home.social

#witwassen โ€” Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #witwassen, aggregated by home.social.

  1. ๐Ÿ“ฐ ABN AMRO krijgt miljoenenboete vanwege gebrekkige witwascontroles

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1KsL

    ๐Ÿ•ค 09:20 | RTL Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #DNB #ABNAmro #Toezichthouder #Boetes

  2. ๐Ÿ“ฐ ABN AMRO krijgt miljoenenboete vanwege gebrekkige witwascontroles

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1KsL

    ๐Ÿ•ค 09:20 | RTL Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #DNB #ABNAmro #Toezichthouder #Boetes

  3. ๐Ÿ“ฐ ABN AMRO krijgt miljoenenboete vanwege gebrekkige witwascontroles

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1KsL

    ๐Ÿ•ค 09:20 | RTL Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #DNB #ABNAmro #Toezichthouder #Boetes

  4. ๐Ÿ“ฐ ABN Amro krijgt opnieuw miljoenenboete voor gebrekkige witwascontroles

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1KsK

    ๐Ÿ•ค 09:16 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #ABNAmro #Boetes

  5. ๐Ÿ“ฐ ABN Amro krijgt opnieuw miljoenenboete voor gebrekkige witwascontroles

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1KsK

    ๐Ÿ•ค 09:16 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #ABNAmro #Boetes

  6. ๐Ÿ“ฐ ABN Amro krijgt opnieuw miljoenenboete voor gebrekkige witwascontroles

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1KsK

    ๐Ÿ•ค 09:16 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #ABNAmro #Boetes

  7. Lees tip -> FBI onderzoekt geldstromen Argentijnse voetbalbond | De AFA ligt onder Amerikaans vergrootglas wegens mogelijke witwaspraktijken en bankfraude, nadat miljoenenstromen via Amerikaanse rekeningen rondom sponsorcontracten van de bond worden onderzocht door justitie. | #witwassen #ClaudioTapia #fraude #FBI #VerenigdeStaten #Argentijnsevoetbalbond #TourProdEnter #AFA #WK2026 |

    hbpmedia.nl/fbi-onderzoekt-gel

  8. Lees tip -> Celstraf en verbeurdverklaring in witwaszaak Utrecht | De rechtbank veroordeelt een vrouw en haar B.V. voor witwassen rond een Utrechts appartement. De vrouw krijgt celstraf; het pand wordt verbeurd verklaard. | #rechtbankOostBrabant #Drybrook #witwassen #verbeurdverklaring #utrecht #Fiod #strafrecht |

    hbpmedia.nl/celstraf-en-verbeu

  9. Lees tip -> FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro | De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt. | #Belgiรซ #Fiod #FIU #FunctioneelParket #Ondermijning #rotterdam #Schiphol #valsheidingeschrift #witwassen |

    hbpmedia.nl/fiod-pakt-drie-ver

  10. Lees tip -> OM eist vijf jaar cel tegen Rotterdamse ketelbouwer voor drugslabs | Hij zou jarenlang specialistische ketels en hardware hebben geleverd voor grootschalige productie van synthetische drugs. I | #ketelbouwer #synthetischedrugs #drugslabs #LandelijkParket #Numansdorp #rotterdam #OM #witwassen |

    hbpmedia.nl/om-eist-vijf-jaar-

  11. Lees tip -> Uitspraak Ennetcom: Vrijspraak witwassen, wel celstraf | Hof Den Haag spreekt verdachten vrij van witwassen, maar straft voor valsheid in geschrifte. | #uitspraak #fraude #witwassen #Ennetcom #PGP #gerechtshofDenHaag #cryptotelefoons |

    hbpmedia.nl/uitspraak-ennetcom

  12. ๐Ÿ“ฐ Broer van drugscrimineel Jos Leijdekkers door Turkije uitgeleverd aan Nederland

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1H5T

    ๐Ÿ•— 20:05 | RTL Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #BolleJos #Drugs #Witwassen #Turkije #Goud

  13. ๐Ÿ“ฐ Oudere broer Bolle Jos uitgeleverd door Turkije, vervolgd voor witwassen drugsgeld

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1H5K

    ๐Ÿ•— 19:47 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #BolleJos #Drugs #Witwassen #Arrestatie #Turkije

  14. ๐Ÿ“ฐ Zes Amsterdammers opgepakt, verdacht van witwassen van zeker 38 miljoen euro

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1H4E

    ๐Ÿ•Ÿ 16:32 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #Fraude #Subsidie #Arrestatie #Amsterdam

  15. Lees tip -> Apeldoorner veroordeeld voor ontucht en mishandeling | Een 26-jarige Apeldoorner is veroordeeld tot 20 maanden cel voor ontucht, witwassen en mishandeling. Lees de details. | #veroordeling #ontucht #rechtbank #Apeldoorn #lachgas #mishandeling #witwassen |

    hbpmedia.nl/apeldoorner-veroor

  16. ๐Ÿ“ฐ Belgische justitie doet onderzoek naar betaaldienst Wise wegens witwassen

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1GVp

    ๐Ÿ•œ 13:40 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #Belgie #Dossier #Onderzoek

  17. ๐Ÿ“ฐ Voormalig stafchef Zelensky op vrije voeten na betalen van enorme borgsom

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1FEI

    ๐Ÿ•› 00:14 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Zelensky #Witwassen #Vrijgelaten

  18. ๐Ÿ“ฐ Rechterhand Zelensky verdacht van corruptie: 'Liet huizen bouwen van gestolen geld'

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1FrF

    ๐Ÿ•ง 12:23 | RTL Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Zelensky #Schandaal #Witwassen #Corruptie #Oekraine

