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«Energy Refinados» acumula deuda millonaria con el SAT por huachicol fiscal ligado al entorno de Rocío Nahle
Empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones a yerno de Nahle. Energy Refinados, empresa que transfirió recursos a una compañía del yerno de Rocío Nahle, incurrió en dos operaciones de posible huachicol fiscal al omitir el pago de IEPS en la importación de combustibles.
SN Readacción | MCCI
Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal, reveló este jueves una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los documentos oficiales consultados por MCCI refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.
Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.
La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.
Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, con el que buscó invalidar el cobro de los créditos fiscales. Sin embargo, en el expediente se señala que la empresa no garantizó el adeudo -como exige la legislación fiscal para suspender su cobro-, por lo que la autoridad consideró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la puerta al embargo de bienes para recuperar los montos reclamados.
En el expediente se mencionan dos operaciones de importación realizadas el 25 de septiembre de 2023, en las que la empresa omitió el pago del IEPS por dos millones 68 mil pesos. Además, en las mismas transacciones, las autoridades determinaron que se incumplió con el pago adicional de 1 millón 514 mil pesos por concepto de derechos por servicios de Trámite Aduanero y el pago del IVA.
El importe actualizado, con recargos, asciende a más de 5 millones 269 mil pesos por adeudos del IEPS, IVA y trámites aduaneros. Además, las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.
Equivale a 25 pipas
El monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.
Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 –que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones- esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; ese volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.
En esa misma semana, la Secretaría de Hacienda aplicó un estímulo fiscal al IEPS mediante el mecanismo de cuotas disminuidas, lo que redujo el impuesto por litro respecto de la cuota base anual.
La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo fiscal aplicado por la Secretaría de Hacienda, la cuota efectiva se redujo en la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año a 2.7259 pesos por litro.
En los documentos oficiales consultados por MCCI no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.
La empresa
El 16 de mayo de 2024, N+ Focus reportó que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a empresas de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle.
En el caso de Energy Refinados, el permiso para la comercialización de petrolíferos lo otorgó la CRE el 30 de septiembre de 2019, constató MCCI.
N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.
Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.
N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.
Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.
Mientras que Energy Refinados fue constituida en febrero de 2017 también en Monterrey, Nuevo León, con el objeto social principal de comercialización de productos derivados del petróleo; en diciembre del año siguiente inició su trámite ante la CRE para obtener el permiso de comercialización de combustibles, el cual obtuvo nueve meses después.
El reportaje de N+ mencionó que el yerno de Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, pues pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.
El 18 de mayo de 2024, Reforma publicó que una red de empresas vinculadas al yerno habían recibido entre 2019 y 2024 al menos 316 millones de pesos.
Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Nahle
Adicionalmente,un reportaje de Animal Político reportó el 6 de mayo de 2025 que el IMSS entregó más de mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Nahle, que vendió hasta 800% más caro. –sn–La investigación completa en MCCI
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Jayati Ghosh pide reforma fiscal global para frenar evasión de grandes corporaciones
· Lorena Rodríguez León descartó que el bienestar sea resultado automático del crecimiento económico
Por Martín García | Reportero
Los ingresos públicos se deben mejorar de manera progresiva sin sacrificar a la clase media porque sus integrantes son quienes cargan con el peso de los impuestos, sugirió la copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas, Jayati Ghosh.
En ese sentido, dijo que una reforma económica-tributaria es urgente en el mundo para que se evite que el reducido grupo de personas que manejan las compañías más grandes sigan sin pagar de manera justa.
Al dictar la conferencia magistral “¿Quién financia el bienestar? Desigualdad, impuestos y poder”, la economista hindú precisó ante estudiantes, académicas y académicos de la Facultad de Economía de la UNAM que ni siquiera se puede hablar de que las élites y las grandes corporaciones lo hagan en proporción justa.
Antes, la directora de la FE, Lorena Rodríguez León, destacó que en el contexto actual, marcado por crisis recurrentes, tensiones geopolíticas y desafíos con el cambio climático, el pensamiento de Jayati Ghosh adquiere renovada vigencia al invitarnos a repensar la economía no como un ejercicio meramente técnico, sino como una disciplina comprometida con la construcción de sociedades más justas y el bienestar de las personas.
Este, acotó, tampoco es resultado automático del crecimiento económico, es construcción política, institucional y social que requiere de decisiones deliberadas.
Para una institución como la Facultad, con larga tradición en estudios del desarrollo y pensamiento crítico, estas ideas resultan pertinentes porque nos recuerdan la importancia de formar economistas capaces de transformar la realidad, aseveró Rodríguez León.
