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Detectan en AICM cargamento de café con más de una tonelada de presunta cocaína

Autoridades detectaron en el AICM un cargamento de café con aproximadamente mil 77 kilos de presunta cocaína base durante una revisión aduanera.

Por Martín García | Reportero                                      

Autoridades aduaneras y navales detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de café tostado y molido que contenía aproximadamente mil 77 kilos de presunta cocaína base, en una operación de tránsito internacional.

El embarque estaba integrado por más de 3 mil bolsas declaradas como café y fue identificado mediante acciones de inteligencia aduanera, análisis de riesgo, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos. La detección ocurrió antes de que la mercancía saliera del país.

La operación fue realizada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana del AICM, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar). El hallazgo permitió mantener bajo resguardo más de una tonelada de mercancía presuntamente contaminada con una sustancia ilícita.

¿Cómo fue detectado el cargamento?

De acuerdo con las diligencias efectuadas, el embarque fue presentado ante las autoridades como café tostado y molido. Las labores de control y vigilancia permitieron identificar indicios que llevaron a la revisión del cargamento y a la localización de la presunta cocaína base.

La totalidad de la mercancía quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM para garantizar su seguridad y control mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

Las autoridades precisaron que continúa el proceso para obtener el dictamen técnico definitivo que determine la naturaleza y características de la sustancia localizada.

El cargamento será puesto a disposición de la FGR

Una vez concluida la etapa pericial, la mercancía y la sustancia asegurada serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará las acciones ministeriales que correspondan.

El caso representa una detección de una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita utilizada para intentar trasladar sustancias ilícitas mediante operaciones de comercio exterior.

La coordinación entre Semar, ANAM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instituciones del Gabinete de Seguridad forma parte de las acciones de control y vigilancia implementadas en puntos estratégicos para detectar posibles operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas. –sn–

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Aseguran 8.78 millones de cigarros presuntamente apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas

La ANAM aseguró 8.78 millones de cigarros presuntamente apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas. El cargamento provenía de Hong Kong, China, y había sido declarado como cajas de papel para comida.

Por Martín García | Reportero                                      

Ocho millones 780 mil cigarros presuntamente apócrifos fueron asegurados en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que una operación de importación procedente de Hong Kong, China, fuera identificada mediante mecanismos de análisis de riesgo aduanero.

La carga había sido declarada como PAPER FOOD BOX, es decir, cajas de papel para comida, pero la revisión permitió localizar los productos de tabaco. El operativo involucró a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Análisis de riesgo permitió detectar el cargamento

La identificación de la operación se realizó mediante herramientas institucionales de análisis de riesgo, que consideraron información documental, antecedentes comerciales y perfiles operativos relacionados con la importación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, estos mecanismos permitieron determinar que la mercancía declarada no correspondía con el contenido localizado durante las acciones de control y vigilancia.

La detección también estuvo relacionada con labores de inteligencia previas que advertían sobre el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos al país mediante esquemas destinados a evadir disposiciones fiscales y aduaneras.

Refuerzan vigilancia en las aduanas

El aseguramiento forma parte de las acciones de control que realizan las autoridades para detectar mercancías que ingresan al país bajo declaraciones que no corresponden con su contenido.

La revisión documental y la retroalimentación generada por la Aduana de Lázaro Cárdenas permitieron profundizar la inspección de la carga y localizar los 8.78 millones de cigarros presuntamente apócrifos. –sn–

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Subastarán electrodomésticos, muebles y juguetes abandonados en aduanas

Gran cantidad de productos declarados en abandono en las aduanas de Caldera y Limón serán subastados por medio de la plataforma electrónica del Sicop. El Servicio Nacional de Aduanas tomará esa medida luego de que las mercancías sean declaradas en abandono conforme a la legislación aduanera vigente. La subasta de la aduana de Limón se […]
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Subastarán electrodomésticos, muebles y juguetes abandonados en aduanas

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Subastarán electrodomésticos, muebles y juguetes abandonados en aduanas

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«Pato… por liebre» | La nueva escuela mexicana | Martes 08 de septiembre de 2026

SN Redacción                                                                                    

Mientras Hugo Aguilar (el de los zapatos lustrados por sus colaboradores) defiende la autonomía del “nuevo” Poder Judicial, el SAT habría detectado la subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en Portacelis, empresa ligada a Amílcar Olán.

Unos hablan de autonomía, otros parecen tener problemas con los números.

Quizá la «Nueva Escuela Mexicana» olvidó una materia fundamental, comprensión de lectura… y de declaraciones aduaneras.

Porque en México hasta los litros parecen necesitar clases de regularización.

La consigna ya conocida… ¿será que nos dieron, pato por liebre..?

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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas

La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.

Así operaba la presunta red de huachicol fiscal

Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).

La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.

El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.

Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.

La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.

La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.

Empresas legales y triangulación financiera

Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.

La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.

La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.

Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.

Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval

Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.

En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.

También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.

La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.

La investigación se extiende a cinco entidades

La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.

El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.

La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.

FGR advierte que las investigaciones continuarán

Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.

La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.

En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–

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SAT detecta subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en Portacelis, empresa ligada a Amílcar Olán: MMCI

Empresa ligada a Amílcar Olán omitió declarar más de 80 millones de litros de diésel

Por Raúl Olmos | MCCI                                           

Un análisis cruzado entre la declaratoria de perjuicio del SAT y los propios registros de importación de Portacelis Gas and Oil –ligada a Amílcar Olán, amigo y colaborador de Andy y Gonzalo López Beltrán– muestra que la empresa declaró en aduana el equivalente al 7% del combustible que, según la autoridad, realmente introdujo al país por ferrotanques

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) documentó que Portacelis Gas and Oil, la empresa importadora de diésel ligada al amigo y colaborador de Andy y Gonzalo López Beltrán, subdeclaró el equivalente a más de 83 millones de litros de combustible que importó por ferrotanques entre febrero y junio de 2025.

La empresa declaró en aduanas el ingreso de 6.6 millones de litros vía férrea a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, pero en realidad habrían entrado al país alrededor de 90 millones de litros. Lo declarado formalmente representaría apenas el 7% del volumen real estimado.

De acuerdo con la declaratoria de perjuicio que el SAT entregó a la Fiscalía General de la República (FGR), en la que pidió ejercer acción penal, el mecanismo de Portacelis consistía en declarar ante la aduana un volumen de combustible menor al que realmente ingresaba al país, con lo que omitió el pago de 834 millones de pesos en derechos e impuestos, según reveló el periódico Reforma el pasado sábado 29 de agosto.

