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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas
La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.
Así operaba la presunta red de huachicol fiscal
Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).
La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.
El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.
Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.
La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.
La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.
Empresas legales y triangulación financiera
Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.
La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.
La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.
Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.
Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval
Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.
En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.
También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.
La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.
La investigación se extiende a cinco entidades
La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.
El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.
La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.
FGR advierte que las investigaciones continuarán
Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.
La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.
En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–
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Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897
La Lotería Nacional dedicó el billete del Sorteo Superior 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que combate operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Lotería Nacional dedicó el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de generar inteligencia para prevenir y detectar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
La develación se realizó en el Teatro de la Lotería Nacional con la participación de la directora general del organismo, Olivia Salomón; el jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Eddu Alejandro Vera Anaya, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. El sorteo se efectuará el viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas y tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series.
Sorteo Superior 2897La emisión coloca en circulación la imagen de la UIF a través de los billetes de la Lotería Nacional y busca difundir la función que cumple la inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilícitas que pueden afectar al sistema financiero mexicano.
UIF, 22 años de inteligencia financiera
Durante la ceremonia, Olivia Salomón señaló que la evolución de la UIF le ha permitido construir capacidades especializadas para atender los desafíos relacionados con los flujos financieros ilícitos.
La funcionaria sostuvo que la prevención del lavado de dinero y el combate a la corrupción también tienen efectos sobre la protección de la economía, los recursos públicos y las actividades realizadas dentro de la economía formal.
La propia Lotería Nacional señaló que los billetes conmemorativos llevarán la imagen de la UIF a distintas regiones del país, como parte de una estrategia de difusión sobre el papel de las instituciones encargadas de proteger la integridad financiera.
De acuerdo con la información oficial del billete, la UIF fue creada en 2004 y durante sus 22 años de operación desarrolló capacidades de análisis e inteligencia financiera, coordinación con autoridades nacionales e internacionales y herramientas tecnológicas para identificar operaciones y redes relacionadas con conductas ilícitas.
Lotería Nacional y UIF ya trabajan contra operaciones ilícitas
La conmemoración ocurre meses después de que Lotería Nacional y la SHCP, a través de la UIF, suscribieran un convenio de coordinación institucional para reforzar la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo, firmado el 17 de febrero de 2026 por Olivia Salomón y Omar Reyes Colmenares, contempla mesas de trabajo, intercambio de experiencias, fortalecimiento técnico, cursos, diplomados y actividades de capacitación.
El convenio también prevé mecanismos de coordinación y un grupo de trabajo integrado por enlaces de ambas instituciones para dar seguimiento a las acciones acordadas. Su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2030. –sn–
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Detienen a esposa de Pecho de Rata en el Juan Santamaría
Jeydi Smith, esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de aterrizar en un vuelo procedente de Suiza. La joven de 29 años salió la madrugada de este domingo de Zurich y aterrizó cerca de la 1 p.m., momento en […]
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Juzgado notifica importante cambio para audiencia contra familiares de Diablo
El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada modificó la fecha de inicio de la audiencia preliminar del caso Colorado, relacionado con Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo. La diligencia en la que el juez deberá analizar la acusación y las pruebas para determinar cuáles de los imputados enfrentarán eventualmente un juicio. La audiencia estaba programada […]
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OIJ encontró giros por $1,4 millones en criptomonedas en billetera de hijos de alias “Gato”
Una billetera electrónica a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez, hijo del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, registró movimientos de criptomonedas por más de $1,4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, según un análisis forense incorporado al expediente del caso Venus, en el que ambos figuran bajo investigación por legitimación […]
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Fiscalía permite a hijos de Profe enfrentar en libertad proceso por lavado
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales permitió que dos de los hijos de Profe, vinculados esta semana con el caso Venus, enfrenten en libertad el proceso por presunta legitimación de capitales. Se trata de Daniela y Sebastián Álvarez Jiménez, hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Profe o Gato, a quien las […]
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“Chato”, el narco que le heredó grupo criminal a alias “Gato”
El extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, heredó la estructura criminal, que Estados Unidos lo acusa de manejar, de un reconocido narcotraficante de la Zona Sur que terminó extraditado a Estados Unidos en 2017. Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubica a Álvarez desde 2008 como segundo al mando […]
