home.social

#tronscan — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #tronscan, aggregated by home.social.

fetched live
  1. Habr @[email protected] ·

    OSINT проекта hilter.com. Скам?.. Спойлер да

    Проверил метаданные их документов, реестр компаний, их репозиторий с кодом и блокчейн. Отправил 6,66 доллара, чтобы посмотреть, куда уйдут деньги. Больше всего сказала опечатка в одном слове интерфейса. И порог вывода: пятнадцать миллионов долларов.

    habr.com/ru/articles/1069484/

    #osint #финансовая_пирамида #скам #tronscan #мошенничество #расследование #метаданные #Hilter

    #hilter #метаданные #расследование #мошенничество #tronscan #скам
  2. Habr @[email protected] ·

    Пирамида Поток Cash (он же CashFlow): проследил по блокчейну, куда уходят деньги «бесконечного потока» и когда рухнет

    «Бесконечный поток», который иссяк. Разбираю пирамиду Поток Cash по блокчейну: внёс 12,7 доллара, проследил в TronScan путь денег от депозита до биржи, звено за звеном по хэшам. И посчитал, когда дожмут остатки.

    habr.com/ru/articles/1056688/

    #OSINT #блокчейн #TRON #USDT #финансовая_пирамида #схема_Понци #криптовалюты #расследование #Поток_Cash #TronScan

    #tronscan #поток_cash #расследование #криптовалюты #схема_понци #финансовая_пирамида
  3. ⚯ Michel de Cryptadamus ⚯ @[email protected] ·

    @molly0xfff #GenesisBlock is the cash for crypto #FTX subsidiary outside of whose #HongKong office people were lining up with garbage bags full of cash every day for years according to reporting in The Financial Times.

    connect the dots: it's the #triads (AKA "the chinese mafias") converting exfiltrated chinese flight capital into the $38 billion worth of #Tether that #SBF minted on #JustinSun's #Tron blockchain.

    x.com/Cryptadamist/status/1844

    #FT #Alphaville #crypto #cryptocurrency #BTC #Bitcoin #PRC #China #Chinese #USDT #TronBlockchain #Tronscan #USpol #USpolitics #moneylaundering #fraud #crime

    #genesisblock #ftx #hongkong #triads #tether #sbf