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EU flexibiliza sanciones para defensa legal de Nicolás Maduro

EU. autoriza a Venezuela el pago de los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

SN Redacción | EFE

Nueva York.- Estados Unidos ha accedido a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas.

«Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros»; anota el documento legal publicado el viernes

Esta decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.

Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.

El pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a EE.UU., el matrimonio ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional».

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn.

Ambos se han declarado «no culpables» de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Se espera que el juicio formal contra la pareja no comience hasta dentro de uno o dos años. –sn–

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Ante imposibilidad de continuar el bloqueo petrolero, EEUU autoriza venta condicionada de combustible a Cuba

Cuando la Suprema Corte dictaminó que Trump no podía establecer aranceles a discreción invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la posibilidad de amedrentar a los países que expo [...]

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https://semanariouniversidad.com/mundo/ante-imposibilidad-de-continuar-el-bloqueo-petrolero-eeuu-autoriza-venta-condicionada-de-combustible-a-cuba/

EE.UU. autoriza la venta de diluyentes y admite el daño estructural causado al petróleo venezolano

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/eeuu-autoriza-venta-diluyentes-venezuela/

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https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/eeuu-autoriza-venta-diluyentes-venezuela/

Departamento del Tesoro de EE.UU. describe a Costa Rica como “un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial”

"El puerto marítimo de Moín en Limón, se ha convertido en un centro regional clave para el transbordo de cocaína", añaden autoridades estadounidenses al emitir sanciones contra sospechosos de liderar un cartel costarricense.
La entrada Departamento del Tesoro de [...]

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Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

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Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

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¡Un caso de alto riesgo! 🗣️ CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. tras ser acusado de lavado de dinero. Infórmate sobre la batalla legal que el banco ha iniciado para defenderse. #CIBanco #DepartamentoDelTesoro #Litigio #NoticiasFinancieras

Infórmate: https://zurl.co/8DNqs

Extraditables costarricenses y dos negocios de Celso Gamboa ingresados a lista de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Información oficial de ese país destaca colaboración con el Ministerio Público. Inclusión en la lista implica sanciones como que se prohíbe establecer negocios con esas personas y se congela sus activos en Estados Unidos.
La entrada Extraditables costarricens [...]

#CelsoGamboa #DEA #DepartamentoDelTesoro #Narcotráfico #País

https://semanariouniversidad.com/pais/extraditables-costarricenses-y-dos-negocios-de-celso-gamboa-ingresados-a-lista-de-control-de-activos-del-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos/

💥 EE.UU. lanza nuevas sanciones a Irán por su comercio de petróleo. Teherán responde: exige compensaciones por ataques recientes y mantiene su capacidad nuclear. #AbbasAraghchi #DepartamentoDelTesoro #EstadosUnidos #irán #NegociacionesNucleares #petróleo #sanciones https://soyarmenio.com/noticias-internacionales/nuevas-sanciones-estados-unidos-iran/