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  1. Fiscalía y OIJ allanan ASOSEJUD por presunta administración fraudulenta

    Fiscalía y OIJ allanan ASOSEJUD por presunta administración fraudulenta
    San José, 1 de septiembre (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta de Fraudes y la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este martes tres allanamientos vinculados a una investigación contra la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD). Las diligencias, que se desarrollan bajo el expediente […]
    Redacción
    El Mundo CR

    #ASOSEJUD #AdministraciónFraudulenta #Allanamientos #CostaRica #FiscalíaAdjuntaDeFraudes #OIJ #PoderJudicial

    elmundo.cr/costa-rica/fiscalia

  2. Vinculan a proceso a exmando de Semar por contratos de medicamentos

    Un juez federal vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la Secretaría de Marina por presuntos delitos de corrupción relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración pasada.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración federal pasada.

    La resolución judicial deriva de una denuncia presentada por la propia Semar y de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, instancia que reunió los elementos de prueba para solicitar la judicialización del caso.

    Los imputados enfrentarán proceso penal por los presuntos delitos de peculado, cohecho y administración fraudulenta, mientras continúan las investigaciones sobre la asignación de contratos para la compra de insumos médicos.

    Investigación surgió de una denuncia de la Semar

    De acuerdo con la información disponible, las indagatorias comenzaron tras una denuncia presentada por la Semar, la cual dio origen a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

    Como resultado de esas diligencias, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez federal, quien determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso al contralmirante en retiro y a los tres integrantes de la institución naval.

    Delitos relacionados con contratos de medicamentos

    Las autoridades atribuyen a los imputados posibles irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración federal anterior.

    Los delitos por los que enfrentarán el proceso penal son peculado, cohecho y administración fraudulenta, ilícitos que serán analizados durante las siguientes etapas del procedimiento judicial para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto del presunto daño patrimonial ni la identidad de los servidores públicos vinculados a proceso. –sn–

    integrantes de la Semar

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  3. Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude

    Fiscalía capitalina ejecutó orden de captura por uso de documentos falsos.

    Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

    Una excolaboradora de Adela Micha fue detenida por autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México (Cdmx), tras ser señalada por presuntamente falsificar la firma de la comunicadora para obtener un préstamo hipotecario y desviar más de un millón de pesos relacionados con un proyecto de entrevistas.

    La dependencia informó que en las últimas horas ejecutó una orden de aprehensión contra Suzanne Faugier, quien se desempeñó como productora y colaboradora de La Saga, plataforma digital encabezada por Adela Micha. De acuerdo con la investigación, la imputada habría utilizado documentación apócrifa para contraer obligaciones financieras a nombre de la periodista.

    Las pesquisas señalaron que en 2019 la excolaboradora presuntamente falsificó la firma de Adela Micha en diversos documentos bancarios. Entre ellos figuraron un contrato de mutuo con garantía hipotecaria por un millón de pesos, un convenio modificatorio que incrementó el monto en 240 mil pesos y un pagaré final por un millón 240 mil pesos.

    https://twitter.com/FiscaliaCDMX/status/2062941899594367178?s=20

    Según la carpeta de investigación, esos documentos fueron utilizados sin autorización de la conductora. La denuncia formal fue presentada en junio de 2025, cuando se identificaron las afectaciones económicas derivadas de las obligaciones adquiridas mediante la documentación presuntamente alterada.

    Investigación por firmas falsas

    La FGJ capitalina precisó que el Ministerio Público reunió entrevistas, documentación financiera y diversos elementos periciales para sustentar la acusación. Entre las diligencias efectuadas figuraron estudios especializados de grafoscopía y documentoscopía.

    Los dictámenes periciales permitieron establecer indicios sobre la autenticidad de las firmas incorporadas en los documentos presentados ante instituciones financieras. Con base en esos elementos, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión correspondiente.

    La captura de Suzanne Faugier fue realizada en un domicilio ubicado en el estado de Morelos. Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

    Segunda causa penal

    Además de la investigación relacionada con la presunta falsificación de documentos, la excolaboradora enfrentó una segunda causa penal por el delito de administración fraudulenta. Este expediente también fue iniciado a partir de una denuncia presentada por Adela Micha.

    De acuerdo con la autoridad ministerial, entre octubre de 2023 y junio de 2024 un particular efectuó diversos depósitos superiores al millón de pesos para la realización de entrevistas vinculadas con un proyecto de comunicación. La investigación estableció que dichos recursos habrían sido recibidos sin conocimiento ni autorización de la comunicadora.

    https://twitter.com/ImagenTVMex/status/2063048861694792004?s=20

    La dependencia indicó que la periodista conoció la existencia de esos pagos cuando fue contactada directamente por la persona que realizó las aportaciones. El objetivo del contacto consistió en solicitar información sobre el desarrollo del proyecto para el cual se habían entregado los recursos. –sn–

    Suzanne Faugier

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  4. Empresaria pide a Fiscalía gestionar congelamiento de fondos de firma ligada al canciller

    La empresaria hondureña Dulce Mejía Casco solicitó al Ministerio Público que gestione, ante el juzgado correspondiente, el congelamiento de las cuentas de la fiduciaria ATA Trust S.A., fundada y administrada por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, mientras se desarrolla la investigac [...]

    #AdministraciónFraudulenta #ArnoldoAndréTinoco #Gobierno #Nacionales #Slider

    crhoy.com/nacionales/empresari

  5. Firma del Canciller obstaculizó auditoría para no devolver $4 millones, denuncia empresaria

    La fiduciaria ATA Trust Company S.A., fundada y administrada por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, habría obstaculizado una auditoría solicitada por la compañía hondureña SGM Comercial S.A., con la que se pretendía la devolución de $4 millones que se habían [...]

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