#witwassen — Public Fediverse posts

📰 Voormalige stafchef van president Zelensky gearresteerd voor witwassen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Fg6

🕙 10:12 | NOS Nieuws
🔸 #Zelensky #Schandaal #Witwassen #Omkoping #Arrestatie

📰 Voormalige stafchef van president Zelensky gearresteerd voor witwassen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Fg6

🕙 10:12 | NOS Nieuws
🔸 #Zelensky #Schandaal #Witwassen #Omkoping #Arrestatie

📰 Voormalige stafchef van president Zelensky gearresteerd voor witwassen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Fg6

🕙 10:12 | NOS Nieuws
🔸 #Zelensky #Schandaal #Witwassen #Omkoping #Arrestatie

📰 Voormalige stafchef van president Zelensky gearresteerd voor witwassen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Fg6

🕙 10:12 | NOS Nieuws
🔸 #Zelensky #Schandaal #Witwassen #Omkoping #Arrestatie

📰 Drugs, geweld en ontvoering: twee Nederlanders opgepakt in Colombia

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1F4l

🕓 16:10 | RTL Nieuws
🔸 #Drugs #Witwassen #Afpersing #Ontvoering #Arrestatie

📰 Drugs, geweld en ontvoering: twee Nederlanders opgepakt in Colombia

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1F4l

🕓 16:10 | RTL Nieuws
🔸 #Drugs #Witwassen #Afpersing #Ontvoering #Arrestatie

📰 Drugs, geweld en ontvoering: twee Nederlanders opgepakt in Colombia

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1F4l

🕓 16:10 | RTL Nieuws
🔸 #Drugs #Witwassen #Afpersing #Ontvoering #Arrestatie

📰 Drugs, geweld en ontvoering: twee Nederlanders opgepakt in Colombia

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1F4l

🕓 16:10 | RTL Nieuws
🔸 #Drugs #Witwassen #Afpersing #Ontvoering #Arrestatie

𝗢𝗠 𝗲𝗶𝘀𝘁 7 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗰𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗝𝗼𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻

Het Openbaar Ministerie eist zeven maanden cel tegen Joseph Leijdekkers (71), de vader van de bekende crimineel Jos Leijdekkers, ook wel ‘Bolle Jos’ genoemd. Hij zou een horloge hebben witgewassen.

https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5598460/om-cel-leijdekkers-witwassen

#OM #BolleJos #Witwassen

📰 OM eist 7 maanden cel in witwaszaak tegen vader drugscrimineel Bolle Jos

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Esh

🕛 12:01 | NOS Nieuws
🔸 #BolleJos #Drugs #Witwassen #OM #Zoon

📰 OM eist 7 maanden cel in witwaszaak tegen vader drugscrimineel Bolle Jos

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Esh

🕛 12:01 | NOS Nieuws
🔸 #BolleJos #Drugs #Witwassen #OM #Zoon

📰 OM eist 7 maanden cel in witwaszaak tegen vader drugscrimineel Bolle Jos

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Esh

🕛 12:01 | NOS Nieuws
🔸 #BolleJos #Drugs #Witwassen #OM #Zoon

📰 OM eist 7 maanden cel in witwaszaak tegen vader drugscrimineel Bolle Jos

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1Esh

🕛 12:01 | NOS Nieuws
🔸 #BolleJos #Drugs #Witwassen #OM #Zoon

📰 ING schikt in witwaszaak oud-Eurocommissaris voor 1,6 miljoen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1EmN

🕐 13:11 | NOS Nieuws
🔸 #Witwassen #ING #Belgie

📰 ING schikt in witwaszaak oud-Eurocommissaris voor 1,6 miljoen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1EmN

🕐 13:11 | NOS Nieuws
🔸 #Witwassen #ING #Belgie

📰 ING schikt in witwaszaak oud-Eurocommissaris voor 1,6 miljoen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1EmN

🕐 13:11 | NOS Nieuws
🔸 #Witwassen #ING #Belgie

📰 ING schikt in witwaszaak oud-Eurocommissaris voor 1,6 miljoen

https://nieuwsjunkies.nl/artikel/1EmN

🕐 13:11 | NOS Nieuws
🔸 #Witwassen #ING #Belgie

https://www.europesays.com/nl/193602/ Ineens grote geldbedragen op bankrekening bijgeschreven, drie aanhoudingen – Omroep West #ALPHENAANDENRIJN #belastingdienst #BreakingNews #BreakingNews #DELFT #Dutch #FeaturedNews #FeaturedNews #FRAUDE #Headlines #Hoofdpunten #HOUMEOPDEHOOGTE #LatestNews #LatestNews #Nederland #Nederlanden #Nederlands #Netherlands #News #Nieuws #NL #OPLICHTING #TopStories #TopStories #Voorpaginanieuws #Witwassen

Lees tip -> Crypto-oplichter krijgt cel en beroepsverbod | Hof legt 15 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod op in grote crypto-oplichting. | #cryptovaluta #beleggingsfraude #cryptooplichting #gerechtshofAmsterdam #witwassen #strafrecht |

https://hbpmedia.nl/crypto-oplichter-krijgt-cel-en-beroepsverbod/

Lees tip -> Twee jaar cel voor witwassen en grootschalige belastingfraude | Gerechtshof veroordeelt vrouw tot 24 maanden cel voor witwassen en belastingfraude via Hong Kong. | #belastingfraude #GerechtshofsHertogenbosch #HongKongconstructie #witwassen #strafrecht |

https://hbpmedia.nl/twee-jaar-cel-voor-witwassen-en-grootschalige-belastingfraude/

