#комплаенс — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #комплаенс, aggregated by home.social.
-
Перестановка наличных: что это значит и как работает в 2026 году
Признаюсь, в прошлой статье я кое-что умолчал. Часть средств из России я получил наличными. Как, если я не имел ВНЖ, а значит, не числился в зарубежных банках? Рассказываю о полусекретном способе, которому на самом деле более 1000 лет.
https://habr.com/ru/articles/1027506/
#международные_переводы #перестановка_наличных #swift #комплаенс #выдача_наличных #наличные_за_рубежом #международные_платежи
-
Подача в стиле расследовательской OSINT-аналитики с аккуратными формулировками и встроенными хэштегами:
---
Ранее в публичном поле уже появлялись сообщения о предполагаемых связях между фигурой Василия Лефтерова, структурами 51-й армии и схемами нелегального оборота табачной продукции — эти материалы циркулировали в рамках независимых публикаций и требуют верификации (#OSINT, #расследование, #проверкаинформации). Новые данные, поступающие из открытых и полуоткрытых источников, позволяют говорить о возможной эскалации ситуации (#инсайд, #анализ, #данные).
Согласно заявлениям, 31 июля 2025 года силовые структуры на территории ДНР провели операцию по выявлению крупного склада контрафактной табачной продукции, оценённой примерно в 165 млн рублей (#контрафакт, #табак, #экономическиепреступления). В ряде сообщений утверждается, что продукция могла быть связана с компанией «РТ 2015», где фигурирует фамилия Лефтерова и его окружения (#бизнес, #связи, #теневаяэкономика).
Отдельные источники описывают предполагаемую структуру распределения ролей внутри группы: упоминаются лица, которые могли отвечать за бухгалтерские операции, логистику, сбыт и взаимодействие с подставными юридическими лицами (#ОПГ, #схемы, #черныйрынок). Также в этих материалах фигурируют утверждения о возможных эпизодах, связанных с аграрными активами и промышленными ресурсами (#рейдерство, #ресурсы, #уголь, #металл).
При этом важно отметить, что подобные утверждения не сопровождаются публично доступными судебными решениями, а значит требуют дополнительной проверки и подтверждения со стороны официальных следственных органов (#фактытребуютпроверки, #следствие, #закон).
Ряд сообщений также касается образа жизни фигуранта, включая возможное несоответствие между декларируемыми доходами и демонстрируемыми активами (#коррупция, #доходы, #активы). Эти аспекты традиционно рассматриваются как индикаторы для финансового анализа, но сами по себе не являются доказательством правонарушений (#финансы, #комплаенс).
Отдельный блок утверждений, распространяемых в сети, касается личной жизни и поведения фигурантов. Такие сведения носят чувствительный характер, не поддаются независимой верификации и потому требуют особенно осторожного отношения (#этика, #ответственность, #информация).
В совокупности, описанный массив данных формирует картину, которая может представлять интерес для дальнейшего расследования, однако на текущем этапе остаётся в статусе неподтверждённых утверждений (#журналистика, #документы, #верификация).
---
В конце:
#OSINT #расследование #проверкаинформации #инсайд #анализ #данные #контрафакт #табак #экономическиепреступления #бизнес #связи #теневаяэкономика #ОПГ #схемы #черныйрынок #рейдерство #ресурсы #уголь #металл #фактытребуютпроверки #следствие #закон #журналистика
https://bastyon.com/svalmon37?ref=PJ51iZCUEtcVrCj4Wof8Am7FbKLgbAJ7PS
-
Подача в стиле расследовательской OSINT-аналитики с аккуратными формулировками и встроенными хэштегами:
---
Ранее в публичном поле уже появлялись сообщения о предполагаемых связях между фигурой Василия Лефтерова, структурами 51-й армии и схемами нелегального оборота табачной продукции — эти материалы циркулировали в рамках независимых публикаций и требуют верификации (#OSINT, #расследование, #проверкаинформации). Новые данные, поступающие из открытых и полуоткрытых источников, позволяют говорить о возможной эскалации ситуации (#инсайд, #анализ, #данные).
Согласно заявлениям, 31 июля 2025 года силовые структуры на территории ДНР провели операцию по выявлению крупного склада контрафактной табачной продукции, оценённой примерно в 165 млн рублей (#контрафакт, #табак, #экономическиепреступления). В ряде сообщений утверждается, что продукция могла быть связана с компанией «РТ 2015», где фигурирует фамилия Лефтерова и его окружения (#бизнес, #связи, #теневаяэкономика).