Los registros de comercio exterior de la propia empresa muestran la dimensión del hueco. Entre febrero y julio de 2025, Portacelis reportó formalmente la importación de 13 millones 654 mil litros de diésel, en 150 operaciones, por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz, principalmente a través de otros dos proveedores texanos, Brownsville GTR y MG Energy, esta última también ligada a una red investigada por su conexión con “los señores de los trenes”, señalados por contrabando de combustible.

De esas operaciones, 141 correspondieron a embarques por ferrotanque entre el 9 de febrero y el 28 de junio de 2025 –el periodo que revisó el SAT–, con un volumen declarado de 6 millones 683 mil litros de diésel y un valor de 72.5 millones de pesos.

Tomando como referencia la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para diésel vigente en 2025 (que era de 7.09 pesos por litro) más el IVA correspondiente, esos 834 millones de pesos omitidos equivalen a un volumen adicional de alrededor de 83 millones de litros de diésel que Portacelis habría introducido al país por ferrotanques sin declarar. La estimación considera como referencia un valor promedio del combustible de importación de alrededor de 11.5 pesos por litro entre febrero y junio de 2025, periodo en el que se realizaron las operaciones.

Es decir, frente a los 6.68 millones de litros que reportó formalmente a la aduana, la empresa habría introducido en realidad cerca de 90 millones de litros en ese mismo lapso de cinco meses.

La cifra rebasa por mucho el límite que la Secretaría de Energía (Sener) le había fijado a la empresa. El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara la Presidencia, la Sener le otorgó un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. El volumen que, según esta estimación, Portacelis habría introducido realmente por ferrotanques rebasa en 73% ese límite autorizado.

Tribunal confirma sanción por ocultamiento de volúmenes

La subdeclaración es también el trasfondo de otro procedimiento contra la empresa, mediante el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el sello digital de Portacelis Gas and Oil porque la empresa no le reportó los controles volumétricos de los hidrocarburos que importaba, para contrastarlo con lo que declaraba.

Sin sello digital, una empresa no puede emitir facturas y, por lo tanto, tampoco puede vender legalmente el combustible que trae de Estados Unidos. Un tribunal federal confirmó a inicios de febrero que la cancelación del SAT fue legal.

La omisión no es un simple descuido administrativo. Es la misma falla que está en el centro de las acusaciones públicas contra Portacelis: que declaraba en aduana un volumen de diésel menor al que realmente transportaban sus trenes y buques, para pagar impuestos sobre una fracción de lo importado. Esa práctica –subdeclarar el volumen real para reducir la carga fiscal– es una de las formas en que opera el huachicol fiscal.

La sentencia del caso, dictada el 15 de enero de 2026 por la Sala Regional en Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y firme desde el 5 de marzo, no había sido reportada hasta ahora.

Cómo funciona el mecanismo que Portacelis incumplió

El artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación obliga a quienes importan, transportan, almacenan o comercializan hidrocarburos y petrolíferos a enviar mensualmente al SAT reportes de sus controles volumétricos, que es un registro detallado de cuánto combustible manejan en cada etapa de la cadena. 

El propósito de esa obligación, según la jurisprudencia citada en la propia sentencia, es evitar que los contribuyentes reporten un volumen distinto al que realmente mueven, y así incorporar esos datos a su contabilidad de forma verificable.

Cuando el SAT detecta que un contribuyente no envía esos reportes, el artículo 17-H Bis del mismo Código lo faculta para restringir de forma temporal el uso del sello digital y, si la irregularidad no se corrige, cancelarlo de manera definitiva. Es exactamente lo que ocurrió con Portacelis.

Portacelis y el vínculo con Amílcar Olán

Portacelis Gas and Oil fue fundada el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco. En el acta constitutiva aparece como administrador único Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de confianza de Amílcar Olán Aparicio, amigo desde sus tiempos de estudiante de Andrés Manuel López Beltrán y colaborador de su hermano Gonzalo, según ha quedado en evidencia en grabaciones difundidas por Latinus y por MCCI.

El contador de Amílcar ha participado, además, en al menos otras dos sociedades que han obtenido contratos por más de 834 millones de pesos para abastecer medicinas, de los cuales 490 fueron con fondos del extinto INSABI y 344 millones del IMSS, con sobreprecios de hasta mil por ciento, según ha logrado documentar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el sexenio de López Obrador, la Secretaría de Energía le otorgó a Portacelis un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. Fue hasta cinco meses después, en febrero de 2025, cuando la empresa empezó a realizar sus primeras operaciones de importación de combustible.

MCCI reveló el pasado 27 de julio de 2026 que el primer proveedor de diésel de Portacelis fue Ikon Midstream LLC, firma de Houston que está en el centro del mayor escándalo de huachicol fiscal documentado por la Fiscalía General de la República, y cuyas oficinas fueron cateadas por agentes federales estadounidenses en abril de 2026.

El expediente que el SAT ganó

El litigio documentado en esta nota es distinto del que ya había sido reportado por N+ sobre la suspensión del padrón de importadores. 

El 26 de agosto de 2025, Portacelis demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la restricción de su sello digital por parte del SAT, por la falta de reportes de controles volumétricos.

La empresa argumentó ante el tribunal que el SAT carecía de competencia para restringirle el certificado, y que no precisó bajo cuál supuesto legal se le consideraba obligada a enviar esos reportes. 

La propia Portacelis reconoció en el transcurso del litigio que importaba diésel y que apenas estaba tramitando la licencia del software requerido para llevar los controles volumétricos; lo anterior, a pesar de que para entonces ya había realizado ciento de operaciones de importación del combustible por ferrotanques y buques.

La Sala Regional en Tabasco usó ese reconocimiento en su contra, declaró infundados los argumentos de Portacelis y confirmó la validez de las dos resoluciones del SAT. 

Se apoyó, entre otros criterios, en jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida apenas en junio de 2025, que establece que restringir un sello digital no es una sanción sino una medida cautelar, y que su cancelación no afecta derechos sustantivos como la libertad de comercio.

Una consulta directa al Sistema de Recuperación de Certificados del SAT muestra que Portacelis ha tenido tres Certificados de Sello Digital desde su constitución, y que los tres fueron revocados el mismo día, el 27 de junio de 2025, por la causal del artículo 17-H Bis, la misma que confirmó el TFJA.

La empresa obtuvo una nueva firma electrónica (FIEL) el 17 de junio de 2026, vigente hasta 2030, lo que le permite realizar trámites y firmar documentos ante el SAT. Pero a diferencia de la FIEL, no aparece registrado ningún Certificado de Sello Digital activo a su nombre. Sin ese certificado, la empresa no puede timbrar comprobantes fiscales digitales (CFDI); es decir, no tiene forma legal de vender el combustible que importa.

