#due_diligence — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #due_diligence, aggregated by home.social.
-
Аудит бухгалтерского учета: когда собственнику нужно второе мнение, а не просто самопроверка
Вы сдали отчетность в срок, заплатили налоги и не получили требований из налоговой. Значит, с бухгалтерией все в порядке. Так ситуация часто выглядит изнутри компании. Снаружи контрагенты смотрят на бизнес иначе: по другим критериям и глубже, чем смотрит сам собственник. И то, что собственник не заметил в повседневной жизни, может проявиться в самый неудобный момент: когда банк просит подтверждение показателей, покупатель бизнеса проверяет отчетность или инспектор задает вопрос, которого никто не ждал. Поэтому самопроверка — хороший первый шаг, но не всегда достаточный. Разберем, где заканчиваются возможности самопроверки, чем отличаются оценка ФНС, обзорная проверка учета и полноценный аудит, когда собственнику действительно нужно второе мнение и кому на самом деле грозят штрафы за отсутствие аудиторской проверки.
-
Аудит бухгалтерского учета: когда собственнику нужно второе мнение, а не просто самопроверка
Вы сдали отчетность в срок, заплатили налоги и не получили требований из налоговой. Значит, с бухгалтерией все в порядке. Так ситуация часто выглядит изнутри компании. Снаружи контрагенты смотрят на бизнес иначе: по другим критериям и глубже, чем смотрит сам собственник. И то, что собственник не заметил в повседневной жизни, может проявиться в самый неудобный момент: когда банк просит подтверждение показателей, покупатель бизнеса проверяет отчетность или инспектор задает вопрос, которого никто не ждал. Поэтому самопроверка — хороший первый шаг, но не всегда достаточный. Разберем, где заканчиваются возможности самопроверки, чем отличаются оценка ФНС, обзорная проверка учета и полноценный аудит, когда собственнику действительно нужно второе мнение и кому на самом деле грозят штрафы за отсутствие аудиторской проверки.
-
Восстановление учета — как навести порядок в бухгалтерии и не потерять его снова
Три года — именно на такую глубину может заглянуть выездная налоговая проверка. Пять лет — именно столько по закону обязаны храниться документы бухгалтерского учета. Если за эти годы в компании накопился провал — несведенные остатки, утраченная первичка, отчетность, которую сдавали «на глаз», — учет уже не бухгалтерская мелочь. Это риск, который прямо ложится на директора и на собственника, а в IT-компаниях он часто обостряется сменой юрлица, привлечением инвестора или структурной перестройкой группы. В статье разберем в каких случаях учет действительно пора восстанавливать, чем грозит бездействие по нормам НК РФ и КоАП РФ, как проходит сама работа по этапам и почему разовое восстановление без периодического контроля почти всегда откатывается назад.
https://habr.com/ru/articles/1083334/
#восстановление_учета #бухгалтерский_учет #налоговые_риски #субсидиарная_ответственность #due_diligence #бухгалтерский_аутсорсинг #ФНС #выездная_проверка
-
Восстановление учета — как навести порядок в бухгалтерии и не потерять его снова
Три года — именно на такую глубину может заглянуть выездная налоговая проверка. Пять лет — именно столько по закону обязаны храниться документы бухгалтерского учета. Если за эти годы в компании накопился провал — несведенные остатки, утраченная первичка, отчетность, которую сдавали «на глаз», — учет уже не бухгалтерская мелочь. Это риск, который прямо ложится на директора и на собственника, а в IT-компаниях он часто обостряется сменой юрлица, привлечением инвестора или структурной перестройкой группы. В статье разберем в каких случаях учет действительно пора восстанавливать, чем грозит бездействие по нормам НК РФ и КоАП РФ, как проходит сама работа по этапам и почему разовое восстановление без периодического контроля почти всегда откатывается назад.
https://habr.com/ru/articles/1083334/
#восстановление_учета #бухгалтерский_учет #налоговые_риски #субсидиарная_ответственность #due_diligence #бухгалтерский_аутсорсинг #ФНС #выездная_проверка
-
Почему пообъектный скоринг банков не защищает от дефолта контрагента: ретроспективный Due Diligence скам-сделки
Кейс о том, почему нельзя слепо доверять автоматической проверке контрагентов от крупных банков. Проводим ретроспективный Due Diligence скам-сделки и разбираем 4 критических маркера аффилированности и финансового кризиса бенефициара, которые полностью проспали роботы.
