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Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
Las nuevas reglas de la Ley Antilavado elevan las exigencias para Actividades Vulnerables. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entra en una nueva etapa en México, con mayores exigencias para las empresas que realizan Actividades Vulnerables y una creciente necesidad de controles automatizados para identificar riesgos, conocer clientes y documentar operaciones.
El nuevo escenario alcanza a sectores como inmobiliarias, agencias automotrices, joyerías, casinos, notarías, servicios profesionales, empresas de activos virtuales y compañías dedicadas al crédito o préstamo mutuo. La regulación establece obligaciones relacionadas con evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, identificación del beneficiario controlador, monitoreo y conservación de información.
En este contexto, Regcheq anunció el lanzamiento de Regcheq PLD X, una evolución de su plataforma tecnológica para gestionar obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) en empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Nuevas reglas cambian el escenario para las empresas
La publicación de nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI en agosto de 2026 precisó mecanismos para aplicar las obligaciones incorporadas a la legislación antilavado.
El nuevo marco contempla un enfoque basado en riesgos, clasificación de clientes, manuales de políticas internas, capacitación, mecanismos automatizados de monitoreo y auditorías, con fechas de cumplimiento escalonadas.
Para las empresas, el cambio implica que la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita deja de depender únicamente de expedientes y avisos aislados y requiere procesos permanentes para identificar, evaluar y documentar riesgos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala en la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 que México contaba con 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. De ese universo, 107,642 correspondían a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables.
¿Qué empresas pueden estar obligadas?
Una empresa no necesita pertenecer al sistema financiero para quedar sujeta a obligaciones de la Ley Antilavado.
Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentran determinadas operaciones relacionadas con inmuebles, vehículos, joyas y metales preciosos, servicios profesionales, operaciones de fe pública, activos virtuales y actividades de crédito, entre otras.
El riesgo puede aparecer también en empresas cuya actividad principal no parece vinculada directamente con el lavado de dinero, pero que participan en operaciones o mantienen relaciones comerciales con sujetos que sí desarrollan Actividades Vulnerables.
Por ello, la identificación correcta de clientes, usuarios y beneficiarios controladores adquiere una importancia creciente para las compañías sujetas al régimen. –sn–
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Fiscalía permite a hijos de Profe enfrentar en libertad proceso por lavado
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales permitió que dos de los hijos de Profe, vinculados esta semana con el caso Venus, enfrenten en libertad el proceso por presunta legitimación de capitales. Se trata de Daniela y Sebastián Álvarez Jiménez, hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Profe o Gato, a quien las […]
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Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja
La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.
Por Gabriela Díaz | Reportera
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.
Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.
«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.
Anuncios fraudulentos
El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.
«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.
Trata de personasRicardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.
Atención integral
Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.
«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.
El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.
Ofertas laborales
Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.
«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.
El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–
Ricardo El Tigre Mejia¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Costa Rica solo tiene seis fiscales para investigar lavado de dinero: “Estamos administrando pobreza”, dice Carlo Díaz
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“Operación Tokio”: 14 imputados quedaron en prisión preventiva, tres en arresto | vía #UChileRadio
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