#fiu — Public Fediverse posts

Lees tip -> FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro | De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt. | #België #Fiod #FIU #FunctioneelParket #Ondermijning #rotterdam #Schiphol #valsheidingeschrift #witwassen |

https://hbpmedia.nl/fiod-pakt-drie-verdachten-op-in-witwasonderzoek-van-100-miljoen-euro/

#FIU is a state-funded university known for its engineering and ​business programs... and RACISM!

#Miami Republicans, university rocked by report of racist group chat

A Florida university said on Thursday law enforcement is investigating a Miami Herald ​report that prominent members of the local Republican Party and conservative student leaders exchanged racist, antisemitic ‌and homophobic messages in an online group chat.

- Chat started by Republican Party secretary
- Party's board seeks to remove official
- Conservative leaders at Florida International University participated

#Racists #Florida #GOP #Again #Antisemitism #Homophobia

https://www.reuters.com/legal/government/miami-republicans-university-rocked-by-report-racist-group-chat-2026-03-06/

Lees tip -> Voormalig notaris Pels Rijcken krijgt torenhoge boete | OM legt 400.000 euro boete op na fraudezaak bij Pels Rijcken. Onderzoek naar notaris Oranje afgerond. | #derdengeldrekening #Fiod #FIU #geldboete #notarisfraude #OpenbaarMinisterie #PelsRijcken |

https://hbpmedia.nl/voormalig-notaris-pels-rijcken-krijgt-torenhoge-boete/

Ruud krijgt een brief van ING, moet verklaren wat hij bij de AH koopt en waarom hij zijn energierekening betaalt. Hij moet facturen overleggen en als dat niet lukt, wordt er zelfs gevraagd om de laatste belastingaangifte naar ING op te sturen.

https://showblad.nl/nieuws/ruud-krijgt-een-brief-van-ing-moet-verklaren-wat-hij-in-de-supermarkt-koopt

Het zou mooi zijn als de banken dit eens bij alle Tweede Kamerleden en bewindspersonen zouden gaan doen. Dan was het snel klaar met deze gekkigheid!

#ING #Rabobank #privacy #FIU #Radar

Government Targets 25 Crypto Firms for Breaking Anti-Money Laundering Rules - TLDR:

FIU-IND has issued notices to 25 offshore crypto firms under PMLA for AML rule bre... - https://blockonomi.com/government-targets-25-crypto-firms-for-breaking-anti-money-laundering-rules/ #financeministry #cryptofirms #regulation #compliance #exchanges #offshore #crypto #india #pmla #aml #fiu

💳👁️ Deutschland hat längst eine »Vorratsdatenspeicherung« – nur anders als viele denken: Finanztransaktionen werden nach Geldwäschegesetz (GwG) jahrelang aufbewahrt. Banken melden massenhaft Verdachtsfälle an die #FIU, oft ohne echten Straftatbezug. So geraten auch Unschuldige in die Datenpools. Mehr dazu morgen Abend auf dem Kuketz-Blog! 🍿

#Vorratsdatenspeicherung #VdS #Surveillance #Datenschutz #DSGVO

#Materialien aus der #Natur zur #Autokorrektur 😃

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/chemie/hanf-konkurriert-mit-kohlenstoffmodifikation-graphen-13372000

#Hanf konkurriert mit #Kohlenstoffmodifikation #Graphen
#Akkus und #Solarzellen aus Hanf #Hightech

#hemp #cannabis #gerechtigkeit #something #poweroflove #peoplenotprofit #antipro #biggerthanus

#Schattenfinanzen #UltimaRatio

#Lindner #Lauterbach #SPD #Scholz #FDP #CSU #CDU #Merkel #Spahn #Carmen

#FinCEN #geldwäsche #prohibition #anslinger

#klima #FIU #Papst #feel ∞ #WEEDMoB #klimaschutz https://youtu.be/5WCymVvjYjM

Nepal to fight crypto fraud with public awareness, transaction monitoring - The Financial Intelligence Unit of Nepal has identified growing crypto-r... - https://cointelegraph.com/news/nepal-fiu-targets-crypto-fraud-awareness-regulations #cyber-enabledfraudnepal #fiu-nepalcryptofraud #nepalcryptoawareness #blockchainscamsnepal #cryptoregulation

Binance Helps Indonesian Authorities Recover Funds in Crypto Fraud Bust - Crypto exchanges Binance and Tokocrypto collaborated with Indonesian law enforceme... - https://news.bitcoin.com/binance-helps-indonesian-authorities-recover-funds-in-crypto-fraud-bust/ #cryptocurrency #digitalassets #pigbutchering #stolenfunds #tokocrypto #bareskrim #featured #binance #assets #crypto #fraud #scam #fiu

India’s FIU Considers Approving More Offshore Crypto Exchanges - India’s Financial Intelligence Unit is reportedly reviewing four offshore cryptocu... - https://news.bitcoin.com/indias-fiu-considers-approving-more-offshore-crypto-exchanges/ #cryptocurrency #non-compliance #vivekaggarwal #transaction #regulation #compliance #exchanges #offshore #binance #crypto #kucoin #india #fine #vasp #aml #fiu

German Authority Seizes 13 Unauthorized Crypto ATMs - Germany’s Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) has seized 13 unauthoriz... - https://news.bitcoin.com/german-authority-seizes-13-unauthorized-crypto-atms/ #federalcriminalpolice #deutschebundesbank #financialsystem #moneylaundering #cryptocurrency #digitalassets #regulation #cryptoatms #germany #illegal #bafin #euros #atms #bka #fiu #kyc

