#fraudefiscal — Public Fediverse posts

La Fiscalía italiana pide juzgar al presidente de Campari por un presunto fraude fiscal de 1.290 millones https://www.vinetur.com/es/20261015109101/italian-prosecutors-seek-trial-for-campari-chairman-over-euro129-billion-in-alleged-unpaid-taxes.html #Campari #FraudeFiscal #Justicia #Italia #Luxemburgo

¿Qué busca la UCO tras 78,3 millones y cuentas de Aldama en Portugal? #VictorDeAldama #UCO #CasoHidrocarburos #AudienciaNacional #SantiagoPedraz #Villafuel #Portugal #FraudeFiscal #BlanqueoDeCapitales #Actualidad #Noticias #felizmiercoles #23deSeptiembre

https://donporque.com/cuentas-de-victor-de-aldama-en-portugal/

La Justicia sienta en el banquillo por fraude fiscal a Pedro Trapote, rey de la noche y dueño de la chocolatería San Ginés

#justicia #fraudefiscal #audienciaprovincial #pedrotrapote

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Spanish 'La Casa de Papel' actress faces tax fraud charges

📰 Original title: Christine Taylor was asked to lose 10 pounds after landing Marcia Brady role in 'Brady Bunch Movie'

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#currentaffairs #fraudefiscal #actriz #lacasadepapel

Portuguese Investigation Reveals How Aldama's Network Moved Fraud Funds

📰 Título original: Una investigación abierta en Portugal arroja luz sobre cómo la trama de Aldama movía fondos del fraude fiscal en España

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#justicia #fraudefiscal #víctor...

¿Qué trama vincula a Aldama con 27,9 millones desviados a Portugal? #Aldama #VictorDeAldama #FiscaliaEuropea #CasoHidrocarburos #Portugal #AudienciaNacional #FraudeFiscal #Blanqueo #IVA #Hidrocarburos #España #Actualidad #felizmiercoles #2deseptiembre

https://donporque.com/aldama-27-9-millones-portugal-fiscalia-europea/

¿Qué profesionales evaden más impuestos en España según Hacienda? #Hacienda #Impuestos #FraudeFiscal #EconomiaSumergida #Autonomos #IRPF #IVA #Fiscalidad #Economia #Espana #Actualidad #felizlunes #31deagosto

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¿Cómo acabó un Ferrari embargado por un fraude millonario de gasóleo? #Fraude #FraudeFiscal #Ferrari #FerrariPurosangue #Gasóleo #Transporte #Italia #GuardiaDiFinanza #Fiscalidad #Economía #Empresas #Actualidad #felizmartes #18deagosto

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La empresa del presunto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón vuelve a dejar a cero su facturación https://www.eldiario.es/politica/empresa-presunto-soborno-pareja-ayuso-directivo-quiron-vuelve-cero-facturacion_1_13434739.html Antonio M. Vélez #AlbertoGonzálezAmador #ComunidaddeMadrid #IsabelDíazAyuso #Fraudefiscal #Quironsalud #Corrupción

La pareja de Ayuso se reparte 1,2 millones en dividendos y factura 710.000 euros en su consultora https://www.eldiario.es/economia/pareja-ayuso-reparte-1-2-millones-dividendos-factura-710-000-euros-consultora_1_13433593.html Antonio M. Vélez #AlbertoGonzálezAmador #ComunidaddeMadrid #IsabelDíazAyuso #Fraudefiscal

Alberto González Amador vende apartamento en Chamberí por 1,8 millones de euros

📰 Título original: El novio de Ayuso pone a la venta el piso donde viven juntos por 1,8 millones de euros

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#política #politica #fraudefiscal #...

Retrasos en el juicio de la pareja de Ayuso debido a la sobrecarga judicial

📰 Título original: El tribunal advierte de retrasos en el juicio a la pareja de Ayuso por "sobrecarga" de trabajo

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#justicia #fraudefiscal #delito...

El novio de Ayuso enfrenta juicio por presuntos delitos fiscales y documentales

📰 Título original: El juzgado invita al novio de Ayuso a buscar una conformidad antes de llegar a juicio

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#justicia #fraudefiscal #delitos

¿Quién es Antonio Ansón, el inspector que toma el mando de la AEAT? #AntonioAnsón #AgenciaTributaria #AEAT #Hacienda #SoledadFernándezDoctor #Fiscalidad #Impuestos #FraudeFiscal #FinanciaciónAutonómica #Cataluña #PolíticaEspaña #Gobierno #felizmartes #7dejulio

