#lavado-de-dinero — Public Fediverse posts

Estados Unidos descubrió que Irán usaba a Turquía para lavar dinero y enviar drones de combate a la guerra de Sudán. Descubrieron que empresas turcas copian armas iraníes. 😱 #EstadosUnidos #fbi #gafi #irán #LavadoDeDinero #sudán #TráficoDeArmas #turquía https://soyarmenio.com/estados-unidos-red-armas-iran-turquia/

Investigación reveló esquema de lavado de dinero del régimen chavista

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📌El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero
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#Carabanchel #Madrid #grandesfondosfinancieros #lavadodedinero #plandevivienda #tasacionesexageradas #UniónEuropea

Cuarto debate: Candidatos azotan a Gobierno por falta de acciones para combatir lavado de dinero y narcotráfico

Los cinco candidatos que participaron en el último debate del TSE insistieron en la necesidad de actuar contra el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
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#Debate #Elecciones #LavadoDeDinero #Narcotráfico #País #Política #TSE

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Fraude cripto de más de 40 mil millones de dólares: 15 años de cárcel para su creador https://blog.elhacker.net/2025/12/fraude-cripto-de-mas-de-40-mil-millones.html #lavadodedinero #prisión #cripto #estafa #fraude #kwon

Criptoactivos del crimen organizado: solo $187 millones incautados en billetera virtual de la Fiscalía | vía #CIPERChile

https://www.ciperchile.cl/2025/11/18/criptoactivos-del-crimen-organizado-solo-187-millones-incautados-en-billetera-virtual-de-la-fiscalia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=criptoactivos-del-crimen-organizado-solo-187-millones-incautados-en-billetera-virtual-de-la-fiscalia

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Cuba imputa por espionaje, lavado de dinero y corrupción al exministro de Economía Alejandro Gil | vía #UChileRadio

https://radio.uchile.cl/2025/11/01/cuba-imputa-por-espionaje-lavado-de-dinero-y-corrupcion-al-exministro-de-economia-alejandro-gil/

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Estas son las 8 industrias más vulnerables al lavado de dinero en Costa Rica, según EE. UU.

El narcotráfico continúa siendo una fuente importante de activos lavados en Costa Rica el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras analizar cómo se movió este tema en nuestro país el año pasado. El documento envia [...]

#EE.UU #Gobierno #LavadoDeDinero #Nacionales #Slider #Sucesos

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Proyecto contra lavado de dinero recibió aval para avanzar en Plenario, pese a intento de oficialismo por hacerlo retroceder

Informe de mayoría para corregir proyecto que autoriza a que un juez pueda paralizar fondos por un mes mientras Fiscalía concreta una denuncia logró ajustada aprobación para evitar que expediente se devolviera a comisión
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#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #LavadoDeDinero #País #Plenario

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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]

#Gobierno #InformeTSE #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #PPSD #Política #RodrigoChavesRobles #Slider #TSE

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Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero

La Iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos de compraventa de vehículos sean incorporados como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
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#Areteo #Compra #Ganado #LavadoDeDinero #País #ProyectoDeLey #Subastas #Vehículos

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Desde un peso pesado de narcotráfico regional hasta un pastor evangélico y gerentes bancarios detenidos por investigación por tráfico y legitimación de capitales

Amplio operativo contra grupo dedicado al tráfico internacional de drogas implicó la detención de 11 personas en 23 allanamientos y el decomiso de 34 vehículos por un valor superior a ₡500 millones.
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#LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Narcotráfico #País

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sabía que américa estaba lleno de lavadores pero no de que hacían congresos y todo #lavadodedinero #uruguay

Juicio por “Panama Papers” inicia tarde e incierto

Con tres años de retraso, este lunes inicia el juicio a 27 personas vinculadas con el caso “Panama Paper”, uno de los mayores escándalos que puso en evidencia hace ocho años el proceso internacional de evasión fiscal y lavado de capitales mediante el uso del sistema legal financiero por parte de grandes empresarios, figuras políticas [...]

#EvasiónFiscal #JuicioEnPanamá #LavadoDeDinero #Mundo #PanamaPapers #ÚltimaHora

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Presidenta del TSE reitera importancia de proyectos de ley para impedir penetración del narcotráfico en la política

La presidenta del TSE afirmó que a la fecha el Tribunal nunca ha recibido denuncias de que dineros provenientes del narcotráfico hayan financiado actividades políticas en procesos electorales.
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#EleccionesMunicipales #LavadoDeDinero #Narcotráfico #PartidosPolíticos #País #Política

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