#duediligence — Public Fediverse posts

https://www.europesays.com/iran/308646/ UN blacklists 61 more firms over ties with West Bank settlers; Israel reacts #blacklist #Companies #DueDiligence #Israel #IsraeliSettlements #PalestinianHumanRights #UNHumanRightsOffice #VolkerTurk #WestBank

Фаундер готується до due diligence інвестора тижнями. Зворотну перевірку інвестора не робить майже ніхто.

Crunchbase цього тижня підбила підсумок: глобальні інвестиції у стартапи за першу половину 2026 року сягнули рекордних 510 мільярдів доларів. Але окремий розбір тієї ж бази показує: дедалі більша частка seed і Series A йде не в широкий пул компаній, а в гігантські раунди від сотні мільйонів. Гроші є, розподіл звузився. Той самий тиждень приніс і Boring Company з 3-мільярдним Series D, і Cognition з 2 мільярдами. Це верхівка піраміди, не типова угода.

П'ять років тому seed-раунд закривався за 6-8 тижнів переговорів. Зараз середній фаундер розповідає про 11-14 тижнів diligence, довші питання про unit economics, і жорсткіший відбір навіть на ранній стадії. Логіка проста: коли капітал концентрується у меншій кількості угод, кожен чек вимагає більше обґрунтування перед комітетом фонду. Паралельно росте індустрія навколо самого diligence: чекліст Hustle Fund для ангелів включає розмову щонайменше з трьома портфельними фаундерами фонду, обов'язково з одним, у кого справи пішли погано. Не з переможцями фонду для галочки, а саме з тим, хто бачив фонд у кризі. Юридичні консультанти цього року окремо радять фаундерам документувати права на код, дизайн і клієнтські дані ще до старту diligence, бо саме тут інвестор ловить фаундера на неготовності найчастіше.

Раніше баланс сил був іншим. У 2021 році, коли грошей на ринку було більше ніж якісних угод, фонди боролись за місце в раунді і рідко просили щось понад стандартний term sheet. Зараз ситуація перевернулась: інвестор диктує темп, і фаундер, який не має власного reference-процесу, підписує на умовах фонду, не знаючи, як той фонд поводиться коли справи йдуть не за планом.

Для фаундера це означає одне: перед підписанням term sheet зателефонуй трьом компаніям з портфеля потенційного інвестора, і серед них обери ту, що явно не є історією успіху на сайті фонду. Питай не про суму чека, а про швидкість рішень, поведінку на раді директорів під час поганих новин, і чи фонд реально допомагав з наймом чи інтро, чи тільки підписував документи. Якщо фонд відмовляється дати контакт компанії, що закрилась чи стагнує, це вже відповідь.

Для інвестора чи синдикатора це сигнал переглянути власний reference-процес у зворотному напрямку: якщо портфельні компанії неохоче дають контакти фаундерів, що провалились, культура фонду вже видала себе. Синдикатори, які працюють через SPV, тут у виграшній позиції: менший портфель легше перевірити цілком, а не вибірково.

Для аналітика ринку концентрація капіталу в мега-раундах означає ще одне: медіанна угода стає менш репрезентативною метрикою. Середнє викривлює вгору, і порівнювати свій seed з заголовками про мільярди немає сенсу. Орієнтир варто шукати в медіані по галузі й стадії, а не в топ-10 угод тижня, які майже завжди AI-інфраструктура чи оборонні стартапи.

Хто з вас реально дзвонив фаундеру з провального кейсу фонду перед підписанням, а не тільки переможцю з їхнього сайту?

Джерело: Crunchbase News - https://news.crunchbase.com/venture/global-startup-exits-ipo-ma-soar-ai-q2-h1-2026/ та Hustle Fund - https://www.hustlefund.vc/post/angel-squad-angel-investing-due-diligence-checklist-step-by-step

#virgroup #інвестиції #венчур #фандрайзинг #дьюдилідженс #фаундер #інвестор #стартапи #фінанси #startups #venture #duediligence #fundraising #foundersvc

Фаундер готується до due diligence інвестора тижнями. Зворотну перевірку інвестора не робить майже ніхто.

Crunchbase цього тижня підбила підсумок: глобальні інвестиції у стартапи за першу половину 2026 року сягнули рекордних 510 мільярдів доларів. Але окремий розбір тієї ж бази показує: дедалі більша частка seed і Series A йде не в широкий пул компаній, а в гігантські раунди від сотні мільйонів. Гроші є, розподіл звузився. Той самий тиждень приніс і Boring Company з 3-мільярдним Series D, і Cognition з 2 мільярдами. Це верхівка піраміди, не типова угода.

П'ять років тому seed-раунд закривався за 6-8 тижнів переговорів. Зараз середній фаундер розповідає про 11-14 тижнів diligence, довші питання про unit economics, і жорсткіший відбір навіть на ранній стадії. Логіка проста: коли капітал концентрується у меншій кількості угод, кожен чек вимагає більше обґрунтування перед комітетом фонду. Паралельно росте індустрія навколо самого diligence: чекліст Hustle Fund для ангелів включає розмову щонайменше з трьома портфельними фаундерами фонду, обов'язково з одним, у кого справи пішли погано. Не з переможцями фонду для галочки, а саме з тим, хто бачив фонд у кризі. Юридичні консультанти цього року окремо радять фаундерам документувати права на код, дизайн і клієнтські дані ще до старту diligence, бо саме тут інвестор ловить фаундера на неготовності найчастіше.

