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El director general de Anthropic pide ralentizar el progreso de la IA y que todas las empresas admitan verificadores externos
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Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
Las nuevas reglas de la Ley Antilavado elevan las exigencias para Actividades Vulnerables. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entra en una nueva etapa en México, con mayores exigencias para las empresas que realizan Actividades Vulnerables y una creciente necesidad de controles automatizados para identificar riesgos, conocer clientes y documentar operaciones.
El nuevo escenario alcanza a sectores como inmobiliarias, agencias automotrices, joyerías, casinos, notarías, servicios profesionales, empresas de activos virtuales y compañías dedicadas al crédito o préstamo mutuo. La regulación establece obligaciones relacionadas con evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, identificación del beneficiario controlador, monitoreo y conservación de información.
En este contexto, Regcheq anunció el lanzamiento de Regcheq PLD X, una evolución de su plataforma tecnológica para gestionar obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) en empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Nuevas reglas cambian el escenario para las empresas
La publicación de nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI en agosto de 2026 precisó mecanismos para aplicar las obligaciones incorporadas a la legislación antilavado.
El nuevo marco contempla un enfoque basado en riesgos, clasificación de clientes, manuales de políticas internas, capacitación, mecanismos automatizados de monitoreo y auditorías, con fechas de cumplimiento escalonadas.
Para las empresas, el cambio implica que la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita deja de depender únicamente de expedientes y avisos aislados y requiere procesos permanentes para identificar, evaluar y documentar riesgos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala en la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 que México contaba con 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. De ese universo, 107,642 correspondían a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables.
¿Qué empresas pueden estar obligadas?
Una empresa no necesita pertenecer al sistema financiero para quedar sujeta a obligaciones de la Ley Antilavado.
Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentran determinadas operaciones relacionadas con inmuebles, vehículos, joyas y metales preciosos, servicios profesionales, operaciones de fe pública, activos virtuales y actividades de crédito, entre otras.
El riesgo puede aparecer también en empresas cuya actividad principal no parece vinculada directamente con el lavado de dinero, pero que participan en operaciones o mantienen relaciones comerciales con sujetos que sí desarrollan Actividades Vulnerables.
Por ello, la identificación correcta de clientes, usuarios y beneficiarios controladores adquiere una importancia creciente para las compañías sujetas al régimen. –sn–
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Antropología fuera de las aulas: El valor de entender cómo nos movemos en grupo
El estudio de las costumbres humanas nos da herramientas sencillas para comprender el comportamiento de la gente en el día a día y en los negocios.
La antropología casi siempre se imagina como una ciencia encerrada en universidades, llena de libros viejos o científicos que buscan restos en el desierto. La realidad es que esta disciplina sirve muchísimo en la vida diaria de cualquier persona común y corriente. Al estudiar cómo se forman los grupos, las historias que nos contamos y la forma en que nos organizamos, nos ayuda a ver nuestro propio entorno con ojos más claros. Nos permite entender que las modas, los hábitos al comprar y la manera en que platicamos con los vecinos no son cosas que salieron de la nada, sino costumbres que se aprendieron con los años. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a comprender mejor las peleas vecinales, los cambios en las familias y las nuevas palabras que usan los jóvenes sin juzgar a nadie antes de tiempo.
En el mundo de los negocios, el interés por esta ciencia es muy grande porque ayuda a mirar de cerca cómo usa la gente las cosas. En lugar de hacer cuestionarios aburridos donde la gente a veces miente o responde por compromiso, los investigadores van a las casas, oficinas o tiendas para ver en vivo y a todo color cómo se usan las herramientas, qué significa un producto para una madre de familia o qué problemas tienen las personas en su rutina. Muchas empresas de tecnología y de autos contratan a estos profesionales para que los ayuden a diseñar teléfonos más fáciles de usar o coches que se adapten mejor al estilo de vida de cada país. Queda claro que entender a la gente es vital para que cualquier proyecto funcione bien y gran parte de esa comprensión de la naturaleza humana la hace justamente la antropología.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
Alt text via @altbot y @TeLoDescribot
#Antropología #Sociedad #Cultura #Comportamiento #CienciasSociales #Empresas
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Antropología fuera de las aulas: El valor de entender cómo nos movemos en grupo
El estudio de las costumbres humanas nos da herramientas sencillas para comprender el comportamiento de la gente en el día a día y en los negocios.
