#duediligence — Public Fediverse posts

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/

#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding

#virgroup

Key Q1 FY27 numbers for $BORANA:• Revenue: 1,008.4 Cr (+24.5% YoY)• EBITDA:258.4 Cr (+50.7% YoY)
• PAT:164.8 Cr(+35.0% YoY)
EBITDA margin expanded by 445 bps YoY to
25.63%, driven by operating leverage. Maintains a 39.7% revenue CAGR between FY24 and FY26.#Investing #DueDiligence #Stocks #NSE #Alpha