#penningtvatt — Public Fediverse posts

Det hela började rullas upp i samband med att den svenska polisen beslagtog två mobiltelefoner i en svensk småstad år 2023. Spåren som fanns i mobiltelefonerna ledde till ett globalt kriminellt nätverk.

Det hela började rullas upp i samband med att den svenska polisen beslagtog två mobiltelefoner i en svensk småstad år 2023. Spåren som fanns i mobiltelefonerna ledde till ett globalt kriminellt nätverk.

Finanspolisen berättar i rapporten Storskalig penningtvätt i företagsmiljö att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner.

Finanspolisen berättar i rapporten Storskalig penningtvätt i företagsmiljö att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner.

En person har åtalats vid Solna tingsrätt för handel av kontantkort till mobiltelefoner. Kontantkorten har använts vid flera grova brott. Åtalet gäller grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott.

https://blog.zaramis.se/2025/12/09/registrerad-pa-fler-an-1-000-kontantkort-for-mobiltelefoni/

En person har åtalats vid Solna tingsrätt för handel av kontantkort till mobiltelefoner. Kontantkorten har använts vid flera grova brott. Åtalet gäller grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott.

https://blog.zaramis.se/2025/12/09/registrerad-pa-fler-an-1-000-kontantkort-for-mobiltelefoni/

Fyra dömda för miljöbrott. Vänersborgs tingsrätt har meddelat dom avseende anläggandet av en slänt i en avslutad bergtäkt i Melleruds kommun. Materialet innehöll höga halter av koppar, zink, bly, PCB och PFAS. Tillsynsmyndigheten tillät i oktober 2020 att avfall fick användas för att anlägga en slänt.

https://blog.zaramis.se/2025/02/28/fyra-domda-for-miljobrott-i-mellerud/

Grovt svindleri om 100 MILJARDER #penningtvätt och döms till bara ett drygt års fängelse!
Jag tycker det är ett alldeles för lindrigt straff.

Dessutom borde människan dömts för brott mot insiderlagen, för att ha berättat för stora kunder om Uppdrag granskning kommande avslöjande.

#bonnesen #swedbank #svindlare #Uppdraggranskning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidigare-swedbank-vd-friades-nu-faller-domen-i-hovratten

Polis inblandad i romansbedrägeri
En polis från Sjuhärad har åtalats för penningtvättsbrott i samband med ett romansbedrägeri. Enligt åklagaren har polisen agerat mellanhand i ett romansbedrägeri när han mottagit pengar från flera olika män.
https://blog.zaramis.se/2023/05/08/polis-inblandad-i-romansbedrageri/
#Brott #Ekonomi #Polisen #Bedrägeri #Penningtvätt #Polis #Romansbedrägeri

Fiffelbolaget Britishvolt
Britishvolt eller som det formellt hette Power by Britishvolt Limited startades 2019 av Lars Carlström. Det uttalade syftet var att bygga en batterifabrik i Blyth, Northumberland i England. Fabriken skulle kosta motsvarande 49 miljarder svenska kronor.
https://blog.zaramis.se/2023/05/04/fiffelbolaget-britishvolt/
#Brott #Ekonomi #Energi #Bedrägeri #Britishvolt #Investeringsbedrägeri #Jool #Konkurs #Penningtvätt #PowerbyBritishvoltLimited #Saab

Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer
https://blog.zaramis.se/2023/04/13/tillslag-mot-omfattande-penningtvattsharva-i-goteborg/
#Brott #Ekonomi #Göteborg #Polen #Ukraina #EBM #Ekobrott #Ekobrottsmyndigheten #Penningtvätt #Svartarbete

Högst antal fängelseår utdömda någonsin
Under 2022 utdömdes 473 fängelseår i mål som riktats mot organiserad brottslighet. I ett pressmeddelande menar polisen att det har med deras satsning mot organiserad brottslighet att göra.
https://blog.zaramis.se/2023/03/29/hogst-antal-fangelsear-utdomda-nagonsin/
#Brott #Polisen #Rättsväsen #Våld #ANOM #Ekonomiskbrottslighet #EnroChat #Fängelse #Mord #Narkotikabrott #Organiseradbrottslighet #Penningtvätt #SkyECC

Enormt polistillslag i Danmark
135 personer som misstänks ha tvättat pengar genom att agera så kallade målvakter greps i dag i en stor rikstäckande polisinsats i Danmark. Nationella enheten för särskild brottslighet (National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK) genomförde en samordnad aktion tillsammans med landets poliskår mot över 200 p
https://blog.zaramis.se/2023/01/05/enormt-polistillslag-i-danmark/
#Brott #Danmark #Bedrägeri #NationalenhedforSærligKriminalitet #NSK #Penningtvätt

Enormt polistillslag i Danmark
135 personer som misstänks ha tvättat pengar genom att agera så kallade målvakter greps i dag i en stor rikstäckande polisinsats i Danmark. Nationella enheten för särskild brottslighet (National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK) genomförde en samordnad aktion tillsammans med landets poliskår mot över 200 p
https://blog.zaramis.se/2023/01/05/enormt-polistillslag-i-danmark/
#Brott #Danmark #Bedrägeri #NationalenhedforSærligKriminalitet #NSK #Penningtvätt

Desert Light – ett slag mot kokainhandeln i Europa
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistis
https://blog.zaramis.se/2022/11/28/desert-light-ett-slag-mot-kokainhandeln-i-europa/
#Belgien #Brott #Dubai #FörenadeArabemiraten #Nederländerna #Spanien #DesertLight #Drogbaroner #Europol #Kokain #Kokainhandel #Kokainsmuggling #Narkotikabrott #Penningtvätt

Desert Light – ett slag mot kokainhandeln i Europa
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistis
https://blog.zaramis.se/2022/11/28/desert-light-ett-slag-mot-kokainhandeln-i-europa/
#Belgien #Brott #Dubai #FörenadeArabemiraten #Nederländerna #Spanien #DesertLight #Drogbaroner #Europol #Kokain #Kokainhandel #Kokainsmuggling #Narkotikabrott #Penningtvätt

Desert Light – ett slag mot kokainhandeln i Europa
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistis
https://blog.zaramis.se/2022/11/28/desert-light-ett-slag-mot-kokainhandeln-i-europa/
#Belgien #Brott #Dubai #FörenadeArabemiraten #Nederländerna #Spanien #DesertLight #Drogbaroner #Europol #Kokain #Kokainhandel #Kokainsmuggling #Narkotikabrott #Penningtvätt