#aml — Public Fediverse posts

Sen. Wyden Epstein report

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-04/deutsche-bank-jpmorgan-bofa-enabled-epstein-wyden-report-says?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc4NTgzNDI1NCwiZXhwIjoxNzg2NDM5MDU0LCJhcnRpY2xlSWQiOiJUSjhNQzRSS1YyWDkwMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiIyQjE3NzFFOTlEODc0QzRDOTY1Njg1RTZBQkJGM0QwRCJ9.slsBQsTod2HZW88dazRVekpl_NmI14QODAXgXuryCFw&leadSource=article-gifting&utm_source=substack&utm_medium=email

Complicit banks enabled child sex trafficking.

Ironic that a bank flags regular people for AML but not sex traffickers and Russian assets .
#epstein #epsteinfiles #banks #Trafficking #Russia #AML #crimes #law #Congress

Interesting how #MAGA was all-in on protect the children until they learnt #Trump was #JeffreyEpsteins rolling buddy and was accused of partaking in the "special secret".

Always read the footnotes

https://www.youtube.com/watch?v=YDTqowVWjfc

#Money #Banking #AML

Capital One has never accused the Trump Organization of money laundering.

But the bank's recent disclosure argues that “documents and Plaintiffs’ own ‌allegations make clear that Capital One closed ‌Plaintiffs’ accounts for anti-money laundering (‘AML’) reasons.

“The closures were the result of months of analysis and a careful review by ‌Capital One’s AML team in accordance with bank policies and regulatory guidance.”

Capital One gave notice of its plans to close more than 300 Trump-affiliated bank accounts in March 2021.

The Trump Organization and Eric Trump, the president’s son, forced the bank to respond
as the Trumps filed a lawsuit in March 2025 in a Florida federal court, alleging the accounts were closed because of Capital One’s “woke” beliefs and its desire to benefit from the political mood after the 6 January 2021 riot at the US Capitol.

Capital One said in Friday’s filing that the Trump Organization’s allegations of political pretext were “misguided” and “based on cherry-picked quotations unsupported by the full context” of documents submitted to the court.

“The transaction patterns identified by Capital One are among the types of activity flagged by federal banking guidance,” the filing said.

Since the start ⁠of Trump’s second term, his administration has put pressure on other large banks,
echoing conservative complaints that the institutions are deliberately targeting the political right.
Trump signed an executive order in August 2025 barring "discriminatory debanking".

In January, Trump filed a suit against JPMorgan Chase on the same grounds,
underscoring the fraught policy ‌environment Wall Street is navigating during the president’s second term.

In 2019, during his first term, Trump sued Capital One and Deutsche Bank in an attempt to prevent them from sharing financial records with Congress as part of a probe led by Democratic lawmakers.

Anti-money-laundering professionals at Deutsche Bank reportedly flagged a set of transactions -- but executives ignored them;
Deutsche Bank denied the report at the time.

#aml #moneylaundering #trump #debanking #revenge #corruption
https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/01/capital-one-trump-organization-money-laundering?CMP=Share_iOSApp_Other

🔍 checkmarble/marble

Marble - the real time decision engine for fraud and AML

Monitors transactions and screens customers in real-time for fraud and AML compliance with AI automation

⭐ Stars: 569
📅 Last Update: Jul 27, 2026

https://github.com/checkmarble/marble

#selfhosted #homelab #selfhost #selfhosting #opensource #frauddetection #aml

But there’s a view
- - -
Mais au moins, ça l’a une vue

#Montréal #AML #ARTM

Taking the last public transportation means I have not yet used in Montréal… the river shuttle
- - -
Prendre le dernier moyen de transport public que je n’ai pas encore utilisé à Montréal… la navette fluviale

#Montréal #AML #ARTM

Фишинг через VC.RU: как у меня украли $10 000

Я потерял $10 000 за несколько секунд. Эта хитрая схема до сих пор существует на сайте VC.RU , потому что мошенники надёжно её спрятали. Я хочу рассказать об этом сообществу, чтобы предостеречь других людей.

https://habr.com/ru/articles/1041652/

#фишинг #мошенничество #VCRU #криптовалюта #криптокошелёк #AML #AMLBot #редиректы #информационная_безопасность #кибербезопасность

#ECJ: Subject to a legitimate interest, the public may access information on the beneficial owners of fiduciary arrangements under Italian law #AML 🇮🇹 👉 https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-05/cp260074en.pdf
---
https://nitter.net/EUCourtPress/status/2057370168657871101#m

