#lavadodedinero — Public Fediverse posts on home.social

Home [Unofficial] @[email protected] · 2026-09-15 · 18:59 UTC

Cronología del caso Alex Saab: de ministro de Maduro a declararse culpable de lavado de dinero en EE UU

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/09/cronologia-del-caso-alex-saab-de-ministro-de-maduro-a-declararse-culpable-de-lavado-de-dinero-en-ee-uu/

#nicolasmaduro #lavadodedinero #delcyrodriguez #alexsaab #politica

Sociedad Noticias @[email protected] · 2026-07-27 · 00:30 UTC

Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja

La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.

Por Gabriela Díaz | Reportera

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.

Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.

«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.

Anuncios fraudulentos

El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.

«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.

Trata de personas

Ricardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.

Atención integral

Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.

«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.

El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.

Ofertas laborales

Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.

«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.

El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–

Ricardo El Tigre Mejia

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

#NoticiasMX #PeriodismoParaTi #PeriodismoParaTiSociedadNoticias #CámaraDeDiputados #Cdmx #CongresoDeLaUnión #cooperaciónInternacional #CrimenOrganizado #DíaMundialContraLaTrataDePersonas #delitosCibernéticos #DerechosHumanos #estafasEnLínea #explotaciónLaboral #fraudeCibernético #fraudesDigitales #Información #InformaciónMéxico #Justicia #LavadoDeDinero #México #Morena #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #OficinaDeLasNacionesUnidasContraLaDrogaYElDelito #PartidoDelTrabajo #procuraciónDeJusticia #PT #RicardoElTigreMejía #RicardoMejíaBerdeja #seguridadPública #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #TrataDePersonas #unodc #víctimas

#noticiasmx #periodismoparati #periodismoparatisociedadnoticias #camaradediputados #cdmx #congresodelaunion

Sociedad Noticias @[email protected] · 2026-05-19 · 23:30 UTC

Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

Ovidio Guzman Lopez

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

Joaquín «El Chapo» Guzmán

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.