#blanqueodecapitales — Public Fediverse posts

📌La UCO espera desde hace tres meses la autorización del juez para acceder a las cuentas y sociedades del novio de Ayuso
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🍉Francisco Correa y la mayoría de los acusados en el último juicio de Gürtel confiesan su culpabilidad | Vídeos
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Un asesor clave en la Gürtel confiesa antes del último juicio: "Dijeron que tenían buenas relaciones con miembros del PP" https://www.eldiario.es/politica/asesor-clave-gurtel-confiesa-ultimo-juicio-dijeron-tenian-buenas-relaciones-miembros-pp_1_12689070.html Alberto Pozas #Blanqueodecapitales #PP-PartidoPopular #FranciscoCorrea #Empresarios #CasoGürtel #Corrupción

El juez investiga los tentáculos del 'caso Montoro' en Nerja, con cinco "empresas pantalla" para el blanqueo del dinero https://www.eldiario.es/andalucia/juez-investiga-tentaculos-caso-montoro-nerja-cinco-empresas-pantalla-blanqueo-dinero_1_12482643.html Daniel Cela, Néstor Cenizo #Blanqueodecapitales #CristóbalMontoro #Andalucía

BCT asegura que no está siendo investigado por el Ministerio Público de Panamá

BCT asegura que no está siendo investigado por el Ministerio Público de Panamá
San José, 1 jul (elmundo.cr) – El BCT aseguró que no está siendo investigado por el Ministerio Público de Panamá. Esto luego de que el medio La Estrella de Panamá publicó que tanto el BCT como el empresario cost [...]

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📌La jueza no cree a la pareja de Ayuso y ordena a la UCO investigar el “soborno” a un directivo de Quirón
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📌La jueza no cree a la pareja de Ayuso y ordena a la UCO investigar el “soborno” a un directivo de Quirón
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📌La jueza no cree a la pareja de Ayuso y ordena a la UCO investigar el “soborno” a un directivo de Quirón
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📌La jueza no cree a la pareja de Ayuso y ordena a la UCO investigar el “soborno” a un directivo de Quirón
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Albino Vargas: La bronca entre ricos está que arde

Albino Vargas: La bronca entre ricos está que arde
San José, 21 abr (elmundo.cr) – El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, señaló “compremos palomitas por montones: la bronca entre ricos es [...]

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Dueño de CRHoy señala a Rodrigo Chaves como líder de una organización criminal

Dueño de CRHoy señala a Rodrigo Chaves como líder de una organización criminal
San José, 21 abr (elmundo.cr) – El banquero y dueño de CRHoy, Leonel Baruch, señaló al presidente de la República, Rodrigo Chaves, como el líder de una organiza [...]

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Rodrigo Rato, el todopoderoso vicepresidente de Aznar que enfila de nuevo la prisión https://www.eldiario.es/economia/rodrigo-rato-todopoderoso-vicepresidente-aznar-enfila-nuevo-prision_1_11918895.html Elena Herrera #FMI-FondoMonetarioInternacional #Blanqueodecapitales #EsperanzaAguirre #JoséMaríaAznar #Fraudefiscal #MarianoRajoy #RodrigoRato #Corrupción #CasoBankia #CasoRato #Bankia

La Audiencia de Madrid condena a Rato a casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda https://www.eldiario.es/economia/audiencia-madrid-condena-rato-cinco-anos-carcel-ocultar-fortuna-hacienda_1_11917726.html Elena Herrera #Blanqueodecapitales #Anticorrupción #Fraudefiscal #RodrigoRato #CasoRato #Fiscalía

Investigadores de “Panama Papers” defienden su labor pese a fallo judicial

El viernes 28 de junio de 2024 un tribunal de Panamá absolvió a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con Mossack Fonseca, en el sonado caso Panamá Papers.
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https://semanariouniversidad.com/mundo/investigadores-de-panama-papers-defienden-su-labor-pese-a-fallo-judicial/

Federación SL: la maraña de empresas y millones que rodea a Luis Rubiales https://www.eldiario.es/politica/federacion-sl-marana-empresas-millones-rodea-luis-rubiales_1_11264766.html Elena Herrera, Marcos Pinheiro, Alberto Pozas #RealFederaciónEspañoladeFútbol #Blanqueodecapitales #Comisionesilegales #LuisRubiales #Supercopa #Fútbol

Correo del director de un medio de Marbella a la alcaldesa: “Tu equipo me hizo girar dos facturas falsas para cobrar” https://www.eldiario.es/politica/correo-director-medio-marbella-alcaldesa-equipo-hizo-girar-facturas-falsas-cobrar_1_9698031.html Pedro Águeda #AyuntamientodeMarbella #Blanqueodecapitales #Tráficodedrogas #ElCorteInglés #ÁngelesMuñoz #Corrupción #Marbella