#fiod — Public Fediverse posts

Lees tip -> FIOD pakt mannen uit Drenthe op voor belastingfraude | Twee mannen uit Drenthe zijn opgepakt wegens belastingfraude met een pand. | #Drenthe #valsheidingeschrifte #belastingfraude #Fiod #vastgoed #taxatierapport |

https://hbpmedia.nl/fiod-pakt-mannen-uit-drenthe-op-voor-belastingfraude/

Lees tip -> Douane onderschept 800 kilo cocaïne in haven van Amsterdam | In de Amsterdamse haven heeft de Douane achthonderd kilo cocaïne onderschept. De illegale verdovende middelen zaten verstopt tussen een deklading cassavemeel op een West-Afrikaans vrachtschip. | #Amsterdamsehaven #Cocaïne #Fiod #HARCNZKG #cassavemeel #drugssmokkel #Douane |

https://hbpmedia.nl/douane-onderschept-800-kilo-cocaine-in-haven-van-amsterdam/

Lees tip -> Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exportkredietverzekering | Tijdens doorzoekingen in Nederland en Oostenrijk is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen en bedrijfsadministraties. | #valsheidingeschrift #exportkredietverzekering #Oostenrijk #AtradiusDutchStateBusiness #oplichting #corruptie #nederland #Fiod #fraude |

https://hbpmedia.nl/aanhoudingen-in-onderzoek-naar-fraude-met-exportkredietverzekering/

Lees tip -> Celstraf en verbeurdverklaring in witwaszaak Utrecht | De rechtbank veroordeelt een vrouw en haar B.V. voor witwassen rond een Utrechts appartement. De vrouw krijgt celstraf; het pand wordt verbeurd verklaard. | #rechtbankOostBrabant #Drybrook #witwassen #verbeurdverklaring #utrecht #Fiod #strafrecht |

https://hbpmedia.nl/celstraf-en-verbeurdverklaring-in-witwaszaak-utrecht/

Lees tip -> FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro | De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt. | #België #Fiod #FIU #FunctioneelParket #Ondermijning #rotterdam #Schiphol #valsheidingeschrift #witwassen |

https://hbpmedia.nl/fiod-pakt-drie-verdachten-op-in-witwasonderzoek-van-100-miljoen-euro/

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗮𝗿 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗲𝗻 𝗙𝗜𝗢𝗗 𝗱𝘂𝗶𝗸𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗥𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺𝘀 𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝗳 𝗞𝗻𝗮𝗸𝗲𝗻

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het faillissement aangevraagd voor cryptoplatform Knaken. Ook de FIOD heeft een inval gedaan bij het Rotterdamse bedrijf. Knaken ging eerder deze maand plots uit de lucht, waardoor tienduizenden klanten niet meer bij hun account en geld konden...

https://www.rtl.nl/nieuws/economie/artikel/5622578/om-en-fiod-duiken-op-rotterdams-cryptobedrijf-knaken

#OpenbaarMinisterie #FIOD #cryptobedrijf

Lees tip -> OM vraagt faillissement aan voor cryptobedrijf Knaken | Het OM vraagt faillissement aan voor Knaken en Stichting Knaken Payments na zorgen over klanten, vergunningen en een lopend FIOD-onderzoek. | #rotterdam #faillissement #Fiod #Knaken #cryptocurrency #AFM #OpenbaarMinisterie #cryptohandel #cryptobedrijf |

https://hbpmedia.nl/om-vraagt-faillissement-aan-voor-cryptobedrijf-knaken/

Lees tip -> FIOD pakt vier verdachten op voor miljoenenfraude met btw | Bij doorzoekingen in meerdere steden is een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Het financiële nadeel voor de staat wordt hierbij geschat op ruim 1,25 miljoen euro. | #FunctioneelParket #consumentenelektronica #oplichting #Fiod #plofbv #btwfraude #belastingdienst |

https://hbpmedia.nl/fiod-pakt-vier-verdachten-op-voor-miljoenenfraude-met-btw/

Lees tip -> FIOD stopt illegale sigarettenhandel Zoetermeer | De FIOD onderzoekt de illegale sigarettenhandel Zoetermeer. Een verdachte is na een undercoveractie aangehouden. | #denhaag #accijnsfraude #pseudokoop #OpenbaarMinisterie #Zoetermeer #illegalesigaretten #Fiod |

https://hbpmedia.nl/fiod-stopt-illegale-sigarettenhandel-zoetermeer/

📬 FIOD beschlagnahmte 800 Server eines mutmaßlichen Russland-Hosters
#Cyberangriffe #Rechtssachen #DDoS #deVolkskrant #FIOD #Mirhosting #NoName057 #StarkIndustries #WorkTitans https://sc.tarnkappe.info/5ebd06