Раніше баланс сил був іншим. У 2021 році, коли грошей на ринку було більше ніж якісних угод, фонди боролись за місце в раунді і рідко просили щось понад стандартний term sheet. Зараз ситуація перевернулась: інвестор диктує темп, і фаундер, який не має власного reference-процесу, підписує на умовах фонду, не знаючи, як той фонд поводиться коли справи йдуть не за планом.

Для фаундера це означає одне: перед підписанням term sheet зателефонуй трьом компаніям з портфеля потенційного інвестора, і серед них обери ту, що явно не є історією успіху на сайті фонду. Питай не про суму чека, а про швидкість рішень, поведінку на раді директорів під час поганих новин, і чи фонд реально допомагав з наймом чи інтро, чи тільки підписував документи. Якщо фонд відмовляється дати контакт компанії, що закрилась чи стагнує, це вже відповідь.

Для інвестора чи синдикатора це сигнал переглянути власний reference-процес у зворотному напрямку: якщо портфельні компанії неохоче дають контакти фаундерів, що провалились, культура фонду вже видала себе. Синдикатори, які працюють через SPV, тут у виграшній позиції: менший портфель легше перевірити цілком, а не вибірково.

Для аналітика ринку концентрація капіталу в мега-раундах означає ще одне: медіанна угода стає менш репрезентативною метрикою. Середнє викривлює вгору, і порівнювати свій seed з заголовками про мільярди немає сенсу. Орієнтир варто шукати в медіані по галузі й стадії, а не в топ-10 угод тижня, які майже завжди AI-інфраструктура чи оборонні стартапи.

Хто з вас реально дзвонив фаундеру з провального кейсу фонду перед підписанням, а не тільки переможцю з їхнього сайту?

Джерело: Crunchbase News - https://news.crunchbase.com/venture/global-startup-exits-ipo-ma-soar-ai-q2-h1-2026/ та Hustle Fund - https://www.hustlefund.vc/post/angel-squad-angel-investing-due-diligence-checklist-step-by-step

#virgroup #інвестиції #венчур #фандрайзинг #дьюдилідженс #фаундер #інвестор #стартапи #фінанси #startups #venture #duediligence #fundraising #foundersvc

Фаундер готується до due diligence інвестора тижнями. Зворотну перевірку інвестора не робить майже ніхто.

Crunchbase цього тижня підбила підсумок: глобальні інвестиції у стартапи за першу половину 2026 року сягнули рекордних 510 мільярдів доларів. Але окремий розбір тієї ж бази показує: дедалі більша частка seed і Series A йде не в широкий пул компаній, а в гігантські раунди від сотні мільйонів. Гроші є, розподіл звузився. Той самий тиждень приніс і Boring Company з 3-мільярдним Series D, і Cognition з 2 мільярдами. Це верхівка піраміди, не типова угода.

П'ять років тому seed-раунд закривався за 6-8 тижнів переговорів. Зараз середній фаундер розповідає про 11-14 тижнів diligence, довші питання про unit economics, і жорсткіший відбір навіть на ранній стадії. Логіка проста: коли капітал концентрується у меншій кількості угод, кожен чек вимагає більше обґрунтування перед комітетом фонду. Паралельно росте індустрія навколо самого diligence: чекліст Hustle Fund для ангелів включає розмову щонайменше з трьома портфельними фаундерами фонду, обов'язково з одним, у кого справи пішли погано. Не з переможцями фонду для галочки, а саме з тим, хто бачив фонд у кризі. Юридичні консультанти цього року окремо радять фаундерам документувати права на код, дизайн і клієнтські дані ще до старту diligence, бо саме тут інвестор ловить фаундера на неготовності найчастіше.

Раніше баланс сил був іншим. У 2021 році, коли грошей на ринку було більше ніж якісних угод, фонди боролись за місце в раунді і рідко просили щось понад стандартний term sheet. Зараз ситуація перевернулась: інвестор диктує темп, і фаундер, який не має власного reference-процесу, підписує на умовах фонду, не знаючи, як той фонд поводиться коли справи йдуть не за планом.

Для фаундера це означає одне: перед підписанням term sheet зателефонуй трьом компаніям з портфеля потенційного інвестора, і серед них обери ту, що явно не є історією успіху на сайті фонду. Питай не про суму чека, а про швидкість рішень, поведінку на раді директорів під час поганих новин, і чи фонд реально допомагав з наймом чи інтро, чи тільки підписував документи. Якщо фонд відмовляється дати контакт компанії, що закрилась чи стагнує, це вже відповідь.

