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Cronología del caso Alex Saab: de ministro de Maduro a declararse culpable de lavado de dinero en EE UU

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Costa Rica solo tiene seis fiscales para investigar lavado de dinero: “Estamos administrando pobreza”, dice Carlo Díaz

El fiscal general reclamó que la falta de presupuesto limita la capacidad del Ministerio Público para enfrentar el crimen.
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Investigación reveló esquema de lavado de dinero del régimen chavista

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📌El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero
https://carabanchel.net/el-plan-de-vivienda-de-la-ue-que-puede-encarecer-la-vivienda-y-beneficiar-el-lavado-de-dinero/
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📌El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero
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Fraude cripto de más de 40 mil millones de dólares: 15 años de cárcel para su creador https://blog.elhacker.net/2025/12/fraude-cripto-de-mas-de-40-mil-millones.html #lavadodedinero #prisión #cripto #estafa #fraude #kwon

Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]

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Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero

La Iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos de compraventa de vehículos sean incorporados como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
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