https://habr.com/ru/articles/1082640/
#osint #информационная_безопасность #due_diligence #проверка_контрагентов #системный_анализ #анализ_данных #комплаенс #управление_бизнесом #финтех
-
Почему пообъектный скоринг банков не защищает от дефолта контрагента: ретроспективный Due Diligence скам-сделки
Кейс о том, почему нельзя слепо доверять автоматической проверке контрагентов от крупных банков. Проводим ретроспективный Due Diligence скам-сделки и разбираем 4 критических маркера аффилированности и финансового кризиса бенефициара, которые полностью проспали роботы.
https://habr.com/ru/articles/1082640/
#osint #информационная_безопасность #due_diligence #проверка_контрагентов #системный_анализ #анализ_данных #комплаенс #управление_бизнесом #финтех
-
OSINT‑расследование: как посыпалась чесночная легенда…
Задалась я целью найти баговый инвестпроект, чтобы посмотреть сколько скама появляется в настоящее время в сфере приземленных инвестиций. Для поиска такого проекта я отправилась на одну из очевидных, самых популярных и доступных площадок для простых смертных. Ключевое слово поиска — «франшиза», так как именно тут, как правило, зашит скрытый смысл, который не читается в возбуждающих умы инвесторов презентациях. Меня как землевладельца, инвестора и ЗОЖника заинтересовал проект в агросекторе, в котором предлагалось выращивать наш российский чеснок наперекор азиатскому засилью. Сюрприз в конце для тех, кто дочитает. Увидеть сюрприз
https://habr.com/ru/articles/1081514/
#osint #due_diligence #анализ_данных #франшиза #инвестиции #масспостинг #агростартап #расследование
-
OSINT‑расследование: как посыпалась чесночная легенда…
Задалась я целью найти баговый инвестпроект, чтобы посмотреть сколько скама появляется в настоящее время в сфере приземленных инвестиций. Для поиска такого проекта я отправилась на одну из очевидных, самых популярных и доступных площадок для простых смертных. Ключевое слово поиска — «франшиза», так как именно тут, как правило, зашит скрытый смысл, который не читается в возбуждающих умы инвесторов презентациях. Меня как землевладельца, инвестора и ЗОЖника заинтересовал проект в агросекторе, в котором предлагалось выращивать наш российский чеснок наперекор азиатскому засилью. Сюрприз в конце для тех, кто дочитает. Увидеть сюрприз
https://habr.com/ru/articles/1081514/
#osint #due_diligence #анализ_данных #франшиза #инвестиции #масспостинг #агростартап #расследование
-
Юридическая база до стадии MVP и немножечко после
Выскажу свое непопулярное мнение. Просьба дочитать внимательно до конца. До стадии MVP вам нет смысла задумываться о юридической стороне проекта. Это могут быть выброшенные деньги и время, поскольку существует вероятность остаться с нереализованным проектом и только с документами на руках. Это касается и стартапов на стадии pre-seed. Ну почти все так. Есть, как говорится, пару моментов. Если вы делаете проект в соло без кофаундеров и не планируете привлекать инвестиции или продавать проект, то вся информация ниже вам не нужна в 90% случаев. Это я точно могу сказать. Остальных просьба остаться тут.
https://habr.com/ru/articles/1066010/
#право #правообладатели #юриспруденция #юридические_тонкости #mvp #preseed #due_diligence #стартап #startup #инвестиции
-
Юридическая база до стадии MVP и немножечко после
Выскажу свое непопулярное мнение. Просьба дочитать внимательно до конца. До стадии MVP вам нет смысла задумываться о юридической стороне проекта. Это могут быть выброшенные деньги и время, поскольку существует вероятность остаться с нереализованным проектом и только с документами на руках. Это касается и стартапов на стадии pre-seed. Ну почти все так. Есть, как говорится, пару моментов. Если вы делаете проект в соло без кофаундеров и не планируете привлекать инвестиции или продавать проект, то вся информация ниже вам не нужна в 90% случаев. Это я точно могу сказать. Остальных просьба остаться тут.
