#witwassen — Public Fediverse posts

𝗪𝗮𝗽𝗲𝗻𝘀, 𝘃𝗮𝗹𝘀 𝗴𝗲𝗹𝗱, 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻: 𝗱𝗶𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝗹𝘁

Jan G. zou het doelwit zijn geweest van de uiterst gewelddadige aanslag bij diens woning in Overasselt gisternacht. Hij is eerder dit jaar veroordeeld voor betrokkenheid bij een MDMA-laboratorium in Angeren, maar blijkt na onderzoek van RTL...

https://www.rtl.nl/nieuws/onderzoek/artikel/5647133/verboden-wapens-vals-geld-witwassen-meer-verdenkingen-tegen

#Wapens #Witwassen #Overasselt

Lees tip -> FIOD onderzoekt miljoenenfraude groene energie door Charles Ratelband | De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag 26 augustus doorzoekingen verricht in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar financiële malversaties. | #verduistering #Arnhem #AFM #Ratelband #witwassen #Fiod #groeneenergie #fraude |

https://hbpmedia.nl/fiod-onderzoekt-miljoenenfraude-groene-energie-door-charles-ratelband/

Lees tip -> Rechter legt ruim 1,6 miljoen euro ontneming op | Man moet ruim 1,6 miljoen euro terugbetalen aan de Staat | #breda #fraude #rechtbankZeelandWestBrabant #witwassen #justitie #strafrecht #wederrechtelijkvoordeel #ontnemingszaak #afpersing |

https://hbpmedia.nl/rechter-legt-ruim-16-miljoen-euro-ontneming-op/

Lees tip -> Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in Hoofddorp | Contant geld en fiches in beslag genomen na inval in Hoofddorp. | #politie #illegaalpokertoernooi #Haarlemmermeer #IJweg #geldhond #contantgeld #MeldMisdaadAnoniem #criminaliteit #Hoofddorp #gokken #witwassen |

https://hbpmedia.nl/politie-beeindigt-illegaal-pokertoernooi-in-hoofddorp/

Lees tip -> Hoge Raad haalt streep door straf in zaak illegaal vuurwerk | Hoge Raad vernietigt strafoplegging in grote vuurwerk- en witwaszaak. | #strafoplegging #Vuurwerk #witwassen #gerechtshofAmsterdam #hogeraad |

https://hbpmedia.nl/hoge-raad-haalt-streep-door-straf-in-zaak-illegaal-vuurwerk/

Lees tip -> Ouders voor de rechter: tienerzoon uitgebuit als 'geldboom' van het gezin | Een echtpaar stond dinsdag 11 augustus voor de rechter op verdenking van het witwassen van crimineel geld, dat werd verdiend door hun tienerzoon. | #cryptovaluta #OpenbaarMinisterie #mensenhandel #witwassen #crimineleuitbuiting #onlineoplichting |

https://hbpmedia.nl/ouders-voor-de-rechter-tienerzoon-uitgebuit-als-geldboom-van-het-gezin/

Lees tip -> Recordbedragen aan crimineel geld afgepakt door Openbaar Ministerie | Waar in 2023 nog ruim 363 miljoen euro werd afgepakt, steeg dit in 2024 naar 410 miljoen en in 2025 naar 433 miljoen euro. | #beslaglegging #criminelegeldstromen #OpenbaarMinisterie #witwassen |

https://hbpmedia.nl/recordbedragen-aan-crimineel-geld-afgepakt-door-openbaar-ministerie/

Lees tip -> Utrechtse winkelier krijgt cel voor witwassen via bitcoins | Een Utrechtse winkelier krijgt 24 maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, voor jarenlang witwassen via cryptotelefoons, bitcoins, contant geld en ondergronds bankieren tussen Nederland en Turkije. | #cryptotelefoons #EncroChat #SkyECC #utrecht #ondergrondsbankieren #strafzaak #rechtbankMiddenNederland #witwassen #bitcoins |

https://hbpmedia.nl/utrechtse-winkelier-krijgt-cel-voor-witwassen-via-bitcoins/

Lees tip -> FBI onderzoekt geldstromen Argentijnse voetbalbond | De AFA ligt onder Amerikaans vergrootglas wegens mogelijke witwaspraktijken en bankfraude, nadat miljoenenstromen via Amerikaanse rekeningen rondom sponsorcontracten van de bond worden onderzocht door justitie. | #witwassen #ClaudioTapia #fraude #FBI #VerenigdeStaten #Argentijnsevoetbalbond #TourProdEnter #AFA #WK2026 |