Для інвестора чи синдикатора це сигнал переглянути власний reference-процес у зворотному напрямку: якщо портфельні компанії неохоче дають контакти фаундерів, що провалились, культура фонду вже видала себе. Синдикатори, які працюють через SPV, тут у виграшній позиції: менший портфель легше перевірити цілком, а не вибірково.

Для аналітика ринку концентрація капіталу в мега-раундах означає ще одне: медіанна угода стає менш репрезентативною метрикою. Середнє викривлює вгору, і порівнювати свій seed з заголовками про мільярди немає сенсу. Орієнтир варто шукати в медіані по галузі й стадії, а не в топ-10 угод тижня, які майже завжди AI-інфраструктура чи оборонні стартапи.

Хто з вас реально дзвонив фаундеру з провального кейсу фонду перед підписанням, а не тільки переможцю з їхнього сайту?

Джерело: Crunchbase News - https://news.crunchbase.com/venture/global-startup-exits-ipo-ma-soar-ai-q2-h1-2026/ та Hustle Fund - https://www.hustlefund.vc/post/angel-squad-angel-investing-due-diligence-checklist-step-by-step

#virgroup #інвестиції #венчур #фандрайзинг #дьюдилідженс #фаундер #інвестор #стартапи #фінанси #startups #venture #duediligence #fundraising #foundersvc

70% крипто-стартапів у США переписують свої term sheets через нові вимоги SEC. Рік тому таких було менше 20%.

Комісія з цінних паперів і бірж США почала масово закривати дрібні DeFi-протоколи у другому кварталі 2024 року. own-custody гаманці та децентралізовані біржі в штаті Нью-Йорк тепер проходять через жорсткий compliance. Це вже не просто залякування. Це реальні штрафи від 500 000 до 10 000 000 доларів за відсутність ліцензії брокера.

Ринок пам'ятає кейс Ripple з 2020 року. Тоді всі думали що це одиничний випадок. Але зараз SEC працює за схемою килима. Вони б'ють по всіх одночасно. У 2023 році багато проектів просто переїжджали в Сінгапур або ОАЕ. Тепер навіть там вимагають підтвердження походження капіталу за стандартами FATF. Це створює ситуацію де вартість юридичного супроводу на seed-стадії зросла з 5 000 до 50 000 доларів.

Для фаундера це означає одну річ. Ви більше не можете просто запустити смарт-контракт і збирати токени. Вам потрібна юридична обгортка в юрисдикції на кшталт Кайманових островів або БВО вже на першому місяці роботи. Якщо ви плануєте залучати капітал від американських LP, готуйтеся до того що вони попросять Opinion Letter від топового юриста. Це ще 20 000 доларів з вашого runway.

Інвестору треба переглянути свій портфель на предмет регуляторного ризику до кінця 2026 року. Якщо проект має 90% користувачів зі США але немає ліцензії MSB, цей актив може обнулитися за один день. Диверсифікація через SPV зараз єдиний спосіб не підставити всіх учасників під один спільний штраф. Перевіряйте чи має проект розділення між токеном управління та інвестиційним інструментом.

Аналітикам слід припинити рахувати TVL як головний показник успіху. Дивіться на Legal Burn Rate. Якщо стартап витрачає на юристів більше 15% від щомісячного бюджету, це сигнал про проблеми з архітектурою продукту. Правильний продукт будується так щоб регуляція не вбивала його бізнес-модель за одну ніч.

Я бачу як українські засновники зараз забирають частку ринку. Вони будують продукти з traction у Європі та Азії, а потім виходять на US ринок вже з готовою структурою. Це працює краще ніж намагатися переграти SEC на їхньому полі.

Хто з вас реально переписував угоди з інвесторами через нові правила SEC за останні пів року?

#virgroup #startup #founder #vc #venturecapital #angelinvesting #fintech #dealflow #duediligence #termsheet #captable #emergingmarkets #SEC #DeFi

70% крипто-стартапів у США переписують свої term sheets через нові вимоги SEC. Рік тому таких було менше 20%.

Комісія з цінних паперів і бірж США почала масово закривати дрібні DeFi-протоколи у другому кварталі 2024 року. own-custody гаманці та децентралізовані біржі в штаті Нью-Йорк тепер проходять через жорсткий compliance. Це вже не просто залякування. Це реальні штрафи від 500 000 до 10 000 000 доларів за відсутність ліцензії брокера.

Ринок пам'ятає кейс Ripple з 2020 року. Тоді всі думали що це одиничний випадок. Але зараз SEC працює за схемою килима. Вони б'ють по всіх одночасно. У 2023 році багато проектів просто переїжджали в Сінгапур або ОАЕ. Тепер навіть там вимагають підтвердження походження капіталу за стандартами FATF. Це створює ситуацію де вартість юридичного супроводу на seed-стадії зросла з 5 000 до 50 000 доларів.

Для фаундера це означає одну річ. Ви більше не можете просто запустити смарт-контракт і збирати токени. Вам потрібна юридична обгортка в юрисдикції на кшталт Кайманових островів або БВО вже на першому місяці роботи. Якщо ви плануєте залучати капітал від американських LP, готуйтеся до того що вони попросять Opinion Letter від топового юриста. Це ще 20 000 доларів з вашого runway.