La antropología casi siempre se imagina como una ciencia encerrada en universidades, llena de libros viejos o científicos que buscan restos en el desierto. La realidad es que esta disciplina sirve muchísimo en la vida diaria de cualquier persona común y corriente. Al estudiar cómo se forman los grupos, las historias que nos contamos y la forma en que nos organizamos, nos ayuda a ver nuestro propio entorno con ojos más claros. Nos permite entender que las modas, los hábitos al comprar y la manera en que platicamos con los vecinos no son cosas que salieron de la nada, sino costumbres que se aprendieron con los años. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a comprender mejor las peleas vecinales, los cambios en las familias y las nuevas palabras que usan los jóvenes sin juzgar a nadie antes de tiempo.
En el mundo de los negocios, el interés por esta ciencia es muy grande porque ayuda a mirar de cerca cómo usa la gente las cosas. En lugar de hacer cuestionarios aburridos donde la gente a veces miente o responde por compromiso, los investigadores van a las casas, oficinas o tiendas para ver en vivo y a todo color cómo se usan las herramientas, qué significa un producto para una madre de familia o qué problemas tienen las personas en su rutina. Muchas empresas de tecnología y de autos contratan a estos profesionales para que los ayuden a diseñar teléfonos más fáciles de usar o coches que se adapten mejor al estilo de vida de cada país. Queda claro que entender a la gente es vital para que cualquier proyecto funcione bien y gran parte de esa comprensión de la naturaleza humana la hace justamente la antropología.
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Antropología fuera de las aulas: El valor de entender cómo nos movemos en grupo
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La antropología casi siempre se imagina como una ciencia encerrada en universidades, llena de libros viejos o científicos que buscan restos en el desierto. La realidad es que esta disciplina sirve muchísimo en la vida diaria de cualquier persona común y corriente. Al estudiar cómo se forman los grupos, las historias que nos contamos y la forma en que nos organizamos, nos ayuda a ver nuestro propio entorno con ojos más claros. Nos permite entender que las modas, los hábitos al comprar y la manera en que platicamos con los vecinos no son cosas que salieron de la nada, sino costumbres que se aprendieron con los años. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a comprender mejor las peleas vecinales, los cambios en las familias y las nuevas palabras que usan los jóvenes sin juzgar a nadie antes de tiempo.
En el mundo de los negocios, el interés por esta ciencia es muy grande porque ayuda a mirar de cerca cómo usa la gente las cosas. En lugar de hacer cuestionarios aburridos donde la gente a veces miente o responde por compromiso, los investigadores van a las casas, oficinas o tiendas para ver en vivo y a todo color cómo se usan las herramientas, qué significa un producto para una madre de familia o qué problemas tienen las personas en su rutina. Muchas empresas de tecnología y de autos contratan a estos profesionales para que los ayuden a diseñar teléfonos más fáciles de usar o coches que se adapten mejor al estilo de vida de cada país. Queda claro que entender a la gente es vital para que cualquier proyecto funcione bien y gran parte de esa comprensión de la naturaleza humana la hace justamente la antropología.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
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Antropología fuera de las aulas: El valor de entender cómo nos movemos en grupo
El estudio de las costumbres humanas nos da herramientas sencillas para comprender el comportamiento de la gente en el día a día y en los negocios.
La antropología casi siempre se imagina como una ciencia encerrada en universidades, llena de libros viejos o científicos que buscan restos en el desierto. La realidad es que esta disciplina sirve muchísimo en la vida diaria de cualquier persona común y corriente. Al estudiar cómo se forman los grupos, las historias que nos contamos y la forma en que nos organizamos, nos ayuda a ver nuestro propio entorno con ojos más claros. Nos permite entender que las modas, los hábitos al comprar y la manera en que platicamos con los vecinos no son cosas que salieron de la nada, sino costumbres que se aprendieron con los años. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a comprender mejor las peleas vecinales, los cambios en las familias y las nuevas palabras que usan los jóvenes sin juzgar a nadie antes de tiempo.
En el mundo de los negocios, el interés por esta ciencia es muy grande porque ayuda a mirar de cerca cómo usa la gente las cosas. En lugar de hacer cuestionarios aburridos donde la gente a veces miente o responde por compromiso, los investigadores van a las casas, oficinas o tiendas para ver en vivo y a todo color cómo se usan las herramientas, qué significa un producto para una madre de familia o qué problemas tienen las personas en su rutina. Muchas empresas de tecnología y de autos contratan a estos profesionales para que los ayuden a diseñar teléfonos más fáciles de usar o coches que se adapten mejor al estilo de vida de cada país. Queda claro que entender a la gente es vital para que cualquier proyecto funcione bien y gran parte de esa comprensión de la naturaleza humana la hace justamente la antropología.
