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  1. Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México pedirá reactivarlas

    Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México solicitará conocer las razones y buscará que las alertas sean reactivadas.

    Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

    La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que Interpol retiró las fichas rojas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes mantienen procesos y una orden de aprehensión en México.

    Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el gobierno federal solicitará a Interpol información sobre las razones por las que fueron retiradas las alertas internacionales y adelantó que buscará su reactivación.

    La presidente afirmó que México mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos y su Departamento de Justicia para atender el caso y pidió reciprocidad en los procedimientos relacionados con personas requeridas por la justicia mexicana.

    México pedirá explicación a Interpol

    Sheinbaum indicó que la información sobre el retiro de las fichas rojas fue recibida por el gobierno federal y que las autoridades mexicanas revisarán las circunstancias que llevaron a la eliminación de las notificaciones.

    “Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó.

    La presidente también sostuvo que ambos son “factureros reconocidos”, en referencia a las acusaciones que enfrentan en México. Esta expresión corresponde a una valoración de la mandataria y no a una determinación judicial.

    ¿Qué implica retirar una ficha roja?

    De acuerdo con Interpol, una notificación roja sirve para solicitar a las policías de los países miembros que localicen a una persona buscada y, conforme a sus leyes nacionales, puedan detenerla provisionalmente con miras a un procedimiento de extradición u otra acción judicial.

    La organización internacional precisa que una ficha roja no constituye por sí misma una orden internacional de aprehensión. Su emisión y permanencia están sujetas a las reglas de Interpol y a la información proporcionada por el país solicitante.

    Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos en México

    Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga son requeridos por autoridades mexicanas en investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros.

    https://sociedad-noticias.com/2026/09/30/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-miercoles-30-de-septiembre-de-2026/

    En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en cumplimiento de una resolución judicial, fueron retirados de la Lista de Personas Bloqueadas y se reanudaron sus servicios financieros. La medida correspondió a un procedimiento distinto de las fichas rojas de Interpol.

    Reportes publicados este miércoles señalan que la pareja permanece vinculada a procesos judiciales en México y que las autoridades mexicanas buscan mantener vigentes los mecanismos de localización internacional. –sn–

    Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

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  2. Los esquemas Ponzi y los "rug pulls" se disfrazan de inversión cripto.

    Cuando el proyecto colapsa, hay víctimas y hay responsables penales.

    Si te estafaron o te acusan de promoverlo, la línea entre negocio e ilícito la define el derecho.

    📩 En ABINT la trazamos por ti. Escríbenos al DM con absoluta confidencialidad.

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  3. 🔍 El fraude corporativo destruye empresas desde adentro y muchas veces nadie lo nota hasta que es tarde. ¿Sabes cómo reconocerlo?

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  4. El fraude corporativo más peligroso no viene de afuera. Viene de quien firma los reportes financieros. 🔍

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  5. 💰 El dinero del Estado desaparece de formas que pocas veces se ven a simple vista. Conoce qué es la malversación de fondos públicos, cómo se detecta y qué consecuencias trae. 🔍

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  6. La malversación de fondos públicos no siempre implica robo en efectivo. A veces basta con desviar recursos hacia fines distintos para que el daño sea igual de grave. 🔎

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  7. ⚠️ No toda quiebra es un accidente. Algunas se planean para dejar a los acreedores sin nada. Descubre cómo funciona la quiebra fraudulenta y cómo se detecta. 🔍

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  8. 💡 No toda quiebra es mala suerte. Algunas se diseñan paso a paso para que los acreedores pierdan y el deudor salga ganando.

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  9. 💼 ¿Sabes distinguir la malversación de otros delitos financieros? Tipos, señales de alerta y consecuencias explicadas de forma clara. 🔍

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  10. La malversación no siempre es obvia. A veces se esconde detrás de facturas legítimas y registros perfectamente ordenados. 🔍

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  11. CIDH alerta por aumento de fraudes y despojos económicos contra personas mayores

    La información pública revisada se desprende la denuncia de más casos de esquemas financieros de estafa y fraude, en el que la delincuencia aprovecha la brecha de las personas mayores.

    Por Martín García | Reportero                                      

    En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a redoblar sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar formas de violencia económica que experimentan las personas mayores.

    En el marco de sus labores de monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región, la CIDH ha identificado una serie de afectaciones recurrentes en contra del derecho a la propiedad y bienestar económico de las personas mayores mediante fraudes y estafas telefónicas y en entornos digitales.

