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La OFAC permite operaciones financieras para apoyar la atención por el doble terremoto en Venezuela

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EE.UU. elimina a Jorge Rodríguez de la lista de sancionados OFAC del Departamento del Tesoro

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Reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte requiere 66 millones de dólares y autorización de la OFAC

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Marina del Pilar afirma que acusaciones contra su exesposo no afectan a su gobierno

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las acusaciones del Tesoro de EU contra su exesposo Carlos Torres no afectan a su administración.

Por Margarita Hernández | Corresponsal                                     

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Alberto Torres Torres, señalado por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa, no afectan a su administración estatal.

“Resistí cinco años infamias, calumnias, mentiras y difamaciones de todo tipo. Voy a resistir los próximos 11 meses, que son los más importantes para entregar la administración con resultados”, manifestó la mandataria durante una entrevista con medios de comunicación.

https://twitter.com/moralesyo/status/2105192178955833563?s=20

El señalamiento estadounidense se produjo el 29 de septiembre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Torres Torres entre las personas sancionadas por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa. La dependencia estadounidense también señaló a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y a otros integrantes de una red que, según sus acusaciones, opera en Baja California.

Marina del Pilar se deslinda de las acusaciones

Ávila Olmeda recordó que su administración ya fijó una postura respecto de la situación de su exesposo y sostuvo que el gobierno estatal no asumirá la función de explicar o defender las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.

“Este gobierno no va a ser vocero de esas circunstancias. Serán las autoridades las que puedan dar más información al respecto”, expuso.

El Departamento del Tesoro sostiene que Carlos Torres utilizó presuntamente su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de acciones de autoridades en Baja California. También afirmó que el Departamento de Estado revocó su visa estadounidense en mayo de 2025 por su presunta relación con el grupo criminal.

Las acusaciones corresponden a la autoridad estadounidense y constituyen señalamientos dentro del régimen de sanciones aplicado por ese país; no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial mexicana.

Gobernadora defiende estrategia contra la delincuencia

Ante las preguntas sobre el impacto político de las acusaciones, Marina del Pilar sostuvo que su administración ha mantenido una estrategia de combate contra los grupos criminales que operan en Baja California.

“Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia, y vamos a seguir haciendo siempre”, afirmó.

El Tesoro estadounidense, por su parte, señaló a Mexicali y Tijuana como zonas estratégicas para las operaciones de la facción conocida como Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. En su comunicado, la dependencia también describió presuntas redes de corrupción y lavado de dinero relacionadas con actividades del Cártel de Sinaloa en Baja California. –sn–

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EU señala gasolinerías vinculadas al huachicol del CJNG

Autoridades de Estados Unidos identificaron y sancionaron gasolinerías relacionadas presuntamente con redes del CJNG utilizadas para comercializar combustible robado y generar recursos para el crimen organizado.

Por Martín García | Reportero                                      

Autoridades de Estados Unidos identificaron una red de gasolinerías presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada por utilizar negocios aparentemente legítimos para comercializar combustible obtenido ilícitamente.

La información fue difundida por El Financiero con base en señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado empresas relacionadas con esquemas de robo y contrabando de hidrocarburos.

El caso relacionó el negocio de los combustibles con las finanzas del crimen organizado y mostró cómo algunas estructuras atribuidas al CJNG habrían utilizado familiares, colaboradores y empresas para ocultar el control de estaciones de servicio.

Red de gasolinerías señalada en Veracruz

Una de las investigaciones se concentró en una estructura atribuida por la OFAC a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por autoridades estadounidenses como integrante de alto nivel del CJNG.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a 11 empresas gasolineras ubicadas en Veracruz que, según la autoridad estadounidense, formaban parte de la red de “El Tanque”.

Entre las compañías señaladas estuvieron Biocombustibles El Jicaro, Dos Oceanos Paso del Toro, Etanofuel, Rapicombustibles de Veracruz, Magnocombustibles de Veracruz, Ahorrocombustibles de Veracruz y Econocombustibles de Veracruz.

También fueron incluidas Carburantes Dos Oceanos, Dos Oceanos Combustibles y Carburantes, Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos, así como Suministros Combustibles Oceanos.

