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Empresario asesinado usó a exfutbolista para negocio de lavado de dinero

Randall Sobrado Zamora, el empresario asesinado el 13 de octubre en San Pedro de Montes de Oca, usó a su yerno, el exfutbolista Javier Loaiza Masís, para ocultar su vínculo con un negocio que, en apariencia, servía para lavar dinero. Así lo plantea el expediente judicial del caso Distrito. Loaiza militó en equipos como Saprissa, […]
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#CasoDistrito #Empresario #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #RandallSobradoZamora #VisualB1

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Salchichón y Chon extendieron su organización por las siete provincias

La organización criminal que presuntamente lideran Marvin Francisco Vargas Marín, alias “Salchichón”, y Mario Delgado Sandí, conocido como “Chon”, extendió sus operaciones a las siete provincias de Costa Rica. Su principal centro de actividades estaba en Liverpool de Río Blanco, Limón. Así lo establece la investigación del caso Portus, que permitió identificar una estructura dedicada […]
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#Allanamientos #CasoPortus #Homicidios #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #RoboDeCombustible #RoboDeContenedores #Salchichón

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Miembros de banda de Salchichón registraron vehículos y fincas por ₡850 millones

Doce fincas, cabezales, cisternas, camiones, vehículos de lujo y automotores registrados a nombre de los sospechosos del caso Portus, sociedades y terceros, desde el 2020, forman parte del patrimonio que investiga el Ministerio Público. La Fiscalía identificó que todos los bienes tienen valores registrados que, en conjunto, superan los ₡850 millones. La causa apunta contra […]
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#CasoPortus #Chon #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Salchichón #Vehículos #VisualA2

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Criminales sorprendieron al OIJ con “lluvia de billetes” en allanamientos de Limón

Un sujeto lanzó una gran cantidad de billetes por las ventanas de una vivienda hacia la calle al percatarse de la presencia de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante uno de los 80 allanamientos que las autoridades ejecutaron este viernes en los casos Portus y Conexión. La escena sorprendió a los investigadores, quienes […]
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#Allanamientos #CasoConexión #CasoPortus #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #OIJ #RoboDeCombustible #RoboDeContenedores #VisualA3

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Abogado de Don Stockwell asegura que empresario desconocía identidad de alias “Sobrino” y que inversiones llegaron por intermediario

Daniel Brenes, defensor del productor de espectáculos investigado por presunta legitimación de capitales, sostuvo que su cliente nunca mantuvo contacto directo con el supuesto narcotraficante y aseguró que está colaborando con la Fiscalía. El Ministerio Público solicitará medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
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#DonStockwell #Fiscalía #LegitimaciónDeCapitales #País #Sobrino

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“Muy feliz de apoyar el arte y el talento a nivel regional», dijo Laura Fernández a productor sospechoso por legitimación de capitales

Encuentro entre Fernández y el productor de eventos de apellido Benavides Barboza se dio el pasado 28 de marzo durante el concierto de la agrupación mexicana Grupo Firme.
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#Detenidos #DonStockwell #HugoBenavidesBarboza #LegitimaciónDeCapitales #País #Productores #ÚltimaHora

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Don Stockwell fue el principal financista de la campaña de Natalia Díaz

Durante las diligencias del OIJ este miércoles también fue detenido Hugo Benavides Barboza, quién también es productor de eventos, junto con su esposa.
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#Lavado #LegitimaciónDeCapitales #Narco #País #UnidosPodemos #ÚltimaHora

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Caso Éxodo: OIJ detiene a productores Don Stockwell y «Barboza» por supuesta legitimación de capitales

En este caso, las autoridades investigan si la estructura criminal liderada por un hombre de apellido Vargas conocido con el alias de "Sobrino", invertía dinero producto del narcotráfico en eventos artísticos masivos para así legitimar capitales. 
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#Allanamientos #Detenidos #DonStockwell #LegitimaciónDeCapitales #Narcotráfico #País

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“Sobrino” diversificó ganancias en conciertos, compra de ganado y más

