#gafi — Public Fediverse posts
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https://www.europesays.com/afrique/101962/ La CENTIF publie son rapport d’activités 2025 au Sénégal – Africtelegraph #blanchiment #centif #CheikhMouhamadouBambaSiby #conformité #GAFI #giaba #Sénégal #SouverainetéFinancière
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Diputados se estrenaron con apoyo unánime a reformas de PANI, prevención de narcotráfico y modernización de Ministerio de Cultura
Pese a que Sala Constitucional declaró no admisibles consultas facultativas de tres créditos internacionales -incluyendo tren rápido de pasajeros-, trámite de estos expedientes fue postergado
La entrada Diputados se estrenaron con apoyo unánim [...]#AsambleaLegislativa #CréditosInternacionales #GAFI #MinisterioDeCulturaYJuventud #PANI #País
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ICD pide aprobar dos leyes para controlar mejor el lavado de dinero:»se movieron millones de dólares» en trasiego de ganado sin justificación
Las propuestas del Poder Ejecutivo plantean modificaciones a la Ley de Estupefacientes y a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y cuentan con buen ambiente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
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ICD pide aprobar dos leyes para controlar mejor el lavado de dinero:»se movieron millones de dólares» en trasiego de ganado sin justificación
Las propuestas del Poder Ejecutivo plantean modificaciones a la Ley de Estupefacientes y a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y cuentan con buen ambiente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
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ICD pide aprobar dos leyes para controlar mejor el lavado de dinero:»se movieron millones de dólares» en trasiego de ganado sin justificación
Las propuestas del Poder Ejecutivo plantean modificaciones a la Ley de Estupefacientes y a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y cuentan con buen ambiente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
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Proyecto que busca cumplir disposiciones internacionales sobre legitimación de capitales podrá aprobarse con 29 votos
Propuesta busca cumplir con parámetros del GAFI de cara a evaluación que se hará al país el año entrante. Entre otras cosas, detalla quiénes integran lista de “personas políticamente expuestas” a la corrupción.
La entrada Proyecto que busca cumplir disposiciones internacional [...]#CortePlena #CorteSupremaDeJusticia #GAFI #LegitimaciónDeCapitales #País
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Dirección de Notariado y Colegio de Abogados reculan en imposición de curso para notarios sobre reportes de operaciones financieras sospechosas
Oficio del 11 de setiembre dio diez días para inscribirse en plataforma del ICD y además estableció la obligación de llevar un curso sobre el tema, pero en video divulgado este jueves jerarcas de ambas instancias aseguraron que ello “no cons [...]
#ColegioDeAbogadosYAbogadas #DirecciónNacionalDeNotariado #GAFI #País #ÚltimaHora
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Riciclaggio di denaro in tutto il mondo: un Manuale fornisce strumenti pratici per la cooperazione
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (#GAFI), il Gruppo #Egmont, l' #INTERPOL e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (#UNODC) chiedono una maggiore collaborazione globale tra analisti, investigatori, pubblici ministeri e altri soggetti, con il lancio di un pratico Manuale sulla Cooperazione Internazionale contro il Riciclaggio di Denaro, che fornisce strumenti essenziali per aiutare i Paesi ad accelerare le indagini e assicurare alla giustizia un maggior numero di criminali.
Il riciclaggio di denaro attraversa quasi sempre i confini nazionali e i criminali sfruttano le lacune tra i sistemi giuridici nazionali per nascondere le proprie attività ed evitare le sanzioni. Tuttavia, le valutazioni del GAFI mostrano costantemente che indagare, perseguire e sanzionare il riciclaggio di denaro rimane uno degli ambiti più deboli a livello mondiale. Senza una cooperazione più efficace, i Paesi non possono fermare sul nascere la criminalità finanziaria.
"Una minaccia internazionale richiede una risposta internazionale. Una vittima può spesso trovarsi dall'altra parte del mondo rispetto ai criminali che stanno distruggendo le loro vite o i loro mezzi di sussistenza, quindi dobbiamo vedere i paesi collaborare in modo più efficace e moltiplicare le nostre difese per garantire la sicurezza delle persone, assicurare più criminali alla giustizia e recuperare i profitti illeciti" è stata la dichiarazione di Elisa de Anda Madrazo, Presidente del GAFI
Globalizzazione dei sistemi finanziari e rapidi progressi tecnologici
Il manuale risponde alla globalizzazione dei sistemi finanziari e ai rapidi progressi tecnologici, che richiedono intelligence e azioni più rapide per tenere il passo con i criminali.
La risposta è promuove quindi la cooperazione informale, come canali di comunicazione sicuri, meccanismi di risposta rapida e analisi congiunte, che possono consentire indagini più rapide, flessibili e mirate, integrando i processi formali, solitamente legali, che sono spesso più lenti e proceduralmente complessi.