Cryptoland's latest masterpiece: a desperate attempt to #swindle the #EU into believing that #stablecoins will solve all world problems, cure diseases, and probably make your coffee too ☕️😂. Meanwhile, their #lobbyists are busy crafting manifestos that are longer than a Tolstoy novel, all to dodge pesky AML/CTF regulations. Bravo, crypto! 🚀🙄
https://www.standwithcrypto.org/eu/en/manifesto #Cryptoland #AML #CTF #HackerNews #ngated

Crypto industry lobbies to evade AML/CTF rules

https://www.standwithcrypto.org/eu/en/manifesto

#HackerNews #Crypto #Lobbying #AML #CTF #Regulations #Blockchain #Transparency

Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina

#AML #CFT

https://ellentimmer.com/2026/05/17/aml-cft-105/

Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen

https://ellentimmer.com/2026/05/17/trustkantoren-amlr/

#AML #CFT #AMLpackage

Aptevo's mipletamig shows 86% clinical benefit rate in frontline AML with strong remission outcomes and no cytokine release syndrome. Promising data for older, medically unfit patients. #AML #Biotech

Banksters | #HSBC: The #MoneyLaundering #Scandal . My understanding is that the BBC initially refused to air this, but I haven't seen any corroboration other than IMDB (which I don't consider canonical for this kind of claim)

https://www.youtube.com/watch?v=9ILvvxS8foo

#AML #fraud

FIS and Anthropic bring agentic AI to banking, targeting financial crime investigations

https://fed.brid.gy/r/https://nerds.xyz/2026/05/fis-agentic-ai-banking/

#Geldwäscheprävention ist nicht mehr nur ein Thema für die #Compliance Abteilung. Sie berührt Organisationsstruktur, Geschäftsprozesse, IT, Datenhaushalt, gruppenweite Steuerung und letztlich die Frage, ob das Management die eigene Risikolage belastbar überblickt und steuern kann. Wer 2026 als strategische Umsetzungsphase nutzt, verschafft sich einen wichtigen Vorsprung.
https://www.adorgasolutions.de/wendepunkt-fuer-die-geldwaeschepraevention-in-europa/
#AML #Geldwäsche #EU

Суверенные криптокошельки и цифровые депозитории: какой крипторынок ждет Россию

Я честно предполагал , что крипту запретят еще в 2022 году. Вероятно, война и последующий санкционный паралич привычной банковской жизни заставили российские власти отсрочить крипто запреты и дать рынку хоть какую-то возможность проводить расчеты с контрагентами и сотрудниками, чтобы продолжить бизнес. Даже несмотря на развернувшуюся отчаянную борьбу государства с кибермошенниками и усилением банковского надзора за транзакциями по 161-ФЗ и 115-ФЗ, жесткие западные санкции и другие ограничения, эксчендж-офисы в Москва сити, а также сотни онлайн обменок продолжали прекрасно работать, разменивая крипто ликвидность на фиат и обратно. В конце 2025 я уже предположил , что в 2026 все же оставят небольшой шлюз для себя любимых, а свободный оборот для граждан и и бизнеса ограничат. Ведь зачем россиянам крипта, если есть цифровой рубль, который с этого года уже начнут раскатывать в народ? И вот, затянувшаяся лафа с серым рынком крипты, кажется, заканчивается. Все оказалось чуть лучше моих предположений в 2022 и хуже тех, что я выдвинул в 2025 - обмен не запрещен полностью, но свободный оборот крипты для резидентов значительно ограничивается. В начале апреля на сайте Госдумы появился законопроект, внесенный Правительством России “О цифровой валюте и цифровых правах”. Закон получился с одной стороны всеобъемлющим (258 страниц текста), а с другой очень бланкетным, перекладывающим большинство важных аспектов регулирования всего рынка крипты в России на Центробанк и Минфин, которые и должны будут придумать, как лучше закрутить гайки рынку уже после принятия самого закона. Предполагается, что основные положения закона должны будут вступить в силу с 01 июля 2026. Давайте заглянем под капот регулирования, чтобы понять, что будет с рынком.

https://habr.com/ru/articles/1023604/

#крипта #криптовалюта #cbdc #криптообменник #цифровые_валюты #криптобиржи #aml #kyc #регулирование

@visuallyperfect #крипта #криптовалюта #криптокошелек #регулирование #налоги #Госдума #законопроект #штрафы #финансы #цифровыеактивы #биржи #KYC #AML #комплаенс #фиат #финмониторинг #экономика #Россия #крипторынок #блокчейн