https://hbpmedia.nl/fbi-onderzoekt-geldstromen-argentijnse-voetbalbond/

Lees tip -> Celstraf en verbeurdverklaring in witwaszaak Utrecht | De rechtbank veroordeelt een vrouw en haar B.V. voor witwassen rond een Utrechts appartement. De vrouw krijgt celstraf; het pand wordt verbeurd verklaard. | #rechtbankOostBrabant #Drybrook #witwassen #verbeurdverklaring #utrecht #Fiod #strafrecht |

https://hbpmedia.nl/celstraf-en-verbeurdverklaring-in-witwaszaak-utrecht/

Lees tip -> FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro | De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt. | #België #Fiod #FIU #FunctioneelParket #Ondermijning #rotterdam #Schiphol #valsheidingeschrift #witwassen |

https://hbpmedia.nl/fiod-pakt-drie-verdachten-op-in-witwasonderzoek-van-100-miljoen-euro/

Lees tip -> OM eist vijf jaar cel tegen Rotterdamse ketelbouwer voor drugslabs | Hij zou jarenlang specialistische ketels en hardware hebben geleverd voor grootschalige productie van synthetische drugs. I | #ketelbouwer #synthetischedrugs #drugslabs #LandelijkParket #Numansdorp #rotterdam #OM #witwassen |

https://hbpmedia.nl/om-eist-vijf-jaar-cel-tegen-rotterdamse-ketelbouwer-voor-drugslabs/

Lees tip -> Uitspraak Ennetcom: Vrijspraak witwassen, wel celstraf | Hof Den Haag spreekt verdachten vrij van witwassen, maar straft voor valsheid in geschrifte. | #uitspraak #fraude #witwassen #Ennetcom #PGP #gerechtshofDenHaag #cryptotelefoons |

https://hbpmedia.nl/uitspraak-ennetcom-vrijspraak-witwassen-wel-celstraf/

Lees tip -> Apeldoorner veroordeeld voor ontucht en mishandeling | Een 26-jarige Apeldoorner is veroordeeld tot 20 maanden cel voor ontucht, witwassen en mishandeling. Lees de details. | #veroordeling #ontucht #rechtbank #Apeldoorn #lachgas #mishandeling #witwassen |

https://hbpmedia.nl/apeldoorner-veroordeeld-voor-ontucht-en-mishandeling/

Lees tip -> Hof legt notaris 175.000 euro ontneming op | Gerechtshof Amsterdam stelt voordeel oud-notaris vast op 190.905 euro en legt 175.000 euro betaling op. | #strafrecht #notaris #ontneming #witwassen #wederrechtelijkvoordeel #gerechtshofAmsterdam #hogeraad |

https://hbpmedia.nl/hof-legt-notaris-175-000-euro-ontneming-op/

Lees tip -> Kabinet wil brede aanpak tegen ondermijning | Kabinet zet nieuwe koers tegen ondermijning op basis van eerste nationale dreigingsbeeld. | #Ondermijning #zorgfraude #georganiseerdecriminaliteit #corruptie #witwassen #JustitieenVeiligheid #drugscriminaliteit #jongeren #DreigingsbeeldOndermijningNederland |

https://hbpmedia.nl/kabinet-wil-brede-aanpak-tegen-ondermijning/

𝗢𝗠 𝗲𝗶𝘀𝘁 7 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗰𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗝𝗼𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻

Het Openbaar Ministerie eist zeven maanden cel tegen Joseph Leijdekkers (71), de vader van de bekende crimineel Jos Leijdekkers, ook wel ‘Bolle Jos’ genoemd. Hij zou een horloge hebben witgewassen.

https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5598460/om-cel-leijdekkers-witwassen

#OM #BolleJos #Witwassen

Lees tip -> Crypto-oplichter krijgt cel en beroepsverbod | Hof legt 15 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod op in grote crypto-oplichting. | #cryptovaluta #beleggingsfraude #cryptooplichting #gerechtshofAmsterdam #witwassen #strafrecht |

https://hbpmedia.nl/crypto-oplichter-krijgt-cel-en-beroepsverbod/

Lees tip -> Twee jaar cel voor witwassen en grootschalige belastingfraude | Gerechtshof veroordeelt vrouw tot 24 maanden cel voor witwassen en belastingfraude via Hong Kong. | #belastingfraude #GerechtshofsHertogenbosch #HongKongconstructie #witwassen #strafrecht |

https://hbpmedia.nl/twee-jaar-cel-voor-witwassen-en-grootschalige-belastingfraude/