https://habr.com/ru/articles/1066010/
#право #правообладатели #юриспруденция #юридические_тонкости #mvp #preseed #due_diligence #стартап #startup #инвестиции
-
Сьогодні мав кейс: клієнт майже підписав договір на квартиру в старому Тбілісі. Ціна приваблива, документи на вигляд чисті. Але мій юрист на due-diligence знайшов, що цю квартиру вже продали двом іншим покупцям за останній рік. Схема стара як світ: власник-шахрай бере завдатки, зникає, а потім продає ще раз. Ми зупинили угоду за годину до підписання. Клієнт зекономив 50 тисяч доларів, але міг втратити все. У Грузії реєстрація прав працює, але перевіряти треба кожен запис з 2010 року, бо старі дані часто губляться в архівах. #fraud #реєстр #due_diligence
-
Сьогодні мав кейс: клієнт майже підписав договір на квартиру в старому Тбілісі. Ціна приваблива, документи на вигляд чисті. Але мій юрист на due-diligence знайшов, що цю квартиру вже продали двом іншим покупцям за останній рік. Схема стара як світ: власник-шахрай бере завдатки, зникає, а потім продає ще раз. Ми зупинили угоду за годину до підписання. Клієнт зекономив 50 тисяч доларів, але міг втратити все. У Грузії реєстрація прав працює, але перевіряти треба кожен запис з 2010 року, бо старі дані часто губляться в архівах. #fraud #реєстр #due_diligence
-
Сьогодні мав кейс: клієнт майже підписав договір на квартиру в старому Тбілісі. Ціна приваблива, документи на вигляд чисті. Але мій юрист на due-diligence знайшов, що цю квартиру вже продали двом іншим покупцям за останній рік. Схема стара як світ: власник-шахрай бере завдатки, зникає, а потім продає ще раз. Ми зупинили угоду за годину до підписання. Клієнт зекономив 50 тисяч доларів, але міг втратити все. У Грузії реєстрація прав працює, але перевіряти треба кожен запис з 2010 року, бо старі дані часто губляться в архівах. #fraud #реєстр #due_diligence
-
Как продать бизнес и не потерять в цене?
В этой статье я подробно расскажу, как проходит покупка стартапа IT-гигантом. Пошагово разберем весь процесс: от первых договоренностей и прединвестиционной проверки до подписания документов и постсделочного сопровождения. Причина, почему я решила написать эту статью, очень простая: я считаю, что экзит должен усиливать стратегию компании, а не заменять её. Сопровождая сделки, я обычно вижу совсем другое: сильные IT-проекты продаются дешевле справедливой оценки. При чем происходит это не из-за качества проекта, а из-за неподготовленности к сделке.
-
Как продать бизнес и не потерять в цене?
В этой статье я подробно расскажу, как проходит покупка стартапа IT-гигантом. Пошагово разберем весь процесс: от первых договоренностей и прединвестиционной проверки до подписания документов и постсделочного сопровождения. Причина, почему я решила написать эту статью, очень простая: я считаю, что экзит должен усиливать стратегию компании, а не заменять её. Сопровождая сделки, я обычно вижу совсем другое: сильные IT-проекты продаются дешевле справедливой оценки. При чем происходит это не из-за качества проекта, а из-за неподготовленности к сделке.
-
Практический кейс: от анонимного домена к реальной личности
Задача: Установить владельца фишингового сайта "*******" через который была совершена атака, с целью кражи аккаунта WhatsApp.
-
Практический кейс: от анонимного домена к реальной личности
Задача: Установить владельца фишингового сайта "*******" через который была совершена атака, с целью кражи аккаунта WhatsApp.
-
Как Python помог «разобрать» 10 000 сообщений из Telegram для суда: практическое руководство для юристов
Представьте: в вашем деле — 10 000 сообщений в Telegram, и суд просит показать, кто, когда и что именно писал за конкретный период. Вручную это неделя рутинной работы, море скриншотов и высокий риск пропустить важное сообщение или перепутать даты. С помощью Python и библиотеки Telethon ту же задачу можно решить за несколько минут, при этом сразу заложив фундамент для доказательства целостности данных в суде. В этой статье разберём: почему суды принимают переписку из мессенджеров как доказательство; как технически выгрузить чат из Telegram с помощью Telethon; как отфильтровать данные, рассчитать хеш-суммы и оформить результат для дела; какие юридические риски нужно учесть и как их минимизировать.
https://habr.com/ru/articles/968680/
#phyton #telethon #telegram #цифровые_документы #цифровые_домены #due_diligence
-
Как Python помог «разобрать» 10 000 сообщений из Telegram для суда: практическое руководство для юристов
Представьте: в вашем деле — 10 000 сообщений в Telegram, и суд просит показать, кто, когда и что именно писал за конкретный период. Вручную это неделя рутинной работы, море скриншотов и высокий риск пропустить важное сообщение или перепутать даты. С помощью Python и библиотеки Telethon ту же задачу можно решить за несколько минут, при этом сразу заложив фундамент для доказательства целостности данных в суде. В этой статье разберём: почему суды принимают переписку из мессенджеров как доказательство; как технически выгрузить чат из Telegram с помощью Telethon; как отфильтровать данные, рассчитать хеш-суммы и оформить результат для дела; какие юридические риски нужно учесть и как их минимизировать.
