#blanqueocapitales — Public Fediverse posts

https://www.europesays.com/es/807066/ El AS Monaco Basket se declara en bancarrota, aunque mantiene la esperanza de reestructurarse | Baloncesto | Deportes #ASMónacoBasket #Baloncesto #Basketball #BlanqueoCapitales #Competiciones #Deportes #Deportistas #ES #España #euroliga #fiscalia #JugadoresBaloncesto #Spain #Sports

https://www.europesays.com/es/745170/ Policía y Hacienda tendrán acceso al nuevo registro de titulares de cuentas cripto | Mercados Financieros #AgenciaTributaria #BlanqueoCapitales #BlanqueoDinero #Business #CarlosCuerpo #cni #Criptografía #criptomonedas #Economía #Economy #ES #España #Europol #gobierno #HaciendaPública #MercadosFinancieros #policía #Spain #UniónEuropea

Discreto, accesible, sin ostentaciones y con una gestoría en Marbella: cae el asesor fiscal que los narcos se recomendaban en la Costa del Sol

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https://www.europesays.com/es/621985/ Agentes de la Guardia Civil registran dependencias del Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo | España #BlanqueoCapitales #BreakingNews #BreakingNews #ES #España #FeaturedNews #FeaturedNews #GuardiaCivil #Headlines #InvestigaciónJudicial #LatestNews #LatestNews #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #Política #PSOECastillaYLeón #Soria #Spain #Titulares #Tribunales #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias

Estafadores, el empresario cripto de Alvise o un detenido en Dubái: los clientes de Wise en España

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Los negocios de Julio Martínez con los hermanos venezolanos investigados: exportación de oro y compraventa de petróleo

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La investigación de Plus Ultra apunta a dos hermanos venezolanos vinculados al petróleo que transfirieron un millón a empresas de la órbita de Zapatero

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La investigación de Plus Ultra apunta a dos hermanos venezolanos vinculados al petróleo que transfirieron un millón a empresas de la órbita de Zapatero

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Cinco años persiguiendo una imputación para desactivar uno de los resortes electorales del PSOE

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El juez atribuye a Zapatero la orden de crear una sociedad en Dubái para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra

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El ex primer ministro de España, Zapatero, acusado de blanqueo de capitales y organización criminal en el caso de rescate de Plus Ultra Airline.

La Audiencia Nacional de España ha acusado formalmente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y falsificación de documentos en relación c…

#Akerix #España #BlanqueoCapitales #PlusUltraAirline
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El juez del ‘caso Plus Ultra’ elimina la prohibición de viajar del empresario amigo de Zapatero porque ha mermado el riesgo de fuga

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La trama que blanqueaba con empresas de VTC para un narco logró contratos públicos millonarios

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https://www.europesays.com/es/450713/ La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas | España #Almería #Andalucía #BlanqueoCapitales #BreakingNews #BreakingNews #Corrupción #ES #España #FeaturedNews #FeaturedNews #GuardiaCivil #Headlines #InvestigaciónJudicial #LatestNews #LatestNews #MinisterioDelInterior #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #PP #Spain #Titulares #Tribunales #UCO #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias

https://www.europesays.com/es/424868/ La Audiencia Nacional rechaza la denuncia presentada contra Laporta por blanqueo | Deportes #AudienciaNacional #Barcelona #BlanqueoCapitales #BlanqueoDinero #Corrupción #delitos #Deportes #ES #España #FcBarcelona #fiscalia #Fútbol #JoanLaporta #Justicia #SantiagoPedraz #Spain #Sports

Víctor Méndez: "España incauta droga pero no persigue el dinero del narco. Así no se consigue nada"

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CONTRATOS MARCIAL DORADO Vs FAKEJOO
Marcial Dorado fue Contratado por Feijóo para Suministrar Gasóleo a Hospitales Gallegos.
ya Manuel Fraga, otorgó numerosos contratos a las empresas de Dorado
Video publicado por laotraizquieda @sehacesaber2023
#marcialdorado #fakejoo #feijoo #contratos #elpadrinodelaislaarousa #serviciosaude
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Expresidente panameño Martinelli, a la cárcel y no a las urnas

Aunque se ha mantenido favorito en las encuestas para las elecciones del 5 de mayo en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli quedó inhabilitado para participar en dicho proceso de acuerdo con el artículo 180 de la Constitución de ese país, luego de que Corte Suprema rechazó el último recurso que le q [...]

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https://semanariouniversidad.com/mundo/expresidente-panameno-martinelli-a-la-carcel-y-no-a-las-urnas/

Blanqueo de capitales y paraísos fiscales.
https://alvarezabogadostenerife.com/?p=56757

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