#legitimaciondecapitales — Public Fediverse posts
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Proyecto que busca cumplir disposiciones internacionales sobre legitimación de capitales podrá aprobarse con 29 votos
Propuesta busca cumplir con parámetros del GAFI de cara a evaluación que se hará al país el año entrante. Entre otras cosas, detalla quiénes integran lista de “personas políticamente expuestas” a la corrupción.
La entrada Proyecto que busca cumplir disposiciones internacional [...]#CortePlena #CorteSupremaDeJusticia #GAFI #LegitimaciónDeCapitales #País
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Proyecto que busca cumplir disposiciones internacionales sobre legitimación de capitales podrá aprobarse con 29 votos
Propuesta busca cumplir con parámetros del GAFI de cara a evaluación que se hará al país el año entrante. Entre otras cosas, detalla quiénes integran lista de “personas políticamente expuestas” a la corrupción.
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Proyecto que busca cumplir disposiciones internacionales sobre legitimación de capitales podrá aprobarse con 29 votos
Propuesta busca cumplir con parámetros del GAFI de cara a evaluación que se hará al país el año entrante. Entre otras cosas, detalla quiénes integran lista de “personas políticamente expuestas” a la corrupción.
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Diputados no aprobaron en segundo debate medida cautelar para congelar temporalmente bienes y productos financieros
Reforma autorizaba a Fiscalía para solicitar a un Juzgado congelar recursos financieros por un mes, para combatir blanqueo de capitales. Revisión posterior obligará a repetir la votación, pero requiere 38 votos para evitar su archivo
La entrada Diputados no aprob [...]#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #LegitimaciónDeCapitales #País #SegundosDebates
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Diputados no aprobaron en segundo debate medida cautelar para congelar temporalmente bienes y productos financieros
Reforma autorizaba a Fiscalía para solicitar a un Juzgado congelar recursos financieros por un mes, para combatir blanqueo de capitales. Revisión posterior obligará a repetir la votación, pero requiere 38 votos para evitar su archivo
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Diputados no aprobaron en segundo debate medida cautelar para congelar temporalmente bienes y productos financieros
Reforma autorizaba a Fiscalía para solicitar a un Juzgado congelar recursos financieros por un mes, para combatir blanqueo de capitales. Revisión posterior obligará a repetir la votación, pero requiere 38 votos para evitar su archivo
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
#Gobierno #InformeTSE #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #PPSD #Política #RodrigoChavesRobles #Slider #TSE
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
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Desde un peso pesado de narcotráfico regional hasta un pastor evangélico y gerentes bancarios detenidos por investigación por tráfico y legitimación de capitales
Amplio operativo contra grupo dedicado al tráfico internacional de drogas implicó la detención de 11 personas en 23 allanamientos y el decomiso de 34 vehículos por un valor superior a ₡500 millones.
La entrada Desde un peso pesado de narcotráf [...]#LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Narcotráfico #País
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Caso Madre Patria: Ordenan prisión preventiva contra 20 sospechosos de pertenecer a organización criminal
San José, 10 jul (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva en contra de 20 personas sospechosas de conformar una organización criminal, a la cual se le vincula con l [...]
#CasoMadrePatria #CostaRica #DelincuenciaOrganizada #FiscalíaAdjuntaEspecializada #LegitimaciónDeCapitales
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Diputados dan primer debate a proyecto para fortalecer investigación de capitales sin origen justificado
Aprobación de proyecto 22.834 estableció en principio umbral de $10 mil que deberán ser justificados y podrán ser congelados si su procedencia no se sustenta, pero todavía hay detalles que se deberán resolver en comisión de Seguridad
La entrada Diputados [...]#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #IncrementosDeCapital #LegitimaciónDeCapitales #País #SinCategoría