Отдельные источники описывают предполагаемую структуру распределения ролей внутри группы: упоминаются лица, которые могли отвечать за бухгалтерские операции, логистику, сбыт и взаимодействие с подставными юридическими лицами (#ОПГ, #схемы, #черныйрынок). Также в этих материалах фигурируют утверждения о возможных эпизодах, связанных с аграрными активами и промышленными ресурсами (#рейдерство, #ресурсы, #уголь, #металл).
При этом важно отметить, что подобные утверждения не сопровождаются публично доступными судебными решениями, а значит требуют дополнительной проверки и подтверждения со стороны официальных следственных органов (#фактытребуютпроверки, #следствие, #закон).
Ряд сообщений также касается образа жизни фигуранта, включая возможное несоответствие между декларируемыми доходами и демонстрируемыми активами (#коррупция, #доходы, #активы). Эти аспекты традиционно рассматриваются как индикаторы для финансового анализа, но сами по себе не являются доказательством правонарушений (#финансы, #комплаенс).
Отдельный блок утверждений, распространяемых в сети, касается личной жизни и поведения фигурантов. Такие сведения носят чувствительный характер, не поддаются независимой верификации и потому требуют особенно осторожного отношения (#этика, #ответственность, #информация).
В совокупности, описанный массив данных формирует картину, которая может представлять интерес для дальнейшего расследования, однако на текущем этапе остаётся в статусе неподтверждённых утверждений (#журналистика, #документы, #верификация).
---
В конце:
#OSINT #расследование #проверкаинформации #инсайд #анализ #данные #контрафакт #табак #экономическиепреступления #бизнес #связи #теневаяэкономика #ОПГ #схемы #черныйрынок #рейдерство #ресурсы #уголь #металл #фактытребуютпроверки #следствие #закон #журналистика
https://bastyon.com/svalmon37?ref=PJ51iZCUEtcVrCj4Wof8Am7FbKLgbAJ7PS
-
Оптимизация комплаенса без лишних затрат: как мы сократили нагрузку на команду с помощью трёх метрик
Привет! Я Томирис, аналитик данных в отделе финансового мониторинга в ЮMoney. Хочу показать кусочек нашей внутренней кухни: как мы пересобрали AML-процессы и перестали тонуть в отчётах. В любой финансовой организации, работающей с розничными и корпоративными клиентами, система ПОД/ФТ (или AML — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) играет ключевую роль. Помимо машинных алгоритмов онлайн-реагирования и автоматических ограничений, по-прежнему большую роль играют периодические отчёты и выборки по риск-критериям. Они помогают находить сигналы о потенциально незаконных операциях. В этой статье мы сосредоточимся на периодическом мониторинге кошельков физических лиц (сегмент B2C). Это самый «дорогой» сегмент: здесь больше всего отчётов, операций и ручной работы комплаенс-аналитиков.
https://habr.com/ru/companies/yoomoney/articles/1017686/
#aml #комплаенс #финансовый_мониторинг #метрики_эффективности #b2c #автом #оптимизация_процессов #python
-
Слепая зона бизнеса: почему в компаниях отсутствует безопасный канал обращения в службу безопасности
В большинстве средних компаний существует служба экономической или собственной безопасности: определены зоны ответственности, выстроены регламенты, выделены средства и силы для контроля. На практике часто отсутствует базовый элемент в виде безопасного и понятного канала обращения к этим подразделениям. Данное упущение является системной уязвимостью, способной нанести ущерб бизнесу. Эта проблема стала очевидной для меня в ходе работы с корпоративным сегментом.
