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Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

El diputado Alberto Martínez Urincho propuso adicionar el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal para crear un delito específico contra las empresas “factureras” y sancionar la simulación de operaciones y el manejo de recursos ilícitos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico contra las empresas “factureras” y el lavado de dinero, mediante la adición del artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal, con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea sancionar a quienes constituyan, registren, adquieran, controlen, administren o utilicen personas jurídicas sin activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real, cuando tengan como finalidad simular operaciones fiscales o manejar recursos de procedencia ilícita.

La propuesta busca atender el uso de estructuras fiscales, financieras y corporativas para aparentar operaciones legales, evadir obligaciones fiscales o introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Su eventual aprobación en el Congreso capitalino permitiría remitirla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificar un ordenamiento federal.

¿Qué propone la iniciativa contra las “factureras”?

El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien utilice una persona jurídica sin capacidad material real con alguno de dos propósitos: emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos provenientes de una actividad ilícita.

La sanción podría incrementarse hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o personas físicas que simulen participar como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la empresa.

Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que las llamadas “factureras” constituyen un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos y para defraudar al erario.

Facturas falsas y operaciones por 1.6 billones de pesos

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que, con base en datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron identificadas ocho millones 827 mil 390 facturas falsas que amparaban operaciones por aproximadamente 1.6 billones de pesos.

Esas cifras corresponden a registros de años anteriores. Datos difundidos por el SAT en 2019 reportaron que entre 2014 y junio de ese año se habían identificado ocho mil 204 empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas como EFOS, y que las operaciones involucradas ascendían a alrededor de 1.6 billones de pesos.

El legislador también señaló que estimaciones de autoridades fiscales y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ubican entre ocho mil 204 y 12 mil las empresas fantasma vinculadas con estos esquemas. La cifra de ocho mil 204 EFOS corresponde a registros reportados por el SAT en 2019. –sn–

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Monreal pide esperar el Paquete Económico a su entrega antes de discutir nuevos impuestos

Ricardo Monreal pidió esperar al Paquete Económico 2027 antes de discutir posibles aumentos al IEPS. Aseguró que la trazabilidad de combustibles busca combatir la evasión fiscal y no elevar el precio de la gasolina.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Cámara de Diputados recibirá el Paquete Económico 2027 el próximo martes 8 de septiembre y será hasta entonces cuando los legisladores deberán conocer y discutir formalmente las propuestas fiscales, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

El coordinador de Morena en San Lázaro pidió no anticipar posibles nuevos impuestos, luego de que trascendieran propuestas para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a cerveza y productos con alto contenido de sodio. Señaló que, hasta ahora, no conoce una iniciativa del Ejecutivo en ese sentido.

Monreal sostuvo que la discusión deberá comenzar una vez que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregue formalmente el documento. Añadió que las comisiones de Hacienda y de Presupuesto deberán escuchar a los sectores que pudieran considerar afectados antes de elaborar los dictámenes.

Monreal plantea cuidar el ingreso de las familias

El legislador afirmó que es partidario de una política fiscal responsable, pero consideró necesario evitar modificaciones que afecten de manera desproporcionada el ingreso de las familias.

“En lo personal, yo soy partidario de una política fiscal responsable. México necesita fortalecer sus ingresos, pero también tenemos que cuidar el bolsillo de las familias”, señaló.

Monreal agregó que personalmente no desea nuevos impuestos ni medidas que reduzcan el ingreso disponible de los mexicanos, por lo que insistió en esperar el contenido oficial del paquete antes de emitir conclusiones.

No hay propuesta formal sobre cerveza y productos con sodio

Respecto a las versiones sobre un posible incremento del IEPS para cerveza y la incorporación de alimentos con exceso de sodio al gravamen, Monreal afirmó que no existe hasta este momento una iniciativa del Ejecutivo que conozca.

La aclaración ocurre después de que el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, informó que en esa instancia legislativa se analizan propuestas para aplicar el IEPS a bebidas alcohólicas y alimentos con exceso de sodio.

Una de las propuestas difundidas plantea un incremento de entre 60 centavos y un peso por cerveza, mientras que también se estudia ampliar el impuesto a productos como sopas instantáneas, salsas y aderezos con altos niveles de sodio. Estas propuestas forman parte de la discusión legislativa y no equivalen todavía a una modificación aprobada.

Trazabilidad de combustibles busca combatir evasión fiscal

Sobre los hidrocarburos, Monreal explicó que la trazabilidad anunciada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo busca incrementar la vigilancia sobre el origen, distribución y venta de los combustibles para combatir el llamado huachicol fiscal.

La presidente Sheinbaum informó este jueves que el Paquete Económico 2027 propondrá establecer trazabilidad para el IEPS de gasolinas y diésel, con el propósito de seguir el impuesto desde la importación hasta su comercialización y reducir prácticas de evasión fiscal.

Monreal precisó que este mecanismo no implica, por sí mismo, un aumento al precio de los combustibles, sino mayores controles sobre la cadena de suministro.

La propuesta se inscribe en el objetivo de combatir la evasión fiscal. El secretario de Hacienda ya había anticipado que el Paquete Económico 2027 buscará ampliar y equilibrar la base tributaria, con una mayor participación recaudatoria del sector externo. –sn–

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