https://habr.com/ru/articles/968680/
#phyton #telethon #telegram #цифровые_документы #цифровые_домены #due_diligence
-
Тонкости М&А сделок. Продажа Компаний и Стартапов. Кэш, акции, права, ограничения
Порой продажа компании оформляется частично за кеш (напрямую фаундерам) и частично акциями. Это сделано для того, чтобы облегчить нагрузку на инвесторов, и под лозунгом, что “ через N лет стоимость группы будет в Х раз больше, и можно продать выгоднее, либо успешно скинуть на IPO ”. Конечно, мы хотим в это верить, и есть примеры кратного роста и IPO с безусловными выгодами. Однако, история не всегда характеризуется успехом, и не каждая акция может быть продана. Вернее так:
https://habr.com/ru/articles/903666/
#инвестиции_в_стартапы #инвестиции_в_стартапы_для_новичков #инвестиции_для_новичков #фандрайзинг #сделки_в_it #венчурные_инвестиции #слияние_и_поглощение #due_diligence #право #инвестиционный_контракт
-
Тонкости М&А сделок. Продажа Компаний и Стартапов. Кэш, акции, права, ограничения
Порой продажа компании оформляется частично за кеш (напрямую фаундерам) и частично акциями. Это сделано для того, чтобы облегчить нагрузку на инвесторов, и под лозунгом, что “ через N лет стоимость группы будет в Х раз больше, и можно продать выгоднее, либо успешно скинуть на IPO ”. Конечно, мы хотим в это верить, и есть примеры кратного роста и IPO с безусловными выгодами. Однако, история не всегда характеризуется успехом, и не каждая акция может быть продана. Вернее так:
https://habr.com/ru/articles/903666/
#инвестиции_в_стартапы #инвестиции_в_стартапы_для_новичков #инвестиции_для_новичков #фандрайзинг #сделки_в_it #венчурные_инвестиции #слияние_и_поглощение #due_diligence #право #инвестиционный_контракт
-
Готовимся к фандрайзингу
И вот это заветное слово «Fundraising» случается в нашей жизни, и мы готовимся поднять много денег. Но прежде, чем это случится, а мы начнем инвестировать в все наши «хотелки» и улучшать продукт, будет Due Diligence. То, на чем можно посыпаться и попасть на демпинг цены, бремя post‑M&A/Fundraising рисков и в целом лишиться проекта.
https://habr.com/ru/articles/903616/
#инвестиции_в_стартапы #инвестиции_для_новичков #фандрайзинг #сделки_в_it #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #слияние_и_поглощение #due_diligence #право #инвестиционный_контракт
-
Готовимся к фандрайзингу
И вот это заветное слово «Fundraising» случается в нашей жизни, и мы готовимся поднять много денег. Но прежде, чем это случится, а мы начнем инвестировать в все наши «хотелки» и улучшать продукт, будет Due Diligence. То, на чем можно посыпаться и попасть на демпинг цены, бремя post‑M&A/Fundraising рисков и в целом лишиться проекта.
https://habr.com/ru/articles/903616/
#инвестиции_в_стартапы #инвестиции_для_новичков #фандрайзинг #сделки_в_it #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #слияние_и_поглощение #due_diligence #право #инвестиционный_контракт
-
Шпионские игры сеньор-разработчиков
Всем привет! Меня зовут Наталья Егорова, я руководитель направления в кластере цифровых продуктов и партнерств в МТС Диджитал. Мы с коллегами ведем внутрикластерные проекты, — улучшаем и автоматизируем процессы, обеспечиваем кризис-менеджмент. Это привычная работа, которая со временем затягивает. Но иногда из нее удается вырваться и поучаствовать в настоящих шпионских играх: проявить свои лучшие софт-скилы, дотошность и накопленный опыт. Как-то раз в наш кластер должна была влиться новая компания, и нас с коллегами пригласили провести due diligence — риски и возможные расходы на интеграцию стороннего продукта. Бизнесу наша работа понравилась, и мы приняли участие уже не в одной такой «шпионской игре». В них нужно было резко погрузиться в рабочие процессы других команд, оценить их и понять, пытаются ли от тебя что-нибудь скрыть. В этом материале я расскажу, зачем это нужно компании и как выглядит изнутри.