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OIJ confirma detención de hija de “Profe” por narco internacional y lavado de dinero
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Daniela Álvarez Jiménez, de 27 años e hija de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, como parte de una ampliación del caso Venus por presunto narcotráfico internacional y legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales también capturaron a un hombre […]
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Cantante y su hermano se fueron del país mientras los investigaban por lavado
El cantante costarricense Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, y su hermano Sebastián Álvarez Jiménez salieron de Costa Rica antes de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intentaran detenerlos este jueves como sospechosos en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Ambos son hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido […]
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Cantante tico es investigado por lavado de dinero ligado a su padre, alias “Profe”
El cantante costarricense de música urbana Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, figura entre las personas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Álvarez Jiménez es hijo de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, a quien Estados Unidos requirió […]
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OIJ allana casas de hijos del extraditable alias Profe
El OIJ allanó este jueves las propiedades de tres hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, en una nueva fase de la investigación del caso Venus por legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ ejecutaron los operativos desde las 5:00 a. m. Las diligencias se realizaron en […]
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Fiscalía de Nueva York: Macho Coca enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión en Estados Unidos por el cargo de conspiración para importar cocaína que le atribuye la justicia federal de Nueva York. Aunque la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que el delito contempla una pena máxima de […]
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Trasladan a Diablo a prisión con fuerte operativo de seguridad tras 8 horas en tribunales
Luego de permanecer cerca de ocho horas en los Tribunales de Justicia de San José este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, regresó al centro de Máxima Seguridad de La Reforma bajo un fuerte operativo policial. El traslado ocurrió a las 3:10 p. m. y estuvo encabezado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica […]
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Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja
La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.
Por Gabriela Díaz | Reportera
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.
Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.
«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.
Anuncios fraudulentos
El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.
«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.
Trata de personasRicardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.
Atención integral
Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.
«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.
El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.
Ofertas laborales
Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.
«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.
El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–
Ricardo El Tigre Mejia¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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🚨 Escándalo binacional: Irán investiga al magnate Gagik Tsarukyan por un fraude de 21 millones que bloqueó la refinería de petróleo armenia.🛢️ Freno energético: La justicia iraní acusa a Tsarukyan de usar firmas falsas y amenazas para congelar más de 270 empresas de su país. 🛑 #armenia #ComercioInternacional #contrabando #CrisisEnergética #ereván #fraude #GagikTsarukyan #irán #LavadoDeDinero #RefineríaDePetróleo #teherán https://soyarmenio.com/gagik-tsarukyan-investigado-iran-fraude/
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🚨 Último momento: Arrestan al magnate Gagik Tsarukyan en Armenia. Se le acusa de liderar un fraude de $21 millones a empresarios de Irán. 🪓 Fin de la impunidad: La policía detiene a Gagik Tsarukyan tras hallar autos robados y documentos falsos en los 70 macroallanamientos. 🏢 #armenia #ComitéDeInvestigación #DelitosEconómicos #fraude #GagikTsarukyan #irán #LavadoDeDinero #MultiGroup https://soyarmenio.com/arrestan-gagik-tsarukyan-fraude-millonario-lavado-dinero/
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Diputados avanzan en reformas para endurecer normas contra lavado de dinero
Acuerdo multipartidario en comisión de Seguridad, para cambiar normas financieras y reducir los márgenes de operación económica de grupos criminales, sobre todo del narcotráfico
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Costa Rica solo tiene seis fiscales para investigar lavado de dinero: “Estamos administrando pobreza”, dice Carlo Díaz
El fiscal general reclamó que la falta de presupuesto limita la capacidad del Ministerio Público para enfrentar el crimen.
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Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja
Se dio vista a la UIF por presunto lavado de dinero. Se usaron más de 270 mdp para comprar el voto, por lo menos. Es una paz narca para evitar que la oposición acceda a cargos de elección popular.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la presunción de lavado de dinero durante la pasada jornada electoral en Coahuila, al destinarse, por lo menos, 270 millones de pesos para comprar el voto.
“Se pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque estimamos que se compraron aproximadamente 450,000 votos a razón de un promedio de 600 pesos, lo que implica que movilizaron el día de la elección 270 millones de pesos, cuando menos ”, dijo.
En el marco de la ratificación de juicio político este lunes contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez en la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja resaltó que la denuncia incluye la exigencia de indagar los circuitos financieros que movilizaron estos recursos durante los comicios locales.
“Esta operación financiera constituyó un esquema de coacción que alteró la voluntad de los ciudadanos en las urnas coahuilenses. Las autoridades federales recibieron la solicitud para identificar a los responsables de la distribución de este capital ilícito”, detalló.
