Live and recent posts from across the Fediverse tagged #rahanpesu, aggregated by home.social.
Poliisi: Mies Klaukkalasta värväsi nuoria huijaussoittajiksi ja rahamuuleiksi – yhteyksiä Ruotsin Foxtrot-jengiin
Kolmen nuoren osalta epäillyt rikokset siirtyvät syyttäjälle syyteharkintaan.
#Rikosepäilyt #Nuoret #Huijaus #Rahanpesu #Itäuudenmaanpoliisilaitos #Keskusrikospoliisikrp #Helsinki #Vantaa #Oulu #Kotimaa #Uusimaa
https://www.europesays.com/fi/361168/ Karoliina Koiviston tuomio rahanpesun yrityksestä jää voimaan – Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa #Entertainment #FI #Finland #Finnish #HelsinginHovioikeus #JereKaralahti #KaroliinaKoivisto #NannaKaralahti #rahanpesu #Rikos #Suomi #viihde
https://www.europesays.com/fi/198672/ Räppäri Williamin paluu herättää huomiota #BbfPodcast #Entertainment #FI #Finland #Finnish #Music #Musiikki #Perhe #rahanpesu #rikokset #shakespeare #Suomi #viihde #VilleVirtanen #william
https://www.europesays.com/fi/162743/ Karoliina Koivisto avoliitossa huumeliigan päätekijän kanssa #Celebrities #Entertainment #FI #Finland #Finnish #huume #huumevyyhti #JereKaralahti #Julkkikset #Käräjäoikeus #KaroliinaKoivisto #NannaKaralahti #rahanpesu #Rikos #Suomi #viihde
https://www.europesays.com/fi/114428/ Ohjaaja huijasi Netflixiltä 11 miljoonaa – nyt miestä uhkaa lähes sadan vuoden vankeustuomio #CarlRinch #Entertainment #FI #Finland #Finnish #Huijaus #kavallus #netflix #rahanpesu #Suomi #viihde
Huijattaako?
"Pankin tai rahoituslaitoksen virkahenkilönä esiintyvä huijari on saanut uhrin uskomaan, että hänen nimissään on jätetty laina- tai rahoitushakemuksia."
Pesuttaako?
"Toimitusjohtajan arvio oli, että koko urakka luotiin vain rahanpesua varten. Hänen mukaansa venäläiset liikemiehet olivat tehtailleet ydinvoimalan urakoiden varjolla ”huikean määrän valesopimuksia”."
Minne se #rahanpesu pitikään ilmoittaa? Meidän pesukoneesta löytyi 2 €.
#Suomi sijoittuu toistuvasti kärkisijoille maailman vähiten korruptoituneiden maiden listauksessa.
"Tietyt riskialueet, kuten #JulkisetHankinnat ja #kaavoitus, jäävät ulkopuolelle. Niin jäävät myös #rahanpesu un kytkeytyvä #korruptio ja monet epäeettiset, harmaalla alueella olevat käytännöt, sanoo Mäntysalo."
"Tästä syystä listaus ei mittaa suomalaistyyppistä rakenteellista korruptiota oikeastaan ollenkaan, toteaa Salla Nazarenko."
Bitcoin ja muut kryptovaluutat kärsivät yhdestä isosta ongelmasta: ne ovat luonteeltaan todellisuudessa täysin arvottomia. Ne eivät ole käyttökelpoisia maksuvälineitä, eivätkä sijoituksina tuota mitään muuta kun tuottoa arvon noususta - jos sitä tapahtuu.
Ja niiden arvo voi myös romahtaa täysin nollaan.
#Krypto #Bitcoin #Kryptohuijaus #ÄläOstaKryptoja #Pyramidihuijaus #Kryptovaluutta #Rahanpesu
https://youtu.be/pR_2eFK7LfQ
Nykyaika ❤️
Ruotsalaiset rikollisjärjestöt pesevät huumerahaa puhtaaksi Spotifyn avulla
@Yachtbar @juuhaa On se organisaatioidenkin moraali löyhässä kun pitäisi kysyä asiakkaalta vaikeita. Parempi ottaa rahat vastaan, ottaa siivu ja toivoa, ettei Fiva tule tekemään tarkastusta.
Eiköhän #hallitus leikkaa myös Fivan rahoitusta, etenkin rahanpesun valvonnasta.
https://www.hs.fi/talous/art-2000009772463.html
#harmaatalous #rahanpesu #venäjänSotaUkrainassa
@anneleminen Tämä on hämmentävää, sillä jouduimme äitimme kanssa tosi kovaan syyniin, kun yritimme palauttaa hänen verkkotunnuksiaan. Jännä, että pankkivirkailijoille täysin tuttu ikäihminen joutui hankkimaan uuden henkilökortin ja touhuamaan kovasti, ettei rahanpesua vaan alkaisi tapahtua hänen tilillään. Asiakkuuttakin oli ollut jo yli 50 vuotta. #rahanpesu
Onko #ItalianMafia n suhteen viranomaisilla ollut lähimenneisyydessä isompi onnistumisprosentti kuin vuosikymmenien varrella ollut?
Jos näin, johtuuko siitä, että kehitys kehittynyt, ja kaikenlainen #teknologia parantut niin paljon, että jopa #mafia a saadaan paremmin kiinni?
Nyt on pitkin Eurooppaa pidätetty lukuisia #Ndrangheta n eli #Calabria n mafian jäseniä ja siihen kytköksissä olevia tahoja.
#rikollisuus #JärjestäytynytRikollisuus #huumeet #rahanpesu #Italia
https://apnews.com/article/germany-europe-italy-raids-ndrangheta-96ef8b70d669ddc726dd0acaa426dbc6
Mitä pitäisi pesulle tehdä?
"Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Fivan tutkinnat venäläisestä rahanpesusta ovat vanhentuneet kahden ison pankin osalta. Finanssivalvonta (Fiva) päätti Danske Bankin rangaistusharkinnan keskeyttämisestä viime kesänä ja Nordeaan kohdistunutta tarkastusta ei saatettu rangaistusharkintaan ollenkaan."
#IsoBritannia ssa on paljastunut, että #bulldoggi tyylisten #taistelukoira rotujen (#amerikanbully, #bullterrierit jne.) - joista monet on jo valmiiksi sairaiksi jalostettuja kasvattajina toimii paljon rikollisia, ja koirien kasvatustavatkin ovat rikollisia, ja niille tehdään laittomasti typistyksiä ja niiden kauppaa käytetään #rahanpesu ssa jne.
Stn:n stn:n stn! TAAS!
#koira #koirat #eläinrääkkäys #eläinoikeudet #eläintenoikeudet #dog #dogs