#ofac — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #ofac, aggregated by home.social.
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Fiscalía de Nueva York: Macho Coca enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión en Estados Unidos por el cargo de conspiración para importar cocaína que le atribuye la justicia federal de Nueva York. Aunque la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que el delito contempla una pena máxima de […]
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https://crhoy.com/fiscalia-de-nueva-york-macho-coca-enfrenta-una-pena-minima-obligatoria-de-10-anos/
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US Targets Shelbit in $6bn Crypto Sanctions Crackdown
The US Treasury Department has cracked down on crypto sanctions, targeting Shelbit, a shadowy crypto conduit, and its founder Siavash Kayvanpour in a $6bn blow to Iran's financial apparatus. This move underscores the Treasury's determination to disrupt Tehran's reliance on digital assets and secret banking networks.
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US Treasury Sanctions Two Iranian Crypto Exchanges Over IRGC Money Laundering
The US Treasury sanctioned two Iranian digital asset exchanges, Shelbit and Aban Tether, along with network operator Siavash…
#NewsBeep #News #BreakingNews #AbanTether #breakingnews #cryptoexchange #Iran #Iransanctions #OFAC #revolutionaryguard #ShelbitExchange #SiavashKayvanpour #TheOfficeofForeignAssetsControl #ustreasury
https://www.newsbeep.com/683303/ -
EE.UU. vuelve a atacar a Irán tras emitir nueva ronda de sanciones
https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/eeuu-vuelve-atacar-iran-tras-amenaza-trump/
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Telegram’s short links at t.me reportedly went dark on July 13, 2026 after the domain entered an EPP “serverHold” state—effectively a registry-level “kill switch” that removes DNS delegation (not a Telegram app outage). Updates suggest the hold was lifted after action on a sanctioned account. 🔎📵 https://thecybersecguru.com/news/tme-domain-serverhold-status-explained/ #Telegram #DNS #Cybersecurity #OFAC #Sanctions
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📬 Telegram büßt Kurzlink-Domain t.me ein
#Internet #Rechtssachen #1VPNS #domain #Kurzlink #OFAC #ServerHold #tme #Telegram https://sc.tarnkappe.info/60249d -
🤬 Telegram kvůli USA přišel o zkrácenou doménu t.me
https://infoek.cz/telegram-kvuli-usa-prisel-o-zkracenou-domenu-t-me-2026/
🤬 Telegram lost its shortened domain t.me due to the USA
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EEUU suspendió parte de las sanciones para facilitar ayuda humanitaria a Venezuela
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Das ZDF lässt sich seine Gästeliste neuerdings aus Washington diktieren. Freiwillig. Ts...
Der Sender hat die Sanktionslisten des US-Finanzministeriums (OFAC) in seine Mitwirkendenverträge geschrieben. Wer drauf steht, ist faktisch für Sendung und Produktion unbuchbar. Niemand hat das ZDF dazu gezwungen. Kein deutsches Gesetz, keine EU-Verordnung, kein Gericht. Vorauseilend, im Kleingedruckten.
Und genau da liegt die eigentliche Geschichte. Das ist kein Medienskandal. Es ist ein Souveränitätsproblem.
Ein Sender importiert fremdes Recht, weil sein Geld und seine Reichweite durch amerikanische Leitungen laufen. Dieselbe Mechanik wie beim Cloud-Lock-in: Wer auf fremder Infrastruktur baut, bekommt irgendwann die fremde Jurisdiktion ins Haus geliefert.
CLOUD Act; FISA 702, OFAC. Drei Hebel, ein Prinzip.
Souveränität ist keine Frage der Größe. Sie ist eine Funktion von Ersetzbarkeit und Ausstiegskosten. Das ZDF konnte nicht nein sagen, weil Nein zu teuer gewesen wäre. Das ist die Definition von LockIn. Egal ob das Gut eine Datenbank ist oder die Freiheit, einen Richter aus Den Haag einzuladen.
Leute, seid nicht so bequem!
Der ganze neue Pandolin: https://www.pandolin.io/wenn-sich-der-wachter-beugt/
#DigitaleSouveränität #Pressefreiheit #ZDF #LockIn #OFAC #Fediverse -
Abschnitt: Wie nutzt das ZDF die OFAC Listen
Es gibt belegte Fälle in denen das ZDF die Sanktionslisten in seine „Mitwirkendenverträge“ integriert hat. Journalist*innen sollten unterzeichnen und damit versichern, dass sie weder direkt noch indirekt mit Personen oder Organisationen zusammenzuarbeiten, die auf internationalen Sanktionslisten stehen – ausdrücklich auch auf den Listen der US-Behörde OFAC. US-Präsident Donald Trump entscheidet also indirekt mit, wer im ZDF zu Wort kommt.
