#compliancerisk — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #compliancerisk, aggregated by home.social.
-
2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.
Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.
Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.
Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.
https://newsgroup.site/fincen-files-six-years-no-prosecution/
#FinTech #ComplianceRisk #DueDiligence #Banking #Investing #AML #StartupFunding