800 серверов, четыре названия, два брата: как Stark Industries уходил от санкций ЕС

За две недели до СВО, в Лондоне зарегистрировали хостинговую компанию под названием Stark Industries. 18 мая 2026 года нидерландская FIOD изъяла в двух дата-центрах под Амстердамом более 800 серверов и задержала двух человек. Между этими датами — четыре названия хостинга, попадание под санкции ЕС, нидерландская фирма-прикрытие, датские выборы и одна молдавская семья. История о том, как санкции против инфраструктуры не закрывают её — а запускают гонку.

https://habr.com/ru/articles/1040364/

#Stark_Industries #THEHosting #PQHosting #UFO_Hosting #WorkTitans #MIRhosting #FIOD #санкции_ЕС #RIPE #VPS

#Netherlands seizes 800 servers of hosting firm enabling cyberattacks

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/netherlands-seizes-800-servers-of-hosting-firm-enabling-cyberattacks/

#FIOD #cybercrime #StarkIndustries #cybersecurity #cyberattack

Netherlands Seizes 800 Servers, Arrests 2 for Aiding Cyberattacks

https://krebsonsecurity.com/2026/05/netherlands-seizes-800-servers-arrests-2-for-aiding-cyberattacks/

#InnovationITSolutionsCorp #StarkIndustriesSolutions #Russia'sWaronUkraine #Ne'er-Do-WellNews #AndreyNesterenko #deVolkskrant #IvanNeculiti #WorkTitansBV #YoussefZinad #YuriNeculiti #MIRhosting #PQHosting #FIOD

Achthonderd servers. Twee arrestaties. één webhostingbedrijf dat cyberaanvallen en desinformatiecampagnes faciliteerde.

De FIOD heeft de directeur van een Nederlands webhostingbedrijf en een tweede persoon aangehouden.

"Peter's Analyse". Elke dag een nieuwe vraag die je kunt beantwoorden op https://www.ccinfo.nl

#Cybersecurity #FIOD #Cybercrime #NIS2 #Nederland

Lees tip -> FIOD onderzoekt vondst van 600.000 sigaretten op A4 | FIOD onderzoekt vondst van ruim 600.000 sigaretten zonder accijnszegels bij controle op de A4. | #accijnsfraude #Douane #EenheidDenHaag #OpenbaarMinisterie #Fiod #transportcontrole #DenHoorn #sigarettenzonderaccijnszegels #A4 |

https://hbpmedia.nl/fiod-onderzoekt-vondst-van-600-000-sigaretten-op-a4/

Lees tip -> FIOD pakt twee mannen op voor omzeilen EU-sancties | FIOD hield twee mannen aan voor het mogelijk omzeilen van EU-sancties via Nederlandse webhostingbedrijven. | #EUsancties #sanctiewet #Amsterdam #Fiod #Enschede #webhosting #Dronten #OpenbaarMinisterie #FunctioneelParket #denhaag #cyberaanvallen #Almere #desinformatie |

https://hbpmedia.nl/fiod-pakt-twee-mannen-op-voor-omzeilen-eu-sancties/

Lees tip -> FIOD houdt man uit Almere aan om belastingfraude | De FIOD heeft op 8 april een 39-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude en het niet voeren of verstrekken van een administratie. | #OpenbaarMinisterie #Almere #belastingdienst #fraudeonderzoek #eenmanszaak #Fiod #btwfraude #belastingfraude #administratieplicht |

https://hbpmedia.nl/fiod-houdt-man-uit-almere-aan-om-belastingfraude/

Lees tip -> Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek | Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië. | #SaudiArabië #OpenbaarMinisterie #Fiod #corruptie #Strukton #witwassen #schikking |

https://hbpmedia.nl/strukton-schikt-voor-10-miljoen-euro-in-corruptieonderzoek/

𝗙𝗜𝗢𝗗 𝗽𝗮𝗸𝘁 7 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗱𝗶𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 2,5 𝗺𝗶𝗹𝗷𝗼𝗲𝗻 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗲𝗴𝗱𝗲𝗻

