#bokforingsbrott — Public Fediverse posts

Fem personer har åtalats för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. I utredningen har falska fakturor för mångmiljonbelopp och upplåtna bankkonton använts för att tvätta pengar.

I mars i år rapporterade EU:s polissamarbete Europol att de knäckt ett internationellt brottssyndikat i en operation de kallade Candy. Misstankarna var bland annat synnerligen grova narkotikabrott, penningtvätt och bokföringsbrott. Polischefen Linda Staaf fick i samband med detta lämna sitt uppdrag som Sveriges Europolchef. Det berodde på grund av risken för jäv. Detta då tre personer med släktkopplingar till henne blev misstänkta.

Fem personer har åtalats för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier vid Malmö tingsrätt. Målet rör bland annat investeringsupplägg där privatpersoner enligt åtalet lurats att satsa drygt 23 miljoner kronor i en falsk affärsverksamhet.

Kioskägaren och hans revisor döms för två fall av bokföringsbrott. Båda slipper näringsförbud, men kioskägaren ska betala 100 000 kronor i företagsbot.

Under rättegången skyllde de två männen den bristande bokföringen på varandra.

Samtidigt pågår kioskägarens strid om sitt återkallade tobakstillstånd.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Rättsprocessen #Brott&Straff #Arbetsförmedlingen #Piteå #Piteåkommun #Norrbottenslän #Norrland #Sverige #Ekobrottsmyndigheten #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Foodora #Luleåtingsrätt #Uppdatera
Kioskägare och revisor döms – skyllde på varandra i rättssalen

En camping i Pite älvdal går i konkurs efter att ägaren åtalats för grova bokföringsbrott. Enligt Skatteverket har företaget skulder på närmare 3,8 miljoner kronor till staten och campingen saknar utmätningsbara tillgångar.

Campingens begäran om uppskov att betala skulderna avslås.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Krediter&skulder #Ekonomi #Ekonomi,näringsliv&finans #Skatteverket #Arvidsjaur #Arvidsjaurskommun #Norrbottenslän #Norrland #Sverige #Piteå #Piteåkommun #Ekobrottsmyndigheten #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Brott&Straff #Älvsbyn #Älvsbynskommun #Arjeplog #Arjeplogskommun #Luleåtingsrätt #Umeåtingsrätt #Uppdatera #Campingmedstoraproblem
Camping i konkurs – ägaren åtalad för grova bokföringsbrott

En byggföretagare i Piteå döms för bokföringsbrott och får 30 000 kronor i dagsböter. Enligt domen har mannen inte lämnat in en årsredovisning trots flera påminnelser och förseningsavgifter.

Företagaren har gått med på omständigheterna, men förnekat brott.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Piteå #Piteåkommun #Norrbottenslän #Norrland #Sverige #Ekobrottsmyndigheten #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Brott&Straff #Årsredovisning #Företagsekonomi #Företagande #Ekonomi,näringsliv&finans #Luleåtingsrätt #Uppdatera
Byggföretagare i Piteå döms för brott – mot sitt nekande

Kiosken tappade tobakstillståndet när ägaren åtalades för grovt bokföringsbrott. Nu överklagar bolaget förbudet till förvaltningsrätten och uppger att kiosken bytt ägare.

– Bolaget har en historik av misskötsamhet som inte raderas genom ett ägarbyte, skriver kommunen i ett yttrande.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Tobak #Processadetjänster&produkter #Näringsliv #Ekonomi,näringsliv&finans #Förvaltningsrätt #Rättsprocessen #Brott&Straff #Piteå #Piteåkommun #Norrbottenslän #Norrland #Sverige #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Piteåkommun #Uppdatera
Kioskens förbud mot tobaksförsäljning överklagas: "Ny ägare"

Sex personer åtalas efter mångmiljonhärva. De har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Åtalet gäller bland annat flera grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt kopplade till två bolag och dess företrädare. Ett av de företag det handlar om är Rekonstruktionsgruppen (RG). 