La OFAC sostuvo que “El Tanque” utilizaba familiares y asociados como representantes de negocios para administrar una red de estaciones aparentemente legítimas y comercializar combustible que, de acuerdo con la investigación estadounidense, había sido sustraído de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Departamento del Tesoro también señaló que el combustible era almacenado en instalaciones cercanas a Veracruz, con capacidad para millones de litros, antes de ser distribuido a través de distintos canales.

Nuevas sanciones y empresas señaladas

La investigación estadounidense se amplió posteriormente. En junio de 2026, la OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por un esquema de contrabando transfronterizo de combustible relacionado presuntamente con el CJNG.

Según el Departamento del Tesoro, la estructura utilizaba empresas fachada y documentos aduaneros falsificados para introducir combustible de Estados Unidos a México y evadir impuestos, generando recursos para la organización criminal.

En julio de 2026, Estados Unidos también incluyó a Petrocoda S.A. de C.V. en un paquete de sanciones contra personas y empresas relacionadas con el CJNG.

La OFAC señaló que Petrocoda estaba bajo el control de personas vinculadas con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, mediante familiares y colaboradores.

El señalamiento de Petrocoda formó parte de una acción más amplia contra más de 50 personas y entidades relacionadas con distintas actividades atribuidas al CJNG, entre ellas el robo y contrabando de combustible. –sn–

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EE UU amplía operaciones con Pdvsa y establece nuevas condiciones para empresas estadounidenses

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📉 La crisis económica en Teherán impulsa el éxodo de armenios iraníes hacia Ereván, mientras Netanyahu promete la caída del régimen. 🌐 #BenjaminNetanyahu #DepartamentoDelTesoro #ereván #EstadosUnidos #EstrechoDeOrmuz #hamás #hezbolá #irán #israel #jordania #teherán #washington https://soyarmenio.com/intensifican-guerra-economica-sobre-iran/

🚨🇺🇸🇮🇷 El secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigió a la comunidad internacional sumarse al endurecimiento de sanciones contra Irán. 🤯 Bessent declaró ilegítimo al gobierno iraní #asheville #DepartamentoDelTesoro #DonaldTrump #EstadosUnidos #g20 #irán #OrienteMedio #ScottBessent #teherán #VestnikKavkaza https://soyarmenio.com/estados-unidos-exige-comunidad-internacional-sanciones-iran/

La OFAC amplió autorizaciones para operaciones petroleras, mineras y de telecomunicaciones en Venezuela

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https://www.europesays.com/es/731241/ Actualización: Los índices bursátiles estadounidenses suben impulsados por el sector tecnológico, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el petróleo crudo caen al comenzar el proceso para estrechar el cerco sobre Irán. #BienesDeConsumo #BonosDelTesoro #Business #DepartamentoDelTesoro #Economía #Economy #ES #España #ÍndicesBursátiles #MinisterioDeRelacionesExteriores #Spain

EE. UU. impone sanciones a 15 personas en una red de tráfico de cocaína en Ecuador vinculada a rutas a través de México.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a 15 personas acusadas de participar en una red de tráfico de cocaína con sede en Ecuador que, según Washington, movía drogas a través de México y hacia Estados Unidos.…

#Akerix #IA #DepartamentoDelTesoro #Ecuador #Mexico
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📷 Imagen generada por IA

EE UU amenaza con más presión económica contra Irán y cita como ejemplo sanciones y bloqueo a Venezuela y Cuba

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EE UU sancionó a Bluwaves Properties, sociedad vinculada con intereses petroleros venezolanos

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https://www.europesays.com/es/717156/ Tasa del bono del Tesoro a 30 años sube a su mayor nivel desde 2007 #BonosALargoPlazo #BonosDelTesoro #Business #DepartamentoDelTesoro #Economía #Economy #ES #España #Spain #TasasDeInterés

Delcy Rodríguez encabeza reunión de trabajo con delegación de alto nivel de EE.UU.