Інвестору треба переглянути свій портфель на предмет регуляторного ризику до кінця 2026 року. Якщо проект має 90% користувачів зі США але немає ліцензії MSB, цей актив може обнулитися за один день. Диверсифікація через SPV зараз єдиний спосіб не підставити всіх учасників під один спільний штраф. Перевіряйте чи має проект розділення між токеном управління та інвестиційним інструментом.

Аналітикам слід припинити рахувати TVL як головний показник успіху. Дивіться на Legal Burn Rate. Якщо стартап витрачає на юристів більше 15% від щомісячного бюджету, це сигнал про проблеми з архітектурою продукту. Правильний продукт будується так щоб регуляція не вбивала його бізнес-модель за одну ніч.

Я бачу як українські засновники зараз забирають частку ринку. Вони будують продукти з traction у Європі та Азії, а потім виходять на US ринок вже з готовою структурою. Це працює краще ніж намагатися переграти SEC на їхньому полі.

Хто з вас реально переписував угоди з інвесторами через нові правила SEC за останні пів року?

#virgroup #startup #founder #vc #venturecapital #angelinvesting #fintech #dealflow #duediligence #termsheet #captable #emergingmarkets #SEC #DeFi

70% крипто-стартапів у США переписують свої term sheets через нові вимоги SEC. Рік тому таких було менше 20%.

Комісія з цінних паперів і бірж США почала масово закривати дрібні DeFi-протоколи у другому кварталі 2024 року. own-custody гаманці та децентралізовані біржі в штаті Нью-Йорк тепер проходять через жорсткий compliance. Це вже не просто залякування. Це реальні штрафи від 500 000 до 10 000 000 доларів за відсутність ліцензії брокера.

Ринок пам'ятає кейс Ripple з 2020 року. Тоді всі думали що це одиничний випадок. Але зараз SEC працює за схемою килима. Вони б'ють по всіх одночасно. У 2023 році багато проектів просто переїжджали в Сінгапур або ОАЕ. Тепер навіть там вимагають підтвердження походження капіталу за стандартами FATF. Це створює ситуацію де вартість юридичного супроводу на seed-стадії зросла з 5 000 до 50 000 доларів.

Для фаундера це означає одну річ. Ви більше не можете просто запустити смарт-контракт і збирати токени. Вам потрібна юридична обгортка в юрисдикції на кшталт Кайманових островів або БВО вже на першому місяці роботи. Якщо ви плануєте залучати капітал від американських LP, готуйтеся до того що вони попросять Opinion Letter від топового юриста. Це ще 20 000 доларів з вашого runway.

Інвестору треба переглянути свій портфель на предмет регуляторного ризику до кінця 2026 року. Якщо проект має 90% користувачів зі США але немає ліцензії MSB, цей актив може обнулитися за один день. Диверсифікація через SPV зараз єдиний спосіб не підставити всіх учасників під один спільний штраф. Перевіряйте чи має проект розділення між токеном управління та інвестиційним інструментом.

Аналітикам слід припинити рахувати TVL як головний показник успіху. Дивіться на Legal Burn Rate. Якщо стартап витрачає на юристів більше 15% від щомісячного бюджету, це сигнал про проблеми з архітектурою продукту. Правильний продукт будується так щоб регуляція не вбивала його бізнес-модель за одну ніч.

Я бачу як українські засновники зараз забирають частку ринку. Вони будують продукти з traction у Європі та Азії, а потім виходять на US ринок вже з готовою структурою. Це працює краще ніж намагатися переграти SEC на їхньому полі.

Хто з вас реально переписував угоди з інвесторами через нові правила SEC за останні пів року?

#virgroup #startup #founder #vc #venturecapital #angelinvesting #fintech #dealflow #duediligence #termsheet #captable #emergingmarkets #SEC #DeFi

If you worry about AI... here is a stellar explanation (video)

" The Biggest AI Fraud Is the One Nobody Is Investigating "

#AI #HumanExtinction #Extinction #Grift #Corruption #DueDiligence #Technology #Software #Security #Government #Finance #Economy

https://www.youtube.com/watch?v=YPf8CztvxEk

If you worry about AI... here is a stellar explanation (video)

" The Biggest AI Fraud Is the One Nobody Is Investigating "

#AI #HumanExtinction #Extinction #Grift #Corruption #DueDiligence #Technology #Software #Security #Government #Finance #Economy

https://www.youtube.com/watch?v=YPf8CztvxEk

If you worry about AI... here is a stellar explanation (video)

" The Biggest AI Fraud Is the One Nobody Is Investigating "

#AI #HumanExtinction #Extinction #Grift #Corruption #DueDiligence #Technology #Software #Security #Government #Finance #Economy

https://www.youtube.com/watch?v=YPf8CztvxEk

If you worry about AI... here is a stellar explanation (video)

" The Biggest AI Fraud Is the One Nobody Is Investigating "

