#росфинмониторинг — Public Fediverse posts

Иллюзия анонимности: почему Telegram Wallet не спасет от контроля ФНС

Чем сильнее государство борется с разного рода анонимностью и «серыми зонами», которые пока остаются во многом недоступны для ока государственного надзора, тем отчаяннее люди пытаются получить для себя хотя бы немного приватности в финансовом плане и в жизни в целом. Но сделать это сейчас крайне непросто, учитывая тот напор, с которым нам пытаются навязать абсолютно подконтрольные сервисы вроде мессенджера «Макс». К тому же, в скором времени полномочия ФНС будут существенно расширены. И если раньше получение банковской выписки по счету физического лица было долгой и геморной процедурой для сотрудников, и делали ее крайне редко (я это точно знаю, так как 12 лет проработал в ФНС), то уже совсем скоро получение таких данных от банка будет производиться чуть ли не в автоматическом режиме. А еще к этому стоит добавить, что с 1 сентября этого года Росфинмониторинг получает доступ к НСПК, а это значит, что абсолютно все внутрироссийские переводы по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей (СБП) будут отслеживаться централизованно. Росфинмониторинг сможет видеть весь поток карточных переводов граждан напрямую, без запросов в банк. И вот в таких условиях криптовалюта могла бы стать одним из немногих островков финансовой свободы, условно неподвластных государству. Но реальность такова, что мы живем в России, и сейчас купить её на бирже без риска - тот ещё квест на выживание.

https://habr.com/ru/articles/1033286/

#криптовалюты #криптобиржи #фнс #росфинмониторинг #регулятор #налоги #банки #telegram #wallet

Иллюзия анонимности: почему Telegram Wallet не спасет от контроля ФНС

Чем сильнее государство борется с разного рода анонимностью и «серыми зонами», которые пока остаются во многом недоступны для ока государственного надзора, тем отчаяннее люди пытаются получить для себя хотя бы немного приватности в финансовом плане и в жизни в целом. Но сделать это сейчас крайне непросто, учитывая тот напор, с которым нам пытаются навязать абсолютно подконтрольные сервисы вроде мессенджера «Макс». К тому же, в скором времени полномочия ФНС будут существенно расширены. И если раньше получение банковской выписки по счету физического лица было долгой и геморной процедурой для сотрудников, и делали ее крайне редко (я это точно знаю, так как 12 лет проработал в ФНС), то уже совсем скоро получение таких данных от банка будет производиться чуть ли не в автоматическом режиме. А еще к этому стоит добавить, что с 1 сентября этого года Росфинмониторинг получает доступ к НСПК, а это значит, что абсолютно все внутрироссийские переводы по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей (СБП) будут отслеживаться централизованно. Росфинмониторинг сможет видеть весь поток карточных переводов граждан напрямую, без запросов в банк. И вот в таких условиях криптовалюта могла бы стать одним из немногих островков финансовой свободы, условно неподвластных государству. Но реальность такова, что мы живем в России, и сейчас купить её на бирже без риска - тот ещё квест на выживание.

https://habr.com/ru/articles/1033286/

#криптовалюты #криптобиржи #фнс #росфинмониторинг #регулятор #налоги #банки #telegram #wallet

Иллюзия анонимности: почему Telegram Wallet не спасет от контроля ФНС

Чем сильнее государство борется с разного рода анонимностью и «серыми зонами», которые пока остаются во многом недоступны для ока государственного надзора, тем отчаяннее люди пытаются получить для себя хотя бы немного приватности в финансовом плане и в жизни в целом. Но сделать это сейчас крайне непросто, учитывая тот напор, с которым нам пытаются навязать абсолютно подконтрольные сервисы вроде мессенджера «Макс». К тому же, в скором времени полномочия ФНС будут существенно расширены. И если раньше получение банковской выписки по счету физического лица было долгой и геморной процедурой для сотрудников, и делали ее крайне редко (я это точно знаю, так как 12 лет проработал в ФНС), то уже совсем скоро получение таких данных от банка будет производиться чуть ли не в автоматическом режиме. А еще к этому стоит добавить, что с 1 сентября этого года Росфинмониторинг получает доступ к НСПК, а это значит, что абсолютно все внутрироссийские переводы по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей (СБП) будут отслеживаться централизованно. Росфинмониторинг сможет видеть весь поток карточных переводов граждан напрямую, без запросов в банк. И вот в таких условиях криптовалюта могла бы стать одним из немногих островков финансовой свободы, условно неподвластных государству. Но реальность такова, что мы живем в России, и сейчас купить её на бирже без риска - тот ещё квест на выживание.