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Representantes del Tesoro y del Departamento de Estado de EE UU sostuvieron reunión estratégica con Delcy Rodríguez

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Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El Departamento de Estado de Estados Unidos incrementó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Juan Carlos Valencia González, señalado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Por Martín García | Reportero                                      

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, alias «El 03» o «El Pelón», a quien las autoridades estadounidenses identifican como el presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida forma parte de una nueva ofensiva judicial y financiera contra la organización criminal.

El incremento convierte a Valencia González en uno de los objetivos prioritarios del gobierno estadounidense dentro de su estrategia para desarticular al CJNG, considerado por Washington como una organización terrorista extranjera y uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.

Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», habría asumido el liderazgo del grupo criminal tras la muerte del fundador del cártel durante un operativo militar realizado en México en febrero de este año, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos presenta nuevos cargos contra líderes del CJNG

De manera paralela al aumento de la recompensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevas acusaciones penales contra cinco presuntos integrantes de alto nivel del CJNG por delitos relacionados con narcotráfico internacional. Entre ellos figuran Julio Alberto Castillo Rodríguez, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela.

Además, el Departamento de Estado informó que incrementó o estableció recompensas para otros siete integrantes del grupo criminal, con lo que el monto total ofrecido por información que permita capturar a los principales dirigentes del CJNG supera los 100 millones de dólares.

También amplían sanciones financieras

La ofensiva estadounidense incluye nuevas sanciones económicas impulsadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que recientemente bloqueó bienes y operaciones financieras de más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con el CJNG.

Las medidas buscan afectar las fuentes de financiamiento del grupo criminal mediante el congelamiento de activos, la prohibición de realizar transacciones con personas estadounidenses y el cierre de redes utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Washington intensifica presión contra el CJNG

La decisión forma parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para aumentar la presión sobre las principales organizaciones criminales mexicanas mediante acciones judiciales, financieras y de cooperación internacional.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) mantiene a Juan Carlos Valencia González entre sus objetivos prioritarios y sostiene que el CJNG continúa siendo una de las organizaciones con mayor capacidad para traficar drogas sintéticas y otras sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. –sn–

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EE.UU. vuelve a atacar a Irán tras emitir nueva ronda de sanciones

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FinCEN anuncia protección temporal para bancos estadounidenses que operen con Venezuela tras terremotos

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Irán denuncia sanciones de EE.UU. como violación del acuerdo

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EE.UU. viola memorando de entendimiento y lanza ataques contra Irán

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Trump anuncia la muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua

Trump anuncia la muerte del ‘Niño Guerrero’, el líder de la banda venezolana Tren de Aragua

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como ‘Niño Guerrero’, Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda transnacional, nacida en las cárceles de Venezuela, Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.

«Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra», dijo Trump en su red social Truth.

Según el presidente de EE.UU., la acción fue coordinada con sus «amigos de Venezuela» con quienes colabora de «manera excelente».

El ‘Niño Guerrero’, el líder de la banda venezolana Tren de Aragua

«Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen», añadió.

El ‘Niño Guerrero’ fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance en el continente.

Organización terrorista

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades de Venezuela llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de «deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles —que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos-, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva».

El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido «ejecutado, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur «a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad». –sn–

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Estados Unidos valora utilizar activos iraníes para reconstruir a sus aliados del Golfo

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Estados Unidos valora utilizar activos iraníes para reconstruir a sus aliados del Golfo

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Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel y su círculo cercano

Estados Unidos impone sanciones financieras al presidente de Cuba y a un hijo de Raúl Castro

SN Redacción | EFE

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

El Tesoro incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid.

También sancionó a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.

La Administración de Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.

El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Díaz-Canel rechaza las nuevas sanciones

Por su parte, el presidente Díaz-Canel denunció la última «lista ilegítima de sanciones» en la que EE.UU. incluyó a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.

El mandatario cubano calificó de «amenazadoras» las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba.

«El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones», escribió el mandatario cubano en las redes sociales.

Asimismo afirmó que las sanciones de Washington a la isla «están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos».

«Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano», añadió.