https://habr.com/ru/articles/1006320/
#экономическая_безопасность #служба_безопасности #внутренние_угрозы #управление_рисками #комплаенс #корпоративная_безопасность #внутренний_контроль #governance #risk_managment #compliance
-
Зашкаливающая бюрократия на стыке проектов двух крупных банков — мой опыт
Я руководитель проектов, работаю с крупными корпоратами и банками первой пятёрки. Самый ад — это когда проект на стыке двух таких банков. У меня есть живой пример ) На этом проекте: На этом проекте: — Юристы и безопасники из двух банков 4 месяца гоняли договор по кругу. Надо было как-то их договорить и всё-таки начать работать. — Договор был рассчитан до 2026 года, а бюджет в системе был заложен только на 2025-й. Бухгалтерия возвращала ошибку Not defined и предлагала запланировать бюджет на 2026 год прямо сейчас. — Уволился ключевой подписант. — Это был ИТ-директор! Так что у нас есть все виды бюрократии: комплаенс, Департамент кибербезопасности (ДКБ), риск-чемпионы и, конечно, юристы. Как я уже говорила, это ад. Но бюрократия всё же нужна. Потому что на больших проектах она означает стандартизацию. Что бывает, когда такое не выполняется, мы отлично знаем по взломам доставки еды, например, когда стандарт был, но его не применили. В нашей истории западные модели ушли под санкции, и надо было быстро переключиться на российскую. Времени было, как обычно, до вчера.
https://habr.com/ru/companies/centicore_group/articles/968286/
#бюрократия #банки #llm #интеграция #договоры #проектный_менеджмент #комплаенс #ДКБ #sap
-
Непрерывный комплаенс: как создать эффективный цикл регулирования и соблюдения требований
В современном бизнесе требования к соблюдению норм и стандартов становятся неотъемлемой частью стратегического управления. Однако многие компании по-прежнему воспринимают комплаенс как формальную обязанность, направленную лишь на выполнение минимальных требований регуляторов. Такой подход чреват серьезными рисками, начиная от штрафов и заканчивая потерей репутации. Разберем, почему комплаенс должен быть интегрирован в бизнес-процессы, какие риски он помогает предотвратить и какую роль играет автоматизация с использованием SGRC «Security Governance, Risk Management and Compliance» - систем. Узнать больше
https://habr.com/ru/companies/securitm/articles/949838/
#комплаенс #информационная_безопасность #защита_данных #sgrc #автоматизация #compliance #securitm #управление_рисками
-
Международные платежи в 2025: банки, крипта и посредники
Из-за ограниченного санкциями доступа к валюте и традиционных банковских переводов, дефолтным валютным суррогатом для международных расчётов для многих стали криптовалюты. А в образовавшемся между банками и криптой разрыве расцвел бизнес платёжных посредников, которые российскую часть транзакции перевода осуществляют в рублях, а заграничную — в валюте. Когда в ноябре 2022 пал Payoneer, который более полугода с начала санкций втихаря продолжал выводить деньги с Patreon на Тинькофф, в этом разрыве очутился и я, на какое-то время махнув рукой на это направление. А через полтора года обнаружил, что не все патроны отписались, и за 18 месяцев набежала уже кругленькая сумма, которую глаз видит, да зуб неймёт. Не имея опции «звонок заграничному другу» с PayPal, мне пришлось познакомиться с тем, что из себя представляет бизнес платёжных агентов для международных переводов.
https://habr.com/ru/articles/926996/
#санкции #комплаенс #международные_переводы #международные_платежи
-
Израильский банк заблокировал все деньги нашей семьи без какой-либо внятной причины
Ксения с семьей продала квартиру в России и планировала переезд в Израиль. Уже после получения денег израильский банк внезапно решил «блокирнуть» перевод – в этой статье мы рассказываем историю вызволения этих денег (в какой-то момент дело дошло практически до жалоб в ЦБ Израиля).
-
Разумный комплаенс как способ избежать когнитивных искажений при построении СМИБ
Максим Анненков, инженер-архитектор отдела развития Security Vision Люди в целом подвержены когнитивным искажениям, то есть искажениям восприятия информации или событий. Например, одним из таких искажений является «подтверждение предвзятости», когда люди склонны искать и интерпретировать информацию таким образом, чтобы она подтверждала их уже существующие убеждения. Другим примером может служить «эффект выбора», когда человек делает выбор в пользу той информации, которая подтверждает его предпочтения, игнорируя другие возможные варианты. Из-за когнитивных искажений мы можем ставить отдельные компании или даже целые холдинги в зависимость от субъективного восприятия лиц, принимающих решения. Эта проблема существует в каждом аспекте деятельности организации, однако в этой статье мы рассмотрим, насколько она релевантна для области обеспечения информационной безопасности и то, как бумажная безопасность может стать полезным инструментом в борьбе с когнитивными искажениями.
https://habr.com/ru/companies/securityvison/articles/834702/