https://habr.com/ru/articles/1033286/

#криптовалюты #криптобиржи #фнс #росфинмониторинг #регулятор #налоги #банки #telegram #wallet

Иллюзия анонимности: почему Telegram Wallet не спасет от контроля ФНС

Чем сильнее государство борется с разного рода анонимностью и «серыми зонами», которые пока остаются во многом недоступны для ока государственного надзора, тем отчаяннее люди пытаются получить для себя хотя бы немного приватности в финансовом плане и в жизни в целом. Но сделать это сейчас крайне непросто, учитывая тот напор, с которым нам пытаются навязать абсолютно подконтрольные сервисы вроде мессенджера «Макс». К тому же, в скором времени полномочия ФНС будут существенно расширены. И если раньше получение банковской выписки по счету физического лица было долгой и геморной процедурой для сотрудников, и делали ее крайне редко (я это точно знаю, так как 12 лет проработал в ФНС), то уже совсем скоро получение таких данных от банка будет производиться чуть ли не в автоматическом режиме. А еще к этому стоит добавить, что с 1 сентября этого года Росфинмониторинг получает доступ к НСПК, а это значит, что абсолютно все внутрироссийские переводы по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей (СБП) будут отслеживаться централизованно. Росфинмониторинг сможет видеть весь поток карточных переводов граждан напрямую, без запросов в банк. И вот в таких условиях криптовалюта могла бы стать одним из немногих островков финансовой свободы, условно неподвластных государству. Но реальность такова, что мы живем в России, и сейчас купить её на бирже без риска - тот ещё квест на выживание.

https://habr.com/ru/articles/1033286/

#криптовалюты #криптобиржи #фнс #росфинмониторинг #регулятор #налоги #банки #telegram #wallet

ФНС совместно с ЦБ запускают контроль за переводами физлиц

23 марта 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрила пакет поправок, который расширяет обмен информацией между ФНС и Банком России. Речь идет о том, что государство хочет вытащить из серой зоны доходы граждан, которые маскируются под обычные переводы между физлицами. Если раньше налоговая могла добраться до банковских выписок физлица только при наличии формальных оснований, предусмотренных статьей 86 НК РФ (в рамках проверки, при взыскании задолженности или при наличии специального согласования), то теперь предлагается выстроить постоянный, автоматизированный обмен данными между ФНС и Центробанком, который больше не будет привязан к контрольным мероприятиям и процедурам истребования выписок. Другими словами, ФНС теперь будет добираться до подозрительных переводов физлиц быстрее, проще и без прежней жесткой привязки к классическим проверочным процедурам. Доступ операциям будет происходить через постоянный обмен данными с Банком России. Если вы читаете меня впервые: еще совсем недавно я сам работал в налоговой системе, за плечами у меня 12 лет службы в ИФНС и Управлении ФНС по субъекту. О налоговом контроле и о тех реальных методах, которые применяются на практике, я знаю не понаслышке. Поэтому и такие новости разбираю не как сторонний наблюдатель, а через призму реального опыта работы внутри налоговых органов.

https://habr.com/ru/articles/1014326/

#фнс #налоги #налоговый_контроль #банки #росфинмониторинг #перевод #p2p

ФНС совместно с ЦБ запускают контроль за переводами физлиц

23 марта 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрила пакет поправок, который расширяет обмен информацией между ФНС и Банком России. Речь идет о том, что государство хочет вытащить из серой зоны доходы граждан, которые маскируются под обычные переводы между физлицами. Если раньше налоговая могла добраться до банковских выписок физлица только при наличии формальных оснований, предусмотренных статьей 86 НК РФ (в рамках проверки, при взыскании задолженности или при наличии специального согласования), то теперь предлагается выстроить постоянный, автоматизированный обмен данными между ФНС и Центробанком, который больше не будет привязан к контрольным мероприятиям и процедурам истребования выписок. Другими словами, ФНС теперь будет добираться до подозрительных переводов физлиц быстрее, проще и без прежней жесткой привязки к классическим проверочным процедурам. Доступ операциям будет происходить через постоянный обмен данными с Банком России. Если вы читаете меня впервые: еще совсем недавно я сам работал в налоговой системе, за плечами у меня 12 лет службы в ИФНС и Управлении ФНС по субъекту. О налоговом контроле и о тех реальных методах, которые применяются на практике, я знаю не понаслышке. Поэтому и такие новости разбираю не как сторонний наблюдатель, а через призму реального опыта работы внутри налоговых органов.