Antes de dicha declaración , el canciller cubano, Bruno Rodríguez, también aseguró en redes sociales que la «vil inclusión» de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es «la última muestra del plan intervencionista estadounidense» para presentar a La Habana «como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos».

«Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo», concluyó el ministro.

La nueva ronda de presiones de Estados Unidos

Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba que ha agravado su crisis económica y ha amenazado en varias ocasiones con «tomar el control» de la isla.

El Departamento de Justicia presentó además el mes pasado una acusación contra Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

En este contexto, Washington y La Habana han mantenido negociaciones discretas en las que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo», habría ejercido como uno de los interlocutores cubanos.

El Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar contra la isla. –sn–

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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias                                      

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

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Estados Unidos endurece sanciones contra funcionarios y organismos de Cuba

EU. aumenta la presión sobre Cuba con sanciones a varios funcionarios de la isla.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Washington.- Estados Unidos aumentó la presión sobre Cuba con una nueva batería de sanciones que afectan a varios funcionarios de la isla, como la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro se dieron a conocer poco antes de que el próximo viernes, según la prensa estadounidense, el Departamento de Justicia presente una acusación formal contra el líder cubano Raúl Castro.

Además de los dos ministros, fueron incluidos a la lista de sancionados del Tesoro el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

También fueron designadas la Dirección Nacional de Inteligencia, que se suma a otras entidades del Estado cubano sancionadas como el Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria.

La sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) implican el bloqueo de todos los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense de las personas o entidades designadas, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ellas.

Díaz-Canel desdeña las sanciones de EU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desdeñó este lunes la decisión de Washington de sancionar a once altos cargos políticos y militares cubanos.

«En la dirección de nuestro partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El Gobierno de EE.UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar», escribió el presidente en redes sociales.

Díaz-Canel enmarcó la decisión en la campaña de presión de EE.UU. a Cuba para que opere reformas políticas y económicas en el país, que ha contado con medidas como el bloqueo petrolero y la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo que ampliaba las sanciones.

El presidente consideró que es «inmoral, ilegal y criminal» actuar de esta forma.

«El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores», aseguró el mandatario de la isla.

A su juicio, «la retórica anticubana del odio» busca «justificar la escalada» de una «guerra económica total» contra la isla. «Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica, el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo», agregó.

EU apuesta por las sanciones para limitar a Cuba

Esta nueva ronda de sanciones llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por el bloqueo energético que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de «tomar el control» de la isla.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene previsto presentar el próximo miércoles, ante un tribunal de Florida, una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de una organización del exilio cubano, cuando el hermano menor de Fidel Castro se desempeñaba como ministro de Defensa.

En medio de estas crecientes tensiones, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios del Gobierno cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene «el derecho absoluto y legítimo a defenderse» después de informaciones de prensa que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. –sn–

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Estados Unidos autoriza servicios a Venezuela relacionados con posible reestructuración de deuda

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Juez avala continuidad del caso contra Maduro y Cilia Flores con licencias modificadas

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EU flexibiliza sanciones para defensa legal de Nicolás Maduro

EU. autoriza a Venezuela el pago de los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

SN Redacción | EFE

Nueva York.- Estados Unidos ha accedido a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas.

«Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros»; anota el documento legal publicado el viernes

Esta decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.

Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.

El pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a EE.UU., el matrimonio ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional».

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn.

Ambos se han declarado «no culpables» de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Se espera que el juicio formal contra la pareja no comience hasta dentro de uno o dos años. –sn–

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Estados Unidos suaviza las sanciones al BCV y otras instituciones bancarias

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La OFAC detalla las nuevas condiciones para operaciones petroleras y mineras con Venezuela

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EE UU autoriza ciertas transacciones con Pdvsa mediante nueva licencia

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https://www.europesays.com/es/444686/ El precio petróleo Brent se acerca a los 101 dólares, ante tensiones en Oriente Medio #Business #DepartamentoDelTesoro #Economía #Economy #ES #España #EstadosUnidos #EstrechoDeOrmuz #PrecioDelBrent #PrecioDelPetróleo #PrecioPetróleoBrent #Spain

Washington extiende permiso a Monómeros y exige canalizar ingresos hacia fondo venezolano

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Ante imposibilidad de continuar el bloqueo petrolero, EEUU autoriza venta condicionada de combustible a Cuba

Cuando la Suprema Corte dictaminó que Trump no podía establecer aranceles a discreción invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la posibilidad de amedrentar a los países que expo [...]

