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Un rapporto illustra truffe e frodi online, tra le forme più sofisticate e lucrative di criminalità organizzata a livello globale
Il rapporto "A World of Deceit: Mapping the landscape of the global scam centre phenomenon", pubblicato dalla Global Initiative Against Transnational Organized Crime nel marzo 2026 analizza l'evoluzione delle truffe e delle frodi online, diventate una delle forme più sofisticate e lucrative di criminalità organizzata a livello globale. Nel 2024, si stima che queste attività abbiano generato oltre 1 trilione di dollari, circa l'1% del PIL mondiale.
Il documento si focalizza sul "centro di truffa" (scam centre) come unità organizzativa distintiva, esaminandone i modelli economici in America Latina, Europa, Eurasia, Sud-est asiatico e Africa.
Tipologie di Centri di Truffa
I centri non sono tutti uguali; la loro forma dipende dalle condizioni locali e dal livello di protezione politica di cui godono:- Prigioni: Utilizzate come incubatori (es. in Colombia), sfruttano una forza lavoro prigioniera e la corruzione delle guardie.
- Appartamenti e Piccoli Uffici: Offrono discrezione e capacità di rapida rilocazione; sono comuni in Turchia e Brasile.
- Grandi Complessi (Compounds): Tipici del Sud-est asiatico, sono strutture massicce e recintate dove la forza lavoro è spesso vittima di tratta e costretta ai lavori forzati.
- Sotto copertura: Molti centri operano all'interno di aziende legali, come call center legittimi o società di servizi online.
Fattori di Moltiplicazione (I 6 Acceleratori)
Il rapporto identifica sei fattori chiave che permettono a queste operazioni di prosperare:- Gruppi in Rete: Molti centri fanno parte di strutture transnazionali che condividono tecniche e gestione.
- Tecnologia e Crime-as-a-Service: L'intelligenza artificiale (deepfake, clonazione vocale) e la vendita di "pacchetti per truffe" pronti all'uso abbassano drasticamente le barriere all'entrata.
- Denaro: L'uso di criptovalute, fintech e "muli di denaro" rende estremamente difficile il tracciamento dei fondi.
- Protezione Politica: Fondamentale per le operazioni su larga scala; varia dalla piccola tangente alla collusione con le alte sfere dello Stato.
- Persone: La forza lavoro spazia da dipendenti consenzienti e ben pagati a vittime del traffico di esseri umani (circa 300.000 persone nel solo Sud-est asiatico).
- Geopolitica: I truffatori sfruttano l'instabilità politica e la mancanza di cooperazione tra forze di polizia internazionali.
Il rapporto avverte che la chiusura di singoli centri non è sufficiente se il modello di business rimane intatto. I rischi principali per il futuro includono:
- Spostamento (Displacement): I centri migrano verso paesi con maggiore protezione politica quando la pressione aumenta in un'area.
- Diffusione (Diffusion): Passaggio da grandi complessi visibili a una rete di piccole cellule più difficili da individuare.
- Reintegrazione: Molte vittime della tratta che tornano a casa rischiano di rientrare nel settore come truffatori a causa della mancanza di alternative economiche.
In conclusione, il documento sottolinea la necessità di un approccio che affronti simultaneamente la tecnologia, i flussi finanziari e, soprattutto, la protezione politica che permette a questi centri di operare con impunità.
Per saperne di più: https://globalinitiative.net/analysis/mapping-global-scam-center-phenomenon/
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Ancora sulle Scamcity: le città degli schiavi impiegati nelle truffe online in un podcast di Internazionale
Ne avevamo già parlato qui https://poliversity.it/@Coop_internazionale_di_Polizia/114419749626263455
Dal #podcast del settimanale #Internazionale (dal lunedì al venerdì, #ilmondo) Il racconto di un giornalista che ha indagato sulle scam city del sudest asiatico, i centri dove migliaia di persone sono schiavizzate e costrette a compiere truffe online. Con Emanuele Giordana, giornalista.
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