#terrorismusfinanzierung — Public Fediverse posts

Seit 1. März gilt die neue GwG-Meldeverordnung: Banken müssen Verdachtsfälle strenger und digital melden.

Seit dem 1. März gilt in Deutschland die neue GwG-Meldeverordnung. „GwG“ steht für das Geldwäschegesetz, auf das sich die Verordnung bezieht.

https://t1p.de/65h39

#GwG #Geldwäschegesetz #Banken #FIU #Finanzaufsicht #Geldwäsche #Terrorismusfinanzierung #Bankkunden #Verdachtsmeldung #Finanzdienstleister #Deutschland #RechtUndOrdnung #Verordnung #Finanzen

Die neue Orientierungshilfe der #BaFin berücksichtigt Anmerkungen des Privatsektors und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Die Orientierungshilfe soll Verpflichteten helfen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten.
Ein meldepflichtiger Sachverhalt liegt vor, wenn Tatsachen auf #Geldwäsche oder #Terrorismusfinanzierung gemäß § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes (#GwG) hindeuten.
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/neu/meldung_2025_11_28_geldwaeschepraevention_orientierungshilfe.html

BaFin-Prüfungen zeigen: So lässt sich Geldwäsche noch besser bekämpfen.

🧾 Wir haben unsere Geldwäscheaufsicht weiter intensiviert und vermehrt Sonderprüfungen im #Finanzsektor durchgeführt.

Die Prüfungen zeigen: In einigen Bereichen der Prävention von Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung besteht noch Handlungsbedarf. Worauf Unternehmen besonders achten müssen. 💶

Den Beitrag auf der #BaFin-Website finden Sie hier.
https://www.bafin.de/ref/19780160

#Finanzen #Sicherheitspolitik #DigitalerEuro #souveranitat

(6/n)

...im #Eurosystem werden die Identität der Nutzerinnen und Nutzer nicht nachvollziehen können. Ein hohes Maß an Privatsphäre wäre eine der Kerneigenschaften des digitalen Euro. Lediglich die Regelungen zur Vermeidung von #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung müssen bedacht werden."

[Nur ] "...die AfD [#NoAfD]. Sie hält uns #Zentralbanken im #Eurosystem vor, dass wir damit den Ausstieg aus dem #Bargeld...