#банковские_счета — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #банковские_счета, aggregated by home.social.
-
Живешь в Европе? Будь готов к уголовному делу за счет в российском санкционном банке
На прошлой неделе на Кипре приняли закон о криминализации нарушений санкций ЕС: теперь там за использование условного счета в Тиньке или за оказание IT-услуг российской компании теоретически можно заехать на нары на 5 лет. Аналогичные законы уже есть в 11 странах Евросоюза – от Швеции и Чехии до Эстонии и Латвии. В этом материале мы разберем с примерами, кто находится в группе риска (и за что конкретно).
-
Если вам звонят из службы безопасности банка — будьте осторожны. Это может быть служба безопасности банка
«Здравствуйте это служба безопасности банка. Вам срочно необходимо подтвердить ваши операции. Вот прям завтра до 18:00 необходимо собрать полный комплект документов и предоставить нам. Вы под подозрением в отмывании денег! Отправили письмо на почту, срочно ответьте!.» Чем заканчиваются подобные звонки — знает, наверное, каждый. А вот и нет
https://habr.com/ru/articles/934240/
#мошенничество #служба_безопасности #115фз #банковские_счета