#AI #HumanExtinction #Extinction #Grift #Corruption #DueDiligence #Technology #Software #Security #Government #Finance #Economy

https://www.youtube.com/watch?v=YPf8CztvxEk

#YouTube covers a crazy wide range of subject matter ; there are a lot of very talented individuals and small teams doing great work. Still, it’s important to check sources and citations before taking anything at face value. Not everything is credible , extreme statements are meant to draw you in and #Clickbaiting is often set on ridiculous. Levels of #DueDiligence are not particularly notable. When you find the truly useful and exceptional bits take notes and give thanks

#YouTube covers a crazy wide range of subject matter ; there are a lot of very talented individuals and small teams doing great work. Still, it’s important to check sources and citations before taking anything at face value. Not everything is credible , extreme statements are meant to draw you in and #Clickbaiting is often set on ridiculous. Levels of #DueDiligence are not particularly notable. When you find the truly useful and exceptional bits take notes and give thanks

#YouTube covers a crazy wide range of subject matter ; there are a lot of very talented individuals and small teams doing great work. Still, it’s important to check sources and citations before taking anything at face value. Not everything is credible , extreme statements are meant to draw you in and #Clickbaiting is often set on ridiculous. Levels of #DueDiligence are not particularly notable. When you find the truly useful and exceptional bits take notes and give thanks

158 мільйонів доларів. Стільки Леон Блек заплатив Джеффрі Епштейну з 2012 по 2017 рік, очолюючи Apollo Global Management з активами під управлінням понад 550 мільярдів.

3 вересня 2026 року Блек подав позов до суду, щоб скасувати дві повістки Конгресу США, і не з'явився на засідання комітету. Для інвесторів у фонди прямих інвестицій це нагадування: due diligence не закінчується на дохідності та мультиплікаторах. Особиста поведінка засновника чи керівника фонду теж ризик, який спливає через роки і б'є по репутації всього фонду.

https://newsgroup.site/leon-black-apollo-epstein-congressional-subpoena/

#PrivateEquity #DueDiligence #Apollo #VentureCapital #Governance #Фінанси #Інвестиції

158 мільйонів доларів. Стільки Леон Блек заплатив Джеффрі Епштейну з 2012 по 2017 рік, очолюючи Apollo Global Management з активами під управлінням понад 550 мільярдів.

3 вересня 2026 року Блек подав позов до суду, щоб скасувати дві повістки Конгресу США, і не з'явився на засідання комітету. Для інвесторів у фонди прямих інвестицій це нагадування: due diligence не закінчується на дохідності та мультиплікаторах. Особиста поведінка засновника чи керівника фонду теж ризик, який спливає через роки і б'є по репутації всього фонду.

https://newsgroup.site/leon-black-apollo-epstein-congressional-subpoena/

#PrivateEquity #DueDiligence #Apollo #VentureCapital #Governance #Фінанси #Інвестиції

158 мільйонів доларів. Стільки Леон Блек заплатив Джеффрі Епштейну з 2012 по 2017 рік, очолюючи Apollo Global Management з активами під управлінням понад 550 мільярдів.

3 вересня 2026 року Блек подав позов до суду, щоб скасувати дві повістки Конгресу США, і не з'явився на засідання комітету. Для інвесторів у фонди прямих інвестицій це нагадування: due diligence не закінчується на дохідності та мультиплікаторах. Особиста поведінка засновника чи керівника фонду теж ризик, який спливає через роки і б'є по репутації всього фонду.

https://newsgroup.site/leon-black-apollo-epstein-congressional-subpoena/

#PrivateEquity #DueDiligence #Apollo #VentureCapital #Governance #Фінанси #Інвестиції

158 мільйонів доларів. Стільки Леон Блек заплатив Джеффрі Епштейну з 2012 по 2017 рік, очолюючи Apollo Global Management з активами під управлінням понад 550 мільярдів.

3 вересня 2026 року Блек подав позов до суду, щоб скасувати дві повістки Конгресу США, і не з'явився на засідання комітету. Для інвесторів у фонди прямих інвестицій це нагадування: due diligence не закінчується на дохідності та мультиплікаторах. Особиста поведінка засновника чи керівника фонду теж ризик, який спливає через роки і б'є по репутації всього фонду.

https://newsgroup.site/leon-black-apollo-epstein-congressional-subpoena/

#PrivateEquity #DueDiligence #Apollo #VentureCapital #Governance #Фінанси #Інвестиції

Your Daily FinanceScope for September 02, 2026

The best things in life are free, but we could all use some extra cash. Let us lead…
#NewsBeep #News #Personalfinance #AU #Australia #Business #duediligence #Finance #PersonalFinance #Thebestthingsinlifearefree
https://www.newsbeep.com/au/877682/

Your Daily FinanceScope for September 02, 2026

The best things in life are free, but we could all use some extra cash. Let us lead…
#NewsBeep #News #Personalfinance #AU #Australia #Business #duediligence #Finance #PersonalFinance #Thebestthingsinlifearefree
https://www.newsbeep.com/au/877682/

https://www.europesays.com/ie/668940/ Your Daily FinanceScope for September 02, 2026 #Business #DueDiligence #Éire #IE #Ireland #PersonalFinance #PersonalFinance #TheBestThingsInLifeAreFree