    Según la información recibida, en algunos casos estos fraudes y estafas son de tipo inmobiliario y tienen como objeto despojar a las personas mayores de sus propiedades a través de documentación falsa o procesos judiciales en colusión con funcionarios judiciales e incluso con participación de familiares. En otras situaciones, las personas mayores son persuadidas de invertir en propiedades inexistentes, perdiendo ahorros o fondos jubilatorios.

    De otro lado, de la información pública revisada se desprende la denuncia de más casos de esquemas financieros de estafa y fraude, en el que la delincuencia aprovecha la brecha de las personas mayores respecto de ciertos entornos digitales debido a la edad. Este tipo de afectaciones a la propiedad suponen el robo de contraseñas bancarias, esquemas falsos de inversión, así como el depósito de dinero para una supuesta obtención de beneficios. –sn–

    Persona adulta mayor @SociedadN_

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  12. Alex Saab es deportado a Estados Unidos y llega escoltado por la DEA a Miami

    Alex Saab llega a Miami tras su deportación de Venezuela a EU.

    SN Redacción | EFE

    Miami/Washington.- El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

    EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes del la DEA.

    Deportado por Venezuela a EE.UU.

    Previamente, el Gobierno de Venezuela informó la deportación de Saab a EE.UU. por la presunta comisión de delitos en dicho país, según informó el Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

    «La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

    Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado «en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana».

    Trump negoció su extradición, según el NYT

    En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden.

    Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a quienes se trasladó a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

    Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

    El empresario colombiano, catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, Venezuela lo recibió en diciembre de 2023 como un héroe y Maduro lo designó en enero de 2024 como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

    Maduro dijo en ese entonces que desde ese cargo Saab traería inversiones al país petrolero.

    Acusado de ser el testaferro de Maduro

    En octubre de 2024, se designó a Saab como ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que lo destituyó Delcy Rodríguez, que fusionó esa cartera de Estado con la de Comercio Nacional para crear una «nueva instancia» que encomendó al ministro Luis Antonio Villegas.

    La mandataria encargada tomó la decisión dos semanas después del ataque de Estados Unidos a Caracas y tres regiones cercanas, que terminó con la captura del mandatario.

    Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista. –sn–

    Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.). EFE/ Anthoni Belchi

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  13. En Ecatepec, detienen a siete extorsionadores por préstamos

    Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Justicia Las Palmas, donde se inició una denuncia penal por su probable participación en el delito de requerimiento ilícito de pago.

    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    Autoridades detuvieron a siete personas en la colonia La Florida como responsables de requerimiento ilícito de pago a una persona, a la que exigieron 30 mil pesos por un préstamo de mil pesos.

    Los uniformados, enetre ellos integrantes de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) recibieron un reporte del Centro de Mando sobre personas alterando el orden en la zona, por lo que se trasladaron al punto señalado, donde hallaron vehículos y motocicletas estacionadas afuera de un inmueble.

    Al ver la presencia de los funcionarios públicos, un hombre denunció que las siete personas que se encontraban en el lugar lo estaban amedrentando afuera de su domicilio, exigiendo un pago ilícito de 30 mil pesos por un préstamo que solicitó el 20 de abril de 2025 por la cantidad de mil pesos, y que si no lo cubría le harían daño a él y a su familia.

    Por estos hechos fueron detenidos: Judith “N”, de 26 años; José Luis “N”, de 35; Yimbram Alexis “N”, de 33; Edgar Jesús “N”, de 36; Darío “N”, de 49 años, y dos menores de edad, de 17 y 15 años.

    A los sujetos les aseguraron cinco tarjetas de aportación a nombre de la Junta de Comercio y Transporte México A. C., tarjetas de presentación con el logo GA Grupo Azteca y libretas con registro de multas y depósitos.

    https://sociedad-noticias.com/2026/04/25/fiesta-de-xv-anos-de-funcionaria-del-gobierno-de-clara-brugada-genera-polemica-por-gasto-millonario/

    También fueron presentados ante el Ministerio Público los vehículos en los que viajaban los detenidos: Dodge i10 blanco, Matiz Chevrolet blanco, T-Cross gris y tres motocicletas Italika sin placas de circulación.

    Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Justicia Las Palmas, donde se inició una denuncia penal por su probable participación en el delito de requerimiento ilícito de pago. –sn–

    Sociedad Noticias

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  14. Detienen a 21 por fraude con tarjetas bancarias en cajeros automáticos

    Detuvieron a 21 personas por fraude con tarjetas; hubo arrestos en nueve alcaldías y Naucalpan. Operativos en nueve alcaldías capitalinas


    Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

    Durante el primer semestre de 2025, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lograron la detención de 21 personas presuntamente involucradas en el desplazamiento de tarjetas bancarias. Los operativos se realizaron en nueve alcaldías de la Cdmx y en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre los detenidos se encuentran tres ciudadanos venezolanos, dos peruanos y dos mujeres.

