#geldwaschepravention — Public Fediverse posts
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#Geldwäscheprävention ist nicht mehr nur ein Thema für die #Compliance Abteilung. Sie berührt Organisationsstruktur, Geschäftsprozesse, IT, Datenhaushalt, gruppenweite Steuerung und letztlich die Frage, ob das Management die eigene Risikolage belastbar überblickt und steuern kann. Wer 2026 als strategische Umsetzungsphase nutzt, verschafft sich einen wichtigen Vorsprung.
https://www.adorgasolutions.de/wendepunkt-fuer-die-geldwaeschepraevention-in-europa/
#AML #Geldwäsche #EU -
#Geldwäscheprävention ist nicht mehr nur ein Thema für die #Compliance Abteilung. Sie berührt Organisationsstruktur, Geschäftsprozesse, IT, Datenhaushalt, gruppenweite Steuerung und letztlich die Frage, ob das Management die eigene Risikolage belastbar überblickt und steuern kann. Wer 2026 als strategische Umsetzungsphase nutzt, verschafft sich einen wichtigen Vorsprung.
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🛡️ Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Anzeigepflichten digital erfüllen
Wir, die BaFin, bieten auf unserer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Fachverfahren an.
Erstmals können Verpflichtete ihre geldwäscherechtlichen Anzeigepflichten digital, schnell und nachweisbar erfüllen.
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website:
https://www.bafin.de/ref/19926884