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

https://www.europesays.com/people/210254/ Magyar casts doubt on Hungary-Russia nuclear power deal – POLITICO #Banks #ClimateAdaptation #ClimateChange #DueDiligence #Electricity #Energy #HeatWave #Hungary #PeterMagyar #Romania #Russia #Sanctions #sustainability #Ukraine #ViktorOrbán #VladimirPutin #Water

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha

FL grand jury report just leaked:
>"These funds were #misappropriated as part of a sophisticated scheme to fund #political activities"
>Centene #SettlementMoney was for adults', children's #healthcare in FL
>FL AG #Uthmeier's PAC got most of the $10M instead
>Former FL AG #Moody signed the agreement "without conducting #DueDiligence to ensure proper #appropriation of #taxpayer funds"
BUT SOMEHOW NOBODY IS BEING CHARGED
...Fascists insisting their theft is legal. So, new?
https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/27/florida-grand-jury-desantis-administration-misappropriated-funds-medicaid

FL grand jury report just leaked:
>"These funds were #misappropriated as part of a sophisticated scheme to fund #political activities"
>Centene #SettlementMoney was for adults', children's #healthcare in FL
>FL AG #Uthmeier's PAC got most of the $10M instead
>Former FL AG #Moody signed the agreement "without conducting #DueDiligence to ensure proper #appropriation of #taxpayer funds"
BUT SOMEHOW NOBODY IS BEING CHARGED
...Fascists insisting their theft is legal. So, new?
https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/27/florida-grand-jury-desantis-administration-misappropriated-funds-medicaid

FL grand jury report just leaked:
>"These funds were #misappropriated as part of a sophisticated scheme to fund #political activities"
>Centene #SettlementMoney was for adults', children's #healthcare in FL
>FL AG #Uthmeier's PAC got most of the $10M instead
>Former FL AG #Moody signed the agreement "without conducting #DueDiligence to ensure proper #appropriation of #taxpayer funds"
BUT SOMEHOW NOBODY IS BEING CHARGED
...Fascists insisting their theft is legal. So, new?
https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/27/florida-grand-jury-desantis-administration-misappropriated-funds-medicaid

FL grand jury report just leaked:
>"These funds were #misappropriated as part of a sophisticated scheme to fund #political activities"
>Centene #SettlementMoney was for adults', children's #healthcare in FL
>FL AG #Uthmeier's PAC got most of the $10M instead
>Former FL AG #Moody signed the agreement "without conducting #DueDiligence to ensure proper #appropriation of #taxpayer funds"
BUT SOMEHOW NOBODY IS BEING CHARGED
...Fascists insisting their theft is legal. So, new?
https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/27/florida-grand-jury-desantis-administration-misappropriated-funds-medicaid

FL grand jury report just leaked:
>"These funds were #misappropriated as part of a sophisticated scheme to fund #political activities"
>Centene #SettlementMoney was for adults', children's #healthcare in FL
>FL AG #Uthmeier's PAC got most of the $10M instead
>Former FL AG #Moody signed the agreement "without conducting #DueDiligence to ensure proper #appropriation of #taxpayer funds"
BUT SOMEHOW NOBODY IS BEING CHARGED
...Fascists insisting their theft is legal. So, new?
https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/27/florida-grand-jury-desantis-administration-misappropriated-funds-medicaid

Красивий пітч-дек можна зліпити за вихідні: вдалий дизайн, переконлива історія, амбітні цифри зростання. Це працює на емоції, але нічого не каже про те, чи витримає продукт реальних користувачів.

Презентація показує, наскільки добре команда вміє продати ідею. Аудит показує, чи є під цією ідеєю робочий фундамент. На ранній стадії саме друге вирішує, чи проект переживе перший раунд інвестицій.

На практиці аудит витягує на поверхню те, чого не побачиш на жодному слайді: чи витримає архітектура ріст навантаження, чи тримається все на одному розробнику, чи заховані в коді вразливості, які вилізуть щойно з'явиться реальний трафік. За п'ятнадцять хвилин демо цього не видно.

Інвестор, який довіряє лише враженню від пітчу, ризикує вкласти гроші в те, що розвалиться при першому серйозному навантаженні. А засновник, який жодного разу не проганяв продукт через технічний аудит, часто сам не уявляє його реального стану.

Презентація відкриває двері. Аудит вирішує, чи варто туди заходити.

#StartupInvesting #DueDiligence #TechAudit #VentureCapital #FounderTips

#virgroup

Красивий пітч-дек можна зліпити за вихідні: вдалий дизайн, переконлива історія, амбітні цифри зростання. Це працює на емоції, але нічого не каже про те, чи витримає продукт реальних користувачів.

Презентація показує, наскільки добре команда вміє продати ідею. Аудит показує, чи є під цією ідеєю робочий фундамент. На ранній стадії саме друге вирішує, чи проект переживе перший раунд інвестицій.

На практиці аудит витягує на поверхню те, чого не побачиш на жодному слайді: чи витримає архітектура ріст навантаження, чи тримається все на одному розробнику, чи заховані в коді вразливості, які вилізуть щойно з'явиться реальний трафік. За п'ятнадцять хвилин демо цього не видно.

