home.social
Sign in Create account

#fiunl — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #fiunl, aggregated by home.social.

  1. Henk Prins @[email protected] ·

    Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

    hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-

    #wwft #witwassen #trustkantoren #tmf #strafbeschikking #ongebruikelijketransacties
  2. Henk Prins @[email protected] ·

    Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

    hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-

    #wwft #witwassen #trustkantoren #tmf #strafbeschikking #ongebruikelijketransacties