El litigio por el sello digital es un procedimiento distinto de la suspensión de Portacelis del padrón de importadores, realizada el 1 de agosto de 2025. Aunque de fondo ambas suspensiones fueron por diferencias entre el volumen de diésel que la empresa declaraba en los pedimentos aduanales y el que realmente transportaban sus ferrotanques y buques, según las guías de embarque.

La huella del contador de Amílcar en los certificados

Cada certificado de firma electrónica (FIEL) que ha tenido Portacelis lleva asociada la CURP de la persona física que la tramitó. El análisis de los nueve certificados históricos de la empresa  muestra que esa identidad cambió una sola vez, el 20 de enero de 2025.

Los certificados emitidos entre septiembre y diciembre de 2024 están vinculados a la CURP que corresponde a Juan Carlos de la Cruz Murillo, el contador de Amílcar Olán.

Un certificado está asociado además al correo [email protected], una dirección que remite a una empresa tabasqueña del giro de materiales de construcción y azulejos, propiedad de Amílcar Olán, para quien De la Cruz Murillo trabajaba desde 2018.

A partir del 20 de enero de 2025, todos los certificados posteriores quedaron vinculados a una CURP distinta, que corresponde a un joven residente en la Ranchería Ixtacomitán, localidad rural perteneciente al municipio tabasqueño de Centro. –sn–

Conuslta el reportaje compleo en MCCI

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Aseguran 11 mil 755 pares de tenis presuntamente apócrifos en la Aduana de Manzanillo

Autoridades federales detectaron tres cargamentos procedentes de China con 11 mil 755 pares de calzado deportivo presuntamente apócrifo en la Aduana de Manzanillo, Colima.

Por Martín García | Reportero                                      

Un total de 11 mil 755 pares de tenis presuntamente apócrifos, procedentes de China, fueron detectados en tres cargamentos durante acciones de revisión en la Aduana de Manzanillo, Colima, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La mercancía fue localizada mediante revisiones documentales y físicas realizadas por personal especializado. Las autoridades señalaron que los productos presentaban características que hacen presumir su posible carácter apócrifo, por lo que representan un posible riesgo para la recaudación fiscal y los derechos de propiedad intelectual.

En el operativo participaron la ANAM, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los mecanismos de control aplicados al comercio exterior. La revisión ocurrió en uno de los principales puntos de entrada de mercancías procedentes de Asia.

Revisiones detectaron inconsistencias

La identificación de los cargamentos fue posible mediante esquemas de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera utilizados por la ANAM en coordinación con Semar.

Estos mecanismos permiten seleccionar operaciones que requieren revisiones especializadas, particularmente cuando existen inconsistencias documentales o elementos que ameritan una inspección física de las mercancías.

La autoridad también señaló que el análisis de los tres cargamentos permitió fortalecer la trazabilidad documental, la validación de perfiles comerciales y el seguimiento de las operaciones realizadas en la aduana.

Manzanillo, punto estratégico para el comercio exterior

El puerto de Manzanillo mantiene relevancia para el ingreso de mercancías procedentes de Asia. En años recientes, autoridades federales han realizado diversos aseguramientos de productos presuntamente apócrifos en esa aduana.

El 17 de agosto de 2026, por ejemplo, autoridades federales aseguraron en Manzanillo más de 22 mil controles de videojuegos procedentes de China que presuntamente imitaban productos de las marcas Sony y PlayStation. –sn–

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La UE obliga a las plataformas de comercio electrónico de fuera de la UE a asumir las aduanas https://www.vinetur.com/20260903106581/european-union-approves-customs-overhaul-that-makes-online-platforms-liable-for-import-duties.html #ComercioElectrónico #UniónEuropea #Aduanas #PlataformasOnline #ReformaAduanera

📰 Irregularidades en Aduanas: Experto alerta riesgos por falencias en controles a mercancías
🔗 https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/expreso-bio-bio/2026/09/03/irregularidades-en-aduanas-experto-alerta-riesgos-por-falencias-en-controles-a-mercancias.shtml

#aduanas #irregularidades #mercancias #riesgos

📰 Contraloría detecta irregularidades en controles de Aduanas sobre mercancías ingresadas al país
🔗 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/09/02/contraloria-detecta-irregularidades-en-controles-de-aduanas-sobre-mercancias-ingresadas-al-pais.shtml

#aduanas #irregularidades #contraloria #mercancias #control

Aseguran 5.4 millones de cigarros en el AICM; venían ocultos como bocinas

Marina y Aduanas aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarros Pall Mall en dos embarques procedentes de Singapur en el AICM. La mercancía estaba declarada como bocinas y básculas eléctricas. Los cargamentos quedaron bajo resguardo mientras se determina su situación jurídica #AICM #Aduanas #Marina…

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🛑 Alerta aduanera: Irán ordena eliminar la burocracia en el paso de Norduz para acelerar el comercio terrestre con Armenia y la UEE. Teherán estrena 16 megaproyectos de infraestructura en Araxes para potenciar la competitividad de sus exportaciones. 📈 #aduanas #armenia #AzerbaiyánOriental #exportaciones #HosseinForouzan #irán #julfa #norduz #RíoAraks #UniónEconómicaEuroasiática #ZonaEconómicaLibreDeAraxes https://soyarmenio.com/iran-agilizar-paso-fronterizo-norduz-armenia/

📰 Aduanas habría pagado $2.200 millones de sobreprecio a empresa por 2 licitaciones de camiones escáner
🔗 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2026/08/28/aduanas-habria-pagado-2-200-millones-de-sobreprecio-a-empresa-por-2-licitaciones-de-camiones-escaner.shtml

#aduanas #pago #sobreprecio #camiones

Una redada, 46 historias truncadas: “Me falta la vida sin mi hija”

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Estados Unidos podrá anular de inmediato los números IOR por datos incorrectos de importación https://www.vinetur.com/cbp-will-void-importer-numbers-over-flawed-identity-filings-on-september-18.html #EstadosUnidos #aduanas #importación #IOR #comercioExterior

Marina asegura 6 mil 858 pastillas con hidrocodona en el AICM; su valor supera 6.8 mdp

Marina y Aduanas aseguraron 6 mil 858 pastillas con hidrocodona y acetaminofén en el AICM. La mercancía, valuada en 6.8 millones de pesos, quedó bajo control de las autoridades.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Marina – Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguró precautoriamente 6 mil 858 pastillas que contenían hidrocodona y acetaminofén durante una revisión en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las tabletas, con un peso neto aproximado de 2.925 kilogramos, fueron detectadas en julio a un pasajero procedente del extranjero. Su composición no pudo determinarse inicialmente, por lo que las autoridades impidieron su ingreso al país y mantuvieron la mercancía bajo control aduanero.

El análisis químico realizado por el Laboratorio Central de Aduanas confirmó el contenido de hidrocodona y acetaminofén. El resultado fue recibido por las autoridades el 14 de agosto. La mercancía tiene un valor estimado de 6 millones 800 mil pesos.

