#penningtvatt — Public Fediverse posts

En kvinna i 30-årsåldern har åtalats för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott, penningtvättsbrott och näringspenningtvätt.

Fem personer har åtalats för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier vid Malmö tingsrätt. Målet rör bland annat investeringsupplägg där privatpersoner enligt åtalet lurats att satsa drygt 23 miljoner kronor i en falsk affärsverksamhet.

Fem personer har åtalats för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier vid Malmö tingsrätt. Målet rör bland annat investeringsupplägg där privatpersoner enligt åtalet lurats att satsa drygt 23 miljoner kronor i en falsk affärsverksamhet.

Ledare för internationell penningtvättsliga gripen i Förenade Arabemiraten. Som ett led i de fortsatta insatserna för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och stärka det internationella säkerhetssamarbetet har det emiratiska inrikesministeriet i samverkan med svensk polis gripit en ledare för en penningtvättsliga.

Sex personer åtalas efter mångmiljonhärva. De har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Åtalet gäller bland annat flera grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt kopplade till två bolag och dess företrädare. Ett av de företag det handlar om är Rekonstruktionsgruppen (RG). 

Ett nätkasino misstänkte att en kvinna från Umeå ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst. De anmälde henne till polisen. Kvinnan hade spelat roulette, satsat 150 000 kronor och vunnit 262 250.

Umeåkvinna och känd bedragare häktade för grovt ekobrott

Ett nätkasino misstänkte att en kvinna från Umeå ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst. De anmälde henne till polisen....

https://blog.zaramis.se/2026/08/02/umeakvinna-och-kand-bedragare-haktade-for-grovt-ekobrott/

Umeåkvinna och känd bedragare ...

Södertälje tingsrätt har meddelat dom i ett omfattande ekobrottsmål som bl.a. gäller påståenden om näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott. Gärningarna har samband med några större fastighetsaffärer i Södertälje.

En central man i den undre världen i Göteborg som deltog i den ökända uppgörelsen mellan två kriminella gäng på Näsets badplats i Göteborg den 4 juli 2001 har nu dömts till fängelse och utvisning.

Två personer från det kriminella nätverk i Göteborgsområdet som kallas T-falangen har dömts i Göteborgs tingsrätt för synnerligen grova narkotikabrott. Det handlar om en man som av polisens setts som andremannen i den kriminella grupperingen och en kvinna som ska ha skött delar av ekonomin i det kriminella nätverket.

Den 3 juli dömdes flera personer till långa fängelsestraff vid Attunda tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott, utpressning, grova bokföringsbrott, grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt.

Fyra personer dömda för grovt miljöbrott i Mellerud. Hovrätten för Västra Sverige har meddelat dom avseende anläggandet av en slänt i en bergtäkt i Melleruds kommun. Materialet i slänten var förorenat och bestod bland annat av restprodukter från fragmenteringsanläggningar och ett jordliknande material. Allmänheten uppmärksammade kommunen på att det fanns avfall i […]

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde i stora delar tingsrättens dom gällande en man som utnyttjat tre polska män till bland annat byggarbete. Den 35-årige mannen rekryterade männen i Polen med löfte om att de skulle få bra löner och gratis bostad i Sverige.

Åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet En strategiskt kriminell person i Västsverige har åtalats för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i... https://blog.zaramis.se/2026/06/12/atal-mot-strategisk-person-inom-organiserad-brottslighet/

Åtal mot strategisk person ino...

En strategiskt kriminell person i Västsverige har åtalats för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i form av kontanter, bilar och fastigheter är tagna i beslag.

Åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet En strategiskt kriminell person i Västsverige har åtalats för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i... https://blog.zaramis.se/2026/06/12/atal-mot-strategisk-person-inom-organiserad-brottslighet/

Åtal mot strategisk person ino...

Åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet En strategiskt kriminell person i Västsverige har åtalats för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i... https://blog.zaramis.se/2026/06/12/atal-mot-strategisk-person-inom-organiserad-brottslighet/

Åtal mot strategisk person ino...

Hovrätten för Västra Sverige har dömt tre bröder till fängelse för att ha bedrivit penningtvätt inom ramen för flera företag i städ- och flyttbranschen i Borås- och Göteborgstrakten.

