#_geldwasche — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #_geldwasche, aggregated by home.social.
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Aus für das Escobar Phone: CEO hat Geldwäsche betrieben
Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft und eine Strafe von bis zu 1,3 Millionen US-Dollar.
https://futurezone.at/produkte/escobar-phone-ceo-geldwaesche-smartphone-fold-1-fold-2/403060624
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Für Österreich lief die Geldwäsche-Prüfung nicht reibungslos • Europa droht Iran mit Neuauflage von Sanktionen • Hackerangriff über Microsoft-Leck
Guten Morgen am 21. Juli 2025. Das sollten Sie heute zum Start in den Tag wissen.
#_Europa #_Geldwäsche #_Iran #_Microsoft #_Österreich #_Sanktionen
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Mexiko bestraft Banken unter Geldwäscheverdacht
Mexiko hat gegen drei von den USA mit Sanktionen belegte Finanzinstitute Geldstrafen verhängt, zugleich aber die US-Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen. "Bisher liegen uns keine schlüssigen Informationen vor, die illegale Aktivitäten dieser drei Finanzinstitute beweisen", (…)
https://www.sn.at/wirtschaft/welt/mexiko-banken-geldwaescheverdacht-181460506
#_Wirtschaft #_Welt #_Banken #_Dollar #_Euro #_Geldwäsche #_Mexiko #_Sanktionen #_US #_USA
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Falscher Zahnarzt praktizierte jahrelang in Tschechien
In Tschechien ist ein falscher Zahnarzt aufgeflogen, der zweieinhalb Jahre lang Patienten in einer illegalen Praxis behandelt haben soll. Der 22-Jährige sei gemeinsam mit zwei Komplizen vorübergehend festgenommen worden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Er werde unter anderem der versuchten (…)
https://www.sn.at/panorama/international/falscher-zahnarzt-tschechien-180135742
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FBI ermittelt in Wien: Ex-Meinl-Banker Peter Weinzierl im Fokus
US-Ermittler in Wien: Peter Weinzierl dürfte ab 23. Juli wegen Geldwäsche-Vorwürfen vor US-Gericht stehen. Weinzierl sitzt derzeit in den USA in Untersuchungshaft.
https://www.diepresse.com/19790694/fbi-ermittelt-in-wien-ex-meinl-banker-peter-weinzierl-im-fokus
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EU setzt Monaco auf Liste von Hochrisiko-Ländern für Geldwäsche
Kommission erteilt dafür den Vereinigten Arabischen Emiraten den Persilschein.
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Italiens Mafia setzt auf Einheit statt auf alte Rivalitäten
Mafiaartige Organisationen verzichten zunehmend auf gewaltsame Revierkämpfe und kooperieren stattdessen bei Drogenhandel, Prostitution und Geldwäsche. Dieses Resümee zieht der am Dienstag veröffentlichte Jahresbericht der italienischen Anti-Mafia-Agentur (DIA). Die Cosa Nostra auf Sizilien und die Camorra (…)
https://www.sn.at/panorama/international/italiens-mafia-einheit-rivalitaeten-179112349
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Geldwäsche: Verdachtsmeldungen nehmen enorm zu – warum das für den Finanzplatz Österreich spricht
Es werden nicht nur mehr Geldwäschefälle gemeldet, auch die Strafzahlungen an die FMA vervielfachten sich.
