor der #Strafverfolgung in "Sicherheit" bringt.

    #eattherich #Insolvenzbetrug