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft de afgelopen week zeven verdachten aangehouden die betrokken waren bij belastingfraude met voertuigen en het plegen van valsheid in geschrifte. Dat maakte de dienst vandaag bekend. In totaal zouden de verdachten de Staat hebben benadeeld...

https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5578117/fiod-pakt-7-mensen-op-die-samen-voor-25-miljoen-euro-fraude

#FIOD #fraude #opgepaktepersonen

Lees tip -> Miljoenen illegale sigaretten onderschept | Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord. | #accijnsfraude #Douane #Fiod #Heinenoord #illegalesigaretten #Maasvlakte #rotterdam #waterpijptabak #witwassen |

https://hbpmedia.nl/miljoenen-illegale-sigaretten-onderschept/

Lees tip -> Voormalig notaris Pels Rijcken krijgt torenhoge boete | OM legt 400.000 euro boete op na fraudezaak bij Pels Rijcken. Onderzoek naar notaris Oranje afgerond. | #derdengeldrekening #Fiod #FIU #geldboete #notarisfraude #OpenbaarMinisterie #PelsRijcken |

https://hbpmedia.nl/voormalig-notaris-pels-rijcken-krijgt-torenhoge-boete/

Lees tip -> Douane vindt grote partij merkvervalste kleding in Montfoort | Douane ontdekt in Montfoort een zeer grote partij merkvervalste kleding. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart. | #Douane #Fiod #merkvervalsing #Montfoort #namaakkleding |

https://hbpmedia.nl/douane-vindt-grote-partij-merkvervalste-kleding-in-montfoort/

Lees tip -> 8.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Amsterdam-West | Politie treft in loods aan de Basisweg ruim 8.500 kilo illegaal vuurwerk aan. Partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. Onderzoek loopt; melden helpt. | #AmsterdamWest #Basisweg #Fiod #illegaalvuurwerk #inbeslagname #MeldMisdaadAnoniem #opslag #politie #veiligheid |

https://hbpmedia.nl/illegaal-vuurwerk-amsterdam-west-8500-kilo/

Lees tip -> OM beboet Morgan Stanley voor 101 miljoen euro | Het OM beboet Morgan Stanley voor dividendbelastingontduiking via complexe aandelen- en derivatenconstructies. De bank betaalt 101 miljoen euro bovenop eerder nageheven belasting en rente. | #belastingontduiking #boete #dividendbelasting #financiëlesector #Fiod #MorganStanley #OM #strafbeschikking #vennootschapsbelasting |

https://hbpmedia.nl/om-boete-morgan-stanley-dividendbelasting/

Lees tip -> Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team | Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken. | #Amsterdam #Fiod #hypotheekfraude #IFiteam #Onderzoek #oplichting #politie #valsheidingeschrift #zaandam #Zeist |

https://hbpmedia.nl/zeven-aanhoudingen-hypotheekfraude-ifi-team/

Lees tip -> FIOD pakt subsidiefraude aardbevingsschade aan | FIOD houdt vijf mannen aan wegens vermoedelijke subsidiefraude met aardbevingsschade in Groningen en roept andere fraudeurs op zich vrijwillig te melden bij het Openbaar Ministerie. | #aardbevingsschade #Fiod #Groningen #IMG #OpenbaarMinisterie #SNN #subsidiefraude #vastgoedondernemers #verduurzamingssubsidie |

https://hbpmedia.nl/subsidiefraude-aardbevingsschade-groningen/

Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

https://hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-2025/

Lees tip -> Tilburg: man doet zich voor als FIOD-medewerker en steelt geld en sieraden | Een man in Tilburg is opgelicht door iemand die zich voordeed als FIOD-medewerker. De politie zoekt de verdachte en roept getuigen op zich te melden. | #Anydesk #cybercrime #Fiod #fraude #geld #MeldMisdaadAnoniem #oplichting #Opsporingstiplijn #politie #politieonderzoek #sieraden #tilburg #Verdachte |

https://hbpmedia.nl/fiod-oplichter-tilburg-geld-en-sieraden-gestolen/

Lees tip -> FIOD doet inval bij autoonderdelenbedrijf in Gelderse Vallei | De FIOD heeft een grote partij merkvervalste autovelgen in beslag genomen | #Autoonderdelenbedrijf #Fiod #Inval #Velgen #Vervalste |

https://bit.ly/4ouOLi7