#wwft — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #wwft, aggregated by home.social.
-
Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |
-
Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |
-
Ha, daar zijn ze weer met hun gemakzuchtige #facilitator verhalen #Wwft #AML #CFT
https://x.com/occrp/status/1757063112149070160?s=12&t=kKW9tARaqY_ZT2XIilOaEA
-
Financiële #privacy staat op de agenda van de conferentie van 25 januari a.s. door #ECP en #privacyfirst ;
ik lever ook een bijdrage.
Kom naar deze belangrijke conferentie!
#bancairsleepnet #Wwft #financielemensenrechten #surveillanceECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Privacy First
Nederlandse Vereniging van Banken
Transactie Monitoring Nederland (TMNL) -
Reactie #NOB op wetsvoorstel witwasbestrijding, met name op de #navraagplicht #Wwft
"Reactie Wet plan van aanpak witwassen" | NOB