#blanchiment — Public Fediverse posts

Ouest-France: Des #centaines de #comptes #bancaires de Donald #Trump fermés pour des soupçons de #blanchiment d’ #argent

Poursuivez le éternellement !

https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/donald-trump/des-centaines-de-comptes-bancaires-de-donald-trump-fermes-pour-des-soupcons-de-blanchiment-dargent-ab03d088-9588-11f1-94bc-dfc0bf6dce3d

Mamma Mia ! La nouvelle série SHOCKING (3x1h) commence vendredi à 18h !

Disparition inquiétante, concurrence déloyale, adultère, blanchiment d'argent… Margaux Duquesne, ancienne journaliste devenue détective privée, nous dévoile les dessous de son métier et les outils dont elle dispose pour démêler le vrai du faux : filature, enquête de voisinage, élicitation, désilhouettage, OSINT, etc. 1/2

#podcastfr #DétectivePrivé #enquête #disparition #concurrence #adultère #blanchiment

#Cryptomonnaies : une #enquête #internationale révèle l'ampleur du #blanchiment d #'argent #sale sur certaines #plateformes #cryptos
https://www.franceinfo.fr/economie/bitcoin/enquete-cryptomonnaies-une-enquete-internationale-revele-l-ampleur-du-blanchiment-d-argent-sale-sur-certaines-plateformes_7617950.html#xtor=CS2-765-[autres]-

#Blanchiment : "La banque leur empruntait provisoirement leurs actions pour éviter de payer la taxe sur les dividendes."

“Les Cum cum : c’est légal. C’est de l’optimisation fiscale”, ont expliqué à la cellule investigation de Radio France plusieurs investisseurs, gestionnaires de patrimoine ou traders.

Le président de la Fédération bancaire française a assuré que “ces opérations liées à des prêts-emprunts de titres dérivés sur actions [étaient] au service de l’économie” et apportaient “des éléments indispensables au bon fonctionnement des marchés et à l’attractivité de la banque française”.

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/revelations/revelations-du-vendredi-03-octobre-2025-2441343

#fraudeFiscale #dividendes #CumCum

Monaco, havre accueillant pour blanchir les «produits du crime»

Tout juste placé sur la liste des pays à «haut risque»" "par la Commission européenne et critiqué par trois autres institutions internationales, le micro-État enclavé dans les Alpes-Maritimes promet de lutter contre le #blanchiment. Mais ses pratiques perdurent, sous le regard appuyé de la France.

Par @dan_mdpt › https://www.mediapart.fr/journal/international/210625/monaco-havre-accueillant-pour-blanchir-les-produits-du-crime?at_medium=rs-cm&at_campaign=mastodon&at_account=mediapart

#Blanchiment: l' #Union #européenne ajoute #Monaco à sa liste des pays «à haut risque»

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/blanchiment-l-union-europeenne-ajoute-monaco-a-sa-liste-des-pays-a-haut-risque-20250610

On prend le mème et on recommence !😜

L’actu il y a un an, c’était ça :

“À l’heure où blanchit la campagne…”

----------
#bfn #breakingfakenews #humour #mème #fraudefiscale #blanchiment #peinture #centredesimpôts #trésorpublic #balkany #cahuzac #sarkozy #gabrielattal

Suivez-moi !

Les Wildenstein condamnés pour fraude fiscale: une folle saga judiciaire de deux décennies

Trois membres de la richissime famille de marchands d’art viennent d’être condamnés pour #FraudeFiscale et #blanchiment, au terme d’un invraisemblable parcours judiciaire démarré en 2005. Et les voies leur ayant permis de dissimuler leur fortune sont encore loin d’avoir toutes été fermées.

› https://www.mediapart.fr/journal/france/100324/les-wildenstein-condamnes-pour-fraude-fiscale-une-folle-saga-judiciaire-de-deux-decennies

On est dans l'ère d'un double #blanchiment»

Celui de l'argent. Et celui des corrupteurs.

