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OIJ encontró giros por $1,4 millones en criptomonedas en billetera de hijos de alias “Gato”
Una billetera electrónica a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez, hijo del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, registró movimientos de criptomonedas por más de $1,4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, según un análisis forense incorporado al expediente del caso Venus, en el que ambos figuran bajo investigación por legitimación […]
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Fiscalía permite a hijos de Profe enfrentar en libertad proceso por lavado
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales permitió que dos de los hijos de Profe, vinculados esta semana con el caso Venus, enfrenten en libertad el proceso por presunta legitimación de capitales. Se trata de Daniela y Sebastián Álvarez Jiménez, hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Profe o Gato, a quien las […]
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“Chato”, el narco que le heredó grupo criminal a alias “Gato”
El extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, heredó la estructura criminal, que Estados Unidos lo acusa de manejar, de un reconocido narcotraficante de la Zona Sur que terminó extraditado a Estados Unidos en 2017. Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubica a Álvarez desde 2008 como segundo al mando […]
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OIJ confirma detención de hija de “Profe” por narco internacional y lavado de dinero
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Daniela Álvarez Jiménez, de 27 años e hija de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, como parte de una ampliación del caso Venus por presunto narcotráfico internacional y legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales también capturaron a un hombre […]
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Cantante y su hermano se fueron del país mientras los investigaban por lavado
El cantante costarricense Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, y su hermano Sebastián Álvarez Jiménez salieron de Costa Rica antes de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intentaran detenerlos este jueves como sospechosos en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Ambos son hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido […]
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Cantante tico es investigado por lavado de dinero ligado a su padre, alias “Profe”
El cantante costarricense de música urbana Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, figura entre las personas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Álvarez Jiménez es hijo de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, a quien Estados Unidos requirió […]
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OIJ allana casas de hijos del extraditable alias Profe
El OIJ allanó este jueves las propiedades de tres hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, en una nueva fase de la investigación del caso Venus por legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ ejecutaron los operativos desde las 5:00 a. m. Las diligencias se realizaron en […]
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Fiscalía de Nueva York: Macho Coca enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión en Estados Unidos por el cargo de conspiración para importar cocaína que le atribuye la justicia federal de Nueva York. Aunque la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que el delito contempla una pena máxima de […]
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Trasladan a Diablo a prisión con fuerte operativo de seguridad tras 8 horas en tribunales
Luego de permanecer cerca de ocho horas en los Tribunales de Justicia de San José este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, regresó al centro de Máxima Seguridad de La Reforma bajo un fuerte operativo policial. El traslado ocurrió a las 3:10 p. m. y estuvo encabezado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica […]
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Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja
La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.
Por Gabriela Díaz | Reportera
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.
Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.
«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.
Anuncios fraudulentos
El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.
«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.
Trata de personasRicardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.
Atención integral
Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.
«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.
El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.
Ofertas laborales
Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.
«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.
El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–
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🚨 Escándalo binacional: Irán investiga al magnate Gagik Tsarukyan por un fraude de 21 millones que bloqueó la refinería de petróleo armenia.🛢️ Freno energético: La justicia iraní acusa a Tsarukyan de usar firmas falsas y amenazas para congelar más de 270 empresas de su país. 🛑 #armenia #ComercioInternacional #contrabando #CrisisEnergética #ereván #fraude #GagikTsarukyan #irán #LavadoDeDinero #RefineríaDePetróleo #teherán https://soyarmenio.com/gagik-tsarukyan-investigado-iran-fraude/
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🚨 Último momento: Arrestan al magnate Gagik Tsarukyan en Armenia. Se le acusa de liderar un fraude de $21 millones a empresarios de Irán. 🪓 Fin de la impunidad: La policía detiene a Gagik Tsarukyan tras hallar autos robados y documentos falsos en los 70 macroallanamientos. 🏢 #armenia #ComitéDeInvestigación #DelitosEconómicos #fraude #GagikTsarukyan #irán #LavadoDeDinero #MultiGroup https://soyarmenio.com/arrestan-gagik-tsarukyan-fraude-millonario-lavado-dinero/
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Diputados avanzan en reformas para endurecer normas contra lavado de dinero
Acuerdo multipartidario en comisión de Seguridad, para cambiar normas financieras y reducir los márgenes de operación económica de grupos criminales, sobre todo del narcotráfico
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Costa Rica solo tiene seis fiscales para investigar lavado de dinero: “Estamos administrando pobreza”, dice Carlo Díaz
El fiscal general reclamó que la falta de presupuesto limita la capacidad del Ministerio Público para enfrentar el crimen.