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EE.UU. da un respiro a Cuba al permitir la reventa de petróleo venezolano a la isla: ¿bajo qué condiciones?

EE.UU. da un respiro a Cuba al permitir la reventa de petróleo venezolano a la isla: ¿bajo qué condiciones?
Por Eumar Esaá Las empresas que comercialicen petróleo venezolano podrán revenderlo a manos privadas en Cuba sin arriesgarse a sanciones. La decisión, anunciada por el Departamento [...]

#Cuba #DepartamentoDelTesoro #EEUU #Mundo #ReventaDePetróleoVenezolano

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EE.UU. autoriza la venta de diluyentes y admite el daño estructural causado al petróleo venezolano

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EE.UU. autoriza la venta de diluyentes y admite el daño estructural causado al petróleo venezolano

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#Economía #Actualidad #Departamentodeltesoro BCH y Finanzas heredan deuda flotante de 24,100 millones y embargos por 1,200 millones https://elmundo.hn/bch-y-finanzas-heredan-deuda-flotante-de-24100/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon

Trump amenaza a Irán con una “gran Armada”, pero cree que Teherán “quiere un acuerdo”

Trump amenaza a Irán con una “gran Armada”, pero cree que Teherán “quiere un acuerdo”
Es una estrategia conocida de la política exterior de Donald Trump. Por un lado, la amenaza del castigo o la fuerza bruta para intentar doblegar voluntades. Por el otro, la mano tendida para el diálogo que conduzca a una solución concert [...]

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https://www.europesays.com/es/363452/ La Jornada – Delcy Rodríguez a Scott Bessent: no recibimos órdenes de ningún factor externo #BreakingNews #BreakingNews #DelcyRodríguez #DepartamentoDelTesoro #EstadosUnidos #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #Internacional #International #InternationalNews #InternationalNews #LatestNews #LatestNews #News #noticia #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias #Venezuela #World #WorldNews #WorldNews

Departamento del Tesoro de EE.UU. describe a Costa Rica como “un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial”

"El puerto marítimo de Moín en Limón, se ha convertido en un centro regional clave para el transbordo de cocaína", añaden autoridades estadounidenses al emitir sanciones contra sospechosos de liderar un cartel costarricense.
La entrada Departamento del Tesoro de [...]

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Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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EE UU sancionó a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por tráfico de drones y apoyo a programas militares

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EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua

OFAC sancionó operadores del Tren de Aragua y México aplicó medidas.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a siete personas y cuatro entidades relacionadas con el Tren de Aragua, y señaló que estas proporcionaron apoyo material, financiero o tecnológico a esa organización criminal transnacional, además de mantener operaciones en distintos países.

Las autoridades estadounidenses informaron que la agrupación fue catalogada como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional, lo que permitió ampliar las medidas de control contra sus operadores internacionales. La dependencia sostuvo que los objetivos designados integraron estructuras ilícitas con presencia regional y mantuvieron vínculos activos con liderazgos del grupo.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que realizó acciones de coordinación nacional e internacional derivadas de las designaciones, y precisó que ubicó en México a una de las personas señaladas en la lista estadounidense. El organismo añadió que incorporó a ese individuo al Listado de Personas Bloqueadas, además de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República y emitir alertas al sistema financiero. También indicó que trabajó junto con OFAC para confirmar la existencia de empresas fantasma que habrían operado en territorio mexicano.

El gobierno federal indicó que estas medidas formaron parte de una estrategia conjunta para impedir el uso del sistema financiero por parte de redes delictivas transnacionales, y puntualizó que los hallazgos permitirán robustecer las acciones de prevención. Las autoridades detallaron que la cooperación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue determinante para identificar estructuras financieras que respaldaban al Tren de Aragua. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que continuaría con los procesos administrativos y penales aplicables.