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Razzia gegen 'Ndrangheta in Italien mit fast 100 Festnahmen
Bei einer landesweiten Razzia gegen das organisierte Verbrechen hat die italienische Polizei am Mittwoch 97 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Sie sollen der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta angehören und werden unter anderem für internationalen Drogen- und Waffenhandel (…)
https://www.sn.at/panorama/international/razzia-ndrangheta-italien-festnahmen-178790725
#_Panorama #_International #_Drogen #_Geldwäsche #_Italien #_Polizei
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Festnahme in Österreich bei Aktion gegen Geldwäsche-Ring
Unter Europol-Ägide ist Anfang des Jahres ein in mehreren europäischen Staaten agierender Geldwäsche-Ring ausgehoben worden. Dabei gab es 17 Festnahmen, darunter eine in Österreich, wie Sandra Hrastnig, Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BK), am Mittwoch der APA sagte. Dabei (…)
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/festnahme-oesterreich-aktion-geldwaesche-ring-178458811
#_Panorama #_Österreich #_APA #_EU #_Geldwäsche #_Spanien #_Wien
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Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit und Geldwäsche: Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat ein Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah eröffnet. Es steht im Zusammenhang mit möglichen chinesischen Zahlungen, wie die Behörde heute mitteilte. https://orf.at/stories/3393013/
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Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit und Geldwäsche: Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat ein Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah eröffnet. Es steht im Zusammenhang mit möglichen chinesischen Zahlungen, wie die Behörde heute mitteilte. https://orf.at/stories/3393013/
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Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit und Geldwäsche: Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat ein Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah eröffnet. Es steht im Zusammenhang mit möglichen chinesischen Zahlungen, wie die Behörde heute mitteilte. https://orf.at/stories/3393013/
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AfD-Spende von Ex-FPÖ-Funktionär: Geldwäsche-Ermittlungen eingestellt
Gerhard Dingler soll der deutschen AfD eine 2,35 Millionen Euro teure Werbekampagne spendiert haben. Für die Staatsanwaltschaft Feldkirch liegt „kein gerichtlich strafbarer Tatbestand“ vor.
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Nach einer 2,35 Mio. Euro schweren Werbekampagne, die der Ex-Landesgeschäftsführer der Vorarlberger Freiheitlichen, Gerhard Dingler, der deutschen AfD spendiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Ermittlungen dazu eingestellt. Die Behörde ging dem Verdacht der Geldwäsche nach, dieser ließ sich aber offenbar nicht erhärten. https://vorarlberg.orf.at/stories/3304083/
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Nach einer 2,35 Mio. Euro schweren Werbekampagne, die der Ex-Landesgeschäftsführer der Vorarlberger Freiheitlichen, Gerhard Dingler, der deutschen AfD spendiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Ermittlungen dazu eingestellt. Die Behörde ging dem Verdacht der Geldwäsche nach, dieser ließ sich aber offenbar nicht erhärten. https://vorarlberg.orf.at/stories/3304083/
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Nach einer 2,35 Mio. Euro schweren Werbekampagne, die der Ex-Landesgeschäftsführer der Vorarlberger Freiheitlichen, Gerhard Dingler, der deutschen AfD spendiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Ermittlungen dazu eingestellt. Die Behörde ging dem Verdacht der Geldwäsche nach, dieser ließ sich aber offenbar nicht erhärten. https://vorarlberg.orf.at/stories/3304083/
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AfD-Spende von Ex-FPÖ-Funktionär: Ermittlungen eingestellt
Nach einer 2,35 Mio. Euro schweren Werbekampagne, die der Ex-Landesgeschäftsführer der Vorarlberger Freiheitlichen, Gerhard Dingler, der deutschen AfD spendiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Ermittlungen dazu eingestellt. Die Behörde ging dem Verdacht (…)
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/afd-spende-ex-fpoe-funktionaer-ermittlungen-177985612
#_Politik #_Innenpolitik #_AfD #_APA #_Euro #_FPÖ #_Geldwäsche
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Ex-Meinl-Bank-Vorstandschef Peter Weinzierl kann nun im Zusammenhang mit Geldwäsche doch in die USA ausgeliefert werden. Das gab der Londoner High Court gestern laut Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Seit 2021 sitzt Weinzierl in London fest, ist aber unter Kaution auf freiem Fuß. Die US-Justiz beschuldigt ihn der Bestechung und Geldwäscherei im Odebrecht-Schmiergeldskandal in Brasilien. Es (…) https://orf.at/stories/3390729/
#_Wirtschaft #_USA #_Bank #_Brasilien #_Geldwäsche #_Reuters #_US
