#gwg — Public Fediverse posts
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Die neue Orientierungshilfe der #BaFin berücksichtigt Anmerkungen des Privatsektors und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Die Orientierungshilfe soll Verpflichteten helfen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten.
Ein meldepflichtiger Sachverhalt liegt vor, wenn Tatsachen auf #Geldwäsche oder #Terrorismusfinanzierung gemäß § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes (#GwG) hindeuten.
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/neu/meldung_2025_11_28_geldwaeschepraevention_orientierungshilfe.html