¿Cómo detectaron las pastillas en el AICM?

El aseguramiento ocurrió durante los procedimientos de revisión, inspección y análisis de riesgo aplicados a pasajeros que ingresan al país por la Terminal 1 del AICM.

De acuerdo con la información proporcionada por Marina, las características de las tabletas impedían identificar inicialmente su composición, por lo que se tomaron muestras para enviarlas al Laboratorio Central de Aduanas.

El análisis especializado permitió establecer que las pastillas contenían hidrocodona, un opioide utilizado con fines médicos y sujeto a controles sanitarios especiales, además de acetaminofén.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señala que en México existe un esquema específico de control y fiscalización para medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como para su importación y comercialización.

Evitan el ingreso de miles de dosis

Las autoridades estimaron que el aseguramiento evitó la posible incorporación al mercado ilícito de aproximadamente 6 mil 858 dosis de un medicamento controlado.

La cantidad representa un valor comercial estimado de 6.8 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Marina.

La operación se suma a otras acciones recientes de vigilancia y control efectuadas por autoridades federales en el AICM. En julio, Marina y Aduanas reportaron resultados de operaciones contra mercancías ilícitas en el principal aeropuerto del país.

Mercancía queda bajo investigación de la FGR

Tras confirmarse la composición de las tabletas, la mercancía quedó a disposición de la autoridad competente para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El caso fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá continuar con las actuaciones derivadas del aseguramiento.

La regulación sanitaria mexicana establece que el control de la importación, exportación y disposición de medicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas corresponde a la autoridad sanitaria federal debido al riesgo que pueden representar para la salud pública. –sn–

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Exdirectiva de aduanas se asocia en Texas con presunto operador financiero de Florian Tudor: MCCI

Exdirectiva de Aduanas se asocia con operador de mafia rumana; compra residencia de 1 millón de dólares

Por Iván Alamillo y Verónica Ayala | MCCI                                           

Tras dejar la Dirección de Recursos Materiales de la Agencia Nacional de Aduanas, Araceli Hernández Perea constituyó dos empresas en Texas con un presunto operador financiero de la mafia rumana y adquirió una residencia de lujo en San Antonio valuada en cerca de un millón de dólares. En su paso por la ANAM tuvo a su cargo contrataciones multimillonarias en áreas sensibles para la seguridad nacional, como la compra de equipos de rayos X en las aduanas.

Araceli Hernández Perea, exdirectiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante las gestiones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo, se asoció en los Estados Unidos con Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado como uno de los principales operadores financieros de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México.

Actualmente, Arcos Romero, quien fue particular de Marín Mollinedo en la ANAM, es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, como reveló ayer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea –quien habría sido pareja de Arcos Romero– tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país.

Una revisión en registros mercantiles de Estados Unidos realizada por MCCI revela que, en junio y noviembre de 2024, la exdirectiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiereme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.

Simultáneamente, también en junio de 2024, Hernández Perea adquirió una casa de mil 214 metros cuadrados de construcción ubicada en The Dominion, uno de los conjuntos residenciales más lujosos y exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas. El valor comercial de propiedades de dimensiones similares en esta zona ronda e incluso supera el millón de dólares, según información de sitios especializados en bienes raíces.

Cuestionada por MCCI respecto a si tenía otros ingresos adicionales a sus percepciones por los cargos públicos que había ocupado, la exfuncionaria de la ANAM refirió que la pensión de sus cuatro hijos. 

A pregunta expresa, Hernández Perea dijo no tener ninguna relación con Arcos Romero al día de hoy y, aunque figura en las dos empresas creadas junto con él en Texas, solo reconoció participar en Quiereme Mucho Spirits LLC, la cual, aseguró, se creó para la distribución de mezcal.

Como parte de la Operación Caribe, que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero en febrero de 2021.

Las acciones contra esta banda, dedicada a clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos, fueron coordinadas con las autoridades de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó al gobierno mexicano el bloqueo de cuentas de Arcos Romero y de otros integrantes de la organización criminal, como dio a conocer MCCI en una primera entrega.

Sale como directiva de Aduanas y compra casa de lujo en EE. UU.

De acuerdo con funcionarios de Aduanas consultados por MCCI, Araceli Hernández Perea era identificada como pareja de Alejandro Enrique Arcos Romero, con quien aparece posando en una fotografía publicada por una revista social en febrero de 2024, durante la presentación de un cantante en un restaurante de la capital poblana.

Al menos entre febrero de 2022 y marzo de 2023, Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM, abarcando una parte de los periodos de Horacio Duarte y de Rafael Marín Mollinedo como titulares. Y, de acuerdo con información derivada de una solicitud de información, mantuvo contratos temporales. 

Al igual que Arcos Romero, no hay declaraciones patrimoniales públicas que den cuenta de su paso por la ANAM, pese a que su puesto implicaba el manejo de recursos públicos. Sin embargo, contratos con su firma y documentos de procesos de licitación donde figura como responsable, confirman que estuvo al frente de dicha área encargada de las compras y contrataciones de bienes y servicios en Aduanas.

Entre los contratos suscritos por la ex funcionaria se encuentran, por ejemplo, uno por más de mil millones de pesos otorgado en mayo de 2022 a Seguritech Privada SA de CV y otro de septiembre de 2022 con Ingeniería Operativa SA de CV por 275 millones de pesos, ambos por servicios de atención y solución de fallas de equipos de inspección de rayos X para contenedores y equipaje.

En junio de 2024, un año después de su salida de la ANAM, Hernández Perea constituyó en Texas las empresas Fantastic Five Builders LLC y Quiereme Mucho Spirits LLC junto con Arcos Romero. En esta última compañía, filial de la mezcalera mexicana Quiéreme Mucho Destilería SAPI de CV, la exfuncionaria también se asoció con sus hijos, Diego Pérez Hernández e Iván Pérez Hernández.

A la par que la ex directiva de la ANAM se asociaba con el presunto operador de la mafia rumana en empresas en Estados Unidos, adquirió en junio de 2024 la residencia en The Dominion, un fraccionamiento privado de lujo ubicado al noroeste de San Antonio, Texas, a unos minutos del exclusivo club con campo de golf del conjunto residencial.

La vivienda está edificada en un lote de mil 456 metros cuadrados y cuenta con un amplio jardín y un terreno a un costado para instalar una alberca, de acuerdo con páginas de bienes raíces. La casa, según se detalla, cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, sala de cine, sala de juegos, tres áreas de estar, cocina equipada con acabados de lujo, recámara principal con techos altos y dos vestidores, y garaje para tres vehículos.