Lees tip -> Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek | Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië. | #SaudiArabië #OpenbaarMinisterie #Fiod #corruptie #Strukton #witwassen #schikking |

https://hbpmedia.nl/strukton-schikt-voor-10-miljoen-euro-in-corruptieonderzoek/

Lees tip -> OM eist ruim 17 jaar cel tegen top drugsorganisatie Taxus | Het OM eist tot 17 jaar en 9 maanden cel tegen Piet S. en medeverdachten in de grootschalige drugszaak Taxus | #denhaag #Drugshandel #hogerberoep #OpenbaarMinisterie #PietS #strafeisen #Taxus #witwassen |

https://hbpmedia.nl/om-eist-ruim-17-jaar-cel-tegen-top-drugsorganisatie-taxus/

Lees tip -> Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven | Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld. | #Artikel552aSv #beslaglegging #rechtbankNoordHolland #strafrecht #witwassen |

https://hbpmedia.nl/rechtbank-justitie-moet-54-000-euro-aan-spaargeld-teruggeven/

Lees tip -> Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven | Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld. | #Artikel552aSv #beslaglegging #rechtbankNoordHolland #strafrecht #witwassen |

https://hbpmedia.nl/rechtbank-justitie-moet-54-000-euro-aan-spaargeld-teruggeven/

Lees tip -> Vijf jaar cel voor Schipholmedewerker om drugssmokkel | Schipholmedewerker krijgt vijf jaar cel voor smokkel 120 kilo cocaïne en witwassen. | #cocaïnesmokkel #Drugshandel #Gambia #rechtbankNoordHolland #Schiphol #witwassen |

https://hbpmedia.nl/vijf-jaar-cel-voor-schipholmedewerker-om-drugssmokkel/

𝗢𝘂𝗱-𝘃𝗼𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗲𝘁 𝗷𝗮𝗮𝗿 𝗰𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘄𝗲𝗴𝗲𝗻𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻

De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo Castelen veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Voetbalscout Owen B. kreeg dezelfde straf opgelegd. Het OM had drie jaar cel geëist tegen Castelen...

https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5577386/oud-voetbalinternational-moet-jaar-cel-wegens-witwassen

#RomeoCastelen #witwassen #jaarcel

Lees tip -> Doorbraak in jarenlang proces tegen Turkse staatsbank Halkbank | Halkbank treft historische schikking met VS in omvangrijke sanctiezaak rondom Iran. Geen boetes, wel streng toezicht. | #DonaldTrump #Erdogan #Halkbank #Iran #rechtbankNewYork #sancties #Turkije #VS #witwassen |

https://hbpmedia.nl/doorbraak-in-jarenlang-proces-tegen-turkse-staatsbank-halkbank/

𝗣𝗶𝗷𝗻𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲: 𝗽𝗲𝗽𝗲𝗿𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗮𝘁𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲𝗳 𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗲𝗲𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸

De strenge aanpak van witwassen door banken kost klauwen met geld en mankracht, levert veel ongemak op en lijkt zelfs discriminatie in de hand te werken. Maar of het ook zin heeft, dat is eigenlijk volstrekt onduidelijk.

https://www.rtl.nl/nieuws/economie/artikel/5576397/pijnlijke-conclusie-peperdure-maatregelen-tegen-witwassen-niet

#PijnlijkeConclusie #PeperdureMaatregelen #Witwassen

Lees tip -> Miljoenen illegale sigaretten onderschept | Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord. | #accijnsfraude #Douane #Fiod #Heinenoord #illegalesigaretten #Maasvlakte #rotterdam #waterpijptabak #witwassen |

https://hbpmedia.nl/miljoenen-illegale-sigaretten-onderschept/

Lees tip -> 17 maanden straf voor grootschalige datingfraude | Rechtbank legt 17 maanden straf op in zaak rond datingfraude, witwassen en dwang met 11 slachtoffers. | #datingfraude #dwang #onlinefraude #oplichting #rechtbankMiddenNederland #slachtoffers #strafzaak #utrecht #witwassen |

https://hbpmedia.nl/17-maanden-straf-voor-grootschalige-datingfraude/