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Ex-Meinl-Bank-Vorstandschef Peter Weinzierl kann nun im Zusammenhang mit Geldwäsche doch in die USA ausgeliefert werden. Das gab der Londoner High Court gestern laut Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Seit 2021 sitzt Weinzierl in London fest, ist aber unter Kaution auf freiem Fuß. Die US-Justiz beschuldigt ihn der Bestechung und Geldwäscherei im Odebrecht-Schmiergeldskandal in Brasilien. Es (…) https://orf.at/stories/3390729/
#_Wirtschaft #_USA #_Bank #_Brasilien #_Geldwäsche #_Reuters #_US
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Ex-Meinl-Bank-Vorstandschef Peter Weinzierl kann nun im Zusammenhang mit Geldwäsche doch in die USA ausgeliefert werden. Das gab der Londoner High Court gestern laut Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Seit 2021 sitzt Weinzierl in London fest, ist aber unter Kaution auf freiem Fuß. Die US-Justiz beschuldigt ihn der Bestechung und Geldwäscherei im Odebrecht-Schmiergeldskandal in Brasilien. Es (…) https://orf.at/stories/3390729/
#_Wirtschaft #_USA #_Bank #_Brasilien #_Geldwäsche #_Reuters #_US
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Der inhaftierte türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu hat die Festnahme seines Anwalts bekanntgegeben und dessen sofortige Freilassung gefordert. „Dieses Mal wurde mein Anwalt Mehmet Pehlivan aus erfundenen Gründen festgenommen“, schrieb der mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister heute im Onlinedienst X. Der private Sender Habertürk berichtete, dem Anwalt werde „Geldwäsche von Vermögenswerten aus (…) https://orf.at/stories/3388993/
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Der inhaftierte türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu hat die Festnahme seines Anwalts bekanntgegeben und dessen sofortige Freilassung gefordert. „Dieses Mal wurde mein Anwalt Mehmet Pehlivan aus erfundenen Gründen festgenommen“, schrieb der mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister heute im Onlinedienst X. Der private Sender Habertürk berichtete, dem Anwalt werde „Geldwäsche von Vermögenswerten aus (…) https://orf.at/stories/3388993/
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Der inhaftierte türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu hat die Festnahme seines Anwalts bekanntgegeben und dessen sofortige Freilassung gefordert. „Dieses Mal wurde mein Anwalt Mehmet Pehlivan aus erfundenen Gründen festgenommen“, schrieb der mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister heute im Onlinedienst X. Der private Sender Habertürk berichtete, dem Anwalt werde „Geldwäsche von Vermögenswerten aus (…) https://orf.at/stories/3388993/
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Vor dem Hintergrund einer neuen Korruptionsaffäre im Europaparlament ist die Mitarbeiterin eines italienischen Abgeordneten verhaftet worden. Die Frau, die für den Abgeordneten Fulvio Martusciello als Sekretärin beschäftigt ist, wurde auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Neapel in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler in Belgien legen ihr nach Angaben der italienischen Behörden Korruption, (…) https://orf.at/stories/3388260/
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Vor dem Hintergrund einer neuen Korruptionsaffäre im Europaparlament ist die Mitarbeiterin eines italienischen Abgeordneten verhaftet worden. Die Frau, die für den Abgeordneten Fulvio Martusciello als Sekretärin beschäftigt ist, wurde auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Neapel in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler in Belgien legen ihr nach Angaben der italienischen Behörden Korruption, (…) https://orf.at/stories/3388260/
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Vor dem Hintergrund einer neuen Korruptionsaffäre im Europaparlament ist die Mitarbeiterin eines italienischen Abgeordneten verhaftet worden. Die Frau, die für den Abgeordneten Fulvio Martusciello als Sekretärin beschäftigt ist, wurde auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Neapel in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler in Belgien legen ihr nach Angaben der italienischen Behörden Korruption, (…) https://orf.at/stories/3388260/
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Anführer der "Los Zetas" in den USA angeklagt
Die US-Justiz hat Anklage gegen zwei ehemalige Anführer des berüchtigten mexikanischen Drogenkartells "Los Zetas" erhoben. Den Brüdern Omar und Miguel Treviño Morales werden unter anderem Drogenhandel und Geldwäsche zur Last gelegt, wie das Justizministerium in Washington am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Sie sollen nach (…)
https://www.sn.at/panorama/international/anfuehrer-los-zetas-usa-175213423
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Benkos Steuerberaterin steht unter Geldwäsche-Verdacht
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Karin Fuhrmann vor, an einer Geldverschiebung innerhalb des Signa-Komplexes mitgewirkt zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe und betont, eng mit den Behörden zu kooperieren.
