#penningtvtt — Public Fediverse posts

Tre gripna för narkotikasmuggling och penningtvättsbrott
Tre personer hemmahörande i Eskilstuna har under tisdagen 12 september gripits av polis och därefter anhållits misstänkta för grova brott. Gripandet har skett efter uppgifter som framkommit från den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC.
https://blog.zaramis.se/2023/09/12/tre-gripna-for-narkotikasmuggling-och-penningtvattsbrott/
#Brott #Eskilstuna #Narkotikabrott #Narkotikasmuggling #Penningtvtt #SkyECC

Spotify, rapparna och de kriminella gängen
Sen tidigare är det välkänt att det finns en koppling mellan många svenska rappare och de kriminella gängen. Det har mest setts som om det handlar om kulturell identifikation och att hänga med kompisar. Men det har visat sig att det har större betydelse än så.
https://blog.zaramis.se/2023/09/08/spotify-rapparna-och-de-kriminella-gangen/
#Brott #Ekonomi #Internet #Musik #Gangstergng #KriminellaNtverk #Penningtvtt #Rapp #Rappare #Spotify

Spotify, rapparna och de kriminella gängen
Sen tidigare är det välkänt att det finns en koppling mellan många svenska rappare och de kriminella gängen. Det har mest setts som om det handlar om kulturell identifikation och att hänga med kompisar. Men det har visat sig att det har större betydelse än så.
https://blog.zaramis.se/2023/09/08/spotify-rapparna-och-de-kriminella-gangen/
#Brott #Ekonomi #Internet #Musik #Gangstergng #KriminellaNtverk #Penningtvtt #Rapp #Rappare #Spotify

Spotify, rapparna och de kriminella gängen
Sen tidigare är det välkänt att det finns en koppling mellan många svenska rappare och de kriminella gängen. Det har mest setts som om det handlar om kulturell identifikation och att hänga med kompisar. Men det har visat sig att det har större betydelse än så.
https://blog.zaramis.se/2023/09/08/spotify-rapparna-och-de-kriminella-gangen/
#Brott #Ekonomi #Internet #Musik #Gangstergng #KriminellaNtverk #Penningtvtt #Rapp #Rappare #Spotify

Spotify som tvättmaskin för kriminella
Det är välkänt att artister och skivbolag kan köpa falska lyssningar av ljusskygga personer som erbjuder tekniska lösningar för att manipulera Spotify och andra strömningstjänster. Det ger mer intäkter och större uppmärksamhet för artisten.
https://blog.zaramis.se/2023/09/06/spotify-som-tvattmaskin-for-kriminella/
#Brott #Ekonomi #Musik #Vld #FalskaLyssningar #Kryptovaluta #Penningtvtt #Spotify

Tvättade 100-tals miljoner – döms till fängelse
Fyra män åtalades för att ha begått grova penningtvättsbrott och grovt näringspenningtvättbrott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tre personer har nu dömts av Malmö tingsrätt till olika långa fängelsestra
https://blog.zaramis.se/2023/07/08/tvattade-100-tals-miljoner-doms-till-fangelse/
#Brott #Ekonomi #Malm #Bokfringsbrott #Hawala #Narkotikabrott #Penningtvtt #Vxlingskontor

V kräver svar om penningtvättslagen och bankerna
Under våren har Blankspot skrivit om hur den nya penningtvättslagstiftningen tolkas och tillämpas av bankväsendet. Det har drabbat ett stort antal föreningar som antingen nekas göra utlandstransaktioner eller fått sina konton nedstängda av bankerna.
https://blog.zaramis.se/2023/06/19/v-kraver-svar-om-penningtvattslagen-och-bankerna/
#Brott #Ekonomi #Regeringen #Vnsterpartiet #Blankspot #Penningtvtt #Penningtvttslagen

Betalade för vänstertidningar – banken stängde konto
Efter att nya penningtvättslagstiftningen trädde i kraft kontaktades Ola Jönsson av sin bank. De begärde förklaringar för 170 transaktioner, varav många gick till s
https://blog.zaramis.se/2023/06/18/betalade-for-vanstertidningar-banken-stangde-konto/
#Ekonomi #Lagstiftning #Media #Yttrandefrihet #Arbetaren #Bankerna #ETC #Finansinspektionen #LnsfrskringarBank #Penningtvtt #Penningtvttslagen #Terrorfinansiering #Terrorlagstiftning

