#_geldwasche — Public Fediverse posts
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Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit und Geldwäsche: Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat ein Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah eröffnet. Es steht im Zusammenhang mit möglichen chinesischen Zahlungen, wie die Behörde heute mitteilte. https://orf.at/stories/3393013/
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Nach einer 2,35 Mio. Euro schweren Werbekampagne, die der Ex-Landesgeschäftsführer der Vorarlberger Freiheitlichen, Gerhard Dingler, der deutschen AfD spendiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Ermittlungen dazu eingestellt. Die Behörde ging dem Verdacht der Geldwäsche nach, dieser ließ sich aber offenbar nicht erhärten. https://vorarlberg.orf.at/stories/3304083/
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Ex-Meinl-Bank-Vorstandschef Peter Weinzierl kann nun im Zusammenhang mit Geldwäsche doch in die USA ausgeliefert werden. Das gab der Londoner High Court gestern laut Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Seit 2021 sitzt Weinzierl in London fest, ist aber unter Kaution auf freiem Fuß. Die US-Justiz beschuldigt ihn der Bestechung und Geldwäscherei im Odebrecht-Schmiergeldskandal in Brasilien. Es (…) https://orf.at/stories/3390729/
#_Wirtschaft #_USA #_Bank #_Brasilien #_Geldwäsche #_Reuters #_US
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Der inhaftierte türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu hat die Festnahme seines Anwalts bekanntgegeben und dessen sofortige Freilassung gefordert. „Dieses Mal wurde mein Anwalt Mehmet Pehlivan aus erfundenen Gründen festgenommen“, schrieb der mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister heute im Onlinedienst X. Der private Sender Habertürk berichtete, dem Anwalt werde „Geldwäsche von Vermögenswerten aus (…) https://orf.at/stories/3388993/
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Vor dem Hintergrund einer neuen Korruptionsaffäre im Europaparlament ist die Mitarbeiterin eines italienischen Abgeordneten verhaftet worden. Die Frau, die für den Abgeordneten Fulvio Martusciello als Sekretärin beschäftigt ist, wurde auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Neapel in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler in Belgien legen ihr nach Angaben der italienischen Behörden Korruption, (…) https://orf.at/stories/3388260/
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Es war der größte Raub von Kryptowährung der Geschichte: Im Februar haben mutmaßlich nordkoreanische Hacker insgesamt rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Mrd. Euro) von der Kryptobörse ByBit entwendet. Jetzt ist die Lazarus-Gruppe, die hinter dem Angriff stecken soll, offenbar mit Geldwäsche beschäftigt. Die BBC berichtete am Montag, dass bereits 300 Millionen (…) https://orf.at/stories/3387197/
#_ComputerUndTechnik #_IT #_Nordkorea #_BBC #_Dollar #_Euro #_Geldwäsche #_Kryptowährung #_US
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Die albanische Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung hat den Bürgermeister der Hauptstadt Tirana, Erion Veliaj, festgenommen. Das Stadtoberhaupt werde der Bestechungsannahme in neun Fällen, der Geldwäsche und der unrechtmäßigen Verschleierung von Einkünften verdächtigt, teilte die Behörde gestern in einer Erklärung mit, die die Medien des Landes veröffentlichten. https://orf.at/stories/3384437/
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Nach der Auslieferung des südkoreanischen Kryptowährungsunternehmers Do Kwon an die USA ist er gestern einem Bundesrichter in New York vorgeführt worden. Der Richter eröffnete ein Verfahren wegen Betrugs und Geldwäsche gegen den 33-Jährigen, der fast ein Jahr lang vor den Behörden der USA und Südkoreas auf der Flucht war. Bei einem Schuldspruch in allen neun Anklagepunkten droht ihm eine Verurteilung zu bis zu 130 (…) https://orf.at/stories/3380618/