Trato individual
Durante esta actividad académica -que forma parte del Primer Encuentro Nacional de Financiamiento para el Bienestar, coorganizado por la FE, OXFAM México, Alianza para la Justicia Fiscal y la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal- Ghosh recordó:
Se ha tratado de aplicarles más a las personas con mayores ingresos, pero hay evasión legal de las grandes corporaciones -o de manera ilegal (paraísos fiscales)- y los gobiernos carecen de mecanismos para presionarlos.
A decir de la también profesora de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, la manera en que los evaden es al usar sus ingresos para promover jurisdicciones fiscales, es decir, tienen diferentes direcciones en cada país donde operan haciéndolas pasar por empresas diferentes, lo que implica pérdidas en recaudación por miles de millones de dólares.
De acuerdo con la especialista, el cambio fiscal tiene una solución sencilla: tratar a los grandes corporativos como una sola organización, o sea, si tienen reportes anuales es evidente la proporción de ganancias a nivel mundial y, a partir de ahí, calcular los impuestos, por ejemplo para México.
Este tipo de iniciativas las trató de implementar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cual propuso que los llamados paraísos fiscales tuvieran una tasa de impuestos mínima, detalló Jayati Ghosh en el auditorio Ho-Chi-Ming. –sn–
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El recaudador que evade. La corrupción libertaria en ARCA
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🔥 ■ Reflexiona sobre la mudanza a Andorra de Cocina con Coqui y su alegato es para grabárselo a fuego ■ Con la verdad por delante.
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Albino Vargas: La bronca entre ricos está que arde
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Dueño de CRHoy señala a Rodrigo Chaves como líder de una organización criminal
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Dirección de Tributación aclara que solicitud de datos es para poder ubicar a presuntos evasores y morosos
Algunos contribuyentes, con el claro afán de evadir sus obligaciones al fisco, dan datos inexactos a la administración, lo que entorpece las labores de fiscalización y control, explicó la DGT.
La entrada Dirección de Tributación aclara [...]#DatosPersonales #DirecciónGeneralDeTributación #EliFeinzaig #EvasiónFiscal #Impuestos #MinisterioDeHacienda #Morosos #País
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L'évasion fiscale, c'est du vol !
La banque suisse UBS a été condamnée à une amende de 75.000 euros pour harcèlement moral envers deux lanceurs d’alerte qui avaient dénoncé son système d’évasion fiscale. https://www.msn.com/fr-fr/criminalit%C3%A9/g%C3%A9n%C3%A9ral/evasion-fiscale-la-banque-ubs-condamn%C3%A9e-%C3%A0-75-000-euros-d-amende-pour-le-harc%C3%A8lement-de-lanceurs-d-alerte/ar-AA1ACAxe
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Echad un ojo a este artículo de Judith Levine sobre los #impuestos, a ver qué opináis.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/20/americans-government-taxes
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Presidente panameño José Raúl Mulino inició en Francia una ofensiva para retirar a su país de listas de paraísos fiscales
El mandatario centroamericano de derecha ha hecho de la retirada de Panamá de las listas negras uno de sus principales asuntos de política exterior desde que asumió el cargo [...]
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📌La Agencia Tributaria cazó a 136 contribuyentes que simulaban vivir fuera de España y 999 ricos que habían evadido impuestos https://carabanchel.net/la-agencia-tributaria-cazo-a-136-contribuyentes-que-simulaban-vivir-fuera-de-espana-y-999-ricos-que-habian-evadido-impuestos/
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América Latina se estanca en recaudación de ingresos fiscales en gran medida por la evasión
Las prácticas evasivas en el pago de impuesto alcanzaron en 2023 un total de $433.000 millones, equivalente al 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
La entrada América Latina se estanca en recaudación de ingresos fiscales en gran medida por la evasión aparece primero en Semanario Universidad.#CEPAL #EvasiónFiscal #IngresosTributarios #Latindadd #País #ÚltimaHora
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Juicio por “Panama Papers” inicia tarde e incierto
Con tres años de retraso, este lunes inicia el juicio a 27 personas vinculadas con el caso “Panama Paper”, uno de los mayores escándalos que puso en evidencia hace ocho años el proceso internacional de evasión fiscal y lavado de capitales mediante el uso del sistema legal financiero por parte de grandes empresarios, figuras políticas [...]
#EvasiónFiscal #JuicioEnPanamá #LavadoDeDinero #Mundo #PanamaPapers #ÚltimaHora
https://semanariouniversidad.com/mundo/juicio-por-panama-papers-inicia-tarde-e-incierto/
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Bien!
Otro año más haciendo #EvasionFiscal al #GastoMilitar
Anímate si no lo has hecho todavía, que después de hacerlo te quedas muy a gusto! ;)
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=5092