    Las detenciones derivaron de denuncias de usuarios y del monitoreo realizado a través del circuito cerrado de videovigilancia de las sucursales bancarias. Las autoridades señalaron que estas personas manipulaban los cajeros automáticos para retirar dinero de forma ilegal o para retener las tarjetas de las víctimas. En todos los casos, los presuntos responsables no pudieron acreditar la posesión de los plásticos bancarios.

    Detenciones en Iztacalco y GAM

    En la alcaldía Iztacalco, un ciudadano peruano fue detenido en posesión de ocho tarjetas bancarias de diferentes instituciones. No presentó documentación que acreditara la propiedad de los plásticos, por lo que fue remitido al Ministerio Público. En otra acción, en Gustavo A. Madero, cámaras de seguridad captaron a dos hombres con actitud sospechosa dentro del área de cajeros. Policías los detuvieron con cinco tarjetas de procedencia no verificada.

    En ambos casos, las víctimas habían reportado incidentes previos con sus tarjetas en esas mismas sucursales, lo que facilitó la identificación de los sospechosos. Según datos de la SSC, la colaboración ciudadana y la vigilancia digital han sido claves para combatir este tipo de delitos financieros.

    Operativos en otras alcaldías

    En la alcaldía Xochimilco, agentes de la SSC detectaron a dos sujetos manipulando tarjetas en un cajero ubicado dentro de una plaza comercial. Al practicar una revisión preventiva, les encontraron seis tarjetas con nombres distintos, sin respaldo documental. En Álvaro Obregón y Azcapotzalco, también se reportaron detenciones similares, derivadas de revisiones aleatorias y reportes de usuarios.

    Durante los primeros seis meses del año, también se registraron casos en las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez y Cuautepec, donde se ubicaron individuos en posesión de múltiples tarjetas, algunos captados intentando insertar objetos en las ranuras de los cajeros para interferir con su funcionamiento.

    Capturas en Naucalpan y Cuauhtémoc

    En el municipio de Naucalpan, en la Zona Metropolitana del Valle de México, policías detuvieron a dos hombres, uno venezolano y otro peruano. Ambos intentaron despojar de su tarjeta bancaria a una mujer dentro de una sucursal. Les aseguraron seis tarjetas más, de las cuales tampoco pudieron comprobar su propiedad. Las autoridades los pusieron a disposición del Ministerio Público local.

    Por otra parte, el 16 de febrero, un elemento de la policía capitalina devolvió dos mil pesos en efectivo a una mujer. El dinero quedó atorado en una trampa instalada en un cajero de Cuauhtémoc, lo que evidenció la existencia de dispositivos fraudulentos dentro de las máquinas.

    Prevención y vigilancia digital

    +La SSC informó que mantiene vigilancia constante en zonas bancarias y que refuerza sus operativos en horarios de mayor afluencia. Adicionalmente, se implementaron recorridos de supervisión en plazas comerciales y centros de transferencia donde se ubican cajeros automáticos. La dependencia reiteró que la prevención, la denuncia oportuna y la atención directa han sido claves para desarticular estas bandas.

    Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a revisar con atención el estado físico de los cajeros antes de usarlos y a no aceptar ayuda de desconocidos en caso de incidentes. También recomendaron acudir directamente al personal bancario en caso de problemas con las tarjetas. –sn–

    cajero

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  15. "Es casi como si el juez no confiara en el fraude juzgado.

    Una disposición NUEVA e importante en el orden de hoy:

    La Organización Trump debe informar al juez Jones de cualquier esfuerzo para obtener una fianza. Las divulgaciones financieras deben proporcionarse a Jones antes de transmitirse a terceros.

    Si Jones observa “cualquier error, tergiversación u omisión importante”, lo informará inmediatamente al Tribunal. Trump debe proporcionar extractos bancarios mensuales. Debe avisarle antes de cualquier transferencia de efectivo por un total de 5 millones de dólares o más.

    Cualquier reestructuración de deuda o capital, cualquier pago o liquidación de cualquier deuda fuera del curso ordinario debe informarse a Jones.

    Los Demandados no pueden transferir activos ni reincorporar entidades comerciales existentes en otra jurisdicción para evadir el cumplimiento de esta Orden.

    Si los demandados violan esta Orden, el Tribunal puede modificarla y “ordenar la reparación que el Tribunal considere justa y adecuada”.

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    @skykiss

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