#penningtvatt — Public Fediverse posts

Grovt svindleri om 100 MILJARDER #penningtvätt och döms till bara ett drygt års fängelse!
Jag tycker det är ett alldeles för lindrigt straff.

Dessutom borde människan dömts för brott mot insiderlagen, för att ha berättat för stora kunder om Uppdrag granskning kommande avslöjande.

#bonnesen #swedbank #svindlare #Uppdraggranskning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidigare-swedbank-vd-friades-nu-faller-domen-i-hovratten

Intressant, detta. Får se vart det tar vägen. #kokain #penningtvätt https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BWaJze/joachim-kuylenstierna-planerade-penningtvatt-varvade-carl-bildt

Razzia mot lyxmäklare – tre personer häktade
I tisdags gjordes en razzia mot en exklusiv mäklarfirma i Stockholm, Även på fler andra adresser gjordes tillslag. Fyra personer greps varav två var anställda på mäklarfirman. I fredags häktades tre personer varav en högt uppsatt me
https://blog.zaramis.se/2023/05/13/razzia-mot-lyxmaklare-tre-personer-haktade/
#Brott #Ekonomi #Stockholm #Bokföringsbrott #Mäklare #Mäklarfirma #Penningtvätt #Penningtvättsbrott #UnikFastighetsförmedling

Polis inblandad i romansbedrägeri
En polis från Sjuhärad har åtalats för penningtvättsbrott i samband med ett romansbedrägeri. Enligt åklagaren har polisen agerat mellanhand i ett romansbedrägeri när han mottagit pengar från flera olika män.
https://blog.zaramis.se/2023/05/08/polis-inblandad-i-romansbedrageri/
#Brott #Ekonomi #Polisen #Bedrägeri #Penningtvätt #Polis #Romansbedrägeri

Fiffelbolaget Britishvolt
Britishvolt eller som det formellt hette Power by Britishvolt Limited startades 2019 av Lars Carlström. Det uttalade syftet var att bygga en batterifabrik i Blyth, Northumberland i England. Fabriken skulle kosta motsvarande 49 miljarder svenska kronor.
https://blog.zaramis.se/2023/05/04/fiffelbolaget-britishvolt/
#Brott #Ekonomi #Energi #Bedrägeri #Britishvolt #Investeringsbedrägeri #Jool #Konkurs #Penningtvätt #PowerbyBritishvoltLimited #Saab

Två personer åtalade för grova momsbedrägerier
Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i
https://blog.zaramis.se/2023/04/19/tva-personer-atalade-for-grova-momsbedragerier/
#Brott #Ekonomi #Bokföringsbrott #EBM #Ekobrottsmyndigheten #Momsbedrägeri #Penningtvätt #Skattebrott #VoIP

Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer
https://blog.zaramis.se/2023/04/13/tillslag-mot-omfattande-penningtvattsharva-i-goteborg/
#Brott #Ekonomi #Göteborg #Polen #Ukraina #EBM #Ekobrott #Ekobrottsmyndigheten #Penningtvätt #Svartarbete

Högst antal fängelseår utdömda någonsin
Under 2022 utdömdes 473 fängelseår i mål som riktats mot organiserad brottslighet. I ett pressmeddelande menar polisen att det har med deras satsning mot organiserad brottslighet att göra.
https://blog.zaramis.se/2023/03/29/hogst-antal-fangelsear-utdomda-nagonsin/
#Brott #Polisen #Rättsväsen #Våld #ANOM #Ekonomiskbrottslighet #EnroChat #Fängelse #Mord #Narkotikabrott #Organiseradbrottslighet #Penningtvätt #SkyECC

Växlingskontor i Göteborg inblandat i penningtvätt
Avlyssningsmaterial från Encrochat som polisen i Göteborg fick tillgång till i början av 2002 ledde till misstankar om att flera tungt kriminella i Göteborg tvättade pengar genom ett växlingskontor i de centrala delarna av staden. Det ledde så småningom till flera
https://blog.zaramis.se/2023/02/28/vaxlingskontor-i-goteborg-inblandat-i-penningtvatt/
#Brott #Göteborg #Amfetamin #EncroChat #Kokain #Narkotikabrott #Penningtvätt #SkyECC

Desert Light – ett slag mot kokainhandeln i Europa
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistis
https://blog.zaramis.se/2022/11/28/desert-light-ett-slag-mot-kokainhandeln-i-europa/
#Belgien #Brott #Dubai #FörenadeArabemiraten #Nederländerna #Spanien #DesertLight #Drogbaroner #Europol #Kokain #Kokainhandel #Kokainsmuggling #Narkotikabrott #Penningtvätt