Operaciones regionales

Informes oficiales describieron que el Tren de Aragua mantuvo actividades relacionadas con contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y precisaron que estos esquemas fueron utilizados como mecanismos de intimidación en Venezuela. Las autoridades recordaron que la organización criminal extendió su presencia hacia Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, mediante redes que facilitaron flujos ilícitos a través de empresas utilizadas como fachada. Documentos públicos indicaron que estas estructuras ampliaron la capacidad operativa del grupo en distintos territorios.

Entre los individuos designados por OFAC se incluyó a una figura venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, cuya presencia reciente en México fue registrada por autoridades financieras. Las fuentes consultadas señalaron que esa persona habría mantenido relación cercana con un líder del Tren de Aragua, lo que permitió en años anteriores facilitar apoyos logísticos a la organización. Los reportes indicaron que las actividades económicas asociadas permanecen bajo análisis.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, y explicó que estas labores buscan establecer la ubicación de ese individuo en territorio nacional. El organismo indicó que, conforme a sus atribuciones, procederá en su caso a incorporarlo al Listado de Personas Bloqueadas y a presentar la denuncia correspondiente ante la FGR. También afirmó que dichas acciones permitirán fortalecer las alertas hacia el sector financiero.

Vigilancia financiera

Las autoridades mexicanas confirmaron que mantienen intercambio permanente de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada relacionadas con la red criminal, y subrayaron que el objetivo es impedir que esas entidades realicen operaciones en México. La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que este proceso permitirá fortalecer medidas orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte del Tren de Aragua. La dependencia aseguró que la cooperación bilateral facilita el rastreo de capitales ilícitos.

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro reiteraron que las acciones forman parte de un esquema sostenido de colaboración, y aclararon que este mecanismo se orienta a desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero. Ambas instituciones señalaron que la coordinación internacional ofrece mayor capacidad de respuesta frente a redes delictivas con alcance global. La información oficial detalló que los análisis conjuntos permiten una identificación más precisa de operaciones sospechosas. –sn–

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Tesoro estadounidense sanciona a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

Tesoro estadounidense sanciona a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico
El gobierno de Donald Trump anunció este viernes la inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro en la ‘lista Clinton’, en la que Washington añade a personas a las que asocia con el narcotráfico. Esto impl [...]

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https://elmundo.cr/mundo/tesoro-estadounidense-sanciona-a-gustavo-petro-por-presuntos-vinculos-con-el-narcotrafico/

¡Un caso de alto riesgo! 🗣️ CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. tras ser acusado de lavado de dinero. Infórmate sobre la batalla legal que el banco ha iniciado para defenderse. #CIBanco #DepartamentoDelTesoro #Litigio #NoticiasFinancieras

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Extraditables costarricenses y dos negocios de Celso Gamboa ingresados a lista de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Información oficial de ese país destaca colaboración con el Ministerio Público. Inclusión en la lista implica sanciones como que se prohíbe establecer negocios con esas personas y se congela sus activos en Estados Unidos.
La entrada Extraditables costarricens [...]

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https://semanariouniversidad.com/pais/extraditables-costarricenses-y-dos-negocios-de-celso-gamboa-ingresados-a-lista-de-control-de-activos-del-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos/

Departamento del Tesoro de EEUU bloquea bienes y negocios de Celso Gamboa

Departamento del Tesoro de EEUU bloquea bienes y negocios de Celso Gamboa
San José, 18 ago (elmundo.cr) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de Celso Gamboa en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).  También fueron incluidos Alejandro J [...]

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https://elmundo.cr/costa-rica/departamento-del-tesoro-de-eeuu-bloquea-bienes-y-negocios-de-celso-gamboa/

💥 EE.UU. lanza nuevas sanciones a Irán por su comercio de petróleo. Teherán responde: exige compensaciones por ataques recientes y mantiene su capacidad nuclear. #AbbasAraghchi #DepartamentoDelTesoro #EstadosUnidos #irán #NegociacionesNucleares #petróleo #sanciones https://soyarmenio.com/noticias-internacionales/nuevas-sanciones-estados-unidos-iran/