#反洗錢 — Public Fediverse posts
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中國工商銀行將向紐約州金融服務部支付3,000萬美元，因其 #紐約 分行在2018年至2022年期間的 #反洗錢 規劃存在缺陷。#美聯儲 另罰款240萬美元，因涉嫌未經授權披露機密監管信息。 詳閱： https://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/4-01202024114031.html https://nitter.hongkongers.net/RFA_Chinese/status/1748782948990517572#m