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#bundesanstaltfurfinanzdienstleistungsaufsicht — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #bundesanstaltfurfinanzdienstleistungsaufsicht, aggregated by home.social.

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  1. Die Berliner Onlinebank N26 steht wegen schlechter Geldwäsche- und Risikoprävention in der Kritik. Mehrere Millionen Euro musste das Unternehmen bereits zahlen. Nun ordnet die Bafin die Einsetzung eines Sonderbeauftragten an, der die Geschäftsorganisation überwachen soll.#Wirtschaft #BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht #Berlin #Hypothekenbanken #Banken #Geldwäsche
    Bafin greift bei N26 wegen Defiziten in Geldwäscheprävention durch
  2. 280 Beamte nur hierzulande, Razzien in fünf weiteren europäischen Ländern - heißt: Es geht um etwas Großes. 113 Millionen Euro soll eine Bande Menschen in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz abgezockt haben. Sie versprach Kryptoinvestments mit schwindelerregender Rendite.#International #Polizei #Razzia #Kryptowährungen #BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht #Thüringen #Sachsen #Berlin #Brandenburg #Bayern #Österreich #Liechtenstein #Schweiz #Litauen #Tschechien
    Razzien in sechs Ländern: Polizei nimmt mutmaßliche Krypto-Betrüger fest
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