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete.

Värmlands tingsrätt har dömt ut långa fängelsestraff i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Flera personer döms för organiserad brottslighet, bland annat grova narkotikabrott, utpressning och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse.

Ytterligare 15 personer har gripits i Sverige och Nederländerna inom ramen för svenskledda operation Candy. Misstankarna rör synnerligen grova narkotikabrott och grov penningtvätt. 14 personer greps denna gång i Sverige och 1 person greps i Nederländerna.

Linda Staaf var från 2015 till december 2022 underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen (Noa). Hon ledde bland annat den svenska insatsen som en del av Trojan Shield år 2021. Hon var också Europolrepresentant i Sverige.

Enligt uppgifter i Expressen menar polisen att centrala personer kring Nordic United FC har nära band till Södertäljenätverket. Det förnekas av företrädare för klubben och av de personer som pekas ut som tillhörande Södertäljenätverket.

Det handlar om tre personer som är misstänkta för brott i samband med illegal försäljning av läkemedel och narkotika. Huvdmännen för insatsen som kallas Operation Candy grep i Thailand. Det var också därifrån verksamheten styrdes.

PLUS När Brian May frågar, då ställer man upp. Så resonerade ex-politikern och lånade ut sina konton till Queen-gitarristen.

När Brian May frågar, då ställer man upp. Så resonerade ex-politikern och lånade ut sina konton till Queen-gitarristen. Nu döms hon för penningtvätt.#bedrägeri #penningtvätt
Ex-politiker döms – trodde att hon hjälpte Brian May

I onsdags slog olika myndigheter till mot ett kriminellt nätverk som ägnade sig åt försäljning av olagliga läkemedel och narkotika via nätet. 13 svenskar greps under insatsen, 3 av dem i Thailand, 4 i Spanien och 6 i Sverige.

Det hela började rullas upp i samband med att den svenska polisen beslagtog två mobiltelefoner i en svensk småstad år 2023. Spåren som fanns i mobiltelefonerna ledde till ett globalt kriminellt nätverk.

Två män åtalade för penningtvätt och omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft.

En 35-årig man har dömts till fängelse för människohandel och människoexploatering. Malmö tingsrätt dömde den 35-årige mannen till fängelse i två år och tio månader för människohandel och människoexploatering. Mannen ska också betala skadestånd med sammanlagt drygt 900 000 kr till de tre brottsoffren.

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Genom ett avancerat brottsupplägg har utdelningar på cirka 200 miljoner kronor dolts.

Finanspolisen berättar i rapporten Storskalig penningtvätt i företagsmiljö att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner.

Grovt svindleri om 100 MILJARDER #penningtvätt och döms till bara ett drygt års fängelse!
Jag tycker det är ett alldeles för lindrigt straff.

Dessutom borde människan dömts för brott mot insiderlagen, för att ha berättat för stora kunder om Uppdrag granskning kommande avslöjande.

#bonnesen #swedbank #svindlare #Uppdraggranskning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidigare-swedbank-vd-friades-nu-faller-domen-i-hovratten

Grovt svindleri om 100 MILJARDER #penningtvätt och döms till bara ett drygt års fängelse!
Jag tycker det är ett alldeles för lindrigt straff.

Dessutom borde människan dömts för brott mot insiderlagen, för att ha berättat för stora kunder om Uppdrag granskning kommande avslöjande.

#bonnesen #swedbank #svindlare #Uppdraggranskning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidigare-swedbank-vd-friades-nu-faller-domen-i-hovratten

Grovt svindleri om 100 MILJARDER #penningtvätt och döms till bara ett drygt års fängelse!
Jag tycker det är ett alldeles för lindrigt straff.

Dessutom borde människan dömts för brott mot insiderlagen, för att ha berättat för stora kunder om Uppdrag granskning kommande avslöjande.