Edwin Vargas García, alias Sobrino, detenido en enero del 2025 por tráfico de drogas diversificó las ganancias de su actividad ilícita en producción de eventos, compra y venta de ganado, préstamos gota a gota, entre otros. Así lo explicó Michael Soto, director interino del OIJ, al referirse a la operación Éxodo realizada esta mañana con […]
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#AliasSobrino #Allanamientos #CasoÉxodo #DonStockwell #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales

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Hijos de Pecho de Rata y 33 miembros de su organización pasarán 8 meses más en prisión

Cuatro hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y otras 33 personas vinculadas con su presunta organización criminal permanecerán ocho meses más en prisión preventiva, como parte del denominado caso Riverside, relacionado con una investigación por legitimación de capitales y narcotráfico. El Juzgado Penal de Limón ordenó mantener la prisión preventiva contra 37 […]
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#LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #PechoDeRata #PrisiónPreventiva

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Jueces de Pococí detenidos por sospechas de favorecer a grupo de alias “Diablo”

Los funcionarios son investigados por actuaciones relacionadas con medidas cautelares del caso “Colorado”, que involucra a familiares y personas cercanas al líder criminal.
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#AlejandroAriasMonge #AliasDiablo #CasoColorado #CorrupciónJudicial #JuecesDetenidos #LegitimaciónDeCapitales #Limón #Oij #País #TribunalPenalDePococí #ÚltimaHora

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Detienen a esposa de Pecho de Rata en el Juan Santamaría

Jeydi Smith, esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de aterrizar en un vuelo procedente de Suiza. La joven de 29 años salió la madrugada de este domingo de Zurich y aterrizó cerca de la 1 p.m., momento en […]
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#CasoRiverside #Esposa #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #PechoDeRata #VisualA1

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Juzgado notifica importante cambio para audiencia contra familiares de Diablo

El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada modificó la fecha de inicio de la audiencia preliminar del caso Colorado, relacionado con Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo. La diligencia en la que el juez deberá analizar la acusación y las pruebas para determinar cuáles de los imputados enfrentarán eventualmente un juicio. La audiencia estaba programada […]
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#CasoColorado #Diablo #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico

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Fiscalía permite a hijos de Profe enfrentar en libertad proceso por lavado

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales permitió que dos de los hijos de Profe, vinculados esta semana con el caso Venus, enfrenten en libertad el proceso por presunta legitimación de capitales. Se trata de Daniela y Sebastián Álvarez Jiménez, hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Profe o Gato, a quien las […]
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#CasoVenus #Gato #JonathanAlvarezAlfaro #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Profe

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Cantante y su hermano se fueron del país mientras los investigaban por lavado

El cantante costarricense Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, y su hermano Sebastián Álvarez Jiménez salieron de Costa Rica antes de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intentaran detenerlos este jueves como sospechosos en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Ambos son hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido […]
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#AliasProfe #Cantante #CasoVenus #DEA #Extraditable #JonathanAlvarezAlfaro #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales

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Cantante tico es investigado por lavado de dinero ligado a su padre, alias “Profe”

El cantante costarricense de música urbana Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, figura entre las personas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Álvarez Jiménez es hijo de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, a quien Estados Unidos requirió […]
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#Cantante #CasoVenus #Elu #Extraditable #JonathanAlvarezAlfaro #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales

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OIJ allana casas de hijos del extraditable alias Profe

El OIJ allanó este jueves las propiedades de tres hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, en una nueva fase de la investigación del caso Venus por legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ ejecutaron los operativos desde las 5:00 a. m. Las diligencias se realizaron en […]
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#AliasProfe #JonathanAlvarezAlfaro #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #VisualA4

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Hija de Macho Coca compró bienes por ₡100 millones y dijo financiarlos con venta de ropa

Melanie Bell Ramírez, hija de Macho Coca (Gilbert Bell Fernández), adquirió entre 2022 y hasta antes de su detención, bienes valorados en más de ₡100 millones y sostuvo ante las autoridades que los recursos provenían de sus ahorros y de su actividad como comerciante independiente, principalmente de una tienda de ropa. La Fiscalía Adjunta Especializada […]
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#CasoClarividente #CasoLeviatán #HijaDeMachoCoca #LegitimaciónDeCapitales #MachoCoca #Nacionales #Narcotráfico #OperaciónLeviatán #VisualB1