Den 3 juli dömdes flera personer till långa fängelsestraff vid Attunda tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott, utpressning, grova bokföringsbrott, grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt.

En kioskägare som driver flera företag i Piteå är åtalad för grovt bokföringsbrott. Nu tappar kiosken sitt tobakstillstånd och förbjuds även att sälja e-cigaretter med tillbehör.

– En varning är inte tillräckligt i detta fall, skriver miljö- och tillsynsnämnden i sitt beslut.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Tobak #Processadetjänster&produkter #Näringsliv #Ekonomi,näringsliv&finans #Piteå #Piteåkommun #Norrbottenslän #Norrland #Sverige #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Brott&Straff #Luleåtingsrätt #Uppdatera
Ägaren åtalad för brott – nu förbjuds kiosken sälja tobak

En campingägare från Pite älvdal åtalas för flera grova bokföringsbrott. Enligt Ekobrottsmyndigheten har miljonbelopp aldrig bokförts inom verksamheten.

Utöver åtalet yrkar åklagaren Niklas Jeppsson på 500 000 kronor i företagsbot för campingen och tre års näringsförbud för mannen.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Brott&Straff #Arvidsjaur #Arvidsjaurskommun #Norrbottenslän #Norrland #Sverige #Piteå #Piteåkommun #Ekobrottsmyndigheten #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Älvsbyn #Älvsbynskommun #Arjeplog #Arjeplogskommun #Luleåtingsrätt #Uppdatera
Företagare åtalas för grova bokföringsbrott inom sin camping

Totalt har fyra personer  åtalats vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Den huvudåtalade, en tidigare ordförande i en fotbollsklubb åtalas för totalt 16 brott. Däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och fyra fall av brott mot aktiebolagslagen.

Under två års tid misskötte Piteåföretagaren ekonomin i sitt företag i restaurangbranschen.

Nu åtalas han för grovt bokföringsbrott, krävs på företagsbot och riskerar näringsförbud.#Nyheter #Jobb #Redaktionell #Bokföringsbrott #Ekobrott #Brottslighet #Brott&Straff #Skattebrott #Umeå #Umeåkommun #Västerbottenslän #Norrland #Sverige #Restaurang&catering #Näringsliv #Ekonomi,näringsliv&finans #Uppdatera
Piteåföretagare åtalas – misstänks ha undanhållit miljoner

Det handlar om tre personer som är misstänkta för brott i samband med illegal försäljning av läkemedel och narkotika. Huvdmännen för insatsen som kallas Operation Candy grep i Thailand. Det var också därifrån verksamheten styrdes.

Huvudmisstänkt i Malmfältshärvan häktad efter utlämning av cypriotiska myndigheter. Detta efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på Cypern. Han har nu häktats av Gällivare tingsrätt som misstänkt för grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och grova skattebrott.

I onsdags slog olika myndigheter till mot ett kriminellt nätverk som ägnade sig åt försäljning av olagliga läkemedel och narkotika via nätet. 13 svenskar greps under insatsen, 3 av dem i Thailand, 4 i Spanien och 6 i Sverige.

Två män åtalade för penningtvätt och omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft.

Elva personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige. Åtalet omfattar bland annat grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott.

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Genom ett avancerat brottsupplägg har utdelningar på cirka 200 miljoner kronor dolts.

Den man som är misstänkt för att ha sålt sin fru till mer än 120 män under flera års tid är en tidigare president i Hells Angels MC Capital City i Stockholm. Mannen förnekar brott. 

Växjö tingsrätt har meddelat dom i ett uppmärksammat mål som rör ekonomisk brottslighet. En så kallad influerare som är hemmahörande i Kronobergs län har dömts för två fall av grovt bokföringsbrott. Straffet har bestämts till fängelse i ett år.