Інвестор, який довіряє лише враженню від пітчу, ризикує вкласти гроші в те, що розвалиться при першому серйозному навантаженні. А засновник, який жодного разу не проганяв продукт через технічний аудит, часто сам не уявляє його реального стану.

Презентація відкриває двері. Аудит вирішує, чи варто туди заходити.

#StartupInvesting #DueDiligence #TechAudit #VentureCapital #FounderTips

#virgroup

Красивий пітч-дек можна зліпити за вихідні: вдалий дизайн, переконлива історія, амбітні цифри зростання. Це працює на емоції, але нічого не каже про те, чи витримає продукт реальних користувачів.

Презентація показує, наскільки добре команда вміє продати ідею. Аудит показує, чи є під цією ідеєю робочий фундамент. На ранній стадії саме друге вирішує, чи проект переживе перший раунд інвестицій.

На практиці аудит витягує на поверхню те, чого не побачиш на жодному слайді: чи витримає архітектура ріст навантаження, чи тримається все на одному розробнику, чи заховані в коді вразливості, які вилізуть щойно з'явиться реальний трафік. За п'ятнадцять хвилин демо цього не видно.

Інвестор, який довіряє лише враженню від пітчу, ризикує вкласти гроші в те, що розвалиться при першому серйозному навантаженні. А засновник, який жодного разу не проганяв продукт через технічний аудит, часто сам не уявляє його реального стану.

Презентація відкриває двері. Аудит вирішує, чи варто туди заходити.

#StartupInvesting #DueDiligence #TechAudit #VentureCapital #FounderTips

#virgroup

Красивий пітч-дек можна зліпити за вихідні: вдалий дизайн, переконлива історія, амбітні цифри зростання. Це працює на емоції, але нічого не каже про те, чи витримає продукт реальних користувачів.

Презентація показує, наскільки добре команда вміє продати ідею. Аудит показує, чи є під цією ідеєю робочий фундамент. На ранній стадії саме друге вирішує, чи проект переживе перший раунд інвестицій.

На практиці аудит витягує на поверхню те, чого не побачиш на жодному слайді: чи витримає архітектура ріст навантаження, чи тримається все на одному розробнику, чи заховані в коді вразливості, які вилізуть щойно з'явиться реальний трафік. За п'ятнадцять хвилин демо цього не видно.

Інвестор, який довіряє лише враженню від пітчу, ризикує вкласти гроші в те, що розвалиться при першому серйозному навантаженні. А засновник, який жодного разу не проганяв продукт через технічний аудит, часто сам не уявляє його реального стану.

Презентація відкриває двері. Аудит вирішує, чи варто туди заходити.

#StartupInvesting #DueDiligence #TechAudit #VentureCapital #FounderTips

#virgroup

US wants EU CSDDD to apply only to EU firms

In a statement, the US Government said the EU has made a previous commitment to “undertake efforts to…
#Europe #EU #CSRD #duediligence #EuropeanUnion #non-EUcountries #TheUSgovernment
https://www.europesays.com/europe/123176/

RegTech CleverChain backs EU’s AI transparency code

CleverChain has become one of roughly 190 organisations to sign the European Commission’s Code of Practice on Transparency…
#Europe #EU #AIAct #AItransparency #CleverChain #duediligence #EuropeanCommission #EuropeanUnion #KYB #KYC #RegTech
https://www.europesays.com/europe/118483/

US threatens EU over its green reporting rules – POLITICO

The dispute centers on two pillars of the EU’s corporate sustainability rulebook: the Corporate Sustainability Due Diligence Directive,…
#Europe #EU #EuropeanCommission #AndrewPuzder #Companies #duediligence #Dumping/Duties #Humanrights #Markets #Rights #Supplychains #Sustainability #Tariffs #Trade #Transatlanticrelations #UnitedStates
https://www.europesays.com/europe/116929/

https://www.europesays.com/be/32525/ US threatens EU over its green reporting rules – POLITICO #AndrewPuzder #Brussels #Companies #DueDiligence #Dumping/Duties #HumanRights #Markets #Rights #SupplyChains #sustainability #Tariffs #Trade #TransatlanticRelations #UnitedStates

A broker's customer support can save you when something goes wrong. BrokerCue's latest guide compares real support channels, hours, and response quality across major brokers. Don't guess how reachable they are. Check before you commit.

#investing #brokers #customerservice #trading #duediligence #investoreducation

https://brokercue.com/blog/comparing-broker-customer-support-channels-hours-response/

A broker's customer support can save you when something goes wrong. BrokerCue's latest guide compares real support channels, hours, and response quality across major brokers. Don't guess how reachable they are. Check before you commit.

#investing #brokers #customerservice #trading #duediligence #investoreducation

https://brokercue.com/blog/comparing-broker-customer-support-channels-hours-response/

A broker's customer support can save you when something goes wrong. BrokerCue's latest guide compares real support channels, hours, and response quality across major brokers. Don't guess how reachable they are. Check before you commit.