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/875336/
#due_diligence #ИТаудит #риски_при_покупке_компаний #cофтскилы_в_ИТ #оценка_зрелости_процессов #itкомпании #карьера_итспециалиста #карьера_в_itиндустрии #развитие_стартапа
-
Шпионские игры сеньор-разработчиков
Всем привет! Меня зовут Наталья Егорова, я руководитель направления в кластере цифровых продуктов и партнерств в МТС Диджитал. Мы с коллегами ведем внутрикластерные проекты, — улучшаем и автоматизируем процессы, обеспечиваем кризис-менеджмент. Это привычная работа, которая со временем затягивает. Но иногда из нее удается вырваться и поучаствовать в настоящих шпионских играх: проявить свои лучшие софт-скилы, дотошность и накопленный опыт. Как-то раз в наш кластер должна была влиться новая компания, и нас с коллегами пригласили провести due diligence — риски и возможные расходы на интеграцию стороннего продукта. Бизнесу наша работа понравилась, и мы приняли участие уже не в одной такой «шпионской игре». В них нужно было резко погрузиться в рабочие процессы других команд, оценить их и понять, пытаются ли от тебя что-нибудь скрыть. В этом материале я расскажу, зачем это нужно компании и как выглядит изнутри.
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/875336/
#due_diligence #ИТаудит #риски_при_покупке_компаний #cофтскилы_в_ИТ #оценка_зрелости_процессов #itкомпании #карьера_итспециалиста #карьера_в_itиндустрии #развитие_стартапа
-
Закулисье Due Diligence: опыт консультанта по ИБ в инвестиционных кругах Великобритании
Вы знаете, как можно проверить кибербезопасность компании за час и на основе результатов вынести вердикт — подходит бизнес для многомилионных инвестиций или нет? Речь идет о сделках, которые могут стоить сотни миллионов долларов и меняют судьбу владельцев навсегда. Около двух лет я работала консультантом по кибербезопасности в компании, предлагающей Due Diligence таким частным инвестиционным фондам, как Rothschild, BlackStone, Houlikan Lokey, Silver Lake и Bridgepoint, на территории Великобритании. Представьте себе мир, где деньги говорят громче слов, а репутация — это все. Добро пожаловать в закулисье Due Diligence — процесса, который определяет судьбу многомиллионных сделок в элитных инвестиционных кругах Великобритании. Due Diligence, или комплексная оценка, является важным процессом при совершении инвестиционных сделок. Это тщательное исследование потенциальной инвестиции, включающее в себя анализ финансового состояния компании, ее операций, юридического и налогового статуса и, что становится все более актуальным, состояния кибербезопасности.
https://habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/829424/
#due_diligence #инвестиции #аудит_иб #великобритания #инвестиционные_фонды #консалтинг_иб #gdpr #киберриски
-
Закулисье Due Diligence: опыт консультанта по ИБ в инвестиционных кругах Великобритании
Вы знаете, как можно проверить кибербезопасность компании за час и на основе результатов вынести вердикт — подходит бизнес для многомилионных инвестиций или нет? Речь идет о сделках, которые могут стоить сотни миллионов долларов и меняют судьбу владельцев навсегда. Около двух лет я работала консультантом по кибербезопасности в компании, предлагающей Due Diligence таким частным инвестиционным фондам, как Rothschild, BlackStone, Houlikan Lokey, Silver Lake и Bridgepoint, на территории Великобритании. Представьте себе мир, где деньги говорят громче слов, а репутация — это все. Добро пожаловать в закулисье Due Diligence — процесса, который определяет судьбу многомиллионных сделок в элитных инвестиционных кругах Великобритании. Due Diligence, или комплексная оценка, является важным процессом при совершении инвестиционных сделок. Это тщательное исследование потенциальной инвестиции, включающее в себя анализ финансового состояния компании, ее операций, юридического и налогового статуса и, что становится все более актуальным, состояния кибербезопасности.
https://habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/829424/
#due_diligence #инвестиции #аудит_иб #великобритания #инвестиционные_фонды #консалтинг_иб #gdpr #киберриски
-
#Checkliste:
#Due_Diligence
Darauf müssen Sie bei einer Due-Diligence-Prüfung achten
Stand: April 2023
von idgard von der uniscon GmbHhttps://www.idgard.com/pdf/whitepaper/Due-Diligence-Index-Checkliste.pdf