https://www.diepresse.com/19469736/benkos-steuerberaterin-steht-unter-geldwaesche-verdacht
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Ermittlungen wegen Bestechung: Korruptionsverdacht im EU-Parlament: Festnahmen und Razzien
Im Raum steht der Verdacht von Bestechung und Geldwäsche. Ob und wenn ja wie viele Abgeordnete im Fokus der Behörden stehen, wurde nicht mitgeteilt. Steht China hinter den Beeinflussungsversuchen?
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Es war der größte Raub von Kryptowährung der Geschichte: Im Februar haben mutmaßlich nordkoreanische Hacker insgesamt rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Mrd. Euro) von der Kryptobörse ByBit entwendet. Jetzt ist die Lazarus-Gruppe, die hinter dem Angriff stecken soll, offenbar mit Geldwäsche beschäftigt. Die BBC berichtete am Montag, dass bereits 300 Millionen (…) https://orf.at/stories/3387197/
#_ComputerUndTechnik #_IT #_Nordkorea #_BBC #_Dollar #_Euro #_Geldwäsche #_Kryptowährung #_US
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Es war der größte Raub von Kryptowährung der Geschichte: Im Februar haben mutmaßlich nordkoreanische Hacker insgesamt rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Mrd. Euro) von der Kryptobörse ByBit entwendet. Jetzt ist die Lazarus-Gruppe, die hinter dem Angriff stecken soll, offenbar mit Geldwäsche beschäftigt. Die BBC berichtete am Montag, dass bereits 300 Millionen (…) https://orf.at/stories/3387197/
#_ComputerUndTechnik #_IT #_Nordkorea #_BBC #_Dollar #_Euro #_Geldwäsche #_Kryptowährung #_US
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Es war der größte Raub von Kryptowährung der Geschichte: Im Februar haben mutmaßlich nordkoreanische Hacker insgesamt rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Mrd. Euro) von der Kryptobörse ByBit entwendet. Jetzt ist die Lazarus-Gruppe, die hinter dem Angriff stecken soll, offenbar mit Geldwäsche beschäftigt. Die BBC berichtete am Montag, dass bereits 300 Millionen (…) https://orf.at/stories/3387197/
#_ComputerUndTechnik #_IT #_Nordkorea #_BBC #_Dollar #_Euro #_Geldwäsche #_Kryptowährung #_US
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Ermittlungen gegen Gérard Depardieu wegen Steuerbetrugs
Die 2012 öffentlich inszenierte Steuerflucht des französischen Schauspielers Gérard Depardieu nach Belgien hat juristische Folgen: Die französische Justiz ermittelt gegen ihn wegen schweren Steuerbetrugs und Geldwäsche, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Justizkreisen (…)
https://www.sn.at/panorama/stars-sternchen/ermittlungen-gerard-depardieu-steuerbetrugs-174130441
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Ermittlungen gegen Gérard Depardieu wegen Steuerbetrugs
Die 2012 öffentlich inszenierte Steuerflucht des französischen Schauspielers Gérard Depardieu nach Belgien hat juristische Folgen: Die französische Justiz ermittelt gegen ihn wegen schweren Steuerbetrugs und Geldwäsche, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Justizkreisen erfuhr. (…)
https://www.sn.at/panorama/international/ermittlungen-gerard-depardieu-steuerbetrugs-174130441
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Euram Bank - Bisher 62 Gläubigerforderungen angemeldet
Bei der insolventen Euram Bank geht am Donnerstag die Frist für die Anmeldung von Forderungen durch Gläubiger zu Ende. Mit Stand Anfang Februar haben 62 Gläubigerinnen und Gläubiger ihre Forderungen angemeldet. Wie viel Geld sie am Ende zurückbekommen, steht noch in den Sternen. (…)
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/euram-bank-bisher-glaeubigerforderungen-173872246
#_Wirtschaft #_Österreich #_APA #_Bank #_ESA #_Euro #_Geldwäsche
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Millionen-Spende von Ex-FPÖ-Funktionär an AfD: Verdacht auf Geldwäsche
Die Alternative für Deutschland gerät wenige Tage vor der Bundestagswahl in den Sog einer möglichen Parteispenden-Affäre. Das Geld kam von einem Ex-FPÖ-Funktionär, der wohl nur als Strohmann diente.