A finales de mayo, Arcos Romero –quien está afiliado a Morena en Quintana Roo, de acuerdo con información de la PNT– presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal de Marín Mollinedo, como dio a conocer el pasado 19 de junio el Sol de Yucatán. 

Marín Mollinedo ha sido desde hace décadas, como él mismo presume, incondicional del ex presidente López Obrador y es primo de Nicolás Mollinedo, conocido por haber sido el chofer y coordinador de logística de AMLO. De acuerdo con fuentes morenistas, el ex titular de la ANAM sería la apuesta de Morena para ser el candidato a gobernador en Quintana Roo si se rompe la alianza con el Partido Verde para postular a Eugenio “Gino” Segura.

MCCI contactó desde el viernes 7 de agosto a Marín Mollinedo a través de su equipo cercano para obtener su postura, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Hernández Perea adquirió la propiedad ubicada en el número 24706 de la calle Covent Garden en 875 mil dólares. Actualmente, su valor comercial está estimado en 927 mil 700 dólares –unos 16 millones de pesos– según sitios de bienes raíces como Zillow.

Para hacerse de la ostentosa residencia, Hernández Perea adquirió un crédito hipotecario de 546 mil dólares a pagar en 30 años con Lendz Financial LLC. En el documento, la exdirectiva de Aduanas –ahora socia de quien sería uno de los principales miembros la banda de la Riviera Maya– declaró como su domicilio particular un edificio de departamentos de lujo ubicado en el número 330 de la calle Séneca en Polanco II Sección, en la ciudad de México.

Llega a la ANAM con orden de aprehensión

Antes de ingresar a Aduanas, Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales –el mismo cargo que posteriormente tendría en la ANAM– en la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), cuando Raymundo Collins era su titular.

Su paso como funcionaria de la SSP fue turbio. En enero de 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por una servidora pública. 

La orden para su captura derivó de una denuncia presentada en julio de 2020 por el Órgano Interno de Control de la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el otorgamiento irregular en 2018 de un contrato a la empresa Hebra Estrategias Financieras SA de CV por 5.2 millones de pesos, monto que fue considerado desproporcionado por la Fiscalía capitalina.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2086815612764926205?s=20

Hernández Perea, en su calidad de directora de Recursos Materiales de la SSP, elaboró la justificación para contratar vía adjudicación directa a la compañía para otorgar “los servicios legales de análisis y verificación de los mecanismos contractuales de control y protección de datos personales”, labores que, según la FGJ, pudieron haber sido realizadas por las áreas y el personal ya existente en la dependencia.

En febrero de 2022, ya como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea presentó una demanda de amparo contra la orden de aprehensión que se le giró, misma que fue cancelada en julio de 2022 por el juez segundo de Distrito de Amparo en Material Penal de la Cdmx al considerar que el delito que se le imputaba ya había prescrito. 

El hijo de Araceli Hernández Perea, Diego Pérez Hernández, también ha trabajado en la ANAM. Una declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 lo ubicaba entonces, con apenas la preparatoria terminada, como enlace de la Dirección Jurídica de Aduanas. Actualmente aparece en Nómina Transparente como Analista de Investigación y Fiscalización Aduanera, de acuerdo con la última actualización al 15 de julio. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Timeline – Modernising the customs union https://www.consilium.europa.eu/es/policies/modernising-the-eu-customs-union/timeline-modernising-the-customs-union/2025-11-13-council-takes-action-to-tackle-the-influx-of-small-parcels/

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SCJN impide suspensiones contra declaración patrimonial de agentes aduaneros

La SCJN determinó que los agentes aduaneros no podrán obtener suspensiones provisionales para evitar presentar su declaración patrimonial conforme a la Ley Aduanera.

Por Martín García | Reportero                                      

Los agentes aduaneros ya no podrán frenar mediante suspensiones provisionales la obligación de presentar su declaración patrimonial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio que impide conceder esa medida cautelar en los juicios promovidos contra la disposición prevista en la Ley Aduanera.

La determinación fortalece la aplicación de la reforma publicada el 19 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual incorporó nuevas obligaciones de transparencia para quienes ejercen funciones aduaneras en el país.

Con este criterio, los agentes aduaneros deberán cumplir con la presentación anual de su información patrimonial mientras se resuelven de fondo los procesos legales que, en su caso, hayan promovido.

Reforma obliga a declarar patrimonio y posibles conflictos de interés

La modificación a la fracción XII del artículo 160 de la Ley Aduanera establece que los agentes aduaneros deberán presentar cada año su declaración patrimonial, incluyendo información sobre su patrimonio, el de su pareja y el de sus dependientes económicos.

La disposición fija como fecha límite para cumplir con esta obligación los primeros diez días de marzo del año siguiente al ejercicio correspondiente.

Criterio limita el otorgamiento de medidas cautelares

Con el criterio emitido por la SCJN, los juzgados ya no podrán conceder suspensiones provisionales que permitan a los agentes aduaneros dejar de cumplir temporalmente con esta obligación mientras se desarrolla el juicio constitucional.

La decisión no resuelve el fondo de los asuntos promovidos contra la reforma, pero sí impide que la obligación quede sin efecto durante la tramitación de los procedimientos judiciales.

Buscan fortalecer la transparencia en las aduanas

La reforma forma parte de las medidas orientadas a reforzar los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia en las actividades aduaneras.

La obligación de presentar declaraciones patrimoniales busca facilitar la supervisión de la evolución patrimonial de los agentes aduaneros y fortalecer la vigilancia sobre posibles conflictos de interés en una actividad considerada estratégica para el comercio exterior y la recaudación fiscal. –sn–

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Hacienda busca frenar contrabando y evasión con nuevos controles en declaraciones aduaneras

Hacienda busca frenar contrabando y evasión con nuevos controles en declaraciones aduaneras
San José, 13 jul (elmundo.cr) – El Ministerio de Hacienda puso en consulta pública un proyecto de resolución que busca transformar la Declaración Única Aduanera (DUA) para el Régimen de Tránsito, con el objetivo de robustecer la fiscalización preventiva y cerrar portillos al contrabando y la evasión fiscal. La iniciativa, liderada por la Dirección General […]
Edmundo
El Mundo CR

#Aduanas #Contrabando #CostaRica #DUA #DeclaraciónÚnicaAduanera #EvasiónFiscal #MinisterioDeHacienda #VíctorJulioCarvajal

https://elmundo.cr/costa-rica/hacienda-busca-frenar-contrabando-y-evasion-con-nuevos-controles-en-declaraciones-aduaneras/

Agentes aduanales evolucionan con IA y fortalecen el comercio exterior de México

La inteligencia artificial y la digitalización fortalecen el papel estratégico de los agentes aduanales en México, afirmó la Asociación de Agentes Aduanales de Puebla.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La transformación digital y el avance de la inteligencia artificial están redefiniendo el papel del agente aduanal en México, quien dejó de desempeñar únicamente funciones operativas para convertirse en un asesor estratégico que contribuye a fortalecer la competitividad de las empresas y la seguridad jurídica de las operaciones de comercio exterior.

