#witwascontroles โ Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #witwascontroles, aggregated by home.social.
-
๐๐๐ก ๐๐ ๐ฅ๐ข ๐ธ๐ฟ๐ถ๐ท๐ด๐ ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ป๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ถ๐ด๐ฒ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐
ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige witwascontroles tussen september 2023 en september 2024. Toezichthouder DNB had in eerste instantie een hogere boete opgelegd, maar die werd verlaagd om dat ABN zich 'constructief' heeft opgesteld en de boete...
-
๐๐๐ก ๐๐ ๐ฅ๐ข ๐ธ๐ฟ๐ถ๐ท๐ด๐ ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ป๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ถ๐ด๐ฒ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐
ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige witwascontroles tussen september 2023 en september 2024. Toezichthouder DNB had in eerste instantie een hogere boete opgelegd, maar die werd verlaagd om dat ABN zich 'constructief' heeft opgesteld en de boete...
-
๐๐๐ก ๐๐ ๐ฅ๐ข ๐ธ๐ฟ๐ถ๐ท๐ด๐ ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ป๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ถ๐ด๐ฒ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐
ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige witwascontroles tussen september 2023 en september 2024. Toezichthouder DNB had in eerste instantie een hogere boete opgelegd, maar die werd verlaagd om dat ABN zich 'constructief' heeft opgesteld en de boete...
-
๐๐๐ก ๐๐ ๐ฅ๐ข ๐ธ๐ฟ๐ถ๐ท๐ด๐ ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ป๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ถ๐ด๐ฒ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐
ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige witwascontroles tussen september 2023 en september 2024. Toezichthouder DNB had in eerste instantie een hogere boete opgelegd, maar die werd verlaagd om dat ABN zich 'constructief' heeft opgesteld en de boete...
-
๐๐๐ก ๐๐ ๐ฅ๐ข ๐ธ๐ฟ๐ถ๐ท๐ด๐ ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ป๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ถ๐ด๐ฒ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐
ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige witwascontroles tussen september 2023 en september 2024. Toezichthouder DNB had in eerste instantie een hogere boete opgelegd, maar die werd verlaagd om dat ABN zich 'constructief' heeft opgesteld en de boete...
-
Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.
"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"
-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."
-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."
(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend -
Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.
"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"
-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."
-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."
(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend -
Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.
"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"
-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."
-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."
(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend -
Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.
"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"
-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."
-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."
(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend -
Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.
"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"
-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."
-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."
(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend -
๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฑ ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ด๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐ ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐: 20 ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป ๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ฉ๐ผ๐น๐ธ๐๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.
-
๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฑ ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ด๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐ ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐: 20 ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป ๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ฉ๐ผ๐น๐ธ๐๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.
-
๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฑ ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ด๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐ ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐: 20 ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป ๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ฉ๐ผ๐น๐ธ๐๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.
-
๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฑ ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ด๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐ ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐: 20 ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป ๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ฉ๐ผ๐น๐ธ๐๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.
-
๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฑ ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ด๐ฒ๐บ๐ฒ๐ป๐ ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ผ๐น๐ฒ๐: 20 ๐บ๐ถ๐น๐ท๐ผ๐ฒ๐ป ๐ฏ๐ผ๐ฒ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ฉ๐ผ๐น๐ธ๐๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.