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Millionen-Spende von Ex-FPÖ-Funktionär an AfD: Verdacht auf Geldwäsche
Die Alternative für Deutschland gerät wenige Tage vor der Bundestagswahl in den Sog einer möglichen Parteispenden-Affäre. Das Geld kam von einem Ex-FPÖ-Funktionär, der wohl nur als Strohmann diente.
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Die albanische Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung hat den Bürgermeister der Hauptstadt Tirana, Erion Veliaj, festgenommen. Das Stadtoberhaupt werde der Bestechungsannahme in neun Fällen, der Geldwäsche und der unrechtmäßigen Verschleierung von Einkünften verdächtigt, teilte die Behörde gestern in einer Erklärung mit, die die Medien des Landes veröffentlichten. https://orf.at/stories/3384437/
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Die albanische Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung hat den Bürgermeister der Hauptstadt Tirana, Erion Veliaj, festgenommen. Das Stadtoberhaupt werde der Bestechungsannahme in neun Fällen, der Geldwäsche und der unrechtmäßigen Verschleierung von Einkünften verdächtigt, teilte die Behörde gestern in einer Erklärung mit, die die Medien des Landes veröffentlichten. https://orf.at/stories/3384437/
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Die albanische Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung hat den Bürgermeister der Hauptstadt Tirana, Erion Veliaj, festgenommen. Das Stadtoberhaupt werde der Bestechungsannahme in neun Fällen, der Geldwäsche und der unrechtmäßigen Verschleierung von Einkünften verdächtigt, teilte die Behörde gestern in einer Erklärung mit, die die Medien des Landes veröffentlichten. https://orf.at/stories/3384437/
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Nach der Auslieferung des südkoreanischen Kryptowährungsunternehmers Do Kwon an die USA ist er gestern einem Bundesrichter in New York vorgeführt worden. Der Richter eröffnete ein Verfahren wegen Betrugs und Geldwäsche gegen den 33-Jährigen, der fast ein Jahr lang vor den Behörden der USA und Südkoreas auf der Flucht war. Bei einem Schuldspruch in allen neun Anklagepunkten droht ihm eine Verurteilung zu bis zu 130 (…) https://orf.at/stories/3380618/
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Nach der Auslieferung des südkoreanischen Kryptowährungsunternehmers Do Kwon an die USA ist er gestern einem Bundesrichter in New York vorgeführt worden. Der Richter eröffnete ein Verfahren wegen Betrugs und Geldwäsche gegen den 33-Jährigen, der fast ein Jahr lang vor den Behörden der USA und Südkoreas auf der Flucht war. Bei einem Schuldspruch in allen neun Anklagepunkten droht ihm eine Verurteilung zu bis zu 130 (…) https://orf.at/stories/3380618/
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Nach der Auslieferung des südkoreanischen Kryptowährungsunternehmers Do Kwon an die USA ist er gestern einem Bundesrichter in New York vorgeführt worden. Der Richter eröffnete ein Verfahren wegen Betrugs und Geldwäsche gegen den 33-Jährigen, der fast ein Jahr lang vor den Behörden der USA und Südkoreas auf der Flucht war. Bei einem Schuldspruch in allen neun Anklagepunkten droht ihm eine Verurteilung zu bis zu 130 (…) https://orf.at/stories/3380618/
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Für Anbieter von Dienstleistungen und Handel rund um Kryptowährungen gelten künftig strengere Regeln. Die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) der EU wird ab heute in vollem Umfang anwendbar. Die Regelung soll unter anderem den Schutz von Anlegerinnen und Anlegern erhöhen und den Kampf gegen Geldwäsche vereinfachen. In Österreich übernimmt die Finanzmarktaufsicht (FMA) die (…) https://orf.at/stories/3380306/
#_Wirtschaft #_EU #_Geldwäsche #_Handel #_Kryptowährungen #_Österreich
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Für Anbieter von Dienstleistungen und Handel rund um Kryptowährungen gelten künftig strengere Regeln. Die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) der EU wird ab heute in vollem Umfang anwendbar. Die Regelung soll unter anderem den Schutz von Anlegerinnen und Anlegern erhöhen und den Kampf gegen Geldwäsche vereinfachen. In Österreich übernimmt die Finanzmarktaufsicht (FMA) die (…) https://orf.at/stories/3380306/
#_Wirtschaft #_EU #_Geldwäsche #_Handel #_Kryptowährungen #_Österreich
