#rửatiền — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #rửatiền, aggregated by home.social.
-
Hoãn phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài do một số bị cáo không thừa nhận cáo trạng và xuất hiện tình tiết mới cần làm rõ. HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
#RửaTiền #ĐiềuTraBổSung #TộiPhạmKinhTế #4000Tỷ #ToàÁn #MoneyLaundering #CourtPostponed #EconomicCrime #VietnamLegal -
Hoãn phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài do một số bị cáo không thừa nhận cáo trạng và xuất hiện tình tiết mới cần làm rõ. HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
#RửaTiền #ĐiềuTraBổSung #TộiPhạmKinhTế #4000Tỷ #ToàÁn #MoneyLaundering #CourtPostponed #EconomicCrime #VietnamLegal -
TAND TP.HCM đang xét xử đường dây rửa tiền quy mô cực lớn, liên quan đến việc vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài. Đường dây này sử dụng gần 200 công ty "ma" và các tiệm vàng để hợp thức hóa tiền bất hợp pháp. Vụ việc phơi bày lỗ hổng trong kiểm soát tài chính và cảnh báo về nạn rửa tiền qua doanh nghiệp vỏ bọc.
#RửaTiền #TàiChính #PhápLuật #TPHCM #AnNinhTàiChính #MoneyLaundering #VietnamLegal #FinancialCrime
https://vtcnews.vn/xet-xu-duong-day-rua-tien-chuyen-hon-4-000-ty-don
-
TAND TP.HCM đang xét xử đường dây rửa tiền quy mô cực lớn, liên quan đến việc vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài. Đường dây này sử dụng gần 200 công ty "ma" và các tiệm vàng để hợp thức hóa tiền bất hợp pháp. Vụ việc phơi bày lỗ hổng trong kiểm soát tài chính và cảnh báo về nạn rửa tiền qua doanh nghiệp vỏ bọc.
#RửaTiền #TàiChính #PhápLuật #TPHCM #AnNinhTàiChính #MoneyLaundering #VietnamLegal #FinancialCrime
https://vtcnews.vn/xet-xu-duong-day-rua-tien-chuyen-hon-4-000-ty-don
-
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô cực lớn, tổng dòng tiền giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng. Đường dây này có liên quan đến các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
#ĐàNẵng #rửatiền #lừađảo #tộiphạmmạng #tinphapluat #DaNang #MoneyLaundering #CyberCrime #Vietnam #BreakingNews
https://vietnamnet.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-lien-quoc-gia-67-000-ty-dong-2467574.html
-
Vụ án CEO Vũ Thị Thúy (Công ty Nhật Nam): Bà Thúy bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của ca sĩ Khánh Phương liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra xác định ông không phải là đồng phạm và không có đủ yếu tố để xử lý hình sự.
#VũThịThúy #NhậtNamGroup #KhánhPhương #LừaĐảo #RửaTiền #PhápLuật #TinNóng
#Vietnam #Scam #Fraud #MoneyLaundering #LegalNewshttps://vietnamnet.vn/vu-an-ceo-vu-thi-thuy-vi-sao-ong-khanh-phuong-khong-bi-xu-ly-2461979.ht
-
🚨 CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền.
Theo báo, bà Thúy và đồng phạm đã huy động hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền 9.113 tỷ đồng; trong đó gần 5.000 tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích cá nhân.
#BĐSNhậtNam #VũThịThúy #LừaĐảo #RửaTiền #VietnamNews #RealEstateScam #VietNam
-
Chen Zhi (Trần Trí), Chủ tịch Prince Holding Group, từ một doanh nhân quyền lực và nhà từ thiện tại Campuchia đã bị Mỹ và Anh vạch trần là trùm lừa đảo quốc tế. Ông đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, buôn người và đã bị Mỹ tịch thu tài sản lên tới 15 tỷ USD.
#ChenZhi #TrầnTrí #PrinceHoldingGroup #LừaĐảo #RửaTiền #BuônNgười #Campuchia #TộiPhạmQuốcTế
#Cambodia #Scam #MoneyLaundering #HumanTrafficking #InternationalCrimehttps://vietnamnet.vn/chan-dung-chen-zhi-tu-doanh-nhan-quyen-luc-den-trum-lu
-
Đại gia kim cương bị bắt vì rửa tiền, siêu xe Lamborghini Urus S 16 tỷ cũng "bay màu"! 💸💎 #Lamborghini #RửaTiền #DaiGia #SieuXe #TinTuc #Vietnam #LuxuryCar #MoneyLaundering #ĐạiGiaKimCương #XeSang