#investing #brokers #customerservice #trading #duediligence #investoreducation

https://brokercue.com/blog/comparing-broker-customer-support-channels-hours-response/

A broker's customer support can save you when something goes wrong. BrokerCue's latest guide compares real support channels, hours, and response quality across major brokers. Don't guess how reachable they are. Check before you commit.

#investing #brokers #customerservice #trading #duediligence #investoreducation

https://brokercue.com/blog/comparing-broker-customer-support-channels-hours-response/

https://www.europesays.com/africa/360758/ Fake Agency Scandal: DG Fights Back, Fingers More MDAs #AdeniyiAdeyemi #DueDiligence #FakeAgency #FraudAllegations #GovernmentCorruption #HouseOfRepresentatives #MDAScandal #Nigeria #NigeriaNews #PoliceCustody #PresidentialForeignInvestmentPromotionCouncil #PunchNewspaper

Problem: Betting millions on unverified regulatory roadmaps 🎲

Solution: Institutional-grade FDA readiness reports ✅

✔️ 1–2 week turnaround ✔️ Former FDA reviewers on staff ✔️ Stress-tests clinical + legal assumptions ✔️ Designed for VC, PE & Strategic CVCs

Stop funding optimism. Start funding certainty.

https://healthitconsult.com/fda-readiness-due-diligence-for-investors/

#DueDiligence #MedTech #FDACompliance #VentureCapital #HealthTech #RegulatoryStrategy #DigitalHealth #PrivateEquity

The Clacton by-election: The due-diligence test Westminster would fail

By Jenny Segal, an actuary, investment professional, workplace culture expert and author Your reputation rests on the reputation…
#London #Britain #UnitedKingdom #UK #GB #England #Headlines #News #Europe #EU #Westminster #Duediligence #election #Governance #NigelFarage #politics
https://www.europesays.com/gbr/london/6647/

🚨 Stop funding regulatory "optimism."

Digital health founders systematically underestimate FDA timelines, overlook de facto medical device classifications, and ignore warning letter exposure risks.

Get institutional-grade FDA readiness due diligence in 7–14 business days. Think of it as your external Regulatory CTO.

🔗 https://healthitconsult.com/fda-readiness-due-diligence-for-investors/

#DigitalHealth #MedTech #VentureCapital #FDACompliance #DueDiligence #HealthTechInvesting #RegulatoryStrategy #PrivateEquity #MedicalDevices

Supply Chain: The Ongoing Probe Into ‘Made in Italy’, Explained

Two years ago, Italian prosecutors uncovered worker exploitation in factories allegedly supplying luxury fashion brands. The process exposed…
#Italy #Europe #Europa #EU #duediligence #Fashion #Latest #luxury #Supplychains #traceability #workers'rights
https://www.europesays.com/italy/34181/

@Godfrey642
A great example of management drunk on marketing kool aid (the left behind thing is indicative of hard marketing) because that is exactly what is happening with #GenAiSlop (not all AIs are similarly shit). In the case of the AI bandwagon and marketing hype, it is a condition referred to #AIPsychosis (I tooted about that a little while ago) with no known cure but eventual failure.

It is staggering to learn that some of the most remunerated executives fail to apply a smidgen of #criticalthinking and do #DueDiligence before mandating AI useage. So much for the insistence of offering big pay packages to attract ‘the best’.

Dear dog, this world has gone to pot…

@Godfrey642
A great example of management drunk on marketing kool aid (the left behind thing is indicative of hard marketing) because that is exactly what is happening with #GenAiSlop (not all AIs are similarly shit). In the case of the AI bandwagon and marketing hype, it is a condition referred to #AIPsychosis (I tooted about that a little while ago) with no known cure but eventual failure.

It is staggering to learn that some of the most remunerated executives fail to apply a smidgen of #criticalthinking and do #DueDiligence before mandating AI useage. So much for the insistence of offering big pay packages to attract ‘the best’.

Dear dog, this world has gone to pot…

@Godfrey642
A great example of management drunk on marketing kool aid (the left behind thing is indicative of hard marketing) because that is exactly what is happening with #GenAiSlop (not all AIs are similarly shit). In the case of the AI bandwagon and marketing hype, it is a condition referred to #AIPsychosis (I tooted about that a little while ago) with no known cure but eventual failure.

It is staggering to learn that some of the most remunerated executives fail to apply a smidgen of #criticalthinking and do #DueDiligence before mandating AI useage. So much for the insistence of offering big pay packages to attract ‘the best’.

Dear dog, this world has gone to pot…

@Godfrey642
A great example of management drunk on marketing kool aid (the left behind thing is indicative of hard marketing) because that is exactly what is happening with #GenAiSlop (not all AIs are similarly shit). In the case of the AI bandwagon and marketing hype, it is a condition referred to #AIPsychosis (I tooted about that a little while ago) with no known cure but eventual failure.

It is staggering to learn that some of the most remunerated executives fail to apply a smidgen of #criticalthinking and do #DueDiligence before mandating AI useage. So much for the insistence of offering big pay packages to attract ‘the best’.

Dear dog, this world has gone to pot…