Das ZDF behauptete zunächst, die Regelung gelte nur für „die Zusammenarbeit mit Mitwirkenden im Ausland“. Doch die Süddeutsche Zeitung hat recherchiert, dass auch Mitwirkende in Deutschland diese Anlage erhalten haben. Ebenso gab das ZDF an, die Sanktionsanlage gelte nur für geschäftliche Beziehungen und nicht für journalistische Tätigkeiten – auch dem widersprechen die Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Auf unsere Nachfrage hin verpasste das ZDF, hier Transparenz zu schaffen.
https://aktion.campact.de/menschenrechte/petition-zdf-compliance-ofac-sanktionsliste/teilnehmen
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Asking for a friend. What do you use for #OFAC compliance lookups? There doesn't seem to be a good way to get it directly from OFAC other than looking them up manually on their site. The services that provide #API lookups don't all seem to be legit. How do you ensure that someone isn't just hoovering up all your customer data as you send it to them? #privacy
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Times of India | US Treasury reaches $275 million settlement with Adani Enterprises over Iran sanctions violations
AI generated summary, Read the full article for complete information.
The U.S. Treasury Department announced a $275 million settlement with Adani Enterprises over the company’s alleged civil liability for 32 violations of U.S. sanctions on Iran, after the Office of Foreign Assets Control determined that Adani had purchased liquefied petroleum gas from a Dubai‑based trader that claimed the gas was Omani and Iraqi but actually originated in Iran; the settlement comes amid a broader series of U.S. legal actions against billionaire Gautam Adani, including a separate SEC civil suit over an alleged bribery scheme and the near‑dropping of related criminal fraud charges, while the conglomerate has pledged to invest $10 billion in the U.S. economy.
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Minera nicaragüense sancionada por EE. UU. está en Las Cruces donde supuestamente se procesa y comercializa oro ilegal de Crucitas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de EE. UU. sancionó a siete compañías mineras que operan en Nicaragua.
La entrada Minera nicaragüense sancionada por EE [...]#Crucitas #DanielOrtega #DepartamentoTesoro #EstadosUnidos #Exportaciones #Minería #Nicaragua #Ofac #Oro #País #RosarioMurillo #Sanciones
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the kyrgyz (pronounced "Russian") #crypto exchange #Grinex (a successor to #Garantex, the exchange beloved by #ransomware gangs all over the world) was "hacked" and ~$15 million worth of user's crypto was "stolen"¹. they're blaming the CIA or MI6 or whatever.
(also happens to be the exchange on which the #Rusian #ruble backed #stablecoin #A7A5 was launched last year)
¹ it might have actually been hacked but this is crypto so you should always assume it's an #exitscam until proven otherwise.
#Kyrgyzstan #Russia #Putin #ukraineWar #ukraine #VladimirPutin #Kazakhstan #stablecoins #OFAC #cybersecurity #Infosec
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Äh wie bitte?
"Auch 11 der 18 Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sind Teil der politisch motivierten Liste im Dienste US-amerikanischer Ordnungsvorstellungen.“
ZDF übernimmt Trumps Sanktionslisten https://www.telepolis.de/article/ZDF-uebernimmt-Trumps-Sanktionslisten-und-nennt-es-Compliance-11248328.html #zdf #örr #OFAC
#gez zahle ich dafür nicht. -
"O presidente da #Colômbia, #GustavoPetro (Colômbia Humana, esquerda), usou as redes sociais no sábado (4.abr.2026) para defender o #Pix e pediu que a modalidade seja adotada em seu país. A declaração se dá depois de os #EstadosUnidos criticarem o sistema de pagamento do #Brasil em um relatório comercial.
“Peço ao Brasil que estenda o sistema Pix à Colômbia”,
…disse Petro em uma publicação no X. O presidente colombiano criticou a lista de sanções da #Ofac (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros), órgão do Tesouro dos EUA. Segundo ele, o mecanismo “já não é uma arma contra o #narcotráfico” e estaria sendo usado como instrumento de #controlepolítico."