Akutbistånd hotas av att banker stänger föreningars konton
Efter 25 år som kund fick Said Agai i våras beskedet från Swedbank att kontot stängs ner. Den svensk-kurdiska föreningen “Stöd till kurdiska barn”, eller Kazîwey Rojhelat, s
https://blog.zaramis.se/2023/06/16/akutbistand-hotas-av-att-banker-stanger-foreningars-konton/
#Brott #Ekonomi #EU #Regeringen #ADemandForAction #Banker #Bistnd #EBA #GivaSverige #IdeellaFreningar #MUCF #Penningtvtt #Penningtvttslagstiftning #RdaSolen #SAR

De kriminella som skyddas av Erdogans regim
Många kriminella som är efterlysta i Sverige gömmer sig i Turkiet. Ett land där det är vanligt med korrupta poliser, åklagare och domare. Ett rättsväsen som det inte går att lita. Det finns också kopplingar mellan Erdogans regering och organiserad brottslig
https://blog.zaramis.se/2023/06/13/de-kriminella-som-skyddas-av-erdogans-regim/
#Brott #Turkiet #Vld #Efterlysta #Gangstergng #KriminellaNtverk #Mord #Narkotikabrott #Penningtvtt #Vapenbrott

De kriminella som skyddas av Erdogans regim
Många kriminella som är efterlysta i Sverige gömmer sig i Turkiet. Ett land där det är vanligt med korrupta poliser, åklagare och domare. Ett rättsväsen som det inte går att lita. Det finns också kopplingar mellan Erdogans regering och organiserad brottslig
https://blog.zaramis.se/2023/06/13/de-kriminella-som-skyddas-av-erdogans-regim/
#Brott #Turkiet #Vld #Efterlysta #Gangstergng #KriminellaNtverk #Mord #Narkotikabrott #Penningtvtt #Vapenbrott

De kriminella som skyddas av Erdogans regim
Många kriminella som är efterlysta i Sverige gömmer sig i Turkiet. Ett land där det är vanligt med korrupta poliser, åklagare och domare. Ett rättsväsen som det inte går att lita. Det finns också kopplingar mellan Erdogans regering och organiserad brottslig
https://blog.zaramis.se/2023/06/13/de-kriminella-som-skyddas-av-erdogans-regim/
#Brott #Turkiet #Vld #Efterlysta #Gangstergng #KriminellaNtverk #Mord #Narkotikabrott #Penningtvtt #Vapenbrott

Företagsledare dömda till fängelse
Två företagsledare, en före detta VD och en före detta ekonomichef, inom väg- och trafiksäkerhetsbranschen har dömts till 4 år och 10 månaders respektive 4 års fängelse vid Örebro tingsrätt. De arbetade fför vägmålningsföretaget EKC i Hällabrottet, Kumla.
https://blog.zaramis.se/2023/06/10/foretagsledare-domda-till-fangelse/
#Brott #Ekonomi #Kumla #Norge #Korruption #Mutbrott #Penningtvtt

50 miljoner i belöning för efterlyst svensk
Den US-amerikanska federala polisen FBI har utlyst en belöning för de eller den som kan lämna tips så att svenska Maximilian Rivkin kan gripas. Belöningen är på 5 miljoner US-dollar, dvs ungefär 54 miljoner svenska kronor.
https://blog.zaramis.se/2023/06/08/50-miljoner-i-beloning-for-efterlyst-svensk/
#Brott #Sverige #Turkiet #USA #Vld #ANOM #Belning #Efterlysning #FBI #Mordplaner #Narkotikabrott #Penningtvtt

Penningtvätt via växlingskontor möjliggör brottslighet
Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet.
https://blog.zaramis.se/2023/06/03/penningtvatt-via-vaxlingskontor-mojliggor-brottslighet/
#Brott #Ekonomi #Kontanthantering #OrganiseradBrottslighet #Penningtvtt #Vxlingskontor