#blanchiment — Public Fediverse posts
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https://www.europesays.com/afrique/109966/ Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : La Côte d’Ivoire sur la bonne voie #Afrique #blanchiment #bonne #capitaux #contre #Côte #CôteD'Ivoire #d’Ivoire #de #du #et #financement #la #le #Lutte #sur #terrorisme #voie
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https://www.europesays.com/be-fr/112634/ Soupçon de détournement de fonds publics: un juge va enquêter sur Edouard Philippe #BE #BEFr #Belgique #Belgium #blanchiment #collectivités #ÉdouardPhilippe #EmmanuelMarsigny #enquête #International #POLITIQUE #WorldNews
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https://www.europesays.com/be-fr/112362/ Soupçon de détournement de fonds publics: un juge va enquêter sur un ancien Premier ministre français, candidat à la présidentielle #BE #BEFr #Belgique #Belgium #blanchiment #collectivités #ÉdouardPhilippe #EmmanuelMarsigny #enquête #International #POLITIQUE #WorldNews
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https://www.europesays.com/afrique/101962/ La CENTIF publie son rapport d’activités 2025 au Sénégal – Africtelegraph #blanchiment #centif #CheikhMouhamadouBambaSiby #conformité #GAFI #giaba #Sénégal #SouverainetéFinancière
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https://www.europesays.com/afrique/91967/ Paiement en argent liquide : vous ne pourrez bientôt plus dépasser cette limite si vous voyagez en Europe #argent #billets #blanchiment #Europe #Monnaie #UnionEuropu00e9enne
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https://www.europesays.com/ch-fr/109424/ La Suisse à nouveau visée #affaire #blanchiment #Russie #Suisse
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https://www.europesays.com/afrique/83035/ Blanchiment d’argent : l’Algérie oblige les comptables à signaler les opérations suspectes #Algérie #blanchiment #GAFI
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Mamma Mia ! La nouvelle série SHOCKING (3x1h) commence vendredi à 18h !
Disparition inquiétante, concurrence déloyale, adultère, blanchiment d'argent… Margaux Duquesne, ancienne journaliste devenue détective privée, nous dévoile les dessous de son métier et les outils dont elle dispose pour démêler le vrai du faux : filature, enquête de voisinage, élicitation, désilhouettage, OSINT, etc. 1/2
#podcastfr #DétectivePrivé #enquête #disparition #concurrence #adultère #blanchiment
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Mamma Mia ! La nouvelle série SHOCKING (3x1h) commence vendredi à 18h !
Disparition inquiétante, concurrence déloyale, adultère, blanchiment d'argent… Margaux Duquesne, ancienne journaliste devenue détective privée, nous dévoile les dessous de son métier et les outils dont elle dispose pour démêler le vrai du faux : filature, enquête de voisinage, élicitation, désilhouettage, OSINT, etc. 1/2
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https://www.europesays.com/fr/846051/ six personnes mises en examen à Bastia #2026 #Actualités #blanchiment #BreakingNews #d'enlèvement #FaitsDiversJustice #FR #France #News #personnes #RépubliqueFrançaise #six #stups #tentative #trafic
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la garde à vue de Gims prolongée
La garde à vue du rappeur et chanteur Gims, interrogé depuis mercredi par la police dans le cadre…
#Toulon #FR #France #Actu #News #Europe #EU #2026 #actu #Actualités #Affaire #blanchiment #europe #Faits-divers-Justice #garde #Gims #prolongée #Provence-Alpes-Côted'Azur #Républiquefrançaise #toulon #vue
https://www.europesays.com/fr/826009/ -
https://www.europesays.com/fr/826009/ la garde à vue de Gims prolongée #2026 #actu #Actualités #Affaire #blanchiment #EU #europe #FaitsDiversJustice #FR #France #garde #Gims #News #prolongée #ProvenceAlpesCôteD'Azur #RépubliqueFrançaise #toulon #vue
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https://www.europesays.com/afrique/40977/ la dernière ligne droite de l’Algérie ? #Algérie #blanchiment #GAFI
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Un policier de Nice mis en examen pour blanchiment, corruption et association de malfaiteurs avec un
Un policier de Nice a été mis en examen lundi à Paris, soupçonné de blanchiment, de corruption et…
#Nice #FR #France #Actu #News #Europe #EU #actu #Actualités #association #Balkans #blanchiment #corruption #europe #examen #malfaiteurs #mis #nice #policier #Provence-Alpes-Côted'Azur #Républiquefrançaise #réseau #seyne
https://www.europesays.com/fr/608312/ -
https://www.europesays.com/fr/608312/ Un policier de Nice mis en examen pour blanchiment, corruption et association de malfaiteurs avec un #actu #Actualités #association #Balkans #blanchiment #corruption #EU #europe #examen #FR #France #malfaiteurs #mis #News #nice #policier #ProvenceAlpesCôteD'Azur #RépubliqueFrançaise #réseau #seyne
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#Cryptomonnaies : une #enquête #internationale révèle l'ampleur du #blanchiment d #'argent #sale sur certaines #plateformes #cryptos www.franceinfo.fr/economie/bit...