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Für Anbieter von Dienstleistungen und Handel rund um Kryptowährungen gelten künftig strengere Regeln. Die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) der EU wird ab heute in vollem Umfang anwendbar. Die Regelung soll unter anderem den Schutz von Anlegerinnen und Anlegern erhöhen und den Kampf gegen Geldwäsche vereinfachen. In Österreich übernimmt die Finanzmarktaufsicht (FMA) die (…) https://orf.at/stories/3380306/
#_Wirtschaft #_EU #_Geldwäsche #_Handel #_Kryptowährungen #_Österreich
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Kurz nach seinem Ausscheiden als EU-Kommissar für Justiz gibt es gegen Didier Reynders Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das bestätigte heute die Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel. Nähere Details wollte die Behörde nicht nennen. Eine Reaktion des belgischen Politikers liegt noch nicht vor. https://orf.at/stories/3377887/
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Der Nationalrat hat gestern mit den Stimmen aller Parteien außer der FPÖ schärfere Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ein neues Sanktionengesetz beschlossen. https://orf.at/stories/3376550/
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Die Mafia-Ermittlungen gegen Kärntens Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, wegen Amtsmissbrauch und Bestechung sind nach einem Jahr eingestellt worden. Gegen sie war im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Onlinewetten ermittelt worden. https://kaernten.orf.at/stories/3280798/
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Der Chef der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der spanischen Nationalpolizei in Madrid ist nach Medienberichten wegen des Verdachts auf Drogenhandel, Geldwäsche und Bestechung festgenommen worden. https://orf.at/stories/3375433/
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Wegen Geldwäsche und Unterschlagung wird gegen zwei hochrangige katholische Priester in Griechenland ermittelt. Sie stehen unter dem Verdacht, Millionenbeträge illegal in Nachtclubs investiert zu haben. https://religion.orf.at/stories/3227319/
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Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo ist wegen Korruption und Geldwäsche zu 20 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. https://orf.at/stories/3373514/
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Im Rahmen einer großangelegte Razzia in der süditalienischen Camorra-Hochburg Caserta sind heute mehr als 40 Personen festgenommen worden. Ihnen werden Mafia-Zugehörigkeit, Erpressung, Geldwäsche, Waffenbesitz und Drogenhandel vorgeworfen, teilte die Polizei mit. https://orf.at/stories/3368352/
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Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat eine Geldstrafe von 791.000 Euro über die Hypo Vorarlberg verhängt. Sie soll bei Geschäften mit einer anderen Bank Vorschriften gegen Geldwäsche missachtet haben. Die Hypo will Beschwerde gegen den Bescheid einbringen. https://vorarlberg.orf.at/stories/3270233/
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Die Verurteilung gegen den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly wegen Geldwäsche im Eurofighter-Komplex ist aufgehoben worden. Das Oberlandesgericht Wien kippte den Schuldspruch des Wiener Landesgerichts aus dem Jahr 2022 und sprach den Angeklagten frei. https://wien.orf.at/stories/3264585/
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Auf Jobplattformen stößt man immer wieder auf Jobangebote, die mit hohem Gewinn und Homeoffice locken. Laut Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) handelt es sich dabei jedoch oft um fragwürdige Angebote, bei denen man etwa unwissentlich zur Geldwäsche verleitet wird. https://ooe.orf.at/stories/3262186/
#_Chronik #_Geldwäsche #_Arbeiterkammer #_Homeoffice #_Oberösterreich
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In der EU gilt künftig eine Bargeldobergrenze. Die Mitgliedsstaaten beschlossen gestern in Brüssel eine Grenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen sowie weitere Regeln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. https://orf.at/stories/3359208/