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Antropología fuera de las aulas: El valor de entender cómo nos movemos en grupo
El estudio de las costumbres humanas nos da herramientas sencillas para comprender el comportamiento de la gente en el día a día y en los negocios.
La antropología casi siempre se imagina como una ciencia encerrada en universidades, llena de libros viejos o científicos que buscan restos en el desierto. La realidad es que esta disciplina sirve muchísimo en la vida diaria de cualquier persona común y corriente. Al estudiar cómo se forman los grupos, las historias que nos contamos y la forma en que nos organizamos, nos ayuda a ver nuestro propio entorno con ojos más claros. Nos permite entender que las modas, los hábitos al comprar y la manera en que platicamos con los vecinos no son cosas que salieron de la nada, sino costumbres que se aprendieron con los años. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a comprender mejor las peleas vecinales, los cambios en las familias y las nuevas palabras que usan los jóvenes sin juzgar a nadie antes de tiempo.
En el mundo de los negocios, el interés por esta ciencia es muy grande porque ayuda a mirar de cerca cómo usa la gente las cosas. En lugar de hacer cuestionarios aburridos donde la gente a veces miente o responde por compromiso, los investigadores van a las casas, oficinas o tiendas para ver en vivo y a todo color cómo se usan las herramientas, qué significa un producto para una madre de familia o qué problemas tienen las personas en su rutina. Muchas empresas de tecnología y de autos contratan a estos profesionales para que los ayuden a diseñar teléfonos más fáciles de usar o coches que se adapten mejor al estilo de vida de cada país. Queda claro que entender a la gente es vital para que cualquier proyecto funcione bien y gran parte de esa comprensión de la naturaleza humana la hace justamente la antropología.
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PPSO elimina voto de trabajadores para decidir si aceptan jornadas 4×3
La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) aprobó una moción de texto sustitutivo al plan de jornadas 4×3 que elimina la posibilidad de que los trabajadores decidan, mediante una votación secreta, si adoptan o no las jornadas excepcionales de 12 horas en sus empresas. Esto se concretó con la aprobación de la moción 2528 de fondo, […]
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https://crhoy.com/ppso-elimina-voto-de-trabajadores-para-decidir-si-aceptan-jornadas-4x3/
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El imperio empresarial de Elon Musk: las empresas detrás del hombre más rico del mundo #del #detrás #Elon #elon_musk #empresarial #empresas #hombre #Imperio #Las #más #mundo #Musk #rico #riqueza #SpaceX #Tesla #Twitter #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
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XXXVII Día Infantil y Juvenil de Vallecas 🎉 13 de Junio de 2026
El sábado 13 de Junio, los peques, jóvenes y mayores de Vallecas tomarán la calle Payaso Fofó para jugar y divertirse en la trigésima sexta edición del Día Infantil y Juvenil de Vallecas.
Una jornada festiva organizada por la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas y en la que todo el mundo está invitado a participar, jugar, bailar, aprender, convivir y disfrutar, haciendo que la calle se convierta en un espacio lúdico.
Para conocer todos los horarios y actividades de esta edición, pulsar en el siguiente enlace y podréis leer la noticia completa en nuestra web.
https://www.portalvallecas.es/xxxvii-dia-infantil-y-juvenil-de-vallecas-sabado-13-de-junio-de-2026/
#Fiesta #DíaInfantilyJuvenil #Actividades #Juegos #Música #Baile #Actuaciones #PayasoFofó #AlfonsoAragón #Asociaciones #Colectivos #Entidades #Empresas #PuentedeVallecas #Vallecas #Vallekas
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XXXVII Día Infantil y Juvenil de Vallecas 🎉 13 de Junio de 2026
El sábado 13 de Junio, los peques, jóvenes y mayores de Vallecas tomarán la calle Payaso Fofó para jugar y divertirse en la trigésima sexta edición del Día Infantil y Juvenil de Vallecas.
Una jornada festiva organizada por la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas y en la que todo el mundo está invitado a participar, jugar, bailar, aprender, convivir y disfrutar, haciendo que la calle se convierta en un espacio lúdico.