Así lo afirmó Iván Mauricio Fernández Fabris, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Puebla, al señalar que el dinamismo del comercio internacional exige profesionales con mayor especialización en materia jurídica, administración de riesgos, logística y tecnologías emergentes.

«El agente aduanal ya no es solamente un tramitador. Hoy somos asesores estratégicos que brindamos certeza jurídica, administramos riesgos y contribuimos a proteger la cadena logística nacional», indicó.

Inteligencia artificial fortalece la actividad aduanera

Fernández Fabris explicó que la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial representa una oportunidad para agilizar procesos, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la eficiencia de las operaciones de comercio exterior.

No obstante, precisó que estas tecnologías no sustituyen el criterio profesional ni la responsabilidad legal que implica cada operación aduanera.

«La inteligencia artificial puede analizar datos, identificar patrones y hacer más eficientes algunos procesos; pero el criterio, la responsabilidad legal y la toma de decisiones siguen correspondiendo al agente aduanal», señaló.

El dirigente agregó que la capacitación permanente será indispensable para que el gremio continúe adaptándose a las nuevas exigencias regulatorias y tecnológicas que plantea el comercio global.

Certeza jurídica, elemento clave para atraer inversión

El presidente de la Asociación explicó que uno de los principales valores que aporta el agente aduanal es brindar certeza jurídica a importadores, exportadores e inversionistas.

Las operaciones de comercio exterior, explicó, involucran disposiciones fiscales, aduaneras, comerciales, sanitarias y de seguridad, por lo que una interpretación incorrecta puede traducirse en sanciones, retrasos o interrupciones en las cadenas de suministro.

En este contexto, consideró que la correcta gestión del riesgo y el cumplimiento normativo fortalecen la confianza de las empresas para invertir y realizar operaciones internacionales.

«La certidumbre jurídica es indispensable para atraer inversión, fortalecer las cadenas productivas y consolidar a México como un socio confiable en el comercio internacional», afirmó. –sn–

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SCJN inicia receso con más de 800 casos pendientes y 63 asuntos urgentes

La SCJN iniciará su receso de 2026 con más de 800 expedientes pendientes y deberá resolver 63 asuntos prioritarios sobre prisión preventiva e IVA en aduanas antes de que concluya el año.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el próximo miércoles su primer periodo de receso de 2026 con una carga superior a 800 expedientes pendientes de resolución, entre ellos 63 asuntos considerados prioritarios debido a que sus plazos constitucionales concluyen antes de finalizar el año.

Al reanudar actividades el próximo 3 de agosto, el máximo tribunal del país enfrentará un periodo de alta actividad para emitir sentencias en casos tributarios y penales que permanecen sin resolución, algunos de ellos heredados de la integración anterior del pleno.

La acumulación de expedientes ocurre cuando la actual conformación de la Corte está próxima a cumplir un año en funciones, mientras diversos litigios de alto impacto económico y constitucional continúan a la espera de un criterio definitivo.

Prisión preventiva e IVA, entre los casos más relevantes

Entre los asuntos que deberá resolver la SCJN destacan expedientes iniciados desde 2023 relacionados con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, tema que ha generado un amplio debate jurídico sobre su compatibilidad con los derechos humanos y los estándares internacionales.

Otro de los casos de mayor relevancia corresponde al denominado doble cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones aduaneras.

Este expediente permanece pendiente desde 2024 y su resolución podría tener implicaciones fiscales por más de 44 mil millones de pesos, al definir el criterio que deberán seguir las autoridades tributarias y los tribunales en controversias similares.

Contrarreloj para cumplir plazos constitucionales

La Corte deberá organizar sus sesiones a partir de agosto para atender los expedientes cuyo plazo legal vence durante el segundo semestre del año, con el propósito de evitar mayores rezagos en la resolución de asuntos de trascendencia nacional.

Además de los efectos jurídicos para las partes involucradas, las resoluciones pendientes contribuirán a fijar precedentes obligatorios en materias como justicia penal, derechos fundamentales, política tributaria y seguridad jurídica.

Las decisiones que adopte el máximo tribunal también podrían incidir en futuros litigios promovidos por particulares, empresas y autoridades fiscales, especialmente en los casos relacionados con la interpretación de disposiciones constitucionales.

Receso no suspende labores administrativas

Aunque el pleno de la SCJN entrará en receso, el Poder Judicial mantiene diversas actividades administrativas y de atención institucional durante este periodo, mientras se prepara la agenda jurisdiccional para el inicio del siguiente ciclo de sesiones.

El regreso de los ministros el 3 de agosto marcará el inicio de una etapa clave para desahogar asuntos acumulados y emitir resoluciones en casos que han permanecido pendientes durante varios meses. –sn–

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Irene León busca presidir la Comisión de Honor y Justicia de la Caaarem

La agente aduanal Irene León, adscrita a la Aduana Marítima de Veracruz, anunció su candidatura para presidir la Comisión de Honor y Justicia de la Caaarem. La elección se realizará el 11 de julio durante la 86 Asamblea General Ordinaria en Cancún.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La agente aduanal Irene León, adscrita a la Aduana Marítima de Veracruz, anunció su aspiración para presidir la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), cuya elección se llevará a cabo el próximo 11 de julio durante la 86 Asamblea General Ordinaria del organismo, en Cancún, Quintana Roo.

La Comisión de Honor y Justicia es uno de los órganos internos de la Confederación encargado de vigilar el cumplimiento de los estatutos y demás disposiciones que regulan la actuación de los agentes aduanales, además de conocer y resolver los procedimientos disciplinarios previstos en la normatividad gremial.

Resalta experiencia jurídica y aduanal

Al presentar su candidatura, Irene León afirmó que su trayectoria profesional le permite asumir la responsabilidad de encabezar este órgano.

«Mi formación como abogada, mi experiencia como agente aduanal y el haber tenido el honor de presidir la Comisión Jurídica de nuestra Confederación me permiten contar con los conocimientos y la experiencia necesarios para asumir esta responsabilidad», señaló.

La candidata indicó que su prioridad será garantizar que la Comisión actúe con imparcialidad y estricto apego a la normatividad interna.

Ofrece imparcialidad y transparencia

León sostuvo que su compromiso es fortalecer la confianza de los integrantes del gremio mediante un desempeño basado en la legalidad y la equidad.

«Más allá de presentar propuestas específicas, lo que ofrezco a mis colegas es la certeza de contar con una Comisión de Honor y Justicia recta, transparente, totalmente justa y equitativa, que actúe siempre con apego a los principios que rigen a nuestra Confederación», afirmó.

La elección será el 11 de julio

La nueva integración de la Comisión de Honor y Justicia será definida durante la 86 Asamblea General Ordinaria de la Caaarem, considerada uno de los encuentros más importantes del gremio aduanal en México, al reunir a representantes de las asociaciones de agentes aduanales de todo el país.

El proceso interno determinará a quienes integrarán este órgano responsable de velar por el cumplimiento de las normas y principios que rigen la actividad de la Confederación. –sn–

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FGR busca detener a tres militares por presunto contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) busca ejecutar órdenes de aprehensión contra tres militares que encabezaron la Aduana de Matamoros, señalados por su presunta participación en una red de contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos, considerada uno de los mayores casos de huachicol fiscal.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender a tres integrantes del Ejército Mexicano que ocuparon cargos de mando en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, por su presunta responsabilidad en un esquema de contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos, uno de los mayores casos de huachicol fiscal investigados en el país.

Los señalados son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como el teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera del mismo recinto.

De acuerdo con la investigación, la FGR considera que los exfuncionarios habrían permitido el ingreso irregular de grandes volúmenes de combustible al territorio nacional, en un caso que forma parte de las indagatorias por contrabando de hidrocarburos y presuntas afectaciones al erario.

Investigación se centra en la Aduana de Matamoros

La carpeta de investigación señala que el presunto esquema operó desde la Aduana de Matamoros, uno de los principales puntos de intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Las autoridades investigan si existieron omisiones o actos deliberados que facilitaron el ingreso de combustible sin el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras correspondientes.

El volumen investigado, de 144 millones de litros de hidrocarburos, ubica el caso entre los más relevantes relacionados con el denominado huachicol fiscal.

Huachicol fiscal, una modalidad de contrabando

A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el huachicol fiscal consiste en introducir o comercializar hidrocarburos mediante maniobras para evadir impuestos, alterar la clasificación de los productos o incumplir las obligaciones aduaneras y tributarias.

Las autoridades federales han señalado que esta modalidad genera pérdidas millonarias para las finanzas públicas y suele involucrar operaciones de comercio exterior, transporte y distribución de combustibles.

Investigación continúa en curso

Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados y ejecutar las órdenes judiciales correspondientes, en caso de que hayan sido concedidas.

Las personas señaladas conservan la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso penal. –sn–

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Aseguran 12 kilos de cocaína ocultos en silla de ruedas en Cancún

La ANAM y la Defensa aseguraron 12.38 kilos de presunta cocaína ocultos en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El pasajero provenía de Medellín, Colombia.

Mauricio Ortega | Corresponsal                                         

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró 12.38 kilogramos de presunta cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín, Colombia, en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El aseguramiento se realizó como resultado de labores de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgos para detectar operaciones ilícitas en los puntos de ingreso al país.

Inspección especializada permitió detectar la droga

La ANAM informó que, tras identificar la operación como de riesgo, se llevó a cabo una inspección especializada al equipaje del pasajero, donde fue localizada la presunta droga escondida en una silla de ruedas.

La persona involucrada y la mercancía asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Destacan coordinación interinstitucional

La dependencia señaló que este aseguramiento refleja la eficacia de la coordinación entre las autoridades aduaneras y las Fuerzas Armadas, así como de los mecanismos de inteligencia y control implementados para combatir el tráfico de mercancías ilícitas.

Asimismo, reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia e inteligencia aduanera para contribuir a la seguridad nacional y evitar el ingreso de sustancias ilícitas al territorio mexicano. –sn–

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Autoridades intensifican lucha contra la evasión y el contrabando en los alrededores del mercado La Coca Cola

Autoridades intensifican lucha contra la evasión y el contrabando en los alrededores del mercado La Coca Cola
San José, 2 jul (elmundo.cr) – En el marco de la ofensiva nacional contra la evasión fiscal y el comercio ilícito, más de 100 funcionarios intervinieron este jueves 26 negocios ubicados en las inmediaciones del mercado La Coca Cola, en el centro de San José. El operativo conjunto fue liderado por la Policía de Control […]
Edmundo
El Mundo CR

#Aduanas #ComercioIlícito #Contrabando #CostaRica #EvasiónFiscal #Hacienda #MercadoLaCocaCola #Operativos #PolicíaDeControlFiscal #Tributación

https://elmundo.cr/costa-rica/autoridades-intensifican-lucha-contra-la-evasion-y-el-contrabando-en-los-alrededores-del-mercado-la-coca-cola/

La UE acaba con la exención aduanera para compras online de hasta 150 euros https://www.vinetur.com/20260630103510/the-european-union-will-scrap-duty-free-entry-for-imports-worth-up-to-euro150-on-july-1.html #UE #aduanas #comprasonline #IOSS #enviosinternacionales

Turkish operators and IRU seek to strengthen Middle East corridors | IRU

IRU member UND’s latest Middle East Working Group meeting focused on how the TIR system can support faster…
#EuropeSays #Turkiye #Türkiye #Aduanas #Corredoresdetransporte #Facilitacióndelcomercio #Logísticainternacional #OrienteMedio #PaísesdelCCG #Pasosfronterizos #TIR #Transportetransfronterizo #Turquía
https://www.europesays.com/turkiye/22800/

I dug around a bit and found exactly who is responsible for the new EU 3/5 Euros customs fees, here is who they are and how to hit back at them. https://www.reddit.com/r/Aliexpress/comments/1ugpyoe/i_dug_around_a_bit_and_found_exactly_who_is/

#tax #arancel #aduanas #aliexpress #temu #shein

El primer ministro Nikol Pashinyan recibió en Ereván al vicepresidente de Irán, Seyed Hamid Pourmohammadi. 🏗️ Ambos gobiernos acordaron la construcción de un segundo puente internacional y una nueva terminal fronteriza. 🛣️ Las delegaciones pactaron acelerar los trámites de aduana y reforzar la cooperación en el sector energético y vial. 🔌 #aduanas #armenia #cáucaso #frontera #infraestructura #irán #MasoudPezeshkian #NikolPashinyan https://soyarmenio.com/armenia-reunion-iran-terminal-aduanera/

#Lomásreciente #Migrantes #Aduanas Honduras supera 1.6 millones de movimientos migratorios y consolida a El Amatillo como principal puerta de entrada https://elmundo.hn/honduras-supera-1-6-millones-de-movimientos-migratorios-y-consolida-a-el-amatillo-como-principal-puerta-de-entrada/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon

Empresa de la familia de Rocha Moya importó petrolíferos a través de negocio de autos de carreras: MCCI

Una empresa en la que participan un hijo y el yerno de Rubén Rocha Moya incursionó en el mercado de combustibles para autos de carreras al realizar, en un solo día, 17 operaciones de importación con VP Racing Fuels, firma texana especializada en gasolinas y aditivos de alto octanaje, , reveló este martes la periodista Valeria Durán de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Por Valeria Durán | MCCI                                                      

De manera inusual, una empresa en la que participan un hijo y el yerno de Rubén Rocha Moya, realizó en un solo día 17 operaciones de importación con VP Racing Fuels, compañía de Texas especializada en comercializar combustibles para autos de carreras.

Todas las operaciones se realizaron el 28 de junio de 2024, y los productos importados no fueron declarados en la aduana como combustibles -que es la especialización de VP Racing Fuels-, sino con una variedad de conceptos, que van desde aditivos, químicos diversos, tapas, embudos y calcomanías.

La empresa importadora se denomina Stare It Services SA de CV, la cual fue creada en junio de 2016 ante un notario del Estado de México, aunque estableció su domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. En septiembre del mismo año se realizó una asamblea en la que se tomó el acuerdo de integrar como administrador único a Ricardo Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia de Sinaloa, quien ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Posteriormente, en una asamblea de noviembre de 2019, el hijo de Rocha Moya cedió la administración única de la empresa a su cuñado Jorge Antonio Cano Félix, quien hasta marzo de 2026 fue Subdirector de Tecnologías en Pemex. 

En la declaración patrimonial que presentó al dejar su cargo en Pemex, el yerno de Rocha Moya declaró que era piloto profesional de carreras, y que por esa actividad cobraba 250 mil pesos al año. Además, reportó que su participación en Stare It Services era del 80% y que su principal cliente en ese negocio era la empresa de ropa deportiva Maja Sportwear, de quien recibió ingresos por 5.3 millones de pesos.

Originalmente la empresa se denominaba Soluciones en Tecnología de la Información Jomtec, pero el 27 de abril de 2018, por gestión del hijo de Rocha Moya, la empresa cambió su nombre al de Stare It Services. Fue hasta noviembre de 2019 que se cambió el domicilio a una residencia particular en el fraccionamiento Country Álamos, de Culiacán.

En una asamblea del 22 de enero de 2021, los socios acordaron ampliar las actividades de la empresa a 19 conceptos, incluida la comercialización de toda clase de productos; el desarrollo de software y sistemas de computación; la realización de eventos deportivos; la explotación de sistemas de telecomunicación y la producción de medios impresos, sonoros y audiovisuales.

La última de las actividades aprobada en el acta de la asamblea fue la venta de lubricantes, filtros de aceites y de gasolina, partes eléctricas para motores, acumuladores, y cualquier aditivo o pieza útil para mejorar el funcionamiento de vehículos.

Acorde con esa última actividad, la empresa obtuvo de la Secretaría de Energía un permiso de importación de petrolíferos e hidrocarburos, bajo la fracción arancelaria 27101299, que corresponde a aceites ligeros y preparaciones derivadas del petróleo, no a combustibles. –sn–

La investigación completa en MCCI

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EU Customs Reform https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/eu-customs-reform_en

#tax #arancel #aduanas #aliexpress #temu #shein

Aseguran 1.9 toneladas de tepezcohuite con destino a Países Bajos

El decomiso refrenda el compromiso del gobierno federal con la protección de la seguridad nacional, el combate a las redes criminales que buscan aprovechar los flujos comerciales internacionales.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite, cuyo destino final era el Reino de los Países Bajos. Con estas acciones conjuntas, ANAM y Semar fortalecen la seguridad nacional, protegen las cadenas logísticas del comercio exterior y previenen riesgos asociados al tránsito internacional de artículos sensibles.

La mercancía, declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos”, era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets, con origen en México, y programada para ser enviada vía aérea hacia Europa.

Este aseguramiento es resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica que realizan las autoridades mexicanas de forma coordinada en los principales puntos de entrada y salida del país, con el objetivo de impedir que las cadenas logísticas nacionales sean utilizadas para actividades que representen amenazas a la seguridad nacional, la legalidad y el comercio legítimo.

Si bien el tepezcohuite es una especie vegetal utilizada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación. Este tipo de mercancías requiere una supervisión rigurosa debido a que, en determinados contextos, pueden ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química, esquemas de simulación comercial o mecanismos de ocultamiento empleados por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.

Asimismo, el manejo irregular de este tipo de productos puede representar riesgos para la salud pública cuando son sometidos a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios establecidos, generando potenciales afectaciones derivadas de la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos. –sn–

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No son solo 3 euros: la trampa de la nueva tasa europea que podría duplicar el coste de tu pedido en #Shein, #Temu o #AliExpress.

https://www.lavanguardia.com/dinero/bolsillo/20260315/11487005/nueva-tasa-europea-temu-shein-aliexpress-pca.html

#tax #arancel #aduanas

Hacienda decomisa cerca de 65 mil unidades de licor en operativos contra el contrabando

Hacienda decomisa cerca de 65 mil unidades de licor en operativos contra el contrabando
San José, 18 jun (elmundo.cr) – El Ministerio de Hacienda intensificó esta semana sus acciones contra el contrabando y la evasión fiscal, logrando el decomiso de aproximadamen [...]

#Aduanas #Contrabando #CostaRica #Economía #EvasiónFiscal #MinisterioDeHacienda #Operativos #PolicíaDeControlFiscal

https://elmundo.cr/costa-rica/hacienda-decomisa-cerca-de-65-mil-unidades-de-licor-en-operativos-contra-el-contrabando/

🚨 #ÚltimaHora | Golpe a la corrupción. Detienen en EE.UU. a un funcionario de Aduanas de México por presuntos vínculos con el crimen organizado. Autoridades estadounidenses investigan la red de complicidades. 🇲🇽🇺🇸 #Aduanas #Seguridad #Nacional #Justicia
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Le Havre: 38.000 zapatillas falsas destruidas tras 15 primaveras de proceso contencioso #Aduanas #años #china #destruidas #falsas #Falsificación #Francia #Havre #judicial #Le_Havre #proceso #tras #zapatillas #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
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🏗️ Azerbaiyán exporta materiales de construcción a Armenia por primera vez. 🇦🇿🇦🇲 📦 El cargamento consistió en 1.497 toneladas de paneles aislantes térmicos. 📐 💰 La operación aduanera tuvo un valor simbólico de 5.911 dólares estadounidenses. 💵 #aduanas #armenia #azerbaiyán #bakú #CáucasoMeridional #ComercioTransfronterizo #ConectividadEconómica #ereván #PanelesAislantes #ProcesoDePaz https://soyarmenio.com/azerbaiyan-exporta-productos-fabricados-armenia/