Ce matin, #AuPoste recevait l'avocat William Bourdon pour «Sur le fil de la défense»
(Le Cherche Midi)

⏭️ Causerie intégrale en accès libre: https://auposte.fr/les-batailles-melancoliques-et-joyeuses-dun-avocat-du-siecle-william-bourdon/

Face au blanchiment, des industriels du luxe bien timorés

👉 Manque de moyens des administrations publiques et laxisme du secteur : l’État peine à faire appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment au sein des maisons de luxe et de leurs distributeurs.

https://www.linforme.com/luxe/article/face-au-blanchiment-des-industriels-du-luxe-bien-timores_1260.html

#luxe #france #trafic #blanchiment #argent

#Justice ⚖️ Blanchiment d’argent: le site Winamax se brûle au jeu

Une enquête judiciaire montre que la plateforme de #ParisEnLigne a violé plusieurs de ses obligations légales en matière de lutte contre le #blanchiment d’argent. L’entreprise n’a pas fait le moindre signalement à Tracfin pendant plus de sept ans.

› https://www.mediapart.fr/journal/france/021022/blanchiment-d-argent-le-site-winamax-se-brule-au-jeu

La France cède aux sirènes de la cryptomonnaie et acceuille le sulfureux Binance à bras ouverts

Seule en Europe, l’autorité des marchés financiers a accepté le 4 mai d’enregistrer #Binance, une des plus grandes plateformes d’échange de #cryptomonnaies, depuis empêtrée dans le krach et accusée de #blanchiment. Pis: la directrice adjointe des affaires juridiques de l’#AMF a été embauchée par Binance.

https://www.mediapart.fr/journal/economie/100622/la-france-cede-aux-sirenes-de-la-cryptomonnaie-et-acceuille-le-sulfureux-binance-bras-ouverts

Affaire #McKinsey : Une enquête ouverte depuis le 31 mars pour #blanchiment aggravé de #fraude #fiscale par le #PNF

La #justice s’appuie sur le rapport de la commission d’enquête du #Sénat, accusant les entités françaises du cabinet McKinsey d’optimisation fiscale, de telle sorte qu’elles n’auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.

https://www.20minutes.fr/politique/3266479-20220406-affaire-mckinsey-enquete-ouverte-depuis-31-mars-blanchiment-aggrave-fraude-fiscale-pnf#xtor=RSS-149

#macron

Les gendarmes financiers expriment leur inquiétude quant à l’efficacité du dispositif de lutte contre le #blanchiment d’argent du pays 👮‍♂️💰

L’île avait adopté les #cryptomonnaies dès 2017, à un moment où le secteur était encore peu réglementé 👇 https://journalducoin.com/actualites/malte-paradis-cryptomonnaies-plus-pour-longtemps-regulateurs/

RT @TI_France

Selon @Mediapart, la vente de Rafale par la France à l’Inde pour 7,8Mds€ en 2016 a permis à un intermédiaire poursuivi pour #blanchiment de toucher une commission d'1M€. Une affaire qui aurait été détectée... puis enterrée par les autorités
#RafalePapers
https://www.mediapart.fr/journal/international/040421/rafale-papers-une-affaire-d-etats-enterree?onglet=full

La #France en #marche #arrière : les distributeurs de #bitcoins $BTC rayés de la carte pour “#blanchiment #aggravé” https://journalducoin.com/?p=325178

L’homme qui valait des milliards en #bitcoins $BTC derrière les barreaux – #Vinnik #condamné pour #blanchiment https://journalducoin.com/actualites/homme-milliards-bitcoins-derriere-barreaux-vinnik-condamne-blanchiment/

#FinCEN files – Ces #banques impliquées dans du #blanchiment d’argent avec #OneCoin https://journalducoin.com/?p=295622

⚫ LES VRAIS CRIMINELS SONT EN COSTARDS... ET EN LIBERTÉ ! 🔴
Comment les plus grandes banques mondiales ont blanchi 2 000 milliards de dollars d'argent criminel ! France 24 résumé l'affaire FinCEN. #blanchiment #Finance #Criminalité #argentsale
1/