#غسل_الأموال — Public Fediverse posts

بداية محاكمة التيك توكر “مداهم” بتهمة نشر محتوى خادش في أولى جلساتها اليوم: تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم أولى جلسات محاكمة أحد مستخدمي منصة التيك توك بتهمة نشر فيديوهات غير لائقة وغسل أموال تُقدّر بحوالي 65 مليون جنيه، والتي تمثل نتاج نشاطه في تداول محتوى يعتدي على قيم الأسرة المصرية.

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع جهات الوزارة المعنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص مقيم بالقليوبية، حيث وُجهت له… https://midad.news/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%86%d8%b4/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #محكمة #تيك_توك #مداهم #غسل_الأموال #محتوى_خادش

إلقاء القبض على خمسة أفراد متهمين بتبييض 180 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات: نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد خمسة عناصر إجرامية، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وذلك في محافظة الجيزة.

اعتقال خمسة عناصر إجرامية

الكشف عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وجعلها تبدو شرعية من… https://midad.news/%d8%a5%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%a8%d9%8a/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #غسل_الأموال #تجارة_المخدرات #مكافحة_المخدرات #الجيزة #الجرائم

ضبط مقاول تورط في غسل 150 مليون جنيه عبر شراء عقارات وأراضٍ في أسيوط: نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية في القبض على مقاول كان يغسل 150 مليون جنيه جراء تجارة المخدرات في محافظة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإجرامية. حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية من اتخاذ… https://midad.news/%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b7-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b3%d9%84-150-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b1/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #غسل_الأموال #تجارة_المخدرات #أسيوط #القبض_على_المجرمين #الأمن_الداخلي