Lees tip -> Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek | Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië. | #SaudiArabië #OpenbaarMinisterie #Fiod #corruptie #Strukton #witwassen #schikking |

https://hbpmedia.nl/strukton-schikt-voor-10-miljoen-euro-in-corruptieonderzoek/

Lees tip -> Doorbraak in jarenlang proces tegen Turkse staatsbank Halkbank | Halkbank treft historische schikking met VS in omvangrijke sanctiezaak rondom Iran. Geen boetes, wel streng toezicht. | #DonaldTrump #Erdogan #Halkbank #Iran #rechtbankNewYork #sancties #Turkije #VS #witwassen |

https://hbpmedia.nl/doorbraak-in-jarenlang-proces-tegen-turkse-staatsbank-halkbank/

Lees tip -> Miljoenen illegale sigaretten onderschept | Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord. | #accijnsfraude #Douane #Fiod #Heinenoord #illegalesigaretten #Maasvlakte #rotterdam #waterpijptabak #witwassen |

https://hbpmedia.nl/miljoenen-illegale-sigaretten-onderschept/

https://www.europesays.com/nl/120861/ Digitale eigendomscertificaten gestolen, vier aanhoudingen #Axel #BreakingNews #BreakingNews #DIEFSTAL #Dutch #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #Hoofdpunten #LatestNews #LatestNews #Nederland #Nederlanden #Nederlands #Netherlands #News #NFT #Nieuws #NL #Terneuzen #TopStories #TopStories #Voorpaginanieuws #Witwassen

Lees tip -> OM eist 40 maanden cel voor drugshandel via SkyECC | OM eist 40 maanden cel tegen 31-jarige man uit Delft wegens cocaïnehandel en witwassen via SkyECC. | #Cocaïne #Drugshandel #OpenbaarMinisterie #procesafspraken #SkyECC #witwassen |

https://hbpmedia.nl/om-eist-40-maanden-cel-voor-drugshandel-via-skyecc/

Lees tip -> Grote cocaïnezaak blootgelegd in Rotterdamse haven | Het Combiteam Havens arresteerde drie verdachten in een grootschalig onderzoek naar cocaïnesmokkel, corruptie en witwassen via de Rotterdamse haven. | #cocaïnesmokkel #CombiteamHavens #corruptie #georganiseerdemisdaad #OMRotterdam #Rotterdamsehaven #witwassen |

https://hbpmedia.nl/cocainezaak-rotterdamse-haven-combiteam-havens/

Lees tip -> Europol helpt bij val Cryptomixer: €25 miljoen in beslag | Europol ondersteunde Zwitserland en Duitsland bij de ontmanteling van Cryptomixer, een illegale cryptodienst die cybercriminelen hielp bij witwassen. Miljoenen aan Bitcoin en servers zijn in beslag genomen. | #Bitcoin #Cryptomixer #cybercrime #Duitsland #Eurojust #Europol #JCAT #witwassen #Zwitserland |

https://hbpmedia.nl/europol-val-cryptomixer/

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹 𝗿𝗼𝗹𝘁 𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝗺𝗶𝘅𝗲𝗿 𝗼𝗽 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗺𝗲𝗲 1,3 𝗺𝗶𝗹𝗷𝗮𝗿𝗱 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝘄𝗲𝗿𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗴𝗲𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻

De Europese politiedienst Europol heeft een zogeheten cryptomixer uit de lucht gehaald. Dat is een dienst die criminelen gebruiken om cryptovaluta wit te wassen. Het gaat om de site cryptomixer.io, waar de afgelopen jaren naar schatting 1,3 miljard euro aan Bitcoin mee is verwerkt.

https://www.rtl.nl/nieuws/economie/artikel/5541975/europol-haalt-cryptomixer-uit-de-lucht-11-miljard-euro-mee

#Europol #cryptomixer #witwassen

Lees tip -> OM eist hoge celstraffen voor ondergronds bankieren | OM eist 8 en 2 jaar cel tegen Rotterdams echtpaar dat tientallen miljoenen zou witwassen via ondergronds bankieren. | #georganiseerdemisdaad #OM #ondergrondsbankieren #rechtbankZwolle #rotterdam #SkyECC #strafzaak #TCI #witwassen |

https://hbpmedia.nl/om-eist-celstraffen-ondergronds-bankieren-rotterdam/

𝗢𝗺𝗸𝗼𝗽𝗶𝗻𝗴, 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘃𝗮𝗹𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻: 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗼𝗺 𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁 𝗗𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿

Morgen begint in Zwolle de grote rechtszaak tegen scheepsbouwer Damen Shipyards. Het familiebedrijf uit Gorinchem en zijn leidinggevenden worden verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en het witwassen van grote sommen geld over de hele...

https://www.rtl.nl/nieuws/economie/artikel/5539888/omkoping-witwassen-en-vervalste-documenten-hierom-staat-damen

#Omkoping #Witwassen #VervalsteDocumenten

Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

https://hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-2025/

Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

https://hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-2025/

Cartoonjournaal 24 juni 2025.

Lees het bijbehorende bericht op mijn LinkedIn profiel:

https://www.linkedin.com/posts/lokocartoons_jumbo-witwassen-rechtbank-activity-7343148393428398081-BFbu?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAABUsLs8BYgLIOvUN1qZ64VqY4--B6TI4G-s

#cartoonjournaal #humor #actualiteit #nieuws

#Jumbo #witwassen #rechtbank #omkoping #corruptie