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OpenAI Unlocks Cybersecurity Model for Europe

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https://www.europesays.com/europe/39869/

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icij.org/investigations/fincen-files/

🕵️‍♀️ #Investigations 🪙 #FinCENFiles

💥 #FAQ
❓️ What is the FinCEN Files investigation❓️

What is a #SAR? Is this like the #PanamaPapers? Why should I care about the #FinCEN Files❓️

By #WillFitzgibbon and #BenHallman
Image: #BuzzFeed #News #ICIJ

#Geldwäsche #DeutscheBank #Epstein #EpsteinFiles #Trump #SPD #Finanzminister #Bundesregierung #CSU #CDU #Weedmob #Hanfwissen #Hanfgeschichten #Cannabis #Faschismus #Rassismus #followthemoney

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By #WillFitzgibbon and #BenHallman
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September 20, 2020

#warondrugs #Geldwäsche #DeutscheBank #EpsteinFiles #Trump #Merz #Soder #CSU #CDU #SPD #DIELINKE #FDP #BSW #Grune #Klingbeil #Cannabis #Hanfwissen #Weedmob #Hanfgeschichten #politics

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❓ What is the FinCEN Files investigation❓

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By #WillFitzgibbon and #BenHallman
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September 20, 2020

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https://www.reuters.com/world/europe/palace-marrakesh-how-schwab-moved-277-million-payments-epstein-days-before-his-2026-02-19/
#Epstein #Kahn #FinCEN

#Persona leak continued (2/2)

Integration with Government Systems: The platform is capable of filing Suspicious Activity Reports (#SARs) directly to #FinCEN (U.S. Treasury) and #FINTRAC (Canada), and integrates with blockchain analytics tools like #Chainalysis to monitor cryptocurrency addresses.

Suspicious Checks: Some checks, like "SelfieSuspiciousEntityDetection" and "SelfiePoseRepeatedDetection", lack clear definitions of what constitutes a "suspicious" face or repeated pose, raising concerns about bias and opacity.

This is a big deal. I’ve been telling y’all that age verification was just a way to gather intelligence.

https://www.therage.co/persona-age-verification/

Discord's Age-Gating Gets Worse #Persona #OpenAI #Surveillance #Discord #Palantir #PeterThiel #PIID #Tracking #Geolocation #Watchlists #FINCEN #BSA youtube.com/watch?v=OY7j...

Discord’s Age-Gating Gets Wors...

Discord's Age-Gating Gets Worse #Persona #OpenAI #Surveillance #Discord #Palantir #PeterThiel #PIID #Tracking #Geolocation #Watchlists #FINCEN #BSA youtube.com/watch?v=OY7j...

Discord’s Age-Gating Gets Wors...

Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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#NoticiasMX #PeriodismoParaTi #PeriodismoParaTiSociedadNoticias #Cdmx #cooperaciónInternacional #delincuenciaOrganizadaTransnacional #DepartamentoDelTesoro #FinCEN #Información #InformaciónMéxico #inteligenciaFinanciera #LavadoDeDinero #México #Morena #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #OFAC #SeciedadNoticiasCom #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #TOCWG #UIFMéxico #WashingtonDC

Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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Ransomware may have extorted over $2.1 billion between 2022-2024, but it’s not all bad news, claims FinCEN report https://www.fortra.com/blog/ransomware-may-have-extorted-over-21-billion-between-2022-2024-its-not-all-bad-news-claims #Ransomware #ransomware #Guestblog #FinCEN

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FinCEN reports $2.1B+ in ransomware payments from 2022–2024 across more than 4,000 incidents.

2023 showed the highest activity, driven by variants such as ALPHV, Akira, LockBit, Hive, and Black Basta.

97% of payments flowed through Bitcoin, often laundered via unregulated exchanges.
What factors do you think contributed most to the 2023 spike?

Source: https://therecord.media/fincen-treasury-2-billion-ransomware-payments-report

Follow us for more analytical cybersecurity reporting.

#InfoSec #Cybersecurity #Ransomware #ThreatIntel #FinCEN #Bitcoin #Cybercrime #SecurityAnalysis #MalwareTrends #TechNews #CyberRisk #DigitalSecurity

FinCEN reports $2.1B+ in ransomware payments from 2022–2024 across more than 4,000 incidents.

2023 showed the highest activity, driven by variants such as ALPHV, Akira, LockBit, Hive, and Black Basta.

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FinCEN reports $2.1B+ in ransomware payments from 2022–2024 across more than 4,000 incidents.

2023 showed the highest activity, driven by variants such as ALPHV, Akira, LockBit, Hive, and Black Basta.