Fem personer har åtalats vid Luleå tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Bland åtalspunkterna återfinns grov trolöshet mot huvudman, grova penningtvättsbrott, grovt tagande och givande av muta, medhjälp till grovt tagande av muta samt grova bokföringsbrott.

Ekobrottsmyndigheten genomförde på tisdagen ett tillslag i Sundsvall kommun. I samband med insatsen togs sex personer in till förhör. Måste för insatssen ska ha varit en mindre byggnad som bland annat innehåller kommunens IT-avdelning.

En tidigare ledamot i styrelsen för Bostadsrättsföreningen 5:an i Malmö har dömts till fyra års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Föreningen hade haft dålig ekonomi en längre tid, vilket medfört eftersatt underhåll och att värme och vatten stängts av för de boende.

Stockholms tingsrätt har dömt en man till två år och sex månaders fängelse för grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Enligt domen så är det bevisat att mannen har använt ett bolag som verktyg i ett omfattande penningtvättsupplägg.

I nuläget är flera personer delgivna misstanke om brott inom bolaget Intellegro Technologies AB. Samtidigt har åklagare beslutat att inte inleda förundersökning utifrån aktieägarnas anmälningar om brottet oredligt förfarande.

https://blog.zaramis.se/2025/12/10/utredningen-kring-intellego-fortsatter/

En person har åtalats vid Solna tingsrätt för handel av kontantkort till mobiltelefoner. Kontantkorten har använts vid flera grova brott. Åtalet gäller grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott.

https://blog.zaramis.se/2025/12/09/registrerad-pa-fler-an-1-000-kontantkort-for-mobiltelefoni/

Med hjälp av utnyttjade bank-id slussades minst 36 miljoner kronor genom ett bolag. Nu åtalas en man i Stockholm av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt och flera grova bokföringsbrott.

https://blog.zaramis.se/2025/11/29/grova-ekobrott-med-hjalp-av-bank-id/

Södertörns tingsrätt har dömt fem personer för grov ekonomisk brottslighet. Två av dem dömdes till fängelse i fyra år vardera för flera fall av grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott, näringspenningtvätt och skattebrott.

https://blog.zaramis.se/2025/11/22/fem-personer-domda-for-bedragerier-och-penningtvatt/

Två personer har åtalats vid Malmö tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till en bostadsrättsförening i Malmö. Åtalet gäller grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

https://blog.zaramis.se/2025/11/18/grov-ekonomisk-brottslighet-kopplad-till-bostadsrattsforening/

De har häktats vid Solna tingsrätt misstänkta för grov ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm under förra veckan.

https://blog.zaramis.se/2025/11/04/tva-personer-haktade-for-grova-bedragerier/

Tidigare har tre företrädare för sopföretaget Think PInk dömts fö rmiljöbrott. Nu har det fallit en dom för ekobrott mot delvis samma personer. Enligt åtalet har företaget använt sig av falska fakturor för att framställe företaget ekonomi bättre än den var. Dessutom har de tillskansat sig företagets medel för privata ändamå.

Razzia mot lyxmäklare – tre personer häktade
I tisdags gjordes en razzia mot en exklusiv mäklarfirma i Stockholm, Även på fler andra adresser gjordes tillslag. Fyra personer greps varav två var anställda på mäklarfirman. I fredags häktades tre personer varav en högt uppsatt me
https://blog.zaramis.se/2023/05/13/razzia-mot-lyxmaklare-tre-personer-haktade/
#Brott #Ekonomi #Stockholm #Bokföringsbrott #Mäklare #Mäklarfirma #Penningtvätt #Penningtvättsbrott #UnikFastighetsförmedling

Två personer åtalade för grova momsbedrägerier
Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i
https://blog.zaramis.se/2023/04/19/tva-personer-atalade-for-grova-momsbedragerier/
#Brott #Ekonomi #Bokföringsbrott #EBM #Ekobrottsmyndigheten #Momsbedrägeri #Penningtvätt #Skattebrott #VoIP