#tracfin — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #tracfin, aggregated by home.social.
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🚨 L’efficacité a ses raisons que la raison souveraine ne connaît pas.
Selon @a_izambard, l’entourage du ministre de l’économie aurait pris contact avec #Palantir pour doter #Tracfin d’outils plus puissants.
En 2024, le service a reçu plus de 215 000 déclarations de soupçon (en hausse de 13 %) pour seulement 230 agents. La pression opérationnelle est réelle, la tentation d’un outil éprouvé compréhensible. Mais elle n’en est pas moins troublante.
[La suite dans les commentaires 👇]
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🚨 L’efficacité a ses raisons que la raison souveraine ne connaît pas.
Selon @a_izambard, l’entourage du ministre de l’économie aurait pris contact avec #Palantir pour doter #Tracfin d’outils plus puissants.
En 2024, le service a reçu plus de 215 000 déclarations de soupçon (en hausse de 13 %) pour seulement 230 agents. La pression opérationnelle est réelle, la tentation d’un outil éprouvé compréhensible. Mais elle n’en est pas moins troublante.
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L’informé
Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis.
Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet.
https://mcinformactions.net/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux
#Tracfin #LFI #EmiratsArabesUnis -
Le gendarme financier a imputé au député LFI 200 000 euros de fraude sans aucune preuve tangible, en rendant un rapport truffé d'erreurs. Le seul tort de ce parlementaire? Avoir émis des doutes sur la sincérité des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique lors de la COP28 et notamment sur son président, le sultan Al-Jaber, qui a fait capoter toute ambition sur la rédaction des énergies fossiles...
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Le gendarme financier a imputé au député LFI 200 000 euros de fraude sans aucune preuve tangible, en rendant un rapport truffé d'erreurs. Le seul tort de ce parlementaire? Avoir émis des doutes sur la sincérité des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique lors de la COP28 et notamment sur son président, le sultan Al-Jaber, qui a fait capoter toute ambition sur la rédaction des énergies fossiles...
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Scandale chez Tracfin qui aurait bidonné une note pour incriminer le député LFI Carlos Martens Bilongo. Ce sont des agents en interne qui ont eux-mêmes portés l'affaire dans L'Informé, présentant l'élu comme la victime d’une cabale organisée par leur propre service. L'information est gravissime, si elle est avérée et devrait a minima donner lieu à l'ouverture d'une enquête. https://www.linforme.com/banque-finance/article/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux-emirats-arabes-unis-partie-i_3321.html
#Politique #LFI #Corruption #Tracfin #Racisme #DirectAN #EAU #Emirat #Diplomatie #Fisc
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Scandale chez Tracfin qui aurait bidonné une note pour incriminer le député LFI Carlos Martens Bilongo. Ce sont des agents en interne qui ont eux-mêmes portés l'affaire dans L'Informé, présentant l'élu comme la victime d’une cabale organisée par leur propre service. L'information est gravissime, si elle est avérée et devrait a minima donner lieu à l'ouverture d'une enquête. https://www.linforme.com/banque-finance/article/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux-emirats-arabes-unis-partie-i_3321.html
#Politique #LFI #Corruption #Tracfin #Racisme #DirectAN #EAU #Emirat #Diplomatie #Fisc
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🔴🇫🇷INFO - La cellule de renseignement de Bercy #Tracfin est soupçonnée d’avoir bidonné une note sur un député #LFI pour plaire aux Émirats arabes unis. Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la #COP28. Le parquet a classé l’affaire... https://t.co/DuNYYX5l5S
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🔴🇫🇷INFO - La cellule de renseignement de Bercy #Tracfin est soupçonnée d’avoir bidonné une note sur un député #LFI pour plaire aux Émirats arabes unis. Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la #COP28. Le parquet a classé l’affaire... https://t.co/DuNYYX5l5S
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Bercy scrute les flux «inhabituels» du groupe Bolloré dans l’affaire des «biens mal acquis»
Le groupe de Vincent Bolloré a versé près de 80 millions d’euros à une société aux mains du clan présidentiel au Congo-Brazzaville, visée par une enquête judiciaire en France. La cellule antiblanchiment #Tracfin s’interroge sur certains versements.
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Bercy scrute les flux «inhabituels» du groupe Bolloré dans l’affaire des «biens mal acquis»
Le groupe de Vincent Bolloré a versé près de 80 millions d’euros à une société aux mains du clan présidentiel au Congo-Brazzaville, visée par une enquête judiciaire en France. La cellule antiblanchiment #Tracfin s’interroge sur certains versements.
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Le financier de l’extrême droite visé par un signalement judiciaire
Selon des informations de Mediapart, la cellule anti-blanchiment #Tracfin a transmis, fin 2022, un signalement à la justice concernant des financements du millionnaire #CharlesGave à plusieurs candidats d’extrême droite, dont Éric Zemmour.
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«Congo hold-up»: les bonnes affaires d’un entrepreneur soupçonné de corruption
Visé par notre enquête «Congo hold-up» et soupçonné de #corruption par la #justice belge pour des contrats passés sous l’ère Kabila, l’entrepreneur belge Philippe de Moerloose a pu poursuivre son business en #RDC avec le nouveau président Tshisekedi. Un signalement a été adressé à #Tracfin.