97% of payments flowed through Bitcoin, often laundered via unregulated exchanges.
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Tech Pulse: Agent AI adoption remains slow; title fraud thwarted in Ohio

https://fed.brid.gy/r/https://www.housingwire.com/articles/tech-pulse-agent-ai-adoption-remains-slow-title-fraud-thwarted-in-ohio/

Tech Pulse: Agent AI adoption remains slow; title fraud thwarted in Ohio

https://fed.brid.gy/r/https://www.housingwire.com/articles/tech-pulse-agent-ai-adoption-remains-slow-title-fraud-thwarted-in-ohio/

Tech Pulse: Agent AI adoption remains slow; title fraud thwarted in Ohio

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Tech Pulse: Agent AI adoption remains slow; title fraud thwarted in Ohio

https://fed.brid.gy/r/https://www.housingwire.com/articles/tech-pulse-agent-ai-adoption-remains-slow-title-fraud-thwarted-in-ohio/

Tech Pulse: Agent AI adoption remains slow; title fraud thwarted in Ohio

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FinCEN Warns Financial Institutions of Crypto Kiosk Scams - The U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a notice urg... - https://www.coindesk.com/policy/2025/08/05/fincen-warns-financial-institutions-of-crypto-kiosk-scams #cryptocurrencykiosks #policy #fincen #news

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FinCEN Warns Financial Institutions of Crypto Kiosk Scams - The U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a notice urg... - https://www.coindesk.com/policy/2025/08/05/fincen-warns-financial-institutions-of-crypto-kiosk-scams #cryptocurrencykiosks #policy #fincen #news

U.S. Government Begins to Sever Cambodia's Huione Group from Financial System - The U.S. Treasury Department proposed cutting off the Cambodia-based Huione Group from th... - https://www.coindesk.com/policy/2025/05/01/us-government-begins-to-sever-cambodias-huione-group-from-financial-system #u.s.treasurydepartment #policy #fincen #huione #news

#Materialien aus der #Natur zur #Autokorrektur 😃

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/chemie/hanf-konkurriert-mit-kohlenstoffmodifikation-graphen-13372000

#Hanf konkurriert mit #Kohlenstoffmodifikation #Graphen
#Akkus und #Solarzellen aus Hanf #Hightech

#hemp #cannabis #gerechtigkeit #something #poweroflove #peoplenotprofit #antipro #biggerthanus

#Schattenfinanzen #UltimaRatio

#Lindner #Lauterbach #SPD #Scholz #FDP #CSU #CDU #Merkel #Spahn #Carmen

#FinCEN #geldwäsche #prohibition #anslinger

#klima #FIU #Papst #feel ∞ #WEEDMoB #klimaschutz https://youtu.be/5WCymVvjYjM

#Materialien aus der #Natur zur #Autokorrektur 😃

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Businesses all over the country are learning a day before Christmas Eve that they have until New Year's day to file ownership info to FinCEN, on the threat of severe penalties.

To be clear, there was a stay on the reporting requirements which a Federal appeals code decided to remove today.

#CTA requires most businesses, including small businesses to file information of beneficial owners to #fincen. Fair enough, I guess. But it is written so stupidly broad that it covers fricking #hoa associations. They are a hard bit of money laundering or something, I don't know. It's hard enough to get them to launder gym towels.

https://www.cbsnews.com/news/corporate-transparency-act-cta-fincen-ruling-injunction-what-it-means/

#FInCEN has now posted on its website the following statement concerning the Texas federal court preliminary injunction:  https://fincen.gov/boi

Alert: Impact of Ongoing Litigation – Deadline Stay – Voluntary Submission Only
In light of a recent federal court order, reporting companies are not currently required to file beneficial ownership information with FinCEN (...)

https://www.linkedin.com/posts/kmatzlaw_fincen-has-now-posted-on-its-website-the-activity-7271024757095948288-x-m-

Что такое AML, как очистить или купить чистую криптовалюту

Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC , которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все уже забыли, зачем это вводилось, и начали раздеваться разуваться перед входом в самолёт, как будто так положено. Если вкратце, AML — набор мер для предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Изначально термин появился в банковской среде, но позже перекочевал в крипту. В криптоиндустрии AML встретили в штыки , потому что это явная угроза приватности. В современном цифровом мире приватность — синоним безопасности. У нас тут в интернете никаких терактов не было, к чему ваши банковские извращения? Предъявлять паспорт при покупке крипты, что дальше — бензин по паспорту?

https://habr.com/ru/articles/864050/

#KYC #AML #BTC #биткоин #Aifory #криптовалютный_кошелек #Chainalysis #CipherTrace #Elliptic #миксеры #приватность #коинджоин #Wasabi_Wallet #UTXO #FATF #FinCEN

Что такое AML, как очистить или купить чистую криптовалюту

Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC , которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все уже забыли, зачем это вводилось, и начали раздеваться разуваться перед входом в самолёт, как будто так положено. Если вкратце, AML — набор мер для предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Изначально термин появился в банковской среде, но позже перекочевал в крипту. В криптоиндустрии AML встретили в штыки , потому что это явная угроза приватности. В современном цифровом мире приватность — синоним безопасности. У нас тут в интернете никаких терактов не было, к чему ваши банковские извращения? Предъявлять паспорт при покупке крипты, что дальше — бензин по паспорту?

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Что такое AML, как очистить или купить чистую криптовалюту

Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC , которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все уже забыли, зачем это вводилось, и начали раздеваться разуваться перед входом в самолёт, как будто так положено. Если вкратце, AML — набор мер для предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Изначально термин появился в банковской среде, но позже перекочевал в крипту. В криптоиндустрии AML встретили в штыки , потому что это явная угроза приватности. В современном цифровом мире приватность — синоним безопасности. У нас тут в интернете никаких терактов не было, к чему ваши банковские извращения? Предъявлять паспорт при покупке крипты, что дальше — бензин по паспорту?

https://habr.com/ru/articles/864050/

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