En este sentido, Ricardo “El Tigre” Mejía calificó este proceso electoral –ya impugnado por el Partido del Trabajo y Morena– como una simulación carente de elecciones libres y auténticas en los 16 distritos electorales locales disputados, debido a las irregularidades detectadas durante el conteo, también del órden de una violación flagrante a los derechos humanos.
El legislador federal recordó que, los efectivos de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionaron como instrumentos de represión contra los ciudadanos opositores, al documentarse casos donde los agentes detuvieron y golpearon a personas para permitir que los candidatos oficialistas avasallaran en las casillas. El uso de la fuerza pública impidió que el ejercicio del sufragio fuera secreto y respetara la voluntad popular en la región, resaltó.
El parlamentario petista recordó que, una vez ratificada la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila y su fiscal, la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados turnará el expediente a la Comisión Instructora para su análisis técnico y posterior dictaminación legislativa.
Ricardo “El Tigre” Mejía aseguró que no permitirá que el proceso de justicia se dilate a pesar del periodo de receso parlamentario. El objetivo de la figura del juicio político es que los funcionarios que violentaron la ley no se salgan con la suya;
Finalmente, Mejía Berdeja comparó la situación que se vive en Coahuila, con lo ocurrido en Durango bajo la administración del gobernador Esteban Villegas Villarreal; “en realidad es una paz narca que opera para evitar que la oposición pueda acceder legítimamente a los cargos de elección popular (…) lo que pasa en Durango es igual a lo que pasa en Coahuila”. –sn–
Ricardo El Tigre Mejia¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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“Operación Tokio”: 14 imputados quedaron en prisión preventiva, tres en arresto | vía #UChileRadio
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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa
Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Por Martín García | Reportero | Agencias
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.
Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.
El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.
Presión financiera internacional
En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.
Ovidio Guzman LopezEl funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.
Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–
Joaquín «El Chapo» Guzmán¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Estados Unidos descubrió que Irán usaba a Turquía para lavar dinero y enviar drones de combate a la guerra de Sudán. Descubrieron que empresas turcas copian armas iraníes. 😱 #EstadosUnidos #fbi #gafi #irán #LavadoDeDinero #sudán #TráficoDeArmas #turquía https://soyarmenio.com/estados-unidos-red-armas-iran-turquia/
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Investigación reveló esquema de lavado de dinero del régimen chavista
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📌El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero
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Cuarto debate: Candidatos azotan a Gobierno por falta de acciones para combatir lavado de dinero y narcotráfico
Los cinco candidatos que participaron en el último debate del TSE insistieron en la necesidad de actuar contra el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
La entrada Cuarto debate: Candidatos azotan a Gobierno por falta de acciones para combatir lavado de dinero y narcotráfico [...]#Debate #Elecciones #LavadoDeDinero #Narcotráfico #País #Política #TSE
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Fraude cripto de más de 40 mil millones de dólares: 15 años de cárcel para su creador https://blog.elhacker.net/2025/12/fraude-cripto-de-mas-de-40-mil-millones.html #lavadodedinero #prisión #cripto #estafa #fraude #kwon
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Criptoactivos del crimen organizado: solo $187 millones incautados en billetera virtual de la Fiscalía | vía #CIPERChile
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Cuba imputa por espionaje, lavado de dinero y corrupción al exministro de Economía Alejandro Gil | vía #UChileRadio
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Estas son las 8 industrias más vulnerables al lavado de dinero en Costa Rica, según EE. UU.
El narcotráfico continúa siendo una fuente importante de activos lavados en Costa Rica el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras analizar cómo se movió este tema en nuestro país el año pasado. El documento envia [...]
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Proyecto contra lavado de dinero recibió aval para avanzar en Plenario, pese a intento de oficialismo por hacerlo retroceder
Informe de mayoría para corregir proyecto que autoriza a que un juez pueda paralizar fondos por un mes mientras Fiscalía concreta una denuncia logró ajustada aprobación para evitar que expediente se devolviera a comisión
La entrada Proyecto contra lavado de dinero recib [...]#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #LavadoDeDinero #País #Plenario
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
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Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero
La Iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos de compraventa de vehículos sean incorporados como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
La entrada Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero apare [...]#Areteo #Compra #Ganado #LavadoDeDinero #País #ProyectoDeLey #Subastas #Vehículos