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¿Puede la boda de Aldama en Ibiza volverse contra él ante el juez? #VíctordeAldama #CasoKoldo #CasoVillafuel #Ibiza #AudienciaNacional #TribunalSupremo #UCO #GuardiaCivil #JusticiaEspañola #Corrupción #FraudeFiscal #Obaoil3000 #felizjueves #2dejulio

https://donporque.com/boda-de-aldama-en-ibiza/

¿Qué fraude fiscal investiga Hacienda en 49 inmobiliarias españolas? #Hacienda #AgenciaTributaria #FraudeFiscal #Inmobiliarias #OperacionInsulae #MercadoInmobiliario #Vivienda #Alquiler #Economia #España #Comisiones #felizmartes #30dejunio

https://donporque.com/fraude-hacienda-inmobiliarias-espanolas/

¿Cuándo informa el banco a Hacienda por ingresar o sacar efectivo? #Hacienda #DineroEnEfectivo #AgenciaTributaria #Cajeros #Autonomos #Fiscalidad #Bancos #Economia #FraudeFiscal #Impuestos #felizlunes #22dejunio

https://donporque.com/cuando-banco-informa-hacienda-sacar-efectivo/

¿Qué se sabe del novio de Ayuso, Quirón y sus negocios millonarios? #Ayuso #IsabelDiazAyuso #AlbertoGonzalezAmador #Quiron #QuironSalud #SanidadPrivada #ComunidadDeMadrid #FraudeFiscal #Hacienda #UCO #PoliticaEspañola #Madrid #felizviernes #19dejunio

https://donporque.com/novio-de-ayuso-y-sus-millones-de-quiron/

🚨 Escándalo financiero: Fondos del notorio fraude fiscal ruso Magnitsky se infiltran en el sistema bancario de Armenia a través de Suiza. 🇦🇲🇨🇭 💼 Hermitage Capital pide a la Fiscal General Anna Vardapetyan congelar de inmediato las cuentas de Denis Katsyv. 🛑💰 #AnnaVardapetyan #armenia #AstghikKaramanukyan #BillBrowder #DenisKatsyv #ereván #evocabank #FraudeFiscal #GorGevorgyan #GrupoKlyuev #HermitageCapitalManagement #hetq #IncoreBank https://soyarmenio.com/hermitage-capital-fiscalia-armenia-magnitsky/

Análisis de la corrupción en PP y PSOE, caso Barcenas y situación en Cataluña. También se critica la posible impunidad de banqueros acusados de delitos penales.

#PSOE #nepotismo #PartidoPopular #banca #corrupciónsistémica #banqueros #robo #financiacióndelosPartidos #delitopenal #claseestatal #LuisBárcenas #tramaERE #fraudefiscal #PP
https://www.diarioerc.com/2013/01/23/informativo-rlc-corrupcion-del-psoe-y-el-pp-independentismo-de-cataluna-y-clase-reinante-22-ene-2013/?fsp_sid=326

Autoridades panameñas señalan a Baruch por presunto fraude fiscal

Autoridades panameñas señalan a Baruch por presunto fraude fiscal
Ciudad Panamá, 01 jun (elmundo.cr) – La investigación llevada a cabo por las autoridades panameñas contra el BCT Bank, señala que el empresario Leonel Baruch Goldberg pudo haber utilizado el sistema bancario panameño para cometer un [...]

#AutoridadesPanameñas #BCTBank #CostaRica #Destacada #DueñoDeCRHoy #FraudeFiscal #LeonelBaruchGoldberg

https://elmundo.cr/costa-rica/autoridades-panamenas-senalan-a-baruch-por-presunto-fraude-fiscal/

Acusación por Delito Fiscal en los Juzgados de Tenerife: Defensa Penal de Alta Complejidad en Canarias. Por Alvarez Abogados Tenerife, defensa penal-económica y estrategia procesal en Canarias desde 1954.
https://alvarezabogadostenerife.com/2026/05/acusacion-por-delito-fiscal-en-tenerife/

#alvarezabogados #abogados #tenerife #derechopenal #fraudefiscal

Justicia española absuelve a Shakira de fraude fiscal | #RollingStoneES

https://es.rollingstone.com/justicia-espanola-absuelve-a-shakira-de-fraude-fiscal/

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Shakira é absolvida em caso de fraude fiscal na Espanha e receberá R$ 353 milhões: Suprema Corte concluiu que autoridades não conseguiram comprovar residência fiscal da cantora em 2011 https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/05/7252470-shakira-e-absolvida-em-caso-de-fraude-fiscal-na-espanha-e-recebera-rs-353-milhoes.html #Shakira #FraudeFiscal

Shakira é absolvida de fraude fiscal e tribunal ordena devolução US$ 70 mi: Agência tributária disse que vai recorrer à Suprema Corte e que nenhum pagamento será feito até a decisão final https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/shakira-e-absolvida-de-fraude-fiscal-e-tribunal-ordena-devolucao-us-70-mi/ #Shakira #FraudeFiscal

Cantora colombiana Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha: A Suprema Corte espanhola ainda ordenou que o Tesouro a reembolse em mais de 60 milhões de euros (R$ 353.774.100). https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2026/05/18/cantora-colombiana-shakira-e-absolvida-de-fraude-fiscal-na-espanha.ghtml #Shakira #FraudeFiscal