  19. ๐Ÿ“ฐ Voormalige stafchef van president Zelensky gearresteerd voor witwassen

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1Fg6

    ๐Ÿ•™ 10:12 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Zelensky #Schandaal #Witwassen #Omkoping #Arrestatie

  20. ๐Ÿ“ฐ Drugs, geweld en ontvoering: twee Nederlanders opgepakt in Colombia

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1F4l

    ๐Ÿ•“ 16:10 | RTL Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Drugs #Witwassen #Afpersing #Ontvoering #Arrestatie

  21. ๐—ข๐—  ๐—ฒ๐—ถ๐˜€๐˜ 7 ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฐ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—•๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—๐—ผ๐˜€ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป

    Het Openbaar Ministerie eist zeven maanden cel tegen Joseph Leijdekkers (71), de vader van de bekende crimineel Jos Leijdekkers, ook wel โ€˜Bolle Josโ€™ genoemd. Hij zou een horloge hebben witgewassen.

    rtl.nl/nieuws/binnenland/artik

    #OM #BolleJos #Witwassen

  22. ๐—ข๐—  ๐—ฒ๐—ถ๐˜€๐˜ 7 ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฐ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—•๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—๐—ผ๐˜€ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป

    Het Openbaar Ministerie eist zeven maanden cel tegen Joseph Leijdekkers (71), de vader van de bekende crimineel Jos Leijdekkers, ook wel โ€˜Bolle Josโ€™ genoemd. Hij zou een horloge hebben witgewassen.

    rtl.nl/nieuws/binnenland/artik

    #OM #BolleJos #Witwassen

  23. Simone en de roofstaat

    of hoe je als wit manneke wat anders kreeg voorgeschoteld tijdens die โ€œgeschiedenisโ€lessen

    #witwassen

  24. Lees tip -> Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek | Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabiรซ. | #SaudiArabiรซ #OpenbaarMinisterie #Fiod #corruptie #Strukton #witwassen #schikking |

    hbpmedia.nl/strukton-schikt-vo

  25. Lees tip -> OM eist ruim 17 jaar cel tegen top drugsorganisatie Taxus | Het OM eist tot 17 jaar en 9 maanden cel tegen Piet S. en medeverdachten in de grootschalige drugszaak Taxus | #denhaag #Drugshandel #hogerberoep #OpenbaarMinisterie #PietS #strafeisen #Taxus #witwassen |

    hbpmedia.nl/om-eist-ruim-17-ja

  26. Lees tip -> Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven | Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld. | #Artikel552aSv #beslaglegging #rechtbankNoordHolland #strafrecht #witwassen |

    hbpmedia.nl/rechtbank-justitie

  27. Lees tip -> Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven | Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld. | #Artikel552aSv #beslaglegging #rechtbankNoordHolland #strafrecht #witwassen |

    hbpmedia.nl/rechtbank-justitie

  28. ๐—ข๐˜‚๐—ฑ-๐˜ƒ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ผ๐—ฒ๐˜ ๐—ท๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฒ๐—น ๐—ถ๐—ป ๐˜„๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป

    De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo Castelen veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Voetbalscout Owen B. kreeg dezelfde straf opgelegd. Het OM had drie jaar cel geรซist tegen Castelen...

    rtl.nl/nieuws/binnenland/artik

    #RomeoCastelen #witwassen #jaarcel

  29. ๐—ข๐˜‚๐—ฑ-๐˜ƒ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ผ๐—ฒ๐˜ ๐—ท๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฒ๐—น ๐—ถ๐—ป ๐˜„๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป

    De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo Castelen veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Voetbalscout Owen B. kreeg dezelfde straf opgelegd. Het OM had drie jaar cel geรซist tegen Castelen...

    rtl.nl/nieuws/binnenland/artik

    #RomeoCastelen #witwassen #jaarcel

  30. Lees tip -> Doorbraak in jarenlang proces tegen Turkse staatsbank Halkbank | Halkbank treft historische schikking met VS in omvangrijke sanctiezaak rondom Iran. Geen boetes, wel streng toezicht. | #DonaldTrump #Erdogan #Halkbank #Iran #rechtbankNewYork #sancties #Turkije #VS #witwassen |

    hbpmedia.nl/doorbraak-in-jaren

  31. ๐—ฃ๐—ถ๐—ท๐—ป๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฒ: ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐˜ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ณ ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ

    De strenge aanpak van witwassen door banken kost klauwen met geld en mankracht, levert veel ongemak op en lijkt zelfs discriminatie in de hand te werken. Maar of het ook zin heeft, dat is eigenlijk volstrekt onduidelijk.

    rtl.nl/nieuws/economie/artikel

    #PijnlijkeConclusie #PeperdureMaatregelen #Witwassen

  32. ๐—ฃ๐—ถ๐—ท๐—ป๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฒ: ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐˜ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ณ ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ

    De strenge aanpak van witwassen door banken kost klauwen met geld en mankracht, levert veel ongemak op en lijkt zelfs discriminatie in de hand te werken. Maar of het ook zin heeft, dat is eigenlijk volstrekt onduidelijk.

    rtl.nl/nieuws/economie/artikel

    #PijnlijkeConclusie #PeperdureMaatregelen #Witwassen

  33. Lees tip -> Miljoenen illegale sigaretten onderschept | Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kiloโ€™s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord. | #accijnsfraude #Douane #Fiod #Heinenoord #illegalesigaretten #Maasvlakte #rotterdam #waterpijptabak #witwassen |

    hbpmedia.nl/miljoenen-illegale

  34. ๐Ÿ“ฐ Man op Eindhoven Airport gepakt met kwart miljoen euro in bagage

    nieuwsjunkies.nl/artikel/1wZ8

    ๐Ÿ•ง 12:41 | NOS Nieuws
    ๐Ÿ”ธ #Witwassen #Arrestatie #Eindhoven #Vliegveld