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Für Anbieter von Dienstleistungen und Handel rund um Kryptowährungen gelten künftig strengere Regeln. Die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) der EU wird ab heute in vollem Umfang anwendbar. Die Regelung soll unter anderem den Schutz von Anlegerinnen und Anlegern erhöhen und den Kampf gegen Geldwäsche vereinfachen. In Österreich übernimmt die Finanzmarktaufsicht (FMA) die (…) https://orf.at/stories/3380306/
#_Wirtschaft #_EU #_Geldwäsche #_Handel #_Kryptowährungen #_Österreich
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Kurz nach seinem Ausscheiden als EU-Kommissar für Justiz gibt es gegen Didier Reynders Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das bestätigte heute die Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel. Nähere Details wollte die Behörde nicht nennen. Eine Reaktion des belgischen Politikers liegt noch nicht vor. https://orf.at/stories/3377887/
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Kurz nach seinem Ausscheiden als EU-Kommissar für Justiz gibt es gegen Didier Reynders Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das bestätigte heute die Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel. Nähere Details wollte die Behörde nicht nennen. Eine Reaktion des belgischen Politikers liegt noch nicht vor. https://orf.at/stories/3377887/
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Der Nationalrat hat gestern mit den Stimmen aller Parteien außer der FPÖ schärfere Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ein neues Sanktionengesetz beschlossen. https://orf.at/stories/3376550/
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Der Nationalrat hat gestern mit den Stimmen aller Parteien außer der FPÖ schärfere Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ein neues Sanktionengesetz beschlossen. https://orf.at/stories/3376550/
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Die Mafia-Ermittlungen gegen Kärntens Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, wegen Amtsmissbrauch und Bestechung sind nach einem Jahr eingestellt worden. Gegen sie war im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Onlinewetten ermittelt worden. https://kaernten.orf.at/stories/3280798/
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Die Mafia-Ermittlungen gegen Kärntens Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, wegen Amtsmissbrauch und Bestechung sind nach einem Jahr eingestellt worden. Gegen sie war im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Onlinewetten ermittelt worden. https://kaernten.orf.at/stories/3280798/
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Der Chef der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der spanischen Nationalpolizei in Madrid ist nach Medienberichten wegen des Verdachts auf Drogenhandel, Geldwäsche und Bestechung festgenommen worden. https://orf.at/stories/3375433/
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Der Chef der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der spanischen Nationalpolizei in Madrid ist nach Medienberichten wegen des Verdachts auf Drogenhandel, Geldwäsche und Bestechung festgenommen worden. https://orf.at/stories/3375433/
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Wegen Geldwäsche und Unterschlagung wird gegen zwei hochrangige katholische Priester in Griechenland ermittelt. Sie stehen unter dem Verdacht, Millionenbeträge illegal in Nachtclubs investiert zu haben. https://religion.orf.at/stories/3227319/
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Wegen Geldwäsche und Unterschlagung wird gegen zwei hochrangige katholische Priester in Griechenland ermittelt. Sie stehen unter dem Verdacht, Millionenbeträge illegal in Nachtclubs investiert zu haben. https://religion.orf.at/stories/3227319/
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Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo ist wegen Korruption und Geldwäsche zu 20 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. https://orf.at/stories/3373514/
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Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo ist wegen Korruption und Geldwäsche zu 20 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. https://orf.at/stories/3373514/