#lavadodinero — Public Fediverse posts
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Fiscal destaca que quienes se prestan como testaferros de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico se exponen a hasta 20 años de cárcel
El Fiscal destacó que no puede parecer normal que llegue un sujeto y le diga que va a poner una ‘Fortuner’ del año a su nombre y sin que la tenga que usar porque quien la va a usar es él.
La entrada Fiscal [...]#FiscaliaDelincuenciaOrganizada #LavadoDinero #LegitimaciónCapitales #MinisterioPúblico #Narcotráfico #País #ÚltimaHora
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Fiscal Ambiental afirma que se han identificado “figuras” o “patrocinadores” de la minería ilegal del oro en el país
El fiscal dijo que en la extracción ilegal de oro han detectado ya los fenómenos de criminalidad organizada y de legitimación de capitales.
La entrada Fiscal Ambiental afirma que se han identificado “figuras” o “patrocinadores” de [...]#Abangares #Cianuro #CrimenOrganizado #Crucitas #FiscalAmbiental #LavadoDinero #LuisDiegoHernandez #Minería #Oro #País
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Pequeños ganaderos de todo el país mantienen resistencia a decreto de trazabilidad que implementa el Gobierno
“Nosotros los pequeñitos y medianos no somos narcotraficantes, no somos lavadores de dinero ni traficantes de ganado. Somos un sector muy trabajador, muy luchador. Con lo que trabajamos hoy, comemos mañana. Nosotros no tenemos plata para tr [...]
#Contrabando #Decreto #Ganado #LavadoDinero #MAG #Oposición #País #PequeñosGanaderos #SENASA #Subastas #Trazabilidad
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Informe ICD: Escazú es el cantón con más reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las cifras muestran un crecimiento del 10,5% de operaciones sospechosas, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
La entrada Informe ICD: Escazú es el cantón con más reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero aparece primero en Semanario Universidad.#Bancos #Carros #ICD #LavadoDinero #Narcotrafco #País #Vehículos
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Informe ICD: Escazú es el cantón con más reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las cifras muestran un crecimiento del 10,5% de operaciones sospechosas, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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Informe ICD: Escazú es el cantón con más reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las cifras muestran un crecimiento del 10,5% de operaciones sospechosas, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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