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Trasladan a Diablo a prisión con fuerte operativo de seguridad tras 8 horas en tribunales

Luego de permanecer cerca de ocho horas en los Tribunales de Justicia de San José este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, regresó al centro de Máxima Seguridad de La Reforma bajo un fuerte operativo policial. El traslado ocurrió a las 3:10 p. m. y estuvo encabezado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica […]
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#Audiencia #DEA #Diablo #Juicio #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #OIJ #VisualB3

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OIJ detiene a ocho personas tras realizar 17 allanamientos en investigación por presunta legitimación de capitales

Como parte del amplio operativo se decomisó diez vehículos de “muy alta gama” y se generó anotación registral para 29 propiedades “en zonas muy exclusivas” de la capital.
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#LegitimaciónDeCapitales #Oij #País

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Proyecto que busca cumplir disposiciones internacionales sobre legitimación de capitales podrá aprobarse con 29 votos

Propuesta busca cumplir con parámetros del GAFI de cara a evaluación que se hará al país el año entrante. Entre otras cosas, detalla quiénes integran lista de “personas políticamente expuestas” a la corrupción.
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#CortePlena #CorteSupremaDeJusticia #GAFI #LegitimaciónDeCapitales #País

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Diputados no aprobaron en segundo debate medida cautelar para congelar temporalmente bienes y productos financieros

Reforma autorizaba a Fiscalía para solicitar a un Juzgado congelar recursos financieros por un mes, para combatir blanqueo de capitales. Revisión posterior obligará a repetir la votación, pero requiere 38 votos para evitar su archivo
La entrada Diputados no aprob [...]

#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #LegitimaciónDeCapitales #País #SegundosDebates

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OIJ: Tico acusado en EE. UU. estaba a cargo de lavar dinero con monedas virtuales para el Cartel de Sinaloa

El costarricense, acusado en Estados Unidos de integrar supuestamente el Cártel de Sinaloa y de colaborar con el grupo “Los Beltrán Leyva” en la logística económica, operaba en Costa Rica como responsable de las estructuras de lavado de dinero mediante criptomonedas. Elías Alberto Qui [...]

#LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #OIJ #Sucesos #VisualA

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Jueza de caso Shark rechaza apartarse de causa pese a exigencias de abogados

La jueza coordinadora del Juzgado Penal de San Carlos, Joselyn Ivannia Villegas Araya, se ha negado en varias ocasiones a apartarse del expediente 22-000116-1322-PE, conocido como caso Shark. Varios involucrados en el caso han solicitado su recusación debido a que existen testimonios que señalan que la funcion [...]

#CasoShark #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #Slider #Sucesos

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Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]

#Gobierno #InformeTSE #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #PPSD #Política #RodrigoChavesRobles #Slider #TSE

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Desde un peso pesado de narcotráfico regional hasta un pastor evangélico y gerentes bancarios detenidos por investigación por tráfico y legitimación de capitales

Amplio operativo contra grupo dedicado al tráfico internacional de drogas implicó la detención de 11 personas en 23 allanamientos y el decomiso de 34 vehículos por un valor superior a ₡500 millones.
La entrada Desde un peso pesado de narcotráf [...]

#LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Narcotráfico #País

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Juez recomienda que cuatro instituciones puedan pedir medidas anticipadas para combatir capitales dudosos, diputados quieren sólo al Ministerio Público

Proyecto de ley que busca que por la vía del Tribunal Contencioso Administrativo se pueda emitir medidas cautelares anticipadas para vigilar bienes de origen injustificado.
La entrada Juez recomienda que cuatro instituciones puedan pedir medidas anticipadas para [...]

#AsambleaLegislativa #LegitimaciónDeCapitales #País

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Diputados dan primer debate a proyecto para fortalecer investigación de capitales sin origen justificado

Aprobación de proyecto 22.834 estableció en principio umbral de $10 mil que deberán ser justificados y podrán ser congelados si su procedencia no se sustenta, pero todavía hay detalles que se deberán resolver en comisión de Seguridad
La entrada Diputados [...]

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