#bonnesen #swedbank #svindlare #Uppdraggranskning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidigare-swedbank-vd-friades-nu-faller-domen-i-hovratten

Intressant, detta. Får se vart det tar vägen. #kokain #penningtvätt https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BWaJze/joachim-kuylenstierna-planerade-penningtvatt-varvade-carl-bildt

Intressant, detta. Får se vart det tar vägen. #kokain #penningtvätt https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BWaJze/joachim-kuylenstierna-planerade-penningtvatt-varvade-carl-bildt

Intressant, detta. Får se vart det tar vägen. #kokain #penningtvätt https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BWaJze/joachim-kuylenstierna-planerade-penningtvatt-varvade-carl-bildt

Razzia mot lyxmäklare – tre personer häktade
I tisdags gjordes en razzia mot en exklusiv mäklarfirma i Stockholm, Även på fler andra adresser gjordes tillslag. Fyra personer greps varav två var anställda på mäklarfirman. I fredags häktades tre personer varav en högt uppsatt me
https://blog.zaramis.se/2023/05/13/razzia-mot-lyxmaklare-tre-personer-haktade/
#Brott #Ekonomi #Stockholm #Bokföringsbrott #Mäklare #Mäklarfirma #Penningtvätt #Penningtvättsbrott #UnikFastighetsförmedling

Polis inblandad i romansbedrägeri
En polis från Sjuhärad har åtalats för penningtvättsbrott i samband med ett romansbedrägeri. Enligt åklagaren har polisen agerat mellanhand i ett romansbedrägeri när han mottagit pengar från flera olika män.
https://blog.zaramis.se/2023/05/08/polis-inblandad-i-romansbedrageri/
#Brott #Ekonomi #Polisen #Bedrägeri #Penningtvätt #Polis #Romansbedrägeri

Fiffelbolaget Britishvolt
Britishvolt eller som det formellt hette Power by Britishvolt Limited startades 2019 av Lars Carlström. Det uttalade syftet var att bygga en batterifabrik i Blyth, Northumberland i England. Fabriken skulle kosta motsvarande 49 miljarder svenska kronor.
https://blog.zaramis.se/2023/05/04/fiffelbolaget-britishvolt/
#Brott #Ekonomi #Energi #Bedrägeri #Britishvolt #Investeringsbedrägeri #Jool #Konkurs #Penningtvätt #PowerbyBritishvoltLimited #Saab

Två personer åtalade för grova momsbedrägerier
Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i
https://blog.zaramis.se/2023/04/19/tva-personer-atalade-for-grova-momsbedragerier/
#Brott #Ekonomi #Bokföringsbrott #EBM #Ekobrottsmyndigheten #Momsbedrägeri #Penningtvätt #Skattebrott #VoIP

Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer
https://blog.zaramis.se/2023/04/13/tillslag-mot-omfattande-penningtvattsharva-i-goteborg/
#Brott #Ekonomi #Göteborg #Polen #Ukraina #EBM #Ekobrott #Ekobrottsmyndigheten #Penningtvätt #Svartarbete

Högst antal fängelseår utdömda någonsin
Under 2022 utdömdes 473 fängelseår i mål som riktats mot organiserad brottslighet. I ett pressmeddelande menar polisen att det har med deras satsning mot organiserad brottslighet att göra.
https://blog.zaramis.se/2023/03/29/hogst-antal-fangelsear-utdomda-nagonsin/
#Brott #Polisen #Rättsväsen #Våld #ANOM #Ekonomiskbrottslighet #EnroChat #Fängelse #Mord #Narkotikabrott #Organiseradbrottslighet #Penningtvätt #SkyECC

Växlingskontor i Göteborg inblandat i penningtvätt
Avlyssningsmaterial från Encrochat som polisen i Göteborg fick tillgång till i början av 2002 ledde till misstankar om att flera tungt kriminella i Göteborg tvättade pengar genom ett växlingskontor i de centrala delarna av staden. Det ledde så småningom till flera
https://blog.zaramis.se/2023/02/28/vaxlingskontor-i-goteborg-inblandat-i-penningtvatt/
#Brott #Göteborg #Amfetamin #EncroChat #Kokain #Narkotikabrott #Penningtvätt #SkyECC

Desert Light – ett slag mot kokainhandeln i Europa
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistis
https://blog.zaramis.se/2022/11/28/desert-light-ett-slag-mot-kokainhandeln-i-europa/
#Belgien #Brott #Dubai #FörenadeArabemiraten #Nederländerna #Spanien #DesertLight #Drogbaroner #Europol #Kokain #Kokainhandel #Kokainsmuggling #Narkotikabrott #Penningtvätt