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XXXVII Día Infantil y Juvenil de Vallecas 🎉 13 de Junio de 2026
El sábado 13 de Junio, los peques, jóvenes y mayores de Vallecas tomarán la calle Payaso Fofó para jugar y divertirse en la trigésima sexta edición del Día Infantil y Juvenil de Vallecas.
Una jornada festiva organizada por la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas y en la que todo el mundo está invitado a participar, jugar, bailar, aprender, convivir y disfrutar, haciendo que la calle se convierta en un espacio lúdico.
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Un polémico testaferro, sociedades fantasma y secretismo: el plan del nuevo líder de Irán para construir su imperio empresarial fuera del país
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Candidato liberacionista Álvaro Ramos rechaza trámite de vía rápida a jornadas de 12 horas
Álvaro Ramos también preguntó a los empresarios por qué sienten que este proyecto les va a dar seguridad jurídica en un contexto de un Gobierno que ha “atacado” y “agredido” al empresariado “una y otra vez”.
La entrada Candidato liberacionista Álvaro Ramos rechaza trámite d [...]#Diputados #EMPRESAS #Empresarios #Jornadas4X3+JornadasExcepcionales #PLN #País #Trabajo #ÁlvaroRamos
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Con “jugarreta” de Gobierno, PUSC, PLP, cristianos y empresarios vuelve plan de jornadas de 12 horas
Este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó positivamente el proyecto que eliminaría las horas extra para extender las jornadas.
La entrada Con “jugarreta” de Gobierno, PUSC, PLP, cristianos y empresarios vuelve plan de jornad [...]#AlbinoVargas #AlejandraLarios #Asamblea #DannyVargas #EMPRESAS #HorasExtra #Jornadas4x3 #País #RocíoAlfaro #Uccaep #ÚltimaHora
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Fiestas Populares del Ensanche de Vallecas 🎶🎉🕺💃🏻 4 al 7 de Mayo 2023
Un año más, las vecinas y vecinos del Ensanche de Vallecas celebrarán las Fiestas Populares del Ensanche de Vallecas. Del 4 al 7 de Mayo, el Ensanche de Vallecas albergará multitud de actividades para todas las edades, actuaciones, exhibiciones de baile, conciertos, música, partidas simultaneas de ajedrez, juegos de rol, artesanía,… para que la gente se conozca, compartan y disfruten de los espacios públicos, entablen relación con las entidades y artistas que hacen barrio, en definitiva, cuatro días de disfrute vecinal.
Como en ediciones anteriores, en este festejo se celebra la recepción del barrio y por tanto, la existencia del mismo. El 24 de Mayo de 2007 fue la fecha en la que el Ensanche de Vallecas empezó a ser un barrio más de Villa de Vallecas y de Madrid.
Gracias a la colaboración de un montón de colectivos, entidades, comercios, pequeñas empresas y gente del barrio, el Ensanche de Vallecas celebrará a partir de este jueves sus fiestas populares.
Para conocer todas las actividades, fechas, horarios y descargar el programa de las fiestas en PDF, pulsar en el siguiente enlace y podréis leer la noticia completa en nuestra web:
https://www.portalvallecas.es/fiestas-populares-del-ensanche-de-vallecas-4-al-7-de-mayo-2023
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Fiestas Populares del Ensanche de Vallecas 🎶🎉🕺💃🏻 4 al 7 de Mayo 2023
Un año más, las vecinas y vecinos del Ensanche de Vallecas celebrarán las Fiestas Populares del Ensanche de Vallecas. Del 4 al 7 de Mayo, el Ensanche de Vallecas albergará multitud de actividades para todas las edades, actuaciones, exhibiciones de baile, conciertos, música, partidas simultaneas de ajedrez, juegos de rol, artesanía,… para que la gente se conozca, compartan y disfruten de los espacios públicos, entablen relación con las entidades y artistas que hacen barrio, en definitiva, cuatro días de disfrute vecinal.
Como en ediciones anteriores, en este festejo se celebra la recepción del barrio y por tanto, la existencia del mismo. El 24 de Mayo de 2007 fue la fecha en la que el Ensanche de Vallecas empezó a ser un barrio más de Villa de Vallecas y de Madrid.
Gracias a la colaboración de un montón de colectivos, entidades, comercios, pequeñas empresas y gente del barrio, el Ensanche de Vallecas celebrará a partir de este jueves sus fiestas populares.
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