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Wednesday, April 1, 2026
Hungary lobbied against EU's Russia sanctions at Moscow's request -- How Ukraine is 'systematically' destroying Russia's air defenses -- Massive explosion at Russian petrochemical plant in Tatarstan -- Finland developing Ukraine-style drone alert app ... and morehttps://activitypub.writeworks.uk/2026/04/wednesday-april-1-2026/
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Iran drives $104B surge in sanctions-busting crypto flows. #A7A5TokenNetwork #Block2 #Chainalysis #ChenZi #CryptoFraud #CryptoSanctionsEvasion #Finance #Garantex #HuioneGroup #Iran #IranCrypto #IslamicRevolutionaryGuardCorps #OFAC #PrinceGroup #Russia #RussiaStablecoins #stablecoins #TornadoCash #USTreasurySanctions
https://iwpost.com/iran-drives-104b-surge-in-sanctions-busting-crypto-flows/?fsp_sid=5225 -
This is old news - but worth repeating, as evidence of the crypto wild wild west!
Binance failed to police customer accounts executing suspicious transactions after it's s Nov 2023, settlement with the US Government for violations of sanctions and Bank Secrecy Laws.
Some accounts moved eight or nine figure sums, with a total of $144M in suspicious transfers. The operator of four cryptocurrency wallets involved has a history of transferring illicit funds for Hezbollah, the Houthis in Yemen, and the Assad regime in Syria. https://www.comsuregroup.com/news/13-suspicious-accounts-totalling-17-billion-since-2021/#:~:text=22/12/2025.%20According%20to%20a%20report%20in%20the,of%20a%202023%20settlement%20with%20the%20U.S.. #Crypto #CryptoCurrencies #Regulations #BankingLaw #Binance #USGov #CryptoCrime #MoneyLaundering #KYC #OFAC #Zhao
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📬 Monero zieht an, weil Privatsphäre unter Druck gerät
#Datenschutz #Krypto #AMLVerordnung #Monero #MoneroVenezuela #OFAC #TailEmission #TravelRule #Zcash https://sc.tarnkappe.info/4bb475 -
“Francesca Albanese and the Lonely Road of Defiance”
by Chris Hedges in The Chris Hedges Report on Substack
@[email protected]
@[email protected]
@[email protected]
@BBC5Live
@BBCRadio4
@BBCNews
@AlJazeera“The UN special rapporteur is one of the most courageous crusaders against the genocide in Gaza. Because of this, she is blacklisted and treated as if she is a terrorist”
https://open.substack.com/pub/chrishedges/p/francesca-albanese-and-the-lonely
#Press #Israel #Palestine #Gaza #Genocide #Albanese #US #Sanctions #Trump #Rubio #OFAC #GlobaliseTheIntifada
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"Sonst nichts, keine Namen, keine Adressen. Aber das reicht, um #Banken auch in #Deutschland nervös zu machen. Bei einem #OFAC-Eintrag schlagen die Systeme automatisch Alarm. „Risiko: hoch“, heißt es zum Stichwort „Antifa Ost“ bei einem privaten Dienstleister, den viele Banken zur Einschätzung ihrer Geldwäsche-Risiken nutzen"
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hilfe-e-v-kuendigungen-bankkonten-deutschland-ofac-li.3358715
Möchte deutlich klarstellen dass Deutsche #Staatsbürger_innen, die Deutschen Gesetzen unterliegen, im INLAND nicht mehr vom @[email protected] beschützt werden!
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US Imposes Sanctions on Burma Over Cyber Scam Operations https://thecyberexpress.com/the-us-treasury-sanctions-burma/ #eDemocraticKarenBenevolentArmy #FederalBureauofInvestigation #OfficeofForeignAssetsControl #USTreasurySanctionsBurma #TheCyberExpressNews #HumanTrafficking #TheCyberExpress #FirewallDaily #Governance #CyberNews #cyberscam #OFAC #FBI
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Gustavo Petro : Résister aux intimidations avec García Márquez
https://investigaction.net/gustavo-petro-resister-aux-intimidations-avec-garcia-marquez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gustavo-petro-resister-aux-intimidations-avec-garcia-marquez
Un discours digne et sans concession du président colombien, Gustavo Petro, après avoir été victime de sanctions de l'OFAC américaine - l'Office de contrôle des actifs étrangers, dont une grande […]
#Politique #AmériqueLatine #EtatsUnis #Colombie #GarciaMarquez #GustavoPetro #Ofac #Sanctions