ENQUETE. Cryptomonnaies : une ... -
#Cryptomonnaies : une #enquête #internationale révèle l'ampleur du #blanchiment d #'argent #sale sur certaines #plateformes #cryptos www.franceinfo.fr/economie/bit...
ENQUETE. Cryptomonnaies : une ... -
#Cryptomonnaies : une #enquête #internationale révèle l'ampleur du #blanchiment d #'argent #sale sur certaines #plateformes #cryptos
https://www.franceinfo.fr/economie/bitcoin/enquete-cryptomonnaies-une-enquete-internationale-revele-l-ampleur-du-blanchiment-d-argent-sale-sur-certaines-plateformes_7617950.html#xtor=CS2-765-[autres]- -
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https://www.franceinfo.fr/economie/bitcoin/enquete-cryptomonnaies-une-enquete-internationale-revele-l-ampleur-du-blanchiment-d-argent-sale-sur-certaines-plateformes_7617950.html#xtor=CS2-765-[autres]- -
#Cryptomonnaies : une #enquête #internationale révèle l'ampleur du #blanchiment d #'argent #sale sur certaines #plateformes #cryptos
https://www.franceinfo.fr/economie/bitcoin/enquete-cryptomonnaies-une-enquete-internationale-revele-l-ampleur-du-blanchiment-d-argent-sale-sur-certaines-plateformes_7617950.html#xtor=CS2-765-[autres]- -
#Cryptomonnaies : une #enquête #internationale révèle l'ampleur du #blanchiment d #'argent #sale sur certaines #plateformes #cryptos
https://www.franceinfo.fr/economie/bitcoin/enquete-cryptomonnaies-une-enquete-internationale-revele-l-ampleur-du-blanchiment-d-argent-sale-sur-certaines-plateformes_7617950.html#xtor=CS2-765-[autres]- -
#Blanchiment : "La banque leur empruntait provisoirement leurs actions pour éviter de payer la taxe sur les dividendes."
“Les Cum cum : c’est légal. C’est de l’optimisation fiscale”, ont expliqué à la cellule investigation de Radio France plusieurs investisseurs, gestionnaires de patrimoine ou traders.
Le président de la Fédération bancaire française a assuré que “ces opérations liées à des prêts-emprunts de titres dérivés sur actions [étaient] au service de l’économie” et apportaient “des éléments indispensables au bon fonctionnement des marchés et à l’attractivité de la banque française”.
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opération à Marseille, Martigues, Vitrolles, Marignane et Berre
Huit personnes ont été interpellées au cours d’une opération menée aujourd’hui dans plusieurs villes des Bouches-du-Rhône : Marseille,…
#Marseille #FR #France #Actu #News #Europe #EU #actu #Actualités #Berre-l'Etang #blanchiment #europe #Interpellation #Marignane #Martigues #Police #Provence-Alpes-Côted'Azur #Républiquefrançaise #stupéfiants #Vitrolles
https://www.europesays.com/fr/413406/ -
https://www.europesays.com/fr/413406/ opération à Marseille, Martigues, Vitrolles, Marignane et Berre #actu #Actualités #BerreL'Etang #blanchiment #EU #europe #FR #France #Interpellation #Marignane #Marseille #Martigues #News #Police #ProvenceAlpesCôteD'Azur #RépubliqueFrançaise #stupéfiants #Vitrolles
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🟡 Survie 🟡 Sassou Nguesso : sauve qui peut ! @survie.bsky.social #CongoBrazzaville #DenisSassouNguesso #AntoinetteSassouNguesso #Justice #Blanchiment
Sassou Nguesso : sauve qui peu... -
Monaco, havre accueillant pour blanchir les «produits du crime»
Tout juste placé sur la liste des pays à «haut risque»" "par la Commission européenne et critiqué par trois autres institutions internationales, le micro-État enclavé dans les Alpes-Maritimes promet de lutter contre le #blanchiment. Mais ses pratiques perdurent, sous le regard appuyé de la France.