Collaborazione efficace
Il manuale evidenzia casi concreti che dimostrano l'impatto della cooperazione internazionale: le Unità di Intelligence Finanziaria in Italia, Spagna e Paesi Bassi hanno scoperto un sistema di riciclaggio transfrontaliero da 95 milioni di euro attraverso analisi congiunte e condivisione di informazioni.
L'operazione AVARUS-X in Australia, supportata dalla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha smantellato una rete di riciclaggio che sfruttava le società di servizi finanziari per trasferire miliardi di dollari australiani all'anno.
Le autorità statunitensi e indiane si sono coordinate in tempo reale per sequestrare asset in criptovaluta per un valore di 150 milioni di dollari, collegati al traffico di droga. Un'indagine multinazionale supportata dall'INTERPOL sul traffico di corni di rinoceronte ha ottenuto condanne a Singapore, supportate da prove provenienti dal Sudafrica.Le organizzazioni avvertono che i criminali continueranno a sfruttare le scappatoie legali a meno che le unità di informazione finanziaria, le forze dell'ordine e i pubblici ministeri non cooperino in modo più efficace.
Quali le sfide
Le giurisdizioni devono affrontare diverse sfide nella gestione dei casi di riciclaggio di denaro, tra cui: accesso e poteri diseguali: le autorità competenti hanno livelli diversi di accesso alle informazioni, limitando la loro capacità di indagare efficacemente; volume crescente di dati e casi: l'aumento dei casi e delle richieste internazionali richiede risorse e capacità adeguate per gestirli; differenze nelle priorità: le giurisdizioni possono avere priorità diverse riguardo ai casi, complicando la cooperazione internazionale e l'efficacia delle indagini.
L'approccio delle autorità competenti nella cooperazione internazionale contro il riciclaggio di denaro è evoluto verso una strategia più mirata, in risposta all'aumento della complessità e del volume dei casi. Le autorità ora identificano specificamente quando e quali informazioni richiedere, cercando di massimizzare l'efficacia degli scambi di cooperazione. Inoltre, si è assistito a un passaggio da un approccio reattivo a uno più proattivo, anticipando nuove minacce e sfide nel panorama del crimine finanziario.
Cooperazione informale
Le autorità competenti possono utilizzare quattro principali tipi di cooperazione informale per assistenza: la cooperazione multilaterale: scambi di informazioni tra più giurisdizioni su piattaforme stabilite; quella bilaterale: scambi diretti tra due giurisdizioni; la così detta diagonale: collaborazione tra giurisdizioni diverse che non sono necessariamente collegate.
Inoltre possono approdare ad analisi e indagini congiunte: lavoro collaborativo su casi specifici per approfondire l'analisi e le indagini.
Le autorità competenti possono migliorare l'efficacia delle richieste internazionali di informazioni attraverso: la formazione e consapevolezza: garantire che il personale sia formato sui canali di assistenza disponibili e su come utilizzarli efficacemente; l' utilizzo di formati standardizzati: adottare modelli di richiesta standardizzati per facilitare la condivisione e la comparazione dei dati, riducendo il rischio di malintesi; la comunicazione continua: mantenere una comunicazione costante con le autorità richiedenti e riceventi per garantire che le esigenze siano soddisfatte e per fornire feedback tempestivi.
Esistono diversi strumenti e reti di cooperazione per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, tra cui:
Piattaforme di comunicazione sicure: come il sistema Secure Web dell'Egmont Group (ESW), I-24/7 di INTERPOL e SIENA di Europol, che garantiscono comunicazioni criptate.
Reti multilaterali: come il gruppo Egmont delle FIUs e INTERPOL, che offrono quadri per analisi congiunte e indagini collaborative.
Protocolli standardizzati: linee guida e pratiche comuni che facilitano uno scambio di informazioni più coerente e affidabile.
Per saperne di più
https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/International-Cooperation-ML-Detection-Investigation-Prosecution.pdf.coredownload.pdf -
Le Groupe d’action financière (#GAFI) a publié un nouveau projet d’orientation qui pourrait obliger les plateformes de la finance décentralisée (#DeFi) à trouver un moyen de déployer les règles de vérification de l’identité des clients (KYC) 🤓👇 https://journalducoin.com/actualites/cyphertrace-secours-millions-dollars-perdus-binance-smart-chain/
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Le club très privé des gouverneurs de banques centrales 🏦 et des ministres des finances, réunis à Riyadh 🇸🇦, exhorte les états à adopter les règles du #GAFI pour les #cryptomonnaies - et s'interroge sur les #stablecoins. https://journalducoin.com/regulation/g20-veut-adoption-rapide-regles-gafi-cryptos/
