#antiriciclaggio — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #antiriciclaggio, aggregated by home.social.
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Le banche hanno l'obbligo di segnalare le transazioni che appaiono insolite, senza informare il correntista. Ecco cosa è cambiato.
#Germania #antiriciclaggiohttps://www.ilmitte.com/2026/03/nuova-legge-antiriciclaggio/
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#NewIssue
E' online il nuovo numero di #CROSS, Rivista di Studi e Ricerche sulla #criminalità #organizzata.
Si parla di #antiriciclaggio, #trasparenza e #crimininalitàorganizzata, dei rapporti tra #evasionefiscale, #riciclaggio e crimine organizzato, dell'
assassinio nel 1980 del presidente della Regione Sicilia #Piersanti #Mattarella, di #educazione alla legalità, della #ricercascientifica sulla criminalità.In #OpenAccess qui:
⬇️ https://riviste.unimi.it/index.php/cross/issue/view/2680?mtm_campaign=mastodon
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#NewIssue
E' online il nuovo numero di #CROSS, Rivista di Studi e Ricerche sulla #criminalità #organizzata.
Si parla di #antiriciclaggio, #trasparenza e #crimininalitàorganizzata, dei rapporti tra #evasionefiscale, #riciclaggio e crimine organizzato, dell'
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La risposta dell'UE al riciclaggio di denaro
https://poliverso.org/display/0477a01e-1366-e1f6-2d24-c6b580022094
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#Antiriciclaggio e #privacy, non si può limitare l’accesso a dati di dominio pubblico: l’ammonizione https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/antiriciclaggio-e-privacy-non-si-puo-limitare-laccesso-a-dati-di-dominio-pubblico-lammonizione/
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Se credete che questo governo sia dalla parte della legalità mi dispiace ma i fatti vi smentiscono.
Ps: sto valutando se scrivere un articolo di approfondimento su riciclaggio, evasione fiscale, limiti al contante, soglia pos e l'atteggiamento del governo su tutti questi argomenti. Fatemi sapere nei commenti se lo trovate interessante.
#StiffOpinion #antiriciclaggio #contante #pos #mafia #terrorismo #meloni #governo #pagellapolitica #evasionefiscale
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Questa è una colossale stronzata.
I casi sono due: o non capisce una sega di antiriciclaggio, o è in malafede.
#meloni #antiriciclaggio #contante #pos #evasione -
Il fatto che ci siano falle evidenti come questa sfruttata dalla media evasione – si, non c'è un solo tipo di evasione, checché ne dicano i benaltristi alla "eeeeh ma è tutta colpa di ammazzonne!!1!" – non inficia tutto il resto, casomai rende necessario un intervento urgente da parte del legislatore e degli organi di accertamento.
#StiffOpinion #antiriciclaggio #LottaAllaMafia #LottaAlTerrorismo #bancomat
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Il fatto che ci siano falle evidenti come questa sfruttata dalla media evasione – si, non c'è un solo tipo di evasione, checché ne dicano i benaltristi alla "eeeeh ma è tutta colpa di ammazzonne!!1!" – non inficia tutto il resto, casomai rende necessario un intervento urgente da parte del legislatore e degli organi di accertamento.
#StiffOpinion #antiriciclaggio #LottaAllaMafia #LottaAlTerrorismo #bancomat