Par @dan_mdpt › https://www.mediapart.fr/journal/international/210625/monaco-havre-accueillant-pour-blanchir-les-produits-du-crime?at_medium=rs-cm&at_campaign=mastodon&at_account=mediapart
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#Blanchiment: l' #Union #européenne ajoute #Monaco à sa liste des pays «à haut risque»
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De mieux en mieux:
"Didier Reynders et sa compagne ont commencé à jouer de fortes sommes d’argent après que la banque de l’ex-commissaire européen a commencé à lui poser des questions sur les nombreux dépôts en cash réalisés sur son compte à vue depuis dix ou quinze ans : approximativement 800.000 euros"
#blanchiment #fraude #Reynders #Belgique
https://www.rtbf.be/article/devenez-scandaleusement-riche-la-loterie-nationale-face-a-l-affaire-didier-reynders-11475982 -
De mieux en mieux:
"Didier Reynders et sa compagne ont commencé à jouer de fortes sommes d’argent après que la banque de l’ex-commissaire européen a commencé à lui poser des questions sur les nombreux dépôts en cash réalisés sur son compte à vue depuis dix ou quinze ans : approximativement 800.000 euros"
#blanchiment #fraude #Reynders #Belgique
https://www.rtbf.be/article/devenez-scandaleusement-riche-la-loterie-nationale-face-a-l-affaire-didier-reynders-11475982 -
De mieux en mieux:
"Didier Reynders et sa compagne ont commencé à jouer de fortes sommes d’argent après que la banque de l’ex-commissaire européen a commencé à lui poser des questions sur les nombreux dépôts en cash réalisés sur son compte à vue depuis dix ou quinze ans : approximativement 800.000 euros"
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https://www.rtbf.be/article/devenez-scandaleusement-riche-la-loterie-nationale-face-a-l-affaire-didier-reynders-11475982 -
De mieux en mieux:
"Didier Reynders et sa compagne ont commencé à jouer de fortes sommes d’argent après que la banque de l’ex-commissaire européen a commencé à lui poser des questions sur les nombreux dépôts en cash réalisés sur son compte à vue depuis dix ou quinze ans : approximativement 800.000 euros"
#blanchiment #fraude #Reynders #Belgique
https://www.rtbf.be/article/devenez-scandaleusement-riche-la-loterie-nationale-face-a-l-affaire-didier-reynders-11475982 -
On prend le mème et on recommence !😜
L’actu il y a un an, c’était ça :
“À l’heure où blanchit la campagne…”
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#bfn #breakingfakenews #humour #mème #fraudefiscale #blanchiment #peinture #centredesimpôts #trésorpublic #balkany #cahuzac #sarkozy #gabrielattalSuivez-moi !
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On prend le mème et on recommence !😜
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On prend le mème et on recommence !😜
L’actu il y a un an, c’était ça :
“À l’heure où blanchit la campagne…”
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Les Wildenstein condamnés pour fraude fiscale: une folle saga judiciaire de deux décennies
Trois membres de la richissime famille de marchands d’art viennent d’être condamnés pour #FraudeFiscale et #blanchiment, au terme d’un invraisemblable parcours judiciaire démarré en 2005. Et les voies leur ayant permis de dissimuler leur fortune sont encore loin d’avoir toutes été fermées.
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On est dans l'ère d'un double #blanchiment»
Celui de l'argent. Et celui des corrupteurs.
Ce matin, #AuPoste recevait l'avocat William Bourdon pour «Sur le fil de la défense»
(Le Cherche Midi)
⏭️ Causerie intégrale en accès libre: https://auposte.fr/les-batailles-melancoliques-et-joyeuses-dun-avocat-du-siecle-william-bourdon/
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Face au blanchiment, des industriels du luxe bien timorés
👉 Manque de moyens des administrations publiques et laxisme du secteur : l’État peine à faire appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment au sein des maisons de luxe et de leurs distributeurs.
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#Justice ⚖️ Blanchiment d’argent: le site Winamax se brûle au jeu
Une enquête judiciaire montre que la plateforme de #ParisEnLigne a violé plusieurs de ses obligations légales en matière de lutte contre le #blanchiment d’argent. L’entreprise n’a pas fait le moindre signalement à Tracfin pendant plus de sept ans.
› https://www.mediapart.fr/journal/france/021022/blanchiment-d-argent-le-site-winamax-se-brule-au-jeu
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La France cède aux sirènes de la cryptomonnaie et acceuille le sulfureux Binance à bras ouverts
Seule en Europe, l’autorité des marchés financiers a accepté le 4 mai d’enregistrer #Binance, une des plus grandes plateformes d’échange de #cryptomonnaies, depuis empêtrée dans le krach et accusée de #blanchiment. Pis: la directrice adjointe des affaires juridiques de l’#AMF a été embauchée par Binance.
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Affaire #McKinsey : Une enquête ouverte depuis le 31 mars pour #blanchiment aggravé de #fraude #fiscale par le #PNF
La #justice s’appuie sur le rapport de la commission d’enquête du #Sénat, accusant les entités françaises du cabinet McKinsey d’optimisation fiscale, de telle sorte qu’elles n’auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.
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Les gendarmes financiers expriment leur inquiétude quant à l’efficacité du dispositif de lutte contre le #blanchiment d’argent du pays 👮♂️💰
L’île avait adopté les #cryptomonnaies dès 2017, à un moment où le secteur était encore peu réglementé 👇 https://journalducoin.com/actualites/malte-paradis-cryptomonnaies-plus-pour-longtemps-regulateurs/
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RT @TI_France
Selon @Mediapart, la vente de Rafale par la France à l’Inde pour 7,8Mds€ en 2016 a permis à un intermédiaire poursuivi pour #blanchiment de toucher une commission d'1M€. Une affaire qui aurait été détectée... puis enterrée par les autorités
#RafalePapers
https://www.mediapart.fr/journal/international/040421/rafale-papers-une-affaire-d-etats-enterree?onglet=full