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“Operación Tokio”: 14 imputados quedaron en prisión preventiva, tres en arresto | vía #UChileRadio
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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa
Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Por Martín García | Reportero | Agencias
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.
Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.
El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.
Presión financiera internacional
En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.
Ovidio Guzman LopezEl funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.
Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–
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Estados Unidos descubrió que Irán usaba a Turquía para lavar dinero y enviar drones de combate a la guerra de Sudán. Descubrieron que empresas turcas copian armas iraníes. 😱 #EstadosUnidos #fbi #gafi #irán #LavadoDeDinero #sudán #TráficoDeArmas #turquía https://soyarmenio.com/estados-unidos-red-armas-iran-turquia/
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Investigación reveló esquema de lavado de dinero del régimen chavista
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📌El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero
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Cuarto debate: Candidatos azotan a Gobierno por falta de acciones para combatir lavado de dinero y narcotráfico
Los cinco candidatos que participaron en el último debate del TSE insistieron en la necesidad de actuar contra el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
La entrada Cuarto debate: Candidatos azotan a Gobierno por falta de acciones para combatir lavado de dinero y narcotráfico [...]#Debate #Elecciones #LavadoDeDinero #Narcotráfico #País #Política #TSE
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Fraude cripto de más de 40 mil millones de dólares: 15 años de cárcel para su creador https://blog.elhacker.net/2025/12/fraude-cripto-de-mas-de-40-mil-millones.html #lavadodedinero #prisión #cripto #estafa #fraude #kwon
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Criptoactivos del crimen organizado: solo $187 millones incautados en billetera virtual de la Fiscalía | vía #CIPERChile
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Cuba imputa por espionaje, lavado de dinero y corrupción al exministro de Economía Alejandro Gil | vía #UChileRadio
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Estas son las 8 industrias más vulnerables al lavado de dinero en Costa Rica, según EE. UU.
El narcotráfico continúa siendo una fuente importante de activos lavados en Costa Rica el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras analizar cómo se movió este tema en nuestro país el año pasado. El documento envia [...]
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Proyecto contra lavado de dinero recibió aval para avanzar en Plenario, pese a intento de oficialismo por hacerlo retroceder
Informe de mayoría para corregir proyecto que autoriza a que un juez pueda paralizar fondos por un mes mientras Fiscalía concreta una denuncia logró ajustada aprobación para evitar que expediente se devolviera a comisión
La entrada Proyecto contra lavado de dinero recib [...]#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #LavadoDeDinero #País #Plenario
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
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Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero
La Iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos de compraventa de vehículos sean incorporados como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
La entrada Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero apare [...]#Areteo #Compra #Ganado #LavadoDeDinero #País #ProyectoDeLey #Subastas #Vehículos
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Desde un peso pesado de narcotráfico regional hasta un pastor evangélico y gerentes bancarios detenidos por investigación por tráfico y legitimación de capitales
Amplio operativo contra grupo dedicado al tráfico internacional de drogas implicó la detención de 11 personas en 23 allanamientos y el decomiso de 34 vehículos por un valor superior a ₡500 millones.
La entrada Desde un peso pesado de narcotráf [...]#LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Narcotráfico #País
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sabía que américa estaba lleno de lavadores pero no de que hacían congresos y todo #lavadodedinero #uruguay