Bybit receives VASP, card operator registration in Argentina - Bybit’s registration as a Virtual Asset Service Provider was made possib... - https://cointelegraph.com/news/bybit-vasp-registration-argentina #financialactiontaskforce #cryptocurrencyexchange #anti-moneylaundering #vaspregistration #cryptocompliance #argentina #bybitcard #benzhou #bybit #fiu

Binance returns India as registered crypto exchange following 7-month ban - Binance returns to India after registering with the FIU-IND, marking its... - https://cointelegraph.com/news/binance-india-relaunch-fiu-registration #binanceregistration #cryptoexchange #binanceindia #indiaban #fiu-ind

Binance Hit With $87 Million Tax Bill in India - Global crypto exchange Binance has received a goods and services tax (GST) bill of... - https://news.bitcoin.com/binance-hit-with-87-million-tax-bill-in-india/ #financialintelligenceunit #anti-moneylaundering #goodsandservicestax #nestserviceslimited #cryptocurrency #binance #crypto #taxes #india #dggi #fiu #gst

WazirX launches bounty program to recover stolen assets - The exchange remains focused on addressing the impact on customer funds ... - https://cointelegraph.com/news/wazirx-bounty-program-recover-stolen-assets #cryptocurrencyexchange #blockchainsecurity #cryptorecovery #bountyprogram #cybersecurity #nischalshetty #stolenassets #recoverfunds #cyberattack #freezefunds #cryptotheft #wazirx #fiu

Indian Authority Fines Crypto Exchange Binance $2.25 Million for AML Violations - India’s Financial Intelligence Unit has fined crypto exchange Binance $2.25 millio... - https://news.bitcoin.com/indian-authority-fines-crypto-exchange-binance-2-25-million-for-aml-violations/ #indiancryptoregulations #cryptoexchanges #cryptoinvestors #cryptocurrency #regulation #binance #crypto #fines #india #fiu

Indian Regulator Advocates Multi-Agency Approach for Crypto - The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has submitted its recommendation... - https://news.bitcoin.com/indian-regulator-advocates-multi-agency-approach-for-crypto/ #cryptocurrencyregulation #regulatoryframework #cryptocurrency #cryptoassets #regulation #binance #fiu-ind #crypto #kucoin #india #sebi #g20 #rbi

💪 Stark gegen Geldwäsche:
Gemeinsame Ermittlungen vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und der Zollfahndung nach Analyse der #FIU

➡️ Mehrere Objekte durchsucht

➡️ 19 Kilogramm Gold, 522.000 Euro, eine Schusswaffe, Unterlagen, Computerdaten und ein Videosystem sichergestellt

#ZFAfrankfurt #fürunsimEinsatz

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116258/5742827

Ach guck! Wenn #Lindner gegen #Geldwäsche und Steuerbetrug vorgeht - Die #FIU unter Korruptionsverdacht.
#FDP

https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/financial-intelligence-unit-ermittlung-wegen-m%C3%B6glicher-bestechlichkeit-bei-anti-geldw%C3%A4sche-beh%C3%B6rde/ar-BB1hKvet?ocid=socialshare&pc=HCTS&cvid=8c3f13ea05dd459fb0efb6de90764e6b&ei=30

South Korea Mulls Issuing Crypto Mixing Regulations to Curb Money Laundering - Financial authorities are preparing to issue cryptocurrency mixing-specific regula... - https://news.bitcoin.com/south-korea-mulls-issuing-crypto-mixing-regulations-to-curb-money-laundering/ #cryptocurrency #bitcoin(btc) #regulation #southkorea #crypto #mixing #fiu

Condorito es el amigo funao del grupo.

#Fiu #GuruGuru #Condorito #Memes

:fiu:

#FiuLover #TramFiu #Fiu

Currently the mental health of Chile rests in the wings of this fat little colorful bird: Fiu, the sietecolores, mascot of the PanAm Games in Santiago.

#MastoArt #digitalart #santiago2023 #fiu #illustration

Ya tengo mi Fiu oficial, los envidiosos dirán que es crochet 👀 #Santiago2023 #Fiu

Florida International University's nickname could have been "The Diplomats", which is extremely cool (but only in the post cam'ron-era) #CUSA #FIU #PawsUp

Die #FIU informiert auch heute noch von 9 bis 17:30 Uhr in #Dortmund auf der Fachmesse #DKM2023 (Halle 4, Stand B.15). Die Kolleginnen und Kollegen der FIU freuen sich auf viele weitere interessante Gespräche.

Weitere Infos zur FIU ➡️ http://fiu.bund.de

#DKMmesse

Über 14 Jahre #Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer #Baufirma im #Münsterland. Dem Urteil gingen Hinweise der #FIU sowie Ermittlungen der #FinanzkontrolleSchwarzarbeit gemeinsam mit #Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft voraus.

➡️ https://presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5633264
#HZAmünster

Auch heute informiert die Financial Intelligence Unit (FIU) bis 17:00 Uhr auf der Fachausstellung beim 46. Deutschen Steuerberatertag #stbtag2023 in Berlin (Ort: ESTREL CongressCenter, Stand 62).
Das Team der #FIU freut sich auf zahlreiche interessante Gespräche. Zusätzlich können Sie sich am Messestand für das elektronische Meldeportal goAML Web registrieren lassen. Weitere Infos zur Arbeit der #FIU ➡️ http://fiu.bund.de