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Tras un pedido del banco de Elzstain, la unidad antilavado restringe el acceso a la información de sanciones antiguas

https://fed.brid.gy/r/https://www.eldiarioar.com/economia/pedido-banco-elzstain-unidad-antilavado-restringe-acceso-informacion-sanciones-antiguas_1_13134780.html

🚨 La UIF clausura 13 casinos por lavado de dinero, incluidos dos de TV Azteca. La acción se debe a movimientos financieros millonarios e ilícitos. ¡Lee la nota! #UIF #TVAzteca #LavadoDeDinero https://zurl.co/zjHfa

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🚨 El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos y suspendió actividades mientras avanzan las investigaciones. Se bloquearon cuentas y se presentaron denuncias para proteger el sistema financiero.
#LavadoDeDinero #SeguridadFinanciera #UIF #FGR #GobiernoDeMéxico
👉 Más información en: www.amanecerqro.com

https://amanecerqro.com/sspc-y-shcp-informan-acciones-contra-lavado-de-dinero-en-13-casinos/

🚨 Acciones contra el lavado de dinero en casinos
El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos; hay denuncias ante la FGR, bloqueos de cuentas y suspensión de operaciones para proteger a la ciudadanía. ⚖️🔒
#LavadoDeDinero #SeguridadFinanciera #ProtecciónCiudadana #FGR #UIF
Más información en: www.amanecerqro.com

https://amanecerqro.com/uif-detecta-lavado-de-dinero-en-13-casinos-shcp-y-sspc-actuan-y-bloquean/

Argentina to Revamp Anti Money Laundering Law, Proposes Creation of VASP Registry - Argentina is preparing to revamp its anti-money laundering and terrorism financing... - https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/ #virtualassetsserviceprovider #globalfinancialintegrity #anti-moneylaundering #terrorismfinancing #sebastiannegri #regulation #argentina #afip #fatf #vasp #cnv #ftx #uif