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Die deutsche AfD befindet sich kurz vor der EU-Wahl in der Krise. Spitzenkandidat Maximilian Krah wurde nach seinen Äußerungen zur SS von seiner Partei am Mittwoch mit einem Auftrittsverbot belegt. Wenig später wurde bekannt, dass auch der Listenzweite Petr Bystron keine Auftritte im Wahlkampf mehr absolvieren wird. Ihm werden Geldwäsche und Bestechlichkeit vorgeworfen. https://orf.at/stories/3358441/
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Wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche hat die Generalstaatsanwaltschaft München Ermittlungen gegen einen AfD-Abgeordneten eingeleitet und heute mehrere Objekte durchsucht. Nach dpa-Informationen handelt es sich dabei um Petr Bystron, die AfD selbst bestätigte das später. Der deutsche Bundestag hatte zuvor Bystrons Immunität aufgehoben. https://orf.at/stories/3357854/
#_Politik #_Ausland #_AfD #_Bundestag #_Geldwäsche #_München
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Die Staatsanwaltschaft von Malta hat gegen den früheren Regierungschef des kleinsten EU-Landes, Joseph Muscat, wegen Vorwürfen der Bestechung, Veruntreuung und Geldwäsche Anklage erhoben. Muscat und einige ehemalige Regierungsmitglieder sowie Spitzenbeamte werden verdächtigt, im Zusammenhang mit einer millionenschweren Krankenhausprivatisierung Bestechungsgelder angenommen zu haben, hieß es in dem (…) https://orf.at/stories/3356684/
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Im Betrugsprozess rund um die Alt-Wien-Kindergärten hat es am Mittwoch vier Freisprüche gegeben – für die erwachsenen Kinder des hauptangeklagten Ex-Betreibers der Kindergärten. Sie waren wegen Geldwäsche angeklagt. Die Freisprüche sind noch nicht rechtskräftig. https://wien.orf.at/stories/3253655/
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Im Prozess um die „Panama-Papers“ wegen Steuervermeidung und Geldwäsche mittels Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen hat die Staatsanwaltschaft in Panama zwölf Jahre Haft für die Gründer der inzwischen aufgelösten Kanzlei Mossack-Fonseca gefordert. https://orf.at/stories/3354786/
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Die Staatsanwaltschaft Liechtenstein hat Ermittlungen im Umfeld von Signa-Gründer Rene Benko aufgenommen. Das geht aus Berichten der „Kronen Zeitung“ und der „Presse“ unter Berufung auf das Schweizer Finanzblog Inside Paradeplatz bzw. auf die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hervor. Es gehe um den Verdacht der betrügerischen Krida und Geldwäsche. Es gilt die Unschuldsvermutung. https://orf.at/stories/3354259/
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Der US-Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der zuständige New Yorker Richter verkündete seine Entscheidung am Donnerstag. Der Gründer der pleitegegangenen Kryptowährungsplattform FTX war im November unter anderem des Betrugs und der Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Ihm war zur Last gelegt worden, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. https://orf.at/stories/3352882/
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Die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag eine Reaktion der dortigen Rechtsvertretung von Signa-Gründer Rene Benko nach sich gezogen. Die Vorwürfe der Geldwäsche seien „haltlos“ und würden zurückgewiesen. In Wien gehen derweil die Vorbereitungen für die entscheidende Gläubigerversammlung am Montag weiter. Fix ist inzwischen, dass der Verkauf mancher Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie (…) https://orf.at/stories/3351579/
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Wie die „Bild am Sonntag“ gestern berichtet hat, soll die Staatsanwaltschaft München I in der Causa Benko ermitteln. Dem Blatt zufolge geht es um einen Verdacht der Geldwäsche. Eingeleitet worden sei das Verfahren schon im November 2023, als bekanntwurde, wie es um die Immobiliengesellschaft Signa steht. https://orf.at/stories/3351147/
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Das Urteil gegen einen 63-Jährigen in einem Prozess um internationale Geldwäsche ist vom Obersten Gerichtshof aufgehoben worden – laut einem Medienbericht wegen mehrerer Formalfehler. Der Fall wurde in Graz verhandelt, der Mann war im Oktober 2022 verurteilt worden. https://steiermark.orf.at/stories/3246559/