home.social

#geldwaschegesetz — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #geldwaschegesetz, aggregated by home.social.

  1. sind nach verpflichtet, Ausweiskopien von Klienten für fünf Jahre zu den Akten zu nehmen.

    §8 GwG gesetze-im-internet.de/gwg_201

    (2) [...] die Verpflichteten (haben) das Recht und die Pflicht, Kopien dieser Dokumente oder Unterlagen anzufertigen oder sie optisch digitalisiert zu erfassen [...]

    (4) Die Aufzeichnungen und sonstigen Belege nach den Absätzen 1 bis 3 sind fünf Jahre aufzubewahren [...]

  2. #SuresseDirektBank #Suresse fragt #Personalausweis|nummer bei #Tagesgeld #Kontoeröffnung im Webformular ab -- da war dann Schluss für mich.

    Ich halte das für einen #Datenschutzverstoß

    Mir ist § 12 (1) Nr. 1 #GWG #Geldwäschegesetz bekannt. Aus dieser Norm kann man aber nicht die Angabe und Speicherung der #Ausweisnummer herleiten.

    #Datenschutz #Tagesgeldkonto