https://habr.com/ru/articles/1014326/

#фнс #налоги #налоговый_контроль #банки #росфинмониторинг #перевод #p2p

ФНС совместно с ЦБ запускают контроль за переводами физлиц

23 марта 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрила пакет поправок, который расширяет обмен информацией между ФНС и Банком России. Речь идет о том, что государство хочет вытащить из серой зоны доходы граждан, которые маскируются под обычные переводы между физлицами. Если раньше налоговая могла добраться до банковских выписок физлица только при наличии формальных оснований, предусмотренных статьей 86 НК РФ (в рамках проверки, при взыскании задолженности или при наличии специального согласования), то теперь предлагается выстроить постоянный, автоматизированный обмен данными между ФНС и Центробанком, который больше не будет привязан к контрольным мероприятиям и процедурам истребования выписок. Другими словами, ФНС теперь будет добираться до подозрительных переводов физлиц быстрее, проще и без прежней жесткой привязки к классическим проверочным процедурам. Доступ операциям будет происходить через постоянный обмен данными с Банком России. Если вы читаете меня впервые: еще совсем недавно я сам работал в налоговой системе, за плечами у меня 12 лет службы в ИФНС и Управлении ФНС по субъекту. О налоговом контроле и о тех реальных методах, которые применяются на практике, я знаю не понаслышке. Поэтому и такие новости разбираю не как сторонний наблюдатель, а через призму реального опыта работы внутри налоговых органов.

https://habr.com/ru/articles/1014326/

#фнс #налоги #налоговый_контроль #банки #росфинмониторинг #перевод #p2p

ФНС совместно с ЦБ запускают контроль за переводами физлиц

23 марта 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрила пакет поправок, который расширяет обмен информацией между ФНС и Банком России. Речь идет о том, что государство хочет вытащить из серой зоны доходы граждан, которые маскируются под обычные переводы между физлицами. Если раньше налоговая могла добраться до банковских выписок физлица только при наличии формальных оснований, предусмотренных статьей 86 НК РФ (в рамках проверки, при взыскании задолженности или при наличии специального согласования), то теперь предлагается выстроить постоянный, автоматизированный обмен данными между ФНС и Центробанком, который больше не будет привязан к контрольным мероприятиям и процедурам истребования выписок. Другими словами, ФНС теперь будет добираться до подозрительных переводов физлиц быстрее, проще и без прежней жесткой привязки к классическим проверочным процедурам. Доступ операциям будет происходить через постоянный обмен данными с Банком России. Если вы читаете меня впервые: еще совсем недавно я сам работал в налоговой системе, за плечами у меня 12 лет службы в ИФНС и Управлении ФНС по субъекту. О налоговом контроле и о тех реальных методах, которые применяются на практике, я знаю не понаслышке. Поэтому и такие новости разбираю не как сторонний наблюдатель, а через призму реального опыта работы внутри налоговых органов.

https://habr.com/ru/articles/1014326/

#фнс #налоги #налоговый_контроль #банки #росфинмониторинг #перевод #p2p

Криптолендинг: получить фиат, сохранив Биткоин

Криптовалюты изначально были изобретены для замены традиционных банков в интернет-торговле. Но законы рынка оказались сильнее надежд Сатоши: эволюция криптовалют пошла тем же путём, что и традиционные финансы, изобретая уже знакомые инструменты и продукты, но в криптоформате — включая появление криптокредитов. Однако у этой темы есть как минимум две важных особенности, делающей её интересной криптоэнтузиастам: возможность использовать крипту (обычно Биткоин) для получения фиата, не продавая свой Биткоин, или для пассивного заработка в кредитных пулах.

https://habr.com/ru/articles/897142/

#криптолендинг #криптозайм #биткоин #росфинмониторинг

В РФ разработали сервис для выявления нелегальных транзакций с криптовалютой #Росфинмониторинг, #РФ, #криптовалюта https://t.co/A3Ha0JFIfS https://t.co/7RNgxCPKYd